Банк денежный перевод / Банковское право - 2344 советов адвокатов и юристов
Николай, может. Информационное сообщение Банка России от 15.03.2023 "Информация о признании Платежной системы "Золотая Корона" социально значимой платежной системой" "ЗОЛОТАЯ КОРОНА" - имеет право на выполнение денежных переводов?
Николай, может. Информационное сообщение Банка России от 15.03.2023 "Информация о признании Платежной системы "Золотая Корона" социально значимой платежной системой"
СпроситьЗдравствуйте! Да, кредитные организации с отозванной лицензией обязаны представлять по запросу следующие документы: справки о наличии счетов, вкладов в банке и об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также справки об остатках и переводах электронных денежных средств. Можно ли взять выписку по счету в банке с отозванной лицензиец
Здравствуйте! Да, кредитные организации с отозванной лицензией обязаны представлять по запросу следующие документы: справки о наличии счетов, вкладов в банке и об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также справки об остатках и переводах электронных денежных средств.
СпроситьЯрослав, а ответчик то кто? уточните Если должник казённое или бюджетное учреждение, то конечно лучше в казначейство, там всегда имеются средства для погашения.
В банке, не факт что там будет один счет и один банк, это лотерея.
Про ФССП и говорить нечего, это затягивание производства, вечные проблемы, и т.д. Как по испонительному листу получить быстрее деньги: а) через банк? Б) через казначейство? В) через службу судебных приставов?
Если можно аргументированный ответ!
Если должник казённое или бюджетное учреждение, то конечно лучше в казначейство, там всегда имеются средства для погашения.
В банке, не факт что там будет один счет и один банк, это лотерея.
Про ФССП и говорить нечего, это затягивание производства, вечные проблемы, и т.д.
СпроситьБанк может вернуть деньги, если они пока не поступили на чужой счёт. Здравствуйте, Александр.
Подайте заявление в банк о возврате денежных средств на ваш счет. По информации, указанной вами, перевод ещё не был осуществлён. В настоящее время банки взаимодействуют с другими, и даже если перевод есть, в случае оперативной подачи заявления-деньги возвращают на счет.
С уважением. На какую попросите, если докажете вину банка и обязанность возместить Вопрос такой: 1 может ли банк вернуть деньги, если списание/перевод был осуществлен мошенническим способом (ввели в заблуждение) 2 вернет средства на ту, с которой списали или на перевыпущенную карту. Спасибо.
Здравствуйте, Александр.
Подайте заявление в банк о возврате денежных средств на ваш счет. По информации, указанной вами, перевод ещё не был осуществлён. В настоящее время банки взаимодействуют с другими, и даже если перевод есть, в случае оперативной подачи заявления-деньги возвращают на счет.
С уважением.
Спросить
Хотелось бы узнать как оно выглядит. В свободной форме? И как его лучше отправить: на электронный адрес или по почте?
СпроситьАлександр, можете в своем приложении отправить, в свободной форме описав ситуацию, по эл. почте.
Читайте ответы на сообщения в личных сообщениях.
Спросить
А есть ли доказательства перечисления денежных средств? Здравствуйте!
Запросите подтверждающие перевод денежных средств документы у бывшего супруга и обратитесь с ними в Ваш банк. Обращайтесь в банк Здесь нет юристов ваших и наших. Неизвестно, кто с вами связывался. Бывший супруг перечислил алименты 29.12.2023 до сих пор на мой счёт нечего не поступило. Куда обращаться ваш юрист связался со мной сказал что помочь не чем не может.
Здравствуйте!
Запросите подтверждающие перевод денежных средств документы у бывшего супруга и обратитесь с ними в Ваш банк.
Спросить
Добрый день!
