Борьба с экономическими преступлениями законы / Уголовное право - 173 советов адвокатов и юристов
Нет, не возьмут. Милена, можно поступить на службу, для чего обращайтесь в кадры ГУМВД РФ по вашему региону. Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 26.02.2024) "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.03.2024). Статья 9. Квалификационные требования к должностям в органах внутренних дел Берут ли в ОБЭП со средним профессиональным образованием юрист. Если да, то как устроиться
Милена, можно поступить на службу, для чего обращайтесь в кадры ГУМВД РФ по вашему региону. Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 26.02.2024) "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.03.2024). Статья 9. Квалификационные требования к должностям в органах внутренних дел
СпроситьНет, это неправомерно. Стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. Правомерно. ОНи разъясняют их права.
Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах. Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела. ОБЭП по водя проверку звонят контрагентам нашим и если находят не довольных по срокам поставки или кого не отгрузили по ряду пречит. То предлогают их писать на нашу фирму заявление о мошенничестве. Правомерно это и что делать
Так я разговаривал с начальником ОБЭП и сказал что мне говорят что звонят сотрудники ОБЭП и предлагают написать заявление, на что он сказал в этом состава преступления нет под дулом пистолета не заставляют и что дальше будут звонить выяснять и предлагать он для себя уже решил что мошенники по одному заявлению и дальше делает
Спросить
Правомерно. ОНи разъясняют их права.
Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах.
Спросить
Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела.
СпроситьТак они не разъясняют а открытым текстом говорят что мы мошенники что все у нас отработано что они схему нашу знают даже тем с кем у нас нет проблем и работаем и этим портят все
СпроситьНу тогда это пахнет заказом, и официально через прокуратуру Вы ничего не докажете. Попробуйте решить тему через УСБ.
СпроситьЕсть специальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере коррупции. Согласно ст. 12 Федерального закона "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ должны Должны ли полицейские районного отдела проверять магазины кафе и тд на наличие ккт и соблюдение налогового законодательства?
Есть специальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере коррупции.
Спросить
Надо написать заявление в ОБЭП, Алина (Закон о полиции).
Адрес: 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 7
Контактный телефон: 8 (34922) 7-62-41 Куда можно пожаловаться на оптовую кампанию, которая продает товар коммерческими партиями физ лицам, тем самым, по сути поощряя нелегальную торговлю... товар отпускается например: рыба мешками, икра баками без сопроводительных документов.
Надо написать заявление в ОБЭП, Алина (Закон о полиции).
Адрес: 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 7
Контактный телефон: 8 (34922) 7-62-41
СпроситьЗакон - сам по себе не запрещает. Осталось выяснить те требования, которые заявляются к должностям, которые имеются в таком отделе, ну и наличие вакансий. Могу ли я устроится в отдел по борьбе с экономическими преступлениями имея высшее образование «Национальная Экономика»
Закон - сам по себе не запрещает. Осталось выяснить те требования, которые заявляются к должностям, которые имеются в таком отделе, ну и наличие вакансий.
Спросить[quote]Может ли банк по запросу в 2023 году от Опер. С ОБЭП выдать выписку по счету за 2017 год где я переводил деньги подозреваемому? Банк хранит сведения 5 лет?[/quote]
Может. :sm_bs: Здравствуйте.
Банк может выдать справку о движении средств по Вашему счету и по Вашему заявлению, и по запросу органа предварительного расследования. Добрый день.
По опыту могу сказать, что некоторые банки дают выписку о движении д/ср и по истечении 10 лет. А так да, как правило, за последние 5 лет можно получить выписку. Опер скажет вам взять расширеную выписку. Ему нужно решение суда получать, по крайней мере так скажет. Не понятно! В справке видно только общие обороты по счету, верно? А в выписке конкретно по операциям надо? Может ли банк по запросу в 2023 году от Опер. С ОБЭП выдать выписку по счету за 2017 год где я переводил деньги подозреваемому? Банк хранит сведения 5 лет?
Может ли банк по запросу в 2023 году от Опер. С ОБЭП выдать выписку по счету за 2017 год где я переводил деньги подозреваемому? Банк хранит сведения 5 лет?
Может. 
Здравствуйте.
Банк может выдать справку о движении средств по Вашему счету и по Вашему заявлению, и по запросу органа предварительного расследования.
Спросить
Добрый день.
По опыту могу сказать, что некоторые банки дают выписку о движении д/ср и по истечении 10 лет. А так да, как правило, за последние 5 лет можно получить выписку.
Спросить
Опер скажет вам взять расширеную выписку. Ему нужно решение суда получать, по крайней мере так скажет.
Спросить
Не понятно! В справке видно только общие обороты по счету, верно? А в выписке конкретно по операциям надо?
