Борьба с хищениями / Уголовное право - 67 советов адвокатов и юристов
Ст. 8 ТК
правила внутреннего трудового распорядка и должностную инструкцию смотрите Внутренними приказами объекта, на котором работаете Борьба с хищениями персонала, смотрите Правила внутреннего трудового распорядка в организации Работаю в ведомственной охране на режимном предприятии. При выходе и входе работников с предприятия нас заставляют проводить осмотр работников. Каким законом или нормативным актом закрепляется понятие осмотр и в каких случаях он проводится.
Здравствуйте, да, проводите собрание, принимайте решение о банкротстве. Заявить о несостоятельности могут только энергетики, которым снт должны.. Вы возбуждайте уголовное дело против правления снт Вам коллективно нужно обратится в обэп. Я проживаю в СНТ, у правления нашего СНТ накопились долги перед поставщиками электроэнергии и водоснабжению. Хотя у собственников своего жилья задолженности нет. / выявлен факт хищения денежных средств председателем СНТ около 2 млн. рублей/. Поставщики грозятся прекратить подачу света и воды. Можем ли мы как члены СНТ заявить о несостоятельности СНТ. Продать имущество СНТ и расплатиться с долгами. Спасибо.
Заявить о несостоятельности могут только энергетики, которым снт должны.. Вы возбуждайте уголовное дело против правления снт
Спросить
Здравствуйте! Можете как в администрацию обратиться— отдел образования на руководство школы, так и в полицию по поводу хищения телефона— пусть устанавливают кто и привлекают тех родителей к ответственности. У ребенка с первого класса проблемы в школе с одноклассниками, ребенка унижают, учитель не реагирует, хотя дочка учится хорошо и не конфликтная, доучились до пятого класса, постоянные издевательства, телефон постоянно ее берут и прячут куда угодно, а вчера кто то из одноклассников украл, я так считаю, и утопил в унитазе, классный руководитель никак не реагирует, директор пожимает плечами, что это такое? Никто ничего не видел и ничего не знает! Как с этим боротся и куда обращатся? Как наказать виновных? Сил нет с этой школой. Спасибо заранее, буду благодарна за ответ.
Здравствуйте! Можете как в администрацию обратиться— отдел образования на руководство школы, так и в полицию по поводу хищения телефона— пусть устанавливают кто и привлекают тех родителей к ответственности.
СпроситьЗдравствуйте, оценить справедливость претензий правоохранителей можно только изучив документы. Я бы рекомендовал Вам общаться с полицией только в присутствии адвоката. Я подрядная организация по обслуживанию многоквартирных домов, на подряде у управляющей организации, деньги получаю от них, ОБЭП обвиняет в хищении денежных средств граждан, оплаченных за оказанные услуги. Мне услуги оплачивает Управл. Компания, что делать в данном случае? Прав ли ОБЭП?
Здравствуйте, оценить справедливость претензий правоохранителей можно только изучив документы. Я бы рекомендовал Вам общаться с полицией только в присутствии адвоката.
СпроситьЕсли банк не сложил долг и не прекратил ваши обязательства, обращайтесь в суд и признавайте обязательство недействительным, право есть
для полной консультации - к юристу очно Обязательства по кредиту никак не связаны с хищением карты. Если похитили деньги с карты, то можете взыскать ущерб с виновника. но обязательства для вас по кредитному договору не прекращаются. Как освободиться от обязательств по кредитной карте, с которой были украдены денежные средства мошенником, чья личность установлена следствием и доказана судом.
если банк не сложил долг и не прекратил ваши обязательства, обращайтесь в суд и признавайте обязательство недействительным, право есть
для полной консультации - к юристу очно
Спросить
Обязательства по кредиту никак не связаны с хищением карты. Если похитили деньги с карты, то можете взыскать ущерб с виновника. но обязательства для вас по кредитному договору не прекращаются.
СпроситьПрокуратура может или суд. Хищение народных ресурсов и незаконное обогащение организациями, снабжающие население сжиженным газом. Кто может прекратить это безобразие?
Добрый день. Лучше обратитесь в полицию в отдел ОБЭП для полного восстановления хищения или растраты. Я ИП продавец сделала недостачу. Имеются все документы подписанные ею о получении товара но нет договора о мат. ответств. Могу ли я податьв суд.