Это мошенники.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Мошенничество. Это мошенники. Можете оплатить, ведь в Германии Рубль - основная денежная единица, и основной банк Сбербанк. Деньги наверное лишние у Вас, чтобы участвовать в мошеннических схемах. Вроде взрослые люди, а верите в выигрыши в интернете.., У меня тоже выпал номер счастливчика, и просят оплатить 75 евро, но в рублях и карта Сбера! Утверждают при этом, что главный офис в Германии и даже дали адрес телефон и сайт
Можете оплатить, ведь в Германии Рубль - основная денежная единица, и основной банк Сбербанк. Деньги наверное лишние у Вас, чтобы участвовать в мошеннических схемах.
Спросить
Нет, не нужны. При отправлении денежного перевода через банк в Казахстане от физ. лица в Россию другому физ. лицу нужны ли данные паспорта получателя перевода?
Нет только паспортные данные Паспорт. Здравствуйте Илья
По водительскому удостоверению нотариус не оформит доверенность для снятия денег в РФ в банке
Такая доверенность подлежит переводу на русский язык и нотариус должен внести в доверенность все персональные данные, что из водительского удостоверения невозможно усмотреть. Можно ли оформить доверенность по водильскому удостоверению гражданина украины для гражданина РФ на снятие денежных средств с лицевого счёта в банке
Здравствуйте Илья
По водительскому удостоверению нотариус не оформит доверенность для снятия денег в РФ в банке
Такая доверенность подлежит переводу на русский язык и нотариус должен внести в доверенность все персональные данные, что из водительского удостоверения невозможно усмотреть.
СпроситьПроблемы могут возникнуть на стороне отправителя (запрет на отправку) в случае попадания банка получателя средств под санкции. ..
Деньги из-за границы можно получить [u]через компании, оказывающие услуги[/u] по переводам денежных средств или на счет в банке Воспользовавшись услугами банков, которые не под санкциями. У меня есть родственники в Италии как им можно перевести деньги в Россию
Проблемы могут возникнуть на стороне отправителя (запрет на отправку) в случае попадания банка получателя средств под санкции. ..
Деньги из-за границы можно получить через компании, оказывающие услуги по переводам денежных средств или на счет в банке
Спросить
Не стоит. Это мошенники. Это мошенники, будьте внимательны Нет Это сейчас самый распространенный способ мошенничества.
Требование оплаты денег за выдачу кредита, за перевод, за страховку за выдачу кредита в будущем, незаконно! Это четко запрещает Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ (последняя редакция).
Это обычные обманщики, которые возьмут с Вас деньги и никаких денег Вам не дадут! Однозначно нет Вроде взрослые люди.., а верите в сказки.. Добрый вечер! Если Вы хотите взять кредит в Банке и вас просят внести определенную сумму - это мошенничество. Так как кредит предполагает получение денежных средств Вами. Скажите пожалуйста, мне одобрили кредит в Nykredit Bank, а для того, чтобы их вывести, нужно оплатить 5,900, стоит ли связываться
Это сейчас самый распространенный способ мошенничества.
Требование оплаты денег за выдачу кредита, за перевод, за страховку за выдачу кредита в будущем, незаконно! Это четко запрещает Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ (последняя редакция).
Это обычные обманщики, которые возьмут с Вас деньги и никаких денег Вам не дадут!
Спросить
Добрый вечер! Если Вы хотите взять кредит в Банке и вас просят внести определенную сумму - это мошенничество. Так как кредит предполагает получение денежных средств Вами.
СпроситьДобрый день!
Вам нужно обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения с получателя денежных средств. Исковое заявление составляется и подается в порядке установленным статьями 131-132 ГПК РФ.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Обращайтесь в суд с иском о неосновательном обогащении к банку, а далее уже этого человека, кому пополнили, привлекут в качестве ответчика. Иного не дано, к сожалению. Пишите заявление в банк об ошибочном переводе.
