Борьба с экономическими преступлениями прокуратура / Уголовное право - 1074 советов адвокатов и юристов

У нас проверка обэп, сегодня как 10 дней... хотелось узнать в какие сроки они должны от нас уйти... но руководителя и бухгалтера не опрашивали.

К нам в офис пришли сотрудники обэп и принесли лично требование о предоставлении док-тов (там вся история за 3 года). причина - это заявление якобы сотрудницы, которая полгода назад работала упаковщицей и не получила зп. причем эта упаковщица лична знакома и она написала письмо о том что претензий к компании не имеет.

Сотрудники под протокол осмотра изъяли большую коробку доков и теперь названивают каждый день о том, что нужны доки по требованию.

Они сам сказали, что по закону есть 30 дней, у нас уже 25 дней прошло

что делать? Какие доки нести? Мы знаем, что это заказ от конкурентов.

В нашем детском саду заведующая принимала людей на работу, а по факту они не работали т.е. "мертвые души". Мы написали заявление в ОБЭП. У нас были запросили документы на этих мертвых душ, все было предоставлено. К этой заведующей приезжали с ОБЭП и она призналась, что в приказах она за них ставила подписи. Когда ОБЭП приехал к нам в детский сад, то сказали, что она призналась, что подделывала подписи, но состава преступления нет т.к. такая статья 327 не рассматривается. Весь коллектив сказал, что этих людей даже на работе не было. И также с ОБЭП сказали, что это голословно, надо доказать. Да, как еще доказать если имееются документы и коллектив подтверждает, что они не работали с 2013 года по 2016 год их на работе никто никогда не видел. Сейчас ОБЭП и наше управление образования это дело заменают, а ОБЭП сказали, что дело закроют так нет состава преступления. Но мы хотим писать дальше. Скажите прав ли ОБЭП. Мы записали на диктофон этот ОБЭП. Спасибо.

На предприятие пришло письмо 08.08.2019 г от ОБЭП подписанное начальником отдела МВД по Белогорскому району Республики Крым "Предоставление информации". Текст письма " Сотрудники отделения ОБЭП проводят оперативно-розыскные мероприятия по проверке информации, поступившей в органы ВД (рег.№58/12/272 от 15.04.2019 г). В целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, руководствуясь ст.10, п.п.1,4 ч.1 ст 12, п.п.4,10 ч. 1 ст.13,п.4 ч.1 ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г "О полиции" , п.2 ч.1 ст.6, ст.7 ФЗ от 12.08.1995 г.№144-ФЗ "оОб оперативно - розыскной деятельности" предоставить за 2015-2019 год для изучения следующие документы..." дальше идет перечень всех документов по кадрам, зарплате и банковские выписки платежи и отчеты по налогам на зарплату. Просят предоставить "незамедлительно". Правомерны ли действия ОБЭП и обязана ли я как руководитель им это предоставить?

Хотелось бы уточнить правомерность действия ОБЭП в торговую точку направили человека для закупа водки после этого покупатель вышел с водкой и появились сотрудники ОБЭПтак как у нас не было лицензии они начали изымать всю винно-водочную продукцию включая вино водку коньяки при моей просьбе показать Постановление на проверку они сказали что у них нет постановлений и это вовсе не проверка удостоверение показал один сотрудник ОБЭП их было пять человек остальные сказали что они не обязаны нам предоставить свои документы после того когда они описали всю продукцию предоставить копию нам отказались они вынесли весь товар и у нас на руках не осталось ни единого документа хотела бы узнать правомерно ли действия сотрудников ОБЭП Понятых при этом не было. Хотела бы узнать правомерно или действия сотрудников ОБЭП что они пришли без соответствующих Документов на проверку и изъятие винно-водочной продукции если нет то подскажите куда обратиться с жалобой? Спасибо.

Нашу фирму проверяет ОБЭП, они говорят что мы работаем с обнальными субподрядными фирмами, какие у них могут быть доказательства? Они просят взятку, что в этом случаи делать?

Подали на председателя и бухгалтера нашего кооперативного дома в Прокуратуру (те-в ОБЭП), наша ревизионная комиссия "много чего нашла"..Что предпринять чтобы ОБЭП "не отмахнулся",а вскрыл махинации и вышеозначенные люди были привлечены и наказаны?

