Банковский счет за границей / Банковское право - 1425 советов адвокатов и юристов

Гурген! У меня вопрос, есть ли у граждан Армении какая-либо ответственность или обязанности перед гос органами Армении за открытие банковского счёта за границей? Например, в США. В России я должен информировать налоговую об открытии, иначе штраф и нельзя будет перечислить на этот счёт деньги. Плюс я должен декларировать прибыль (если она есть) от брокерских операций и платить налог. А как в Армении?

У меня племянник учится за границей. Там открыт банковский счет. Но из-за короновируса от летом вернулся в Россию. Получается, что вновь стал налоговым резидентом. Нужно ли подать информацию а налоговую о счете. И как быть далее, если он вернется обратно и будет проживать за границекй.

Моя дочь работает и живет за границей. Мне надо за нее решить вопрос с ее недвижимостью, оформить придомовой земельный участок. Получать денежные средстваа также открывать и закрывать счет в банке на ее имя. для этого мне нужно форма доверенности на перечисленные вопросы. Тбк она должна написать сама доверенность и заверить подпись свою в посольстве РФ.Прошу обьяснить какая нужна доверенность или дать типовую форму и будет ли эта доверенность действительна. Спасибо. Крым. нина.

Скажите пожалуйста. Что грозит если не предоставить данные о имеющемся валютном счете в зарубежном банке?

Какие штрафы и последствия могут быть?

Имеется счет за границей (открыт физическим лицом - мой счет), он не был зарегистрирован, так как в то время (2004 год), этого не требовалось. Имеются средства на нем, они были получены как возврат за невыполненный заказ.

Необходимо снять с него денежные средства. Имеется карта Visa, привязанная к этому счету (она уже у меня).

Вопрос:

1. Можно ли пользоватся картой на территории РФ?

2. Можно ли сделать банковский перевод на счет в России, чтобы не вызвать вопросов у прокуратуры и валютного контроля (какой объем в месяц или день не подпадает под крупные)?

Я резидент РФ.

У меня открыты счета в РБ и Казахстане в местных банках, есть карты оплат USD, EUR и местных валют.

Налоговую РФ об открытии счетов и карт уведомил.

Насколько я понимаю, т.к. банки находятся на территории ЕАЭС, то отчитываться за движение средств не нужно, т.к. от ЕАЭС ФНС получает информацию автоматически. Так ли это?

Второй вопрос. Установлен ли законом лимит на движение средств в таких случаях? Сколько денег я могу переводить в месяц, в год и т.д. на свои карты РБ и Казахстана? Нужно ли в каких-то случаях дополнительно о чем-то оповещать ФНС? Лимиты банков в данном случае в учет не берем.

Уавжаемые знатоки!

Партнер гражданин РФ и имеет гражданство Молдовы. В случае открытия им банковских счетов в Молдове на молдавский паспорт, будет ли в курсе налоговая Рф о движениях по счету? Есть обмен данными такого рода между налоговыми на данный момент? Если да, какие риски?

в которой открывается счет и счет открывается по паспорту второго гражданства, а не паспорту РФ.

В начале года вступили в силу ряд ограничений касающихся банковских счетов граждан РФ зарубежом.

Нужна консультация, какие сейчас ограничения действуют?

Я пока еще резидент, в августе перестану им быть.

В частности вопросы про открытие счетов в зарубежных банках, уведомления о них в налоговую (если планирую стать не резидентом, надо ли уведомлять) и самое главное, если я конвертирую из одной валюты в другую, например из доллара в евро, разрешено ли это?

Ну и может вопрос про пополнения карты, могу ли я свою наличку, пополнить на счёт в банкомате..

Спасибо.

Меня зовут Дмитрий. У меня такой вопрос, мои родители выйграли суд в России и получили денежные средства как возмещение морального ущерба. Иск подавался от 4-х владельцев квартиры и дс были разделены тоже на четаре части. Но я проживаю зарубежом и не имею возможности забрать деньги по решению суда, а также открытъ счёт в Российском банке. Неужели нет возможности перевести деньги на иностранный счёт в банке?

