Добрый вечер! Я не совсем понимаю... почему Вам дают ответы "от балды", юристы, которые не ведают в финансах почти ничего (исходя из анкет). Прошу прощения если кого-то задел, но это правда. Я сам работал по своей сфере деятельности с офшорными банками много лет. Опишите Вашу ситуацию более подробно, у Вас слишком общие фразы. Если Вы не всё хотите афишировать, можем пообщаться в личных сообщениях. Я сам недавно с подобной ситуацией столкнулся... поверьте моему опыту, что тут немного не того профиля люди.