Добрый день. Лучше обратитесь в полицию в отдел ОБЭП для полного восстановления хищения или растраты.
СпроситьНаймите адвоката. Этот вопрос нужно обсуждать с вашим адвокатом. Видимо, вам будут предъявлять обвинение, а это плохой признак и означает, что дело будет передано в суд. Меня бывший работодатель обвиняет в хищении в крупном размере, несколько судов уже было, дело затянулось, на следователя давят, чтобы она быстрее закрыла дело так, чтобы я была виновной, на след приеме у следователя нужно будет подписывать какой то протокол и основание по обвинению, мне нужно это подписывать, и как мне подать жалобу в генпрокуратуру? Заранее спасибо.
Этот вопрос нужно обсуждать с вашим адвокатом. Видимо, вам будут предъявлять обвинение, а это плохой признак и означает, что дело будет передано в суд.
СпроситьЗвоните,расскажете ситуацию. Требуется опытный адвокат по ведению уголовного дела по статье хищение денежных средств с эл.карты. Данное уголовное дело сильно затянуто следственными органами. Имеется много фактов по хищению, но дело по мнению пострадавшей стороны затянуто. Пострадавшей стороной являются пенсионеры.
Добрый день!Обращайтесь в отдел полиции в ОБЭП непосредственно Анонимные заявления не рассматриваются. Вы лучше когда заметите хищение сообщите в полицию, может поймают с поличным У нас в детском саду не раз видела как повора, кладовщик и кух. рабочая уходят с работы с полными сумками. А иногда и вывозят что то машинами рано утром когда приезжают на работу к 5 часам утра. Скажите пожалуйста кому можно сообщить чтобы их наказали, а может лучше их поменяли. И я не хочу что бы они знали про меня. А можно со мной связаться через почту olga11.12.81@mail.ru
Анонимные заявления не рассматриваются. Вы лучше когда заметите хищение сообщите в полицию, может поймают с поличным
СпроситьЗдравствуйте! Можете обратиться в ОБЭП с заявлением о ведении "серой" бухгалтерии.Но,руководство вправе обратиться в полицию с заявлением о привлечении к ответственности за хищение денег.Ищите адвоката. Работаю на п/п (служба такси) имеет кучу п/п которое укрывается от налогов, имеет кассу и выдает наличность (где я и была кассиром) а по труд. Книжке оформлена как бухгалтер, всегда укрывали меня как кассира (серная бухгалтерия). случилось то что директора (их двое) предьявили мне что украла деньги - приходили водители и обналичивали деньги с баланса, то есть я выдала одну сумму например 5000 руб., а в 1 с проводила 15000 р, я созналась что взяла тыс 200 руб., но они пригрозили что пойдут в полицию и заставили написать меня расписку и договор займа с директором на 500 000 руб. также заставили написать заявление на отпуск без сохранения зп с открытой датой, якобы они счас все проверят и озвучат сумму, что мне делать? Я не брала 500 тыс., я готова вернуть им 200 тыс, сколько и взяла?
Здравствуйте! Можете обратиться в ОБЭП с заявлением о ведении "серой" бухгалтерии.Но,руководство вправе обратиться в полицию с заявлением о привлечении к ответственности за хищение денег.Ищите адвоката.
СпроситьДействия правомерны, сотрудники действовали в этом случае в рамках предварительной проверки по заявлению ООО, их действий направлены на установление обстоятельств преступления и установление размера ущерба.
ОБЭП это специализированный орган МВД связанный с экономической направленностью расследования преступлений. ООО обратилась в полицию по факту хищения имущества работником данной ООО. В этот же день в офисное помещение без постановления нагрянул сотрудник полиции и ОБЭП, требуя документы подтверждающие балансовую принадлежность данного имущества и перемещение имущества, а так же провели допрос руководителя. Правомерны ли действия сотрудника полиции, и при чем здесь ОБЭП?
Действия правомерны, сотрудники действовали в этом случае в рамках предварительной проверки по заявлению ООО, их действий направлены на установление обстоятельств преступления и установление размера ущерба.