Сотрудник обэп проверяя нашу ооо как свидетеля взял у меня телефон и начал качать оттуда инфу, вопрос он качал ее в рамках дела? Или мог скачать все что у меня было в том числе и не касаемо дела? (там была моя переписка с и 6 остранными партнерами, контракты с индийскими и китайскими компаниями, которые я нарабатывал годами) В протокол манипуляции со скачиванием занесены небыли, как он сказал в конце, если бы ьыл криминал то телефон был бы изьят, он мне его вернул.

Как правильно квалифицировать действия поставщика коммунального ресурса - тепловая энергия потребителю (физическому лицу), если поставщик в квитанции выставляет пени, ссылаясь на недоплату потребителя, согласно решения суда, которого не существует в натуре, потому что поставщик его придумал, пояснив сотруднику ОБЭП, что данное решение предоставить не может, т.к. оно уничтожено (истёк срок хранения), а сотрудник ОБЭП подтверждает факты, установленные придуманным решением суда, показаниями поставщика коммунальной услуги. Как квалифицировать по УК РФ действия поставщика и сотрудника ОБЭП? Что посоветуете предпринять?

Спасибо.

Что означает по результатам проверки ОБЭП, материал дела передан в следственное управление министерства внутренних дел РФ по городу.? два раза ОБЭП прислала отказ в возбуждении уголовного дела, мы написали во все инстанции. Пришло такое письмо. Спасибо.

, однако жалоба поступила только в отношении одного конкретного клиента, могу ли я предоставить только документы (договор, доверенность и тд) только касаемо в отношении данного лица?

В ноябре 2015 г завершилась проверка нашей организации прокуратурой м/обл. по анонимке, поступившей в их адрес. Проверка нарушений не выявила. После окончания этой проверки за нашу организацию взялся ОБЭП, проверка не завершена до сих пор, проводится по тем же основаниям, что и прокурорская. Законно ли это? Что необходимо сделать, чтобы ОБЭП прекратил проверку? Возможно ли обратиться в прокуратуру с заявлением на действия ОБЭП?

На меня написали жалобу в ОБЭП. Позвонили с работы и сказали, что кто-то написал. Я физическое лицо. По закону как я могу узнать от чьего имени написана жалоба?

Такой вопрос, пригласили из ОБЭП на беседу, никого уголовного дела нет, оказывали давления, кричали и обращались на ты с Пожелым человеком, ничего не протоколировалось, законно ли это? Расспрашивали ообсолютно о других людях, психологически давили, что делать если осново позвонят?

Требования к ведению розничной торговли индивидуальными предпринимателями мехами и текстилем. И за какие нарушения ОБЭП имеет право изъять товар и выписать штраф.

ОБЭП в организацию (ООО на УСНО) направил запрос о предоставлении документов, в том числе всю первичную документацию, которая подтверждает расходы работников по служебным поездкам. В запросе ссылаются только на номер и дату КУСП, больше никаких объяснений не дают. Обязана ли компания по первому требованию предоставлять первичку? Можно ли им отказать?

Был заключен договор ренты на квартиру. В момент смерти бывшего собственника, присутствовал будущий собственник квартиры и похитил конверт с кредитной картой, где был пин код. После смерти, через 4 часа он снимает деньги с карты.

Наши заявления о возбуждении уголовного делу, по факту кражи, нам отказывают, а все заявления отправляют для разбирательств участковому.

На вопрос в прокуратуре, почему наши заявления не передают в ОБЭП, отвечают, что ОБЭП занимается только юридическими лицами, а не физическими.

Действительно ли это так?

И неужели, отговорка, что он мне был должен и отдал карточку перед смертью, могут служить объяснением и являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела?

Курьерская компания, осуществляющая доставку курьерских отправлений получила на доставку из Москвы посылку наложенным платежом. При доставке по указанному адрес выяснилось, что по адресу находится ОБЭП и сотрудники ОБЭП, мотивируя свои действия контрольной закупкой конрафактного товара (во вложении были копии швейцарских часов), изъяли посылку, не дав взамен никаких расписок. На данный момент идет разбирательство ОБЭП с компанией на предмет-правомерности пересылки такого товара и правомерности приема денег по факту наложенного платежа (хотя денежные средства приняты курьером не были, посылка просто была изъята, вскрыта и оставлена в ОБЭП). Согласно ст.15 Закона о связи - есть понятие тайны почтовой и иной свяязи, которое может быть нарушено только по решению суда. Хотел бы понять насколько правомерны действия сотрудников ОБЭП, и куда и каким образом подавать на их действия жалобу-в прокуратуру или вышестоящие органы?