С уважением. Обратитесь в банк. Банк позвонит получателю средств с просьбой вернуть деньги вам. Хотел бы проконсультироваться по поводу денежного перевода. Вчера хотел пополнить счет карты подошел к банкомату приложил телефон на экране высветилось проведите по экрану я провел после этого появилось пополнить баланс и снять я нажал пополнить. Оказалось что я пополнил счет предыдущего человека что мне сейчас делать?
Добрый день!
Вам нужно обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения с получателя денежных средств. Исковое заявление составляется и подается в порядке установленным статьями 131-132 ГПК РФ.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.
Спросить
Обращайтесь в суд с иском о неосновательном обогащении к банку, а далее уже этого человека, кому пополнили, привлекут в качестве ответчика. Иного не дано, к сожалению.
Спросить
Обратитесь в банк. Банк позвонит получателю средств с просьбой вернуть деньги вам.
СпроситьОтменять судебное решение Вам следует предоставить доказательства чистоты переводов, что не имеете отношения к отмыванию денег и тд.. Напишите банку объяснения. В крайнем случае, можете просить вывести средства с этого банка на счёт в другом банке. Добрый день!
Направляйте претензию в банк.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. А почему вы решили, что это незаконно?
Какие причины "заморозки" ? Пишите конкретно... Озон банк заморозил незаконно мой счёт и не возвращают денежные средства. Как мне быть
Вам следует предоставить доказательства чистоты переводов, что не имеете отношения к отмыванию денег и тд.. Напишите банку объяснения. В крайнем случае, можете просить вывести средства с этого банка на счёт в другом банке.
СпроситьДобрый день!
Направляйте претензию в банк.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.
Спросить
А почему вы решили, что это незаконно?
Какие причины "заморозки" ? Пишите конкретно...
Спросить
А,вы считаете что это законно? Это мои личные деньги, которые заработал мой супруг, какое они имеют права их присваивать. Даже не могут дать вразумительного ответа на вопросы
СпроситьОтвет отключен модератором
Позвоните в бухгалтерию должника и узнайте. Мы то откуда можем знать.. Узнаете, когда должнику выплачивают зарплату в этом году, и будет ли она вообще у него. Тогда вам и придут алименты. Скорее всего, работодатель не оставит своих работников без зарплаты. Если день выдачи зп выпадает на выходной день, то работодатель должен выдать её раньше. Но нужно учитывать время на перевод денежных средств, а это уже зависит от банка. Если обычно деньги Вам приходят в день получения зп должником, то и сейчас ничего не изменится, в противном случае можете получить в следующем году. Если у должника по алиментам зарплата приходится на 30-31 число, а в этом декабре это выходные. Когда должны перечислить алименты? (через приставов) Придут ли они мне в этом году?
Узнаете, когда должнику выплачивают зарплату в этом году, и будет ли она вообще у него. Тогда вам и придут алименты. Скорее всего, работодатель не оставит своих работников без зарплаты.
Спросить
Если день выдачи зп выпадает на выходной день, то работодатель должен выдать её раньше. Но нужно учитывать время на перевод денежных средств, а это уже зависит от банка. Если обычно деньги Вам приходят в день получения зп должником, то и сейчас ничего не изменится, в противном случае можете получить в следующем году.
СпроситьПочему юристы должны это знать? Это разве юридический вопрос?
В Центробанк запрос отправьте. Или в интернете самостоятельно поищите информацию. Можете в банк ВТБ сходить. Есть интернет системы, которые позволяют делать переводы.
Либо через переводы в др банки. Как и каким образом перевести деньги, находящиеся на моем транзитном счете в долларах США в банке BMB (Центральный банка Бахрейна) на мой счет в банке ВТБ (или другого банка России) какого банка? Или на карту?
Какие отечественные системы денежных переводов на территории России позволяют в настоящее время отправлять и получать платежи?
Почему юристы должны это знать? Это разве юридический вопрос?
В Центробанк запрос отправьте. Или в интернете самостоятельно поищите информацию. Можете в банк ВТБ сходить.