Я владелец счета в Испании, муж является уполномоченным (доверенным лицом) по счету. Должен ли он подавать в налоговую уведомлением открытии счета за рубежом?

Прошу описать правильные шаги по продаже квартиры в Крыму (Феодосия) с тем, чтобы вывести деньги за границу, при этом не имея проблем с источником происхождения средств. Конкретизирую:

1. Где и как оформляется сделка купли-продажи? Какой закон почитать?

2. Можно ли провести оплату с банковского счёта покупателя на банковский счёт третьего лица (родственника продавца) за границей (Европа, там же санкции вроде бы на переводы, или нет)?

2.1. Если невозможно сделать перевод на третье лицо сразу при продаже, то как вообще возможно перевести такого рода сумму банковским переводом в Европу?

3. Если да, то где и как получается справка о предъявлении её за рубежом, чтобы товарищи не блокировали счёт сразу после поступления средств с вопросами откуда деньги?

Прошу ответить так, чтобы было понятно, как продать и как перевести деньги в Европу, при этом не получив проблем с блокировкой стредств (санкции и объяснения, откуда деньги).

Если пенсионер временно поживает за границей и будет снят с регистрационного учета по месту регистрации, будет ли Пенсионный фонд продолжать начисление пенсии?

Я живу в Израиле. Подала в консульство Россииза явление на получение пенсии 3 октября 2014 года и оно было зарегистрировано. Было сказано, что пенсия как только будет оформлена будет начисляться с этого дня и переводится на мой счет в Израиле. Оставшиеся документы (заверение копий трудовой книжки и справка о пересении границв) взяло у меня еще 3 месяца. 13 января я послала весь комплект документов в Пенсионный фонд. . 3 апреля 2015 года я получила письмо в котором сказано, что в соотвествии с законом от 2013 года я не написала заявления и не дала свой счет в России и если мне положена пенсия она будет начисляться в рублях и в российском банке и с числа которое указано на конверте, (т.е. 13 января 2015) Какие мои действия. Как я могу открыть счет и как получать деньги?

Я бывший военнослужащий, уволен в запас, служил за границей, хочу заплатить алименты сыну который находится за границей, что будет являтся доказательством того, что я перевел деньги?

Находясь и работая за границей (более года), я накопил сумму в размере 47,000 долларов.

Мы с женой можем провезти через границу 20,000 долларов без декларирования.

Остальные 27,000 я хочу переслать на мой банковский счет через мою сестру, которая проживает за границей.

Первый вопрос:

Правильно ли я понимаю, что данная сумма в России не будет обременена налогами на доход?

Вопрос второй:

Правильно ли я понимаю, что денежные расчеты между ближайшими родственниками не облагаются налогами? В т.ч. из-за границы (перевод будет международный)?

Собираюсь за границу. Есть долг в банк Тиньков. Брал 35 000 присудили без повестки только пришло решение суда Городским судом и то в месте с исполнительным листом через 5 месяцев. Сумма 141000 рублей 7 что можно сделать чтобы выехать? Оплатить могу но Жаба давит!

Хочу получить консультацию по выплате алиментов. В 2005 году моя супруга забрала ребенка и вывезла его в Эстонию. Моего разрешения на вывоз ребенка за границу не было. Сейчас, в 2013 году состоялся суд о взыскании алиментов. Ребенок прописан в моей квартире в России. Столкнулся с тем, что при перечислении денежных средств на банковский счет, процент за перевод составляет 50% от суммы перевода. (из 100 евро процент составляет 50 евро). Могу ли я открыть счет в Российском банке и перечислять деньги на счет моего ребенка?

Есть вопрос, на который никак не могу найти ответа..

Ситуация:

Моя подруга работала в Германии (артистка) по контракту.

Если предложили получать зарплату на банковский счет в Евро.

Счета у нее не было - она спросила у меня.

У меня открыт счет в Евро - я дал ей реквизиты.