Сотрудник обэп прошел за прилавок магазина и на вопрос имет ли он разрешение на провеку сазал. Что достаточно его удостверения для проверки по анонимному звонку о том что идет торговля спиртным.

Я бы хотел подать на бывшего работодателя в ОБЭП, так как люди там работают не трудоустроено и он кидает с зарплатой. Возможно ли подать заявление? Заранее спасибо.

В 2018 году было подано заявление в ОБЭП по факту мошенничества. Следствие уголовное дело не возбудило. Письменного ответа от ОБЭП нет. На дату 15.08.2019 организация мошенник ликвидирована. Как получить информацию от ОБЭП, есть ли смысл писать им запрос. Никаких доков кроме договора и товарных накладных нет.

Могут ли сотрудники ОБЭП или участковый при проверки моей торговой точки проверить мои личные вещи карманы и сумку барсетку? Спасибо.

На территории кафе покупателем была приобретена бутылка водки в 24-15, продавцы, как положенно продали (вскрыли бутылку, подали стаканчик, предложили присесть выпить) покупатель выпил 1/2 бутылки (не осилил) , остаток не выпитого положил в пакет и вышел на улицу из кафе (вёл себя прилично) .Сотрудниками полиции был остановлен и находился под охраной органов пока не приехали сотрудники ОБЭП, которые составили протокол на покупателя (о том что он не имел права выходить из кафе с недопитой бутылкой водки и забирать её с собой). Вопрос: 1.Были ли нарушены права покупателя?

2. Что за закон, который даёт право органам ОБЭП ставить на охрану кафе сотрудников полиции, чтобы те сообщали о выходе покупателя из кафе с бутылкой пива недопитой или бутылкой водки (у кафе имеется Лицензия на общепит, т. е. на 24 часа торговли вино-водочной продукцией)?

ООО занимается обналом, находится не по юр.адресу, люди получают зп в конверте, устроены на 1/3 ставки—работают полный день. Занижают прибыль, махинации с НДС. Как пригласить к ним ОБЭП.

Незаконное удержание грузового автотранспорта сотрудниками ОБЭП в совместной акции с Роспотребнадзором. После обращения в прокуратуру, был дан ответ, что наш транспорт ни кем не удерживается и у Роспотребнадзора к нам притензий нет. Только машину мы не видим больше года. На все наши официальные запросы Роспотребнадзор молчит. Что делать, мы не знаем...?

Может ли сотрудник ОБЭП без предписаний, либо требований потребовать реквизиты предприятия, даже не зная куда он пришел, спрашивая какая эта организация, при этом обращаясь ко мне как к физическому лицу по имени, без требования предоставления моего паспорта? При этом у него при себе имеется бланк повестки с печатью который он заполняет при мне, без пояснения, вписывает мою фамилию при мне в бланк, законно ли это?

У нас произошло ДТП, после него какой то человек начал фотографировать нашу машину, на вопрос зачем, сказал что он сотрудник обэп, документы показать отказался, имени не назвал. Через неделю нас вызвали в обэп на опрос. Никогда в подобных ситуациях не была и по глупости написала расписку на имя начальника, что не буду ремонтировать и продавать свой автомобиль. Сказали будет экспертиза. Я не против, ничего не нарушали. Теперь я боюсь что в расписку не было срока её давности, мне что теперь никогда машину не чинить, не понятнов чем дело. На мой вопрос что происходит, ответили, что вы столкнулись у дома моего начальника.

Возможен ли отвод следователя ОБЭП который проводит проверку по заявлению, если он заинтересован в исходе данной проверки?

Приходили 2 сотрудников ОБЭП в кожаных куртках и крепкого телосложения у нас видеозвонок дети увидели 2 бандитов на вид и не стали открывать и с 20 30 до 21 10 они звонили стучати и пинали дверь, дома были 2 детей они не подходили к двери, старшая боялась, а младшая плакала, потом мне в 21 20 начали звонить соседи по подъезду и говорить, что приходили сотрудники полиции и сказали, что меня разыскивает Полиция и меня найти не могут и выспрашивали у соседей с кем я живу на какой машине я передвигаюсь и живу ли я по данному адресу. Я всегда проживаю по прописке и номер тел. я не меняю 15 лет и меня найти нельзя? Напугали детей после 21 00 и создали неприятное мнение в подъезде, где я живу.