Спросить
Есть интернет системы, которые позволяют делать переводы.
Либо через переводы в др банки.
СпроситьЗдравствуйте. Со счета в том банке, куда пристав еще не направлял постановление о розыске, аресте и взыскании денежных средств (ст. 81 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об исполнительном производстве"). Пристав может снять денежные средства с любого счета, который установит. Не подлежат взысканию только пособия. С какого счета приставы не могут снять деньги? Мне нужна карта только для переводов.
Здравствуйте. Со счета в том банке, куда пристав еще не направлял постановление о розыске, аресте и взыскании денежных средств (ст. 81 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об исполнительном производстве").
Спросить
Пристав может снять денежные средства с любого счета, который установит. Не подлежат взысканию только пособия.
СпроситьНо что для вас изменит знание причин, по которым ему это выгодно (или удобно)? Заключается зарплатный пакет, с льготной оплатой за перевод денежных средств и обслуживание карточек. Привет всем, вопрос такой, собираюсь устраиваться на работу неофициально, мне говорят, что нужно будет оформить карту (непомню карты каких банков мне назвали, но не того банка, карта в котором у меня уже есть), и оформят они его мне за свой счёт. Почему работодателю может быть выгодно чтобы карта работника была определённого банка, вот в чём мой вопрос.
Заключается зарплатный пакет, с льготной оплатой за перевод денежных средств и обслуживание карточек.
СпроситьВы можете руководствоваться Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части обязанности банков контролировать происхождение денежных средств, в том числе при открытии депозитных счетов. Однако для получения более точной информации рекомендуется обратиться к конкретному банку и уточнить все детали процедуры. Банк вам откажет. Для того, чтобы воспользоваться деньгами, нужно письменное разрешение органов опеки, если ребёнок несовершеннолетний Все действия с деньгами несовершеннолетнего производятся только с разрешения органов опеки по Вашему заявлению. На основании какого закона я могу просить банк переложить денежные средства со счета малолетнего ребенка, которые получила а основании закона №98 в результате погибшего на СВО отца, на депозитный счет в этом же банке
Вы можете руководствоваться Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части обязанности банков контролировать происхождение денежных средств, в том числе при открытии депозитных счетов. Однако для получения более точной информации рекомендуется обратиться к конкретному банку и уточнить все детали процедуры.
СпроситьБанк вам откажет. Для того, чтобы воспользоваться деньгами, нужно письменное разрешение органов опеки, если ребёнок несовершеннолетний
СпроситьВсе действия с деньгами несовершеннолетнего производятся только с разрешения органов опеки по Вашему заявлению.
СпроситьЮристы почему должны это знать?
Уточняйте в банке возможности на текущую ситуацию, ищите способы в интернете, где угодно. В банк задайте вопрос.
Поиск информации на платной основе. С европейской карты на российскую через Profee сервис денежных переводов, у вас в РФ должна быть карта несанкционного банка, можете побыстренькому открыть виртуальную озон банка и все у вас получится. Как мне могу перевести деньги в РФ из Кипра. Отправитель не является гражданином РФ и даже не находился здесь, я же являюсь гражданином РФ и проживаю здесь - так же оба являемся физическими лицами
Юристы почему должны это знать?
Уточняйте в банке возможности на текущую ситуацию, ищите способы в интернете, где угодно.
СпроситьУ торговых организаций (Связной и т.п.) нет обязанности давать такие справки. Т.е. выдача таких справок производится на их усмотрение. Но доказательством исполнения денежного обязательства могут быть чеки и выписки, выданные банковской организацией. Следовательно, вы можете обратиться за справкой о переводе соответствующих денежных средств в банк, со счета которого были переведены деньги. Регина, можете в Связном взять справку о погашении кредита. Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ Попросите предоставить Хотела бы узнать, я оформила рассрочку с Связном год назад, недавно выплатила его полностью, могу ли я так же в Связном взять справку о полном погашении кредита?
