Борьба с экономическими преступлениями телефон / Уголовное право - 298 советов адвокатов и юристов

Сотрудник обэп проверяя нашу ооо как свидетеля взял у меня телефон и начал качать оттуда инфу, вопрос он качал ее в рамках дела? Или мог скачать все что у меня было в том числе и не касаемо дела? (там была моя переписка с и 6 остранными партнерами, контракты с индийскими и китайскими компаниями, которые я нарабатывал годами) В протокол манипуляции со скачиванием занесены небыли, как он сказал в конце, если бы ьыл криминал то телефон был бы изьят, он мне его вернул.

Уведомление прислали по телефону посредством вацап. Потом я отказалась прийти и перенесла встречу. Второй раз тоже перенесла встречу. Сейчас не беру телефон. Что за это будет.

Законно ли изъятие личного телефона на стадии когда уголовное дело еще не заведено при проведение проверки ОБЭП на работе. Изъятие запротоколировали "Протоколом осмотра места происшествия". И как имущество вернуть?

На меня написали жалобу в ОБЭП. Позвонили с работы и сказали, что кто-то написал. Я физическое лицо. По закону как я могу узнать от чьего имени написана жалоба?

Меня вывзвали в ОБЭП (по телефону) , как директора и одного из учредителей фирмы занимающейся грузоперевозками. Пришел. Мне ничего не обьяснили на основании чего меня вызвали, а просто начали задавать вопросы, касающиеся работы фирмы, составили протокол и затем потребовали, чтоб я им принес техпаспорта на машины, договора лизинга и т.д. Очухался уже дома и понял, что что то здесь не так. Наверное просто так на основании устного запроса я не должен ведь предоставлять им копии запрашиваемых документов? Мне наверное следует перезвонить оперуполномоченному и попросить хоть какой нибудь письменный мотивированный запрос? Или это мое требование будет расценено как то негативно по отношению ко мне и моей фирме?. Дополнительно могу сказать, что мне так то скрывать нечего, документы у меня все в порядке и мне их особо не трудно предоставить. Но все таки мне непонятно почему их у меня требуют, что я кому дорогу что ли перешел? Как мне поступить в такой ситуации? Помогите.

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

Как правильно написать коллективное заявление в ОБЭП на мошеннические действия? У всех ситуации разные (заказывали мебель, в итоге ни денег ни у кого, ни товара), но человек, на которого хотим написать один и тот же.

Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?

Мне на фирму пришёл запрос из ОБЭП о предоставлении большого пакета документов. В запросе дана ссылка на закон о полиции и о сборе информации. Но не указано другое основание. Можно ли отказать в данном запросе, по причине не указания основания? Спасибо!

Есть кредит под залог квартиры. Был суд. сейчас должен быть заседание в районом суде. Но на кредитора написали много заявлений в ОБЭП по факту мошенничества в особо крупном размере (долго писать). так же есть и мое заявление и многих других людей. Надо ли теперь идти на заседание районного суда.

Утром звонил сотрудник ОБЭП представился по ФИО и назвал мои ФИО тоде, спросил я ли это, адрес моей прописки тоже назвал, я сказала что это не я.Спросил знаю ли я такую, назвали ФИО моих родителей и адрес бывшей прописки. Я в итоге ответила что незнаю таких. Звонил по уголовному делу на меня из за МФО. Верить ли ему?

Меня приглашают в ОБЭП без повестки, ситуация следуяющая, месяц назад продали авто незамерзайку без сопроводительных документов, у них на руках только товарный чек без указания от кого и кому, только моя подпись о том что получил деньги опять же не указано у кого... как быть?

Сасед передал мне Уведомление с требованием явиться к майору ОБЭП для опроса. Я сходил узнал причину вызова. Теперь майор требует снова встретиться для опроса так как проводит ОРД, я сказал без повестки больше не преду, он мне пригрозил вновь уведомлением о вызове причем печать на уведомлении "Для пакетов". Что мне грозит если я к нему больше не пойду.

Работодатель ведёт незаконную предпринимательскую деятельность. 6 ювелирных точек в торговых центрах крупного города. Одна точка зарегистрирована только как ИП. Кассы есть, но они не подключены к налоговой, оборот миллионы. Как анонимно заявить в налоговую и ОБЭП, куда лучше?