Являюсь вкладчиком КПК Благо. На данный момент КПК отказывает в выдаче как процентов по вкладу так и;тела вклада. Написал заявление в ОБЭП г. Набережные Челны. Пришел ответ: отказать в виду добросовестного заблуждения якобы о совершенном преступлении;. Т.е. иными словами мне все приснилось! У меня отжали 100 000 рублей, а сотрудники ОБЭП пишут, что все это мне приснилось. К заявлению в ОБЭП были приложены все необходимые документы: договор передачи сбережений, договор вступления в КПК, заявление на возврат денежных средств в КПК Благо;. Что делать на этот произвол?

ОБЭП изъяли документацию, печати, рабочий ноутбук. Опись изятого имущества мне не дали. Держат уже неделю. Что делать в таком случае, работа стоит. Я ИП работаю на патентной системе (оплачено за год)

ОБЭП в нашем учреждении проводил проверку по заявлению от бывших работников. Изъяли документы, вызывали наших сотрудников для объяснений. Начали проверку 15 июля, затем опросили еще сотрудников в сентябре, последняя информация от адвоката Материал передали в ОВД для принятия решения. Уже прошел месяц после этой информации. Мы в неведении, изъятые документы не возвращены. Что делать?

Ситуация такая. Я работаю официально в такси. Документы в порядке. Меня остановил ОБЭП и предьявляют, что у меня не пристегнут удерживающим устройством ребенок. Составляют акт, отправляют в прокуратуру. Правомерны действия ОБЭП?

Могу ли обратиться в ОБЭП с заявлением на юрлицо, поставляющее, на мой взгляд, контрафактный, товар. Оборудование имеет шильдик сделано в Италии-сертификат присылают Российский в счёт-фактуре от них нет ссылки на ГТД поддтверждающей ввоз из Италии. Считаю, что поставщик вводит в заблуждение данными действиями.

ОБЭП обнаружил на комьютерах организации пробные версии ПО с ограниченным сроком действия, который закончился (WinRar). Программы не были взломаны, их просто когда-то установили, они отработали 30 дней и затем начали выдавать предупреждение об окончании пробного срока действия. Стоимость каждой программы составляет 1800 рублей. Сотрудники ОБЭП сказали что эти программы - контрафакт, и компьютеры они будут забирать на экспертизу. Законно ли это?

Работали втроем у ип.двое устроены официально. Провели учет. Инвентаризационого акта не было. Якобы выявлена недостача. На данный момент ип отстранил нас от работы. Не увольняет, но и работать не дает. Трудовые книжки не отдает. Зп не выплатил. Угрожает подать на нас заявление в обэп. Как нам поступить?

Мне на телефон пришла смс якобы мне нужно явиться В УЭБ и ПК УВМД России но номер с которого она пришла московский а я живу в Томске я позвонила на этот номер спросила к какому следователю мне идти на что мне какой то грубый мужчина сказал что повестка направлена по адресу регистрации но я там давно не проживаю он попросил тогда фактический адрес. У меня вопрос по какому поводу вообще могут вызвать в Обэп?

Утром звонил сотрудник ОБЭП представился по ФИО и назвал мои ФИО тоде, спросил я ли это, адрес моей прописки тоже назвал, я сказала что это не я.Спросил знаю ли я такую, назвали ФИО моих родителей и адрес бывшей прописки. Я в итоге ответила что незнаю таких. Звонил по уголовному делу на меня из за МФО. Верить ли ему?

Магазин в СПБ, осуществляет торговлю не лицензионной продукцией, правообладателем которой является наша организация.

Речь идет о картографии. В какую организацию нам обратится в территориальное управление ОБЭП или в отдел милиции?

Могут ли сотрудники ОБЭП осуществлять внеплановую и без предупреждения в воскресный день проверку предприятия и угрожать организации штрафом за работающего сотрудника РФ принятого на испытательный срок?

В компании прошли обыски ОБЭП. Были изъяты все компьютеры. Затем оставив меня в офисе не предупредив поехали в