СпроситьНеобходимо больше информации, сотрудники ОЭБ и ПК руководствуются в своей деятельности Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 № 144-ФЗ, полномочия имеются. Может, если есть законные основания для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
УПК РФ Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Может ли обэп при продаже гаража (собственности кооператива по Уставу) в потребительском кооперативе провести проверку и предьявить статья 204 часть 7 председателю если не было заявлений от правления кооператива?
Необходимо больше информации, сотрудники ОЭБ и ПК руководствуются в своей деятельности Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 № 144-ФЗ, полномочия имеются.
Спросить
Может, если есть законные основания для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
УПК РФ Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
СпроситьВасилий, можете отозвать свою подпись на разъяснении. Нет, не можете отказаться и что-то отозвать.., такое не предусмотрено законом.
Вы вправе дать свои новые объяснения и по другому..
Лучше нанять адвоката и без него не ходить.. Могу ли отказаться от подписанного разъяснения данного работнику ОБЭП о получении отката?
Нет, не можете отказаться и что-то отозвать.., такое не предусмотрено законом.
Вы вправе дать свои новые объяснения и по другому..
Лучше нанять адвоката и без него не ходить..
СпроситьФЗ РФ о полиции и упк РФ. Какими нормативно правовыми документами регламентируется деятельность ОБЭП.
Разное наказание может быть. Все зависит от того, как квалифицировать те или иные действия виновных лиц. Напишите заявление в полицию, в отдел ОБЭП - проведут проверку;
- вам направят псьменынй ответ;
обязательно оцените ответ, если он был вам полезен! УК пользуется правом свободы договора и может заключать договора подряда с тем, с кем хочет. Процедура тендера для нее в данном случае необязательна. Какое наказание предусмотрено за коррупционные схемы? УК заключила договор подряда с компанией, директор которой является учредителем этой же УК.
Разное наказание может быть. Все зависит от того, как квалифицировать те или иные действия виновных лиц.
Спросить
Напишите заявление в полицию, в отдел ОБЭП - проведут проверку;
- вам направят псьменынй ответ;
обязательно оцените ответ, если он был вам полезен!
Спросить
УК пользуется правом свободы договора и может заключать договора подряда с тем, с кем хочет. Процедура тендера для нее в данном случае необязательна.
СпроситьЗдравствуйте. Можно написать жалобу в Роспотребнадзор и Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Здравствуйте!
Можете сразу вызвать полицию
Произведут осмотр, возьмут объяснения, сигареты-изымут, материалы передадут в Роспотребнадзор
Виновные будет наказаны. Как быть с дешовыми сигаретами где МРЦ 60-70 р, когда по закону продовать табак ниже МРЦ 108 р запрещена?
Здравствуйте!
Можете сразу вызвать полицию
Произведут осмотр, возьмут объяснения, сигареты-изымут, материалы передадут в Роспотребнадзор
Виновные будет наказаны.
СпроситьЕсли усматривают состав преступления то могут. А действует ли закон ч.3 ст.20 УПК РФ, п.5 ч.1. Ст. 24 УПК РФ? Минюст же не может быть потерпевшим? Имеет ли право Минюст подать заявление на частное некоммерческое партнёрство (нко) в ОБЭП?
Статья 7.21 КоАП РФ устанавливает штраф за любые случаи нецелевого использования помещений – сумма санкции составит от 1000 до 1500 рублей, либо предупреждение; ... по ГК РФ. Какие действия предусмотрены законом при обнаружении нецелевого использования нежилого помещения при проверке ОБЭП.
Статья 7.21 КоАП РФ устанавливает штраф за любые случаи нецелевого использования помещений – сумма санкции составит от 1000 до 1500 рублей, либо предупреждение; ... по ГК РФ.
СпроситьАлексей, здравствуйте.
Конечно, они обязаны были подготовить протокол об изъятии (ст.15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Обэп конфисковали товар. Должны ли были они оставить протокол об изъятии товара или иной документ, о том что товар забрали именно они. Учитывая что конфисковали товар они в присутствии владельца. Или же они имеют право не выдавать такой документ/копию его.
Алексей, здравствуйте.
Конечно, они обязаны были подготовить протокол об изъятии (ст.15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
СпроситьЗаявление примут от вас если в отношении вас совершено преступление. Наталья, с таким заявлением, вернее обращение в порядке ФЗ-59, лучше идти в налоговый орган или УЭБиПК регионального Управления. Связано это с методикой документировая данного вида преступлений (ст. 173.2 УК), где первоначальные проверочные действия довольно качественно и всесторонне проводятся в большинстве случаев налоговым органом, а затем передаются в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями для дальнейшей проверки. Прокуратура тоже может провести проверку, но они ограничены в выборе средств её проведения лишь опросам и истребованием информации. Поэтому лучше в налоговый орган. Если я знаю, что человек является (подставным) директором ООО. Ввожу инициалы в интернете и высвечивается, что на этом человеке есть фирма. Могу ли я с таким заявлением придти в прокуратуру, заявив о факте мошенничества со стороны этого человека?