Организация из германии по трудовому контракту стала перечислять ее ЗП на мой счет.

Вот теперь сижу и думаю...

Сумма пришла на мой счет довольно приличная.. 18 000 Евро..

В выписке с моего счета, в переводе указана фамилия получателя (фио подруги), и наименование Организации в германии, перечислившей эту сумму.

Но счет-то - мой. (?).

Должен ли я платить какие-либо налоги теперь с этой суммы? Ведь они уже были уплачены в Германии?

Или я могу просто снять эти деньги в евро (ее зарплату) и просто отдать ей?

И если обязан - то какие варианты у меня есть для того чтобы попробовать засчитать налоги уплаченные с этих денег в германии?

Запутался.. 8 (

Моя дочь родила второго ребенка. Ей выдали сертификат на материнский капитал. Она хочет вложить его в недвижимость. Где она может купить недвижимость? Может ли за границей?

Нужна ли регистрация (временная или постоянная) на территории России для получения пенсии на карту сбербанка.

И правда ли что сейчас можно жить за границей (Украина) на пмж и получать в полном объеме пенсию заработанную и оформленную в России.

Если можно то какой пакет документов для этого нужен.

В ситуации, когда ребенок (гражданин РФ) учится в Дании, имеет счет в иностранном банке этого государства и один из родителей перечисляет ему денежные средства на этот счет. Нужно ли в этом случае уведомлять налоговую о счете и отчитываться по счету, если ребенок находится за пределами РФ более 183 дней, а родитель - менее 183 дней?

В России у ребёнка была установлена инвалидность на два года. Уехали на ПМЖ в Германию. Можно ли поехать и продлить её снова? И если продлят получать Российскую пенсию живя в Германии?

Kак дистанционно из за рубежa получить доступ к cвoему банковскому счету в Pоссийском банке?  Я нe являcь резидентoм РФ. Приехать на сделкy нет возможности. Представитель no доверенности открoeт счет в Pоссийском банке от мoего имени, чтобы по сделке (купля-продажa квартиры в Poccии) перевод был осуществлен именно на этот счет. После поступления средств на счет в банке, cмогу ли я самa дистанционно перевести деньги на свой зарубежный мультивалютный банковский счет? Kак получить доступ к cвoему банковскому счету в Pоссийском банке?

Добрый день. У моего банка отзвали лецензию. Для получения застрахованного вклада срок до 25 декабря путем безналичного перечисления на мой счет в сбербанке. Я нахожусь заграницей и не могу выехать за пределы до этого срока. В наличии только загранпаспорт. Вклад был оформлен на внутренний российский паспорт. Оформила в посольстве доверенность на русском языке. Но вписала только данные загранпаспорта, приложила копию внутреннего. В сбербанке теперь говорят, что такая доверенность не подходит, нужно оформлять новый внутренний паспорт. Но офицальные отрицательные ответы на запросы доверенному лицу дают согласно доверенности. Как быть в этой ситуации?

Вопрос следующий. Посторонний человек, не имеющий российского гражданства и проживающий за границей, просит меня получить на мой счет в банке и/или на карту Виза ОООчень большую сумму денег. И потом отдать их ему - наличкой или перевести на его счет, пока не ясно. Думаю, это мошенничество. Проконсультируете, если в вашей практике подобное встречалось. И какие для меня могут быть последствия?

Было утеряно медицинское свидетельство о смерти отца, я нахожусь заграницей, может ли юрист с доверенностью от меня, получить от моего имени повторное свидетельство.

Проконсультируйте, пожалуйста, во вопросу оформления доверенности от пенсионера, проживающего за границей, на распоряжение своим счетом в Сбербанке? Может ли владелец счета доверить другому лицу, проживающему в России, завести банковскую карту, по которой он за границей сможет получать деньги?