У торговых организаций (Связной и т.п.) нет обязанности давать такие справки. Т.е. выдача таких справок производится на их усмотрение. Но доказательством исполнения денежного обязательства могут быть чеки и выписки, выданные банковской организацией. Следовательно, вы можете обратиться за справкой о переводе соответствующих денежных средств в банк, со счета которого были переведены деньги.
СпроситьРегина, можете в Связном взять справку о погашении кредита. Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ
СпроситьА по какой причине невозможно? Посмотрите Письмо> Банка России от 10.06.2021 N 59-4/29017
На официальном сайте Банка России размещена информация о методических рекомендациях для предпринимателя 2.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету?"
Цели разработки методических рекомендаций:
повышение эффективности (прозрачности) взаимодействия предпринимателей с банками;
повышение осведомленности предпринимателей о причинах ограничения операций по счетам, процедуре реабилитации Можете просто закрыть счет с переводом денег в другой банк, в таком случае все имеющиеся денежные средства переведут.
Конечно отметка будет что не предоставлены документы по 115, но она и так будет если не предоставите. Заблокировали сбер по 115 фз.
Просят предоставить документы по всем платежам за 3 месяца.
Что делать, если на все переводы нет возможности собрать пакет документов?
Посмотрите Письмо> Банка России от 10.06.2021 N 59-4/29017
На официальном сайте Банка России размещена информация о методических рекомендациях для предпринимателя 2.0 "Что делать, если банк ограничил операции по счету?"
Цели разработки методических рекомендаций:
повышение эффективности (прозрачности) взаимодействия предпринимателей с банками;
повышение осведомленности предпринимателей о причинах ограничения операций по счетам, процедуре реабилитации
Спросить
Можете просто закрыть счет с переводом денег в другой банк, в таком случае все имеющиеся денежные средства переведут.
Конечно отметка будет что не предоставлены документы по 115, но она и так будет если не предоставите.
СпроситьДругих санкций не будет?
К примеру передача в налоговую и заставят платить налоги за все поступления (как прибыль).
И другие банки не будут на основание этой отметки блокировать карты?
СпроситьЕсли карта недействиельна, займ на него не пройдет. Вы можете посмотреть реквизиты счета при смене карты счет остается прежних, меняються только данные карты. Здравствуйте!
К карте привязан расчётный счёт, если у Вас нет физического носителя не означает, что расчётный счёт закрыт. Обратитесь в банк, можно снять дс по паспорту через кассу.
Если расчётный счёт на момент перевода уже был закрыт, то денежные средства вернутся обратно отправителю. Здравтвуйте, при оформлении займа указала старую карту …что делать? Куда деньги отправятся …карты больше у меня нет
Если карта недействиельна, займ на него не пройдет. Вы можете посмотреть реквизиты счета при смене карты счет остается прежних, меняються только данные карты.
СпроситьЗдравствуйте!
К карте привязан расчётный счёт, если у Вас нет физического носителя не означает, что расчётный счёт закрыт. Обратитесь в банк, можно снять дс по паспорту через кассу.
Если расчётный счёт на момент перевода уже был закрыт, то денежные средства вернутся обратно отправителю.
СпроситьДобрый день. Попробуйте провести аннулирование транзакции Нет.
Можете только заявление в полицию подать.
Отозвать платёж можно, если он еще не исполнен, обычно это несколько часов всего.. Обратитесь в банк и в полицию, но на практике вернуть платёж переведённый мошенникам нереально Можно ли вернуть свои денежные средства обратно, если были переводы другим людям, это были мошенники.
Нет.
Можете только заявление в полицию подать.
Отозвать платёж можно, если он еще не исполнен, обычно это несколько часов всего..
Спросить
Обратитесь в банк и в полицию, но на практике вернуть платёж переведённый мошенникам нереально
СпроситьОбращаться в правоохранительные органы, возможность вернуть минимальная Здравствуйте! Шанс возврата очень мал. Пишите заявление в Полицию. Но если сумма будет небольшая и подтвержден факт добровольного перевода денежных средств - то вернуть деньги будет практически невозможно. Марина, обращайтесь с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Маловероятно. Деньги не вернете, да и их наказать вряд ли получится, но заявить в полицию нужно, да и написать претензию можно если данные мошенников есть. Так не скажешь, не зная детали, вероятность возможности возврата Попробуйте пойти в банк и аннулировать транзакцию. Нет.
Можно только в полицию обратиться. В любом случае пишите заявление в полицию, но шанс возврата достаточно мал. Что делать если попался на удочку интернет-мошенников и сам перевёл им деньги на карту? Возможно ли их вернуть?
Здравствуйте! Шанс возврата очень мал. Пишите заявление в Полицию. Но если сумма будет небольшая и подтвержден факт добровольного перевода денежных средств - то вернуть деньги будет практически невозможно.
СпроситьМарина, обращайтесь с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ
Спросить
Деньги не вернете, да и их наказать вряд ли получится, но заявить в полицию нужно, да и написать претензию можно если данные мошенников есть. Так не скажешь, не зная детали, вероятность возможности возврата
Спросить
Уже звонила в банк. Сказали идти писать заявление в полицию. Я сама их превела на карту другого банку.
СпроситьСм. Федеральный закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе"
Возместить клиенту деньги придется в том случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Сделать это он должен в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего. Такой закон приняла Государственная Дума.
Закон начнет действовать спустя год после официальной публикации — то есть 24 июля 2024 года.
СпроситьОчень маловероятно. Вернут, если получатель согласен. К сожалению нет. Вы вправе подать в суд заявление о взыскании с этого человека неосновательного обогащения. Суд конечно взыщет. Но придется встать в общую очередь его кредиторов. Здравствуйте
Вам может вернуть деньги только получатель платежа добровольно.
Приставы, банк не вернёт деньги. Если карта человека, которому Вы переводили деньги арестована, то они пойдут в уплату его долга. Можно попытаться написать заявление в отделении банка в связи с ошибкой перевода. Здравствуйте!
Постановление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства должника обязывает банк совершить определенные действия по списанию денежных средств со счета должника.
Деньги будут перечислены взыскателю. Можете не ждать, деньги не вернут. Перевела деньги (сбер.) на карту, а карта оказалась арестована, позвонила на 900 и тот человек кому перевела тоже позвонил, сказали ждите. Но результатов ноль. Вернут деньги?
К сожалению нет. Вы вправе подать в суд заявление о взыскании с этого человека неосновательного обогащения. Суд конечно взыщет. Но придется встать в общую очередь его кредиторов.
СпроситьЗдравствуйте
Вам может вернуть деньги только получатель платежа добровольно.
Приставы, банк не вернёт деньги.
СпроситьЕсли карта человека, которому Вы переводили деньги арестована, то они пойдут в уплату его долга. Можно попытаться написать заявление в отделении банка в связи с ошибкой перевода.
Спросить
Здравствуйте!
Постановление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства должника обязывает банк совершить определенные действия по списанию денежных средств со счета должника.
Деньги будут перечислены взыскателю.
Спросить
Здравствуйте.
Вы можете обратиться к любому юристу из сайта с личным сообщением и договориться о стоимости составления письма. Выбирайте юриста на сайте. Счёт скорее всего заблокировали по 115-ФЗ. Заблокирован счет в банке тинькоф на физическое лицо, за подозрение в переводе третьим лицам без основания
Необходима помощь с составлением сопроводительного письма о переводе третьим лицам (пояснение об отсутствии трудовых взаимоотношений), пояснение о поступлении и списании денежных средств
Здравствуйте.
Вы можете обратиться к любому юристу из сайта с личным сообщением и договориться о стоимости составления письма.
Спросить