Наталья, с таким заявлением, вернее обращение в порядке ФЗ-59, лучше идти в налоговый орган или УЭБиПК регионального Управления. Связано это с методикой документировая данного вида преступлений (ст. 173.2 УК), где первоначальные проверочные действия довольно качественно и всесторонне проводятся в большинстве случаев налоговым органом, а затем передаются в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями для дальнейшей проверки. Прокуратура тоже может провести проверку, но они ограничены в выборе средств её проведения лишь опросам и истребованием информации. Поэтому лучше в налоговый орган.
СпроситьАнонимные обращения не рассматриваются в соответствии с законом. [b][i]Наивно думать, что полиция не [u]знает тех, кого "крышует"[/u].[/i][/b] Как можно отправить анонимную жалобу в обэп, на заведение, занимаются игровой деятельностью.
Адвоката нанимайте: если это контрафакт, то конфискуют, а у вас возникнут проблемы; если нет - то это незаконно. Тем более нужен адвокат, чтобы забрать товар.
С уважением. Занимаюсь торговлей парфюмерии, ОБЭП ористовал товар за использование бренда. Что за наказания ждёт меня по закону.
Адвоката нанимайте: если это контрафакт, то конфискуют, а у вас возникнут проблемы; если нет - то это незаконно. Тем более нужен адвокат, чтобы забрать товар.
С уважением.
СпроситьПо телефону может позвонить кто угодно и представиться как угодно, не стоит неизвестным лицам передавать персональную информацию. В соответствии с Конституцией, никто не может быть принужден к даче показаний против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется законом. Друзья в этот круг не входят. За отказ от дачи/дачи заведомо ложных показаний Вас могут привлечь к уголовной ответственности. Позвонили из обэп и попросили рассказать о друге.
По телефону может позвонить кто угодно и представиться как угодно, не стоит неизвестным лицам передавать персональную информацию.
Спросить
В соответствии с Конституцией, никто не может быть принужден к даче показаний против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется законом. Друзья в этот круг не входят. За отказ от дачи/дачи заведомо ложных показаний Вас могут привлечь к уголовной ответственности.
СпроситьДа, судя повороту все сделали рамках закона. ПОдав ходатайство следователю.
Законно изъятие. Изъять и осмотреть мобильный телефон у Вас могут и до возбуждения уголовного дела (в рамках проведения доследственной проверки в порядке, установленном ст.ст. 144-145 УПК РФ). Это право предоставлено ч. 1 ст. 144 УПК РФ. УПК РФ, Статья 144.
Изъятие следователем мобильного телефона — при том если выяснится что видеозаписи отсутствуют необходимые, следователь может вернуть телефон! Он это пояснит тем что на момент изъятии были основания, считать что на нем имеются необходимые видеозаписи и фото! И в принципе за это наказать его довольно сложно он действует в рамках закона! Телефон изъят не следователем а оперуполномоченным ОБЭП. Законно ли изъятие личного телефона на стадии когда уголовное дело еще не заведено при проведение проверки ОБЭП на работе. Изъятие запротоколировали "Протоколом осмотра места происшествия". И как имущество вернуть?
Изъять и осмотреть мобильный телефон у Вас могут и до возбуждения уголовного дела (в рамках проведения доследственной проверки в порядке, установленном ст.ст. 144-145 УПК РФ). Это право предоставлено ч. 1 ст. 144 УПК РФ. УПК РФ, Статья 144.
Изъятие следователем мобильного телефона — при том если выяснится что видеозаписи отсутствуют необходимые, следователь может вернуть телефон! Он это пояснит тем что на момент изъятии были основания, считать что на нем имеются необходимые видеозаписи и фото! И в принципе за это наказать его довольно сложно он действует в рамках закона!
Спросить
Жалуйтесь в Роспотребнадзор, Городскую администрацию, Полицию, Госалкогольинспекцию. Скоро такие "разливайки" будут закрывать. Госдума приняла закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах площадью до 20 м², расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Пишите заявление в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Магазин по соседству торгует пивом после 23 ч, куда позвонить?
Жалуйтесь в Роспотребнадзор, Городскую администрацию, Полицию, Госалкогольинспекцию. Скоро такие "разливайки" будут закрывать. Госдума приняла закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах площадью до 20 м², расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
СпроситьСогласно п. 1. пп. 2 ст. 24.5. Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.
Ввиду того, что состав административного правонарушения включает в себя объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону, обязательным признаком субъективной стороны является вина субъекта административного правонарушения, которая ПРИ НАЛИЧИИ ОБЪЕКТИВНОГО ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ предоставить документы по требованию правоохранительного органа в установленный срок БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ. В данном случае, потенциальное, привлечение к административной ответственности не будет соответствовать требованию Закона.