У нас угнали машину в 1999 году. Машина моей дочери, которая живет за границей более 15 лет. Машиной управляла я, по доверенности. Прошло 15 лет после угона автомобиля, но снять с учета, т. е. утилизировать её я не могу, так как требуют доверенность от моей дочери. Мне не понятно какой формы должна быть доверенность и разве машина не утилизируется в связи со сроком давности? Справка от РОВД у меня есть о том что машина не найдена и дело закрыто. Что мне делать?

С уважением, Надежда Ивановна.

Я из за границы.1 как наладить просмотре своего счета в сбербанке онайлайн пр иналичии счета пенсионный плюс

2. как отрытьдебетовую карту по доверенности договор на банковского обслуживание составленный по доверенности является ли полноценным договором на банковскоое обслуживание для открытия дебетовой карты или нет телефон в израиле +972523495247

Девушка зачислила деньги в якобы momentomono bank на открытый мной счет теперь банк просит перевести 5016 с моей карты якобы комиссию чтобы производили все денежные переводы с этого счета это мошенники что делать деньги на счету так и остались и прописан якобы договор между заёмщиком и мной что я обязуюсь выплачивать на её счет.

Хочу получать деньги из за границы за проделанную работу в РФ. какие есть варианты получения денег легально? Готова платить 13% налога и спать спокойно. Какой счет в банке для этого надо открыть?

Дочь дала доверенность на продажу паркинга, который заоегистрирован на ее девичью фамилию. Сейчас её брак расторгнут. Сама дочь находится за границей. Как я смогу продать паркинг?

Объясните, пожалуйста, процедуру продажи квартиры в Крыму, если собственники уехали за границу еще до 2014 года и квартира не была переоформлена?

Как поступить если пристав арестовал банковский счет, но у меня данной задолженности никогда не было. Постановление о возбуждении ИП я не получала. На запрос в службу УФССП (находится в другом городе за 3 000 км.) получен ответ, из которого видно, что должником является совсем другое лицо (совпадение по фамилии и дате рождения, другие данные не мои). Переписка может длиться долго, учитывая, что ответ приставы дают в течение 30 дней, на тел. звонки не отвечают. Счет арестован кредитный, все платежи банк списывает в счет ареста, копится долг по кредиту. Помогите пожалуйста! Жалоба в прокуратуру и главное управление написаны, ответа так же пока нет.

Мошенники с помощью трояна получили доступ к телефону и оформили кредит на владельца телефона. Сумма очень значительная. Жертва сам установил троян. Мошенники представились службой безопасности банка, и убедили, что необходимо установить приложение, чтобы защититься от взлома банковских счетов. Банк альфа, у жертвы есть в этом банке счета. Есть ли судебные перспективы у этого дела?

Может ли моя дочь, проживающая за границей, в Литве, состоящая на учёте вместе с двумя детьми в российском посольстве, уже имеющая на руках материнский сертификат, использовать его на приобретение в России доли в жилом помещении, с размером доли 12 квм жилой площади (плюс нежилая)? В настоящий момент эта квартира находится в долевой собственности пяти собственников, одна из которых произвела через суд определение порядка пользования с выделением ей отдельной комнаты размером 13,7 квм и теперь свою долю продаёт. Моя дочка и все проживающие в этой квартире являются родственниками, и чтобы эту долю не купили чужие люди, дочка желает её приобрести для себя.

Вопрос-как платить алименты в пределах разумного, если сумма зарплаты большая. Для маленького ребенка будет около 15 тыс рублей. Считаю, что данная сумма будет расходоваться не на него, а на жену. Я моряк, работаю в иностранной фирме.

Ипотечный кредит выплачен, это подтверждено документами банка. Нужно снять обременение. Насколько я понимаю, для этого надо обращаться в местный орган кадастрового учёта. Сейчас работаю постоянно за границей (в Казахстане): поэтому вопрос - может ли человек подать все документы для снятия обременения и т.д. по доверенности?

Такая ситуация: мама проживает в другой стране более 5 лет, у нее имеется квартира в РФ и человек (ее первый сын) который представляет ее интересы по этой квартире (доверенность). Второй сын хочет покупать квартиру в РФ и можно ли им осуществить эту сделку? Мать может подтвердить отсутствие в стране, первый сын проживает в другом городе, но официально подтвердить не имеет возможности. Как быть? Можно ли законно как то все это оформить?