Позвонил следователь из ОБЭП и пригласил на встречу по заявлению незнакомого мне лица в отношении человека, с которым я встречалась три или четыре раза и который должен заявителю денег. На предмет того, какие у меня с ним отношения?. Я попросила прислать повестку, мне пришло СМС, что повестка в моем почтовом ящике - т.е. они ее не отправили по почте. Вопрос: повестка в почтовом ящике отправлена не по почте, лично не вручена, имеет ли следователь вообще вызывать меня в качестве свидетеля в такой странной ситуации? Я не вижу смысла идти.

Бывший работодатель обратился с нелепым заявлением в ОБЭП, видимо заплатили. Мне звонит ОБЭП на мобильный телефон и угрожает, что если я не явлюсь для опроса, то он подаст в розыск. Имеет ли он на то полномочия в данной ситуации?

Я физ лицо, занимался изготовлением мебели. Заключил договор с клиентом на 150 тыс! Так сложилось что сейчас исполнить обязательства не могу, клиент требует возврат денег и говорит что подаст на меня заявление в обэп! На сколько реальны такие угрозы и заинтересуется ли этим делом обэп?

Нарвался на мошенников. Есть только номера телефонов г.Новосибирск. Хочу сообщить в обэп Новосибирска как это сделать есть ли у них официальный сайт. Заранее благодарен.

ДОброе утро. У меня к Вам вопрос. Мы не платили кредит 2 года в Русский стандарт, и вчера мне поступил звонок из ОБЭП. Следователь объяснил, что банк просит возбудить уголовное дело по 165 статье. Что мне теперь делать? Я ждала что банк подаст в суд и по 159 ст,а здесь ОБЭП и 165 ст... мне могут дать срок? Дайте ответ пожалуйста...

Позвонил старший оперуполномоченный уголовного розыска. Пригласил на беседу завтра в ОБЭП. Спросила, по какому вопросу, ответил, что по поводу моей работы в организации. Из этой организации я уволилась чуть больше года назад. Не сказал, в качестве кого вызываюсь, просто пригласил на беседу. Сказал, что все подробности разъяснит на месте. До сих пор не понятно, зачем меня вызывают, если я уволилась еще в том году?

Имеют ли право работники обэп или увд остановить автомобиль с товаром, осуществить досмотр, и изъять товар на основании того, что у них возникли подозрения в том, что продукция контрофактная?

ОБЭП изьял компьютеры и и телефоны из-за того что по нашему нежилому помещению зарегистрирована фирма должник имели ли они право и что делать в подобных случаях? Собственник эту фирму не регистрировал и уже подал заявление в налоговую о недостоверных данных, а нс то за что наказали?

Меня вызвал на беседу по телефону сотрудник ОБЭП. Так как я нахожусь в другом городе, я предложил ему поговорить по телефону. Моих паспортных данных он не спрашивал, зада интересующие его вопросы. Записал. По его словам интересуется мной как свидетелем. Имеет ли юридическую сиду подобный допрос... опрос.. я не знаю как правильно. Заранее спасибо.

В начале декабря приобрел в магазине ванну, заплатил 100% стоимости, обещали доставить на следующий день. До сих пор не доставили, на звонки не отвечают, магазин закрыт. Нужно ли обращаться в ОБЭП? Или сразу в суд?

Я взяла микрозайм и не смогла оплатить, мне позвонили сказали что с обэп и сказали что компания написала на меня заявление, может ли компания написать заявление или же это развод.

Вчера мне позвонил оперуполномоченный из обэп и попросил явиться на опрос по факту о проверки фирмы контр агента, на что я ответил согласием (от незнания законов) . На следующий день я перезвонил оперуполномоченному и сказал что не приеду так как юрист сказал что это не законно, на что опер ответил что у меня плохой юрист и я ответил что перезвоню. После чего я не перезвонил и мне на Вотсап пришло фото явки и том что если я не прийду то нарушу п 3 что 13 фз о полиции и могу получить административку. Хотел бы узнать могу ли игнорировать подобные действия и насколько это будет законно?

Являюсь учредителем ООО (50%), хочу выйти из состава учредителей, второй учредитель-директор говорит, что сейчас я выйти из общества не могу, ссылаясь на то что в организации проводится проверка ОБЭП. Как я могу проверить достоверность сказанной информации и сколько он сможет оттягивать мое увольнение.