Вывод, полагаю, очевиден. Обэп потребовал предоставить документы сегодня, поступил запрос, предупредив об ответственности по 19.7 Коап, а офис не работает из за карантина. Что делать. Можно перенести срок предоставления или лучше пойти на нарушение по 6.3
Согласно п. 1. пп. 2 ст. 24.5. Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.
Ввиду того, что состав административного правонарушения включает в себя объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону, обязательным признаком субъективной стороны является вина субъекта административного правонарушения, которая ПРИ НАЛИЧИИ ОБЪЕКТИВНОГО ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ предоставить документы по требованию правоохранительного органа в установленный срок БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ. В данном случае, потенциальное, привлечение к административной ответственности не будет соответствовать требованию Закона.
Вывод, полагаю, очевиден.
СпроситьАлексей в МВД России не устраиваются, а поступают на службу.
Данный вопрос не имеет однозначного ответа, т.к. в нем много но!
На практике, если у вас на руках есть военный билет, нет заболеваний препятствующих службе, не судимые и родственники в том числе - тогда, есть возможность поступить на службу в МВД.
Обращайтесь в кадровую службу УМВД Воронежской области, там подробно объяснят.
Вот если обстоятельства другие, то и шансов на службу в МВД России меньше. Без военного билет будут большие проблемы (не возьмут)
Можете ознакомиться с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
Делайте выводы.
Удачи. Учусь сейчас на факультете "Экономика и Управление" в направлении " Экономическая безопасность". Хотелось бы узнать как можно устроиться в дальнейшем будущем в МВД (естественно, в ОБЭП). Вы мне не подскажите?
Алексей в МВД России не устраиваются, а поступают на службу.
Данный вопрос не имеет однозначного ответа, т.к. в нем много но!
На практике, если у вас на руках есть военный билет, нет заболеваний препятствующих службе, не судимые и родственники в том числе - тогда, есть возможность поступить на службу в МВД.
Обращайтесь в кадровую службу УМВД Воронежской области, там подробно объяснят.
Вот если обстоятельства другие, то и шансов на службу в МВД России меньше. Без военного билет будут большие проблемы (не возьмут)
Можете ознакомиться с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
Делайте выводы.
Удачи.
СпроситьЗдравствуйте, если сотрудник ОБЭП проводит проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ он может запросить не обходимые документы в соответствии с законом "о полиции". Вам он должен разъяснить повод для проведение проверки. Может ли сотрудник ОБЭП придти к ИП и запрашивать документы на товар без какого либо постановления, приказа? Проверка на контрафакт.
Здравствуйте, если сотрудник ОБЭП проводит проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ он может запросить не обходимые документы в соответствии с законом "о полиции". Вам он должен разъяснить повод для проведение проверки.
СпроситьСостава преступления нет. Поскольку договор страхования в данном случае не является обязательным, а по закону о защите прав потребителя считается навязанной услугой. Нет никакого состава. Отказ от страховки это законное право покупателя. Смотря что Вы еще напишите в полиции. Напишите не так - закрутится-завертится. Но я покупала таким образом в течение года 6 телефонов для своих знакомых. И соответственно 6 раз возвращала страховку. По этому поводу пришла повестка в ОБЭП для дачи пояснений. Есть ли состав преступления в моих действиях? А как нужно написать? Посоветуйте, пожалуйста. А кто знал, что придёт повестка? Я не считала противозаконным возвращать страховку, навязанную в товар. Тем более страховая компания без проблем возвращала страховку. Есть ли состав преступления в том, что несколько раз покупал телефоны мобильные (айфон) в крупной сотовой компании и возвращал по ним страховки?
Состава преступления нет. Поскольку договор страхования в данном случае не является обязательным, а по закону о защите прав потребителя считается навязанной услугой.
Спросить
Нет никакого состава. Отказ от страховки это законное право покупателя. Смотря что Вы еще напишите в полиции. Напишите не так - закрутится-завертится.
Спросить
Работать везде сложно, в в ОБЭП еще и повышенная ответственность перед Законом. Устраиваюсь в обеп сложна ли там работа, за исключением графика?
Читайте также:
- Отдел по борьбе с экономическими преступлениями работа
- Борьба с экономическими преступлениями прокуратура
- Подать заявление в обэп
- Полиция по борьбе с экономическими преступлениями
- Полиция обэп
- Полиция отдел борьбы с экономическими преступлениями
- Борьба с экономическими преступлениями являются
- Вызывают в ОБЭП
- Обэп и банк
- Борьба с экономическими преступлениями телефон
- Отдел по борьбе с экономическими преступлениями телефон
- Проверка документов обэп
- Деятельность обэп
- Заявления в обэп о мошенничестве
- Возбуждение уголовного дела обэп