Квартира стоит 750 000, мат капитал 450 000, ссуда 300 000.

Умерла бабушка в России, оставила завещание на квартиру моей тете, которая проживает в Эстонии и является гражданкой Эстонии. Тетя болеет и не может поехать в Россию для оформления наследства.

Может ли она оформить доверенность на свою подругу из России (подруга живет в России и явлается гражданкой России) на вступление в наследство и дальнейшее распоряжение квартирой (продажа или дарение?)

Не потребуется ли ее личное присутствие на какой-либо сделке? (фактически она хочет, чтоб подруга сейчас сразу дала ей часть стоимости за квартиру, и в дальнейшем распоряжалсь ей по своему усмотрению)

Не возниклет ли с этим каких либо проблем?

Спасибо!

Не так давно вышел новый закон о садоводческих товариществах где говорится, что СНТ должно иметь банковский расчетный счет. В нашем СНТ 130 участков бухгалтер с председателем собирают членские взносы сами минуя банк и денежные средства хранят под матрасом у себя дома. На просьбы членов товарищества собирать деньги через банк отвечают, что решением управления товарищества решили продолжать собирать ежегодные членские взносы старым способом, а то есть без участия банков. Мне кажется, что это прямое получение взятки и можно спокойно присваивать энные суммы в собственный карман. Как нам быть в такой ситуации?

Я являюсь индивидуальным предпринимателем в Грузии, работаю по договор подряду с Кипрской компанией, сейчас нахожусь в РФ и хочу понять как легально и без проблем переводить средства в РФ и что для этого нужно сделать. Вопросы на которые хочется найти ответ:

- где-то читал (слышал), что если являешься резидентом РФ, то не имеешь права работать как ИП в другой стране. Верно это или нет?

Рад буду услышать любой другой вариант для легализации средств.

Как платить алименты ребенку, если его мать живет заграницей, а ребенок проживает с бабушкой (по матери)? Расписки не вариант, личное общение каждый месяц с бабушкой - это плохой вариант ( (

1. Налог на перевод денег из-за границы.

Жена (гражданка США) пересылает мужу (гражданину России) деньги из США на покупку недвижимости. Около 100.000 долл. На счет в Сбере.

Нужно ли будет платить какие-либо налоги?

2. Службы поддержки Сбера, ВТБ 24 не раскрывают информацию о точном списке документов, необходимых для подтверждения законного происхождения денег. Просят идти в конкретное отделение и уточнять там.

Чтобы идти в отделение уже подготовленным: какие обычно должны быть предоставлены документы при крупных переводах из-за границы? Достаточно ли bank statement с распечаткой дат и сумм прихода от фирмы-работодателя жены или нужно что-то еще?

Заранее спасибо за ответ.

Арестовали банковскую карту в Сбербанке, счет ушёл в минус, но ИП прекращено два года назад по ст. 46, ч.1. п.3. То есть, ИП уже нет, но минус на счете ещё висит. Могут ли меня не выпустить за границу?

Дочь, гражданка РФ временно находится за границей. Можно ли по доверенности, выданной в консульстве РФ от ее имени одному из родителей приобрести, зарегистрировать на ее имя квартиру в РФ?

В 2014 году, летом мой сын, студент, гражданин РФ выехал в США штат Вайоминг по программе Ворк энд Тревел. Там сын работал у частного работодателя. Все заработанные суммы перечислялись на банковский счет. В августе 2014 года свн был жестоко убит. На данный момент дело закрыто. Причина смерти указан несчастеый случай. По эмоциональному состоянию я-мать и единый наследник (есть официальный документ на русском языке) погибшего 20 ти летнего гражданина РФ не смогла добиться возврата мне денежных средств. Деньги остались на счету сына. Возможно ли мне их вернуть по истечению срока более 7 ми лет?