Я живу в другом городе, мне трудно вести какой либо контроль адвокат сказал что нет свидетелей - всё . апелляция оставила приговор в силе, надежды больше нет! а ведь я действительно получил статью по наговору! Я ничего не сделал! Значит вот оно кривосудие по российски! Наяву, а не во сне! значит всё ?

Работаю в фирме офис-менеджером, а так-же помогаю руководителю с первичной документацией. Пришли следователи (обэп) с расследованием уголовного дела по контрагенту. По делу наша ООО шла как свидетель. Не дожидаясь приезда руководителя, один из представителей закона попросил мой ЛИЧНЫЙ телефон и сказал разблокировать. Я разблокировала, сотрудник комитета стал просматривать переписки WhatsApp, где нашел переписку с руководителем, где руководитель давал указания по условиям сделки с его заказчиком. Данная переписка заняла ОБЭП, и телефон изъяли, как и у остальных сотрудников фирмы. После проведения допроса следователь сказал, что дело по нашей ООО будет передано в суд, и только после суда телефон вернут, и даже по ходатайству о возврате телефон не вернут, потому что он является уликой и доказательством.

Насколько законны действия правохранительных органов? Как вернуть телефон? И что делать, если ходатайство не поможет?

При изъятии вино-водочной продукции на территории кафе-Магазина, мной (директор) было сделано видео, как сотрудники ОБЭПа опустошают склад и полки на территории кафе. Их руководителем было сделано мне замечание, что я не имею права снимать на видео их действия. На утро я обнаружила, что в моем телефоне исчезли 2 видео мною сняты, телефон я не выпускала из рук до утра, т. к. Изъятие длилосьдо 5 утра. В телефоне на месте, где должно быть 2 видео остались 2 белых квадрата. Я в шоке, что залезли в мою личную жизнь удаленно. Что делать в таком случае? Я не преступник, чтобы за мной следить и меня подслушивать.

В течение одного года общалась с одной особой. Я астролог, и какие предсказательные моменты ее интересовали. Были прекрасные отношения. В ноябре 2008 года, она дарит мне сотовый телефон (куплен в кредит). Стоимость 10 тысяч рублей. Последние четыре месяца мы не встречались (я переехала в другой район), а ей добираться долго. Все общение сводилось разговорам по телефону. Вчера получаю по телефону послание от нее. Пишет: «Я сходила в банк, написала, что кредит не могу выплачивать нет денег, этот телефон меня насильно понудила купить такая – такая (Я). Мои звонки игнорирует, трубку не берет. Только написала, что доведет дело до конца, найдет свидетелей и все такое. Как мне себя вести. Признавать мне, что у меня или сказать, что я у него купила за полцены. Что делать. Подскажите. Я в шоке. Клянусь, что ничего плохого этому человеку не делала.

Работала в игровых подпольных, не так давно заявились сотрудники ОБЭП изъяли телефон, ничего не дали, ни копии протокола об изъятии, ни повестки в отдел. Я не помню ни имён ни фамилий, где искать телефон? И как забрать его, куда обращаться. Помогите пожалуйста

Ситуация очень не простая, работаю в частной канторе водителем на газеле, на выходные я находился дома, машина стояла на базе начальника, в понедельник вышел на работу начальник показывает видео на котором заснят момент отсутсвия масла в двигателе, но я уверен что уходя домой на выходные оно там было, так вот теперь начальник изъял мой личный сотовый телефон и отправил домой, сказав чтобы я пришел после обеда, за это время пока я отсутсвовал оказывается он вызвал своего механика и службу ОБЭП, что мне теперь делать, имеет ли он права взыскивать с меня деньги на ремонт машины?

Просрочка 3 месяца и пришло сообщение, что дело передано в управление экономеческой безопасности, насколько это плохо, грозит и чем?

Я с ребенком проживаю временно на период прописки зарубежом. В России отец ребенка имеет долги и есть исполнительные листы по ним. ОБЭП кричит и угрожает через моих знакомых, что на меня есть подписка о невыезде. И когда я приеду в россию, и с их слов будет долго меня допрашивать. В полиции зарубежом со мной разговаривали на тему долгов отца ребенка под протокол, и отправили документ в россиию. Я заявила, что к долгам непричастна. Но мне предстоит снова поездка в Россию. Могут ли мне предъявить и на каком основании эту подписку. Ведь мне надо возвращаться к ребенку. Спасибо.