ОБЭП это специализированный орган МВД связанный с экономической направленностью расследования преступлений.
СпроситьНет, не могут. Каждое хищение квалифицируется самостоятельно. В супермаркете на видеокамеру было зафиксировано в разные даты мелкие хищения, не превышающие 1000 руб. Могут ли несколько административных нарушений сплюсовать в одно уголовное дело, превышающее 1000 руб? Как поступить в случае, если это будет сделано, есть ли возможность опротестовать и добиться рассмотрения нескольких отдельных административных нарушений?
Наверное имеются признаки состава преступления. У преступлений другое исчисление сроков - согласно ст. 78 УК РФ ( все зависит от степени тяжести преступления). срок давности хитрая вещь,так то преступление доказать надо,полиция не будет копаться за прошлые годы, скорее всего откажет, а срок давности здесь не смотрят, обычно, по хищению так то он не подходит Работодатель подал заявление на уволенного сотрудника в 2012 года, заявление в ОБЭП за хищение в 2015 году. Работник главный бухгалтер. Срок исковой давности разве не вышел?
Наверное имеются признаки состава преступления. У преступлений другое исчисление сроков - согласно ст. 78 УК РФ ( все зависит от степени тяжести преступления).
Спросить
срок давности хитрая вещь,так то преступление доказать надо,полиция не будет копаться за прошлые годы, скорее всего откажет, а срок давности здесь не смотрят, обычно, по хищению так то он не подходит
СпроситьЯ единственный учредитель ООО, 7 июля наемный ген директор написал и отправил мне заказным письмом заявление на увольнение. Дела, документы, трудовые книжки и личные дела сотрудников, банк и пр. мне переданы не были, по банку проходят платежи, есть документы подписанные им после 7 августа.
Я внес в кассу предприятия займ несколькими платежами 10 млн рублей, на сегодня в компании денег нет, одни долги, в том числе и по налогам (около 500 тыс руб). По банковской выписке я увидел, что он переводит деньги себе на личную карту (около 750 тыс руб). Сегодня все кредиторы, работники задают мне вопрос когда будет расчет.
Деятельность компании свернута. Я хочу провести аудит, чтобы иметь доказательства прямой растраты средств компании, но за период проведения аудита, подготовки к подаче заявления в полицию, а дальше и следственных действий пройдет не мало времени, в этот период уже я несу ответственность по долгам компании или все таки он, как руководитель, создавший эту ситуацию?
Принимайте решение о прекращении полномочий старого ГД, назначайте нового. Заключайте с ним трудовой договор (ст. 57 ТК РФ). Параллельно - в полицию. Новый за действия старого отвечать не будет.
Либо себя назначьте директором. За то что "нагородил" старый - он и отвечает.
Поэтому в полиции нужно так и рассказывать, как было - ничего не передано.
См. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" (ОБ ООО)
от 08.02.1998 N 14-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 14.01.1998)
(действующая редакция от 29.06.2015)
Спросить
Пока нее будет доказана вина директора ответственность нести он не будет.
Статья 14 УПК РФ регламентирует презумпцию невиновности.
Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
Спросить
Обратитесь в полицию с заявлением ст. 141-144 УПК РФ, а старого нужно переназначить на нового директора. согласно Федерального Закона
"ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" (ОБ ООО)
от 08.02.1998 N 14-ФЗ
Спросить
Отвечает сбежавший директор.
У Вас нет распоряжения единственного участника ООО о расторжении трудового договора с директором согласно ст. 84.1 ТК РФ:
"Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись."
Простое направление заявления об увольнении не расторгает трудовой договор - нужно соглашение работодателя (единственного участника ООО) на это.
Отказ расторгнуть трудовой договор директор вправе обжаловать в суде.
Спросить
В данном случае речь идет о статье 160 УК РФ — присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному
По этому поводу обращайтесь в полицию, до процедуры увольнения.
Спросить
Каждый отвечает за свои действия согласно ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью
Статья 44. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и управляющего
1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.
2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
5. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.
Спросить
Ответственность несет директор, т.к. он действовал в нарушение закона, Вы как учредитель указаний о таких действиях директору не давали.
поэтому вправе подать заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело и наложить арест на счета и имущество по ст. 115 упк рф. В заявлении стоит указать всю стоимость похищенного и просить о задержании и заключении под стражу - ст. 108, 144 упк рф.
СпроситьНанимайте адвоката и доказывайте свою невиновность На меня завели дело в ОБЭП по экономическому преступлению по поводу хищения денежных средств в организации, что делать?
Подавайте заявление, есть факт хищения пусть расследуют, это их работа, а как это произойдет "тайна следствия" Как может помочь ОБЭП по делу незаконное снятие денег с карточки физ. лица Сбербанком.
Подавайте заявление, есть факт хищения пусть расследуют, это их работа, а как это произойдет "тайна следствия"
СпроситьВ ДЭК есть отдел по борьбе с хищениями и выявления таковых. Обратитесь в ДЭК с заявлением в произвольной форме с изложением фактов. У нас очень большие показания по общедомовым нуждам Кто-ТО ВОРУЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ Должен ДЕК искать вора И как составить заявление о воровстве электроэнергии.
Смотря в чём всё это выражается. :sm_bn: Ну, а сами-то вы как думаете? пожаловаться доброму барину, что накажет обидчика?
Все в ваших руках, читайте устав ГСК, инициируйте смену председателя, судитесь, в конце концов. для разрешения подобных споров существуют судебные инстанции Приходите с документами к адвокату и разворачивайте борьбу. :sm_ay: Продает земли не принадлежащие кооперативу , повышает себе оклад без согласования ,превышает поборы за эл. энергию , почти в2 раза, не проводит собрание КООП. НЕ отвечает на вопросы членов ГСК, Самолично --без решения собрания выводит из состава Правления И набирает себе выгодных членов правления. Безимянные гаражи(хозяин не объявляется) расспределяет без суда и и на личное усмотрение .Игнорирует на замечания Ревизионной комиссии. Председатель ГСК злоупотребляет финансовой, трудовой и прочими дисцыплинами, Не выполняет решения Правления ГСК... и тд. КАК остановить беспридел?
Продает земли не принадлежащие кооперативу , повышает себе оклад без согласования ,превышает поборы за эл. энергию , почти в2 раза, не проводит собрание КООП. НЕ отвечает на вопросы членов ГСК, Самолично --без решения собрания выводит из состава Правления И набирает себе выгодных членов правления. Безимянные гаражи(хозяин не объявляется) расспределяет без суда и и на личное усмотрение .Игнорирует на замечания Ревизионной комиссии.
СпроситьСоберите общее собрание и снимите его с должности. председателя
Так же можно обратится в Прокуратуру, Минюст, при наличии оснований- ( хищение, мошенничества с деньгами дома и т.п.) в ОБЭп. Как найти управу на председателя ТСЖ, не хочет отчитываться перед жителями о затраченных средствах, ни кого не слушает, на работы нанимает только своих людей, другие оргинизации по выполнению работ категорически отказывается рассматривать, не разрешает около дома сделать детскую площадку, ставить около дома машины? Кому вообще отчитывается председатель ТСЖ, и можно ли как то с ней бороться?
Соберите общее собрание и снимите его с должности. председателя
Так же можно обратится в Прокуратуру, Минюст, при наличии оснований- ( хищение, мошенничества с деньгами дома и т.п.) в ОБЭп.
СпроситьНе совсем все понятно описали. Если вы выиграли суд, то почему директор имеет право снимать перечисленные вам деньги. Это уже хищение. Или что-то я не так понял? У меня был иск к ООО по выплате действительной доли при выходе из ООО. Я его выиграла. Предприятие должно мне деньги. Исполнительный в банке. Директор, чтобы мне не достались деньги, снимает поступающее на расчетный счет по чековой книжке, будто бы на зарплату, поскольку вывести он из может только так. Таким образом он может снимать все приходящие на расчетный счет деньги. Что можно сделать в такой ситуации.
Я (бывший учредитель, суд прошел, исполнительный получен) сдала исполнительный в банк, где обслуживается ООО, для получения денег по исполнительному. Директор, чтобы я не получила деньги, снимает поступающие деньги в банке по чеку, указывая, что это на зарплату, а фактически себе в карман.
У меня был иск к ООО по выплате действительной доли при выходе из ООО. Я его выиграла. Предприятие должно мне деньги. Исполнительный в банке. Директор, чтобы мне не достались деньги, снимает поступающее на расчетный счет по чековой книжке, будто бы на зарплату, поскольку вывести он из может только так. Таким образом он может снимать все приходящие на расчетный счет деньги.
Спросить
Татьяна, если исп. лист вы направили в банк миную судебного пристава. то напишите претензию в банк и получите ответ. Затем заберите исп. лист из банка и направьте судебному приставу для исполнения . Судебный пристав обязан будет наложить арест на расч. счет. Всего доброго.
СпроситьОбращайтесь в отдел полиции - там направят по подследственности Произошло хищение имущества на производственной базе, куда обращаться? В отдел полиции или в ОБЭП?
Позвоните, Сообщите. А они уже сами подскажут как написать. Пишите в свободной форме на имя начальника УМВД района с конкретным изложением фактов и ссылкой на документы Добрый день. Вам совершенно точно лучше сначала побеседовать с адвокатом очно. Т.к. Вы ставили свои подписи, то Вас легко могут включить в преступную группу. Т.ч. не пожалейте денег на консультацию и выясните, как лучше поступить. Я стал свидетелем и не вольным соучасником, если можно так сказать, фактов хищения гос. средств путем процентования и подписания; левых; наклодных, которые меня как производителя работ заставляли подписывать работодатели.
Подскажите как правильно охарактеризовать данный факт и как подать заявление в обэп для возбуждения проверки. Спасибо.
Пишите в свободной форме на имя начальника УМВД района с конкретным изложением фактов и ссылкой на документы
Спросить
Добрый день. Вам совершенно точно лучше сначала побеседовать с адвокатом очно. Т.к. Вы ставили свои подписи, то Вас легко могут включить в преступную группу. Т.ч. не пожалейте денег на консультацию и выясните, как лучше поступить.
СпроситьИзвините пожалуйста, но ОБЭП занимается крупными экономическими преступлениями: крупным мошенничеством, хищениями и злоупотреблениями, отмыванием денег. Если автомойка работает в незарегистрированном здании, то это нарушение правил эксплуатации, нарушение градостроительных правил, нарушение в конце концов санитарных правил. Если не платятся налоги - причем непонятно, какие - с доходов от бизнеса или с недвижимости, - то это дело налоговой, а не ОБЭПа, так как для его подключения неуплата налогов должна исчисляться миллионами и миллиардами рублей. Вам в роспотребнадзор, администрацию, строительный надзор, налоговую. Но точно не в ОБЭП. Как правильно подать заявление в ОБЭП по поводу работы Автомойки в не введенном в эксплуатацию здании т.к.от здания если оно не зарегистрироваро не платятся налоги?
В не введенноь м.
Извините пожалуйста, но ОБЭП занимается крупными экономическими преступлениями: крупным мошенничеством, хищениями и злоупотреблениями, отмыванием денег. Если автомойка работает в незарегистрированном здании, то это нарушение правил эксплуатации, нарушение градостроительных правил, нарушение в конце концов санитарных правил. Если не платятся налоги - причем непонятно, какие - с доходов от бизнеса или с недвижимости, - то это дело налоговой, а не ОБЭПа, так как для его подключения неуплата налогов должна исчисляться миллионами и миллиардами рублей. Вам в роспотребнадзор, администрацию, строительный надзор, налоговую. Но точно не в ОБЭП.
СпроситьОбратитесь с иском в суд. Можно обратиться в Государственную жилищную инспекции по Ростовской области. А если там усматриваются признаки хищения, то обращайтесь в прокуратуру, в полицию (подразделения по борьбе с экономическими преступлениями) Председатель не отдает документы ревизионной комиссии на проверку, а расходы, согласно программы 1 С:Бухгалтерия очень большие, куда обратиться, чтобы привлечь её к ответственности.
Можно обратиться в Государственную жилищную инспекции по Ростовской области. А если там усматриваются признаки хищения, то обращайтесь в прокуратуру, в полицию (подразделения по борьбе с экономическими преступлениями)
Спросить