У меня такой вопрос, продал телефон samsungs9+, покупателю при первичном осмотре телефон полностью понравился и он его купил за 37000, но спустя пару часов сказал, что он не оригинал сам об этом я не знал, и требует вернуть деньги, но денежные средства уже потрачены, грозит написать заявление в полицию, что мне делать в этой ситуации.

Есть ли состав преступления в том, что несколько раз покупал телефоны мобильные (айфон) в крупной сотовой компании и возвращал по ним страховки?

2 учредителя ооо 50/50, один из них директор.

После конфликта между учредителями, директор (он же один из учредителей) стал вести дела самостоятельно не ставя второго учредителя в известность, в том числе совершать сделки крупные а так же с заинтересованностью, без собраний участников. Второй участник узнает об этом просматривая платежки из банка: там выводятся деньги с ооо на счета физ лиц путём выдачи займов, эти сделки крупные а так же погашает личные кредиты деньгами фирмы (прямые переводы со счета ооо на счета своего кредита в банке).

Как теперь эти сделки признать недействительными? Куда вообще обращаться когда узнаешь что директор дела ведёт только в своих интересах а не в интересах фирмы?

У нас ООО, торгуем китайской электроникой под оригиналы. (samung,apple и др.).

Сегодня ко мне в офис приезжаешь ОБЭП, проводят проверочную закупку предоставляют удостоверение и описывают товар.

В своем протоколе расписали EMAI телефонов и изъяли 21 единицу.

Я расписывался в протоколе где также расписался их понятой, которого позже привели с собой.

Г. Тольятти.

Ждем связи, готовы воспользоваться вашими услугами.

Правильно ли была оформлена процедура и что за это грозит?

Все подробности по телефону.

Спасибо!

Такой вопрос, что мне делать? Брала микрозайм в Наличное плюс, 7000, сначала продлила договор, потом не смогла у меня были счета арестованы, теперь мне пишут с полиции с г Екатеринбург, я проживаю в г Красноуфимск, и в течение 24 часов я должна я вить к ним для допроса, так как на меня хотят завести уголовное дело. Брала сумму 7000, а выплатить должна 24000, подскажите пожалуйста как быть.

Пришла бумага Требование о вызове для получения объяснения... В соответствии с пунктами 3,10 ст. 13 Федерального закона О Полиции Вам надлежит прибыть в ОБЭП к майору вообщем на бумаге есть подпись майора, но нет печатей это вообще повестка? То есть Требование это и есть повестка?

Ситуация в следующем брал кредит 1500000 в сентябре 2013 года по сделанным документам (Делал доки не я) Внес платежи 2 раза 1000 руб. в январе 2014 года и 100 руб. в октябре 2014 года.

Стоит ли идти? Могут посадить за это?

Могу ли я работать в МСК после 15.04.20 на основании указа мера Москвы по ОКВЭДу 66.22. работаем удаленно (по телефону). курьеры доставляют полисы на дом клиентам.

Мне по Ватсаппу пришло письмо от моего знакомого на моё имя, что мне нужно явиться в гу МВД по ст. 159 и ст.165. я проверил номер с которого оно було отправлено моему знакомому, программа пишет это спам. Если бы меня действительно вызывали, то почему не было повестки? Да, у меня есть задолженность по кредиту, я начал выплачивать частями, но сумма не убывает, хотя у меня есть история выплат. Я поменял номер телефона из за Лучшего интернета. Могут ли меня вызвать на опрос сотрудники полиции, они же легко найдут мой новый номер телефона?

У меня долг по кредитной карте. Карта была оформлена в 2011 году, последний раз платила по ней долг, наверно, в 2015 году. По глупости подписала договор о рассрочке с пкб. От банка никаких документов не приходило и договор о перепродаже долга в пкб я не видела. Что делать?

Находясь в отпуске в Молдове у родственников, с моими двумя банковскими картами совершены мошеннические действия. Одновременно с пропажей телефона. Поэтому я не мог контролировать расход денег по картам банка. Обнаружил это только в Москве. Сделали выписку по картам сбербанка и Тинькофф и заблокировал карты. Детализацию телефона сделал только на Камчатке т.к. здесь проживаю. Как мне написать заявление в полицию и кому? Заявление регистрируется? Спасибо.

ПАО МТС-Банк, вправе обратиться в правоохранительные органы по факту неоплаты долга. ООО КЭФ, 88002223605. Подскажите пожалуйста что ждать от этой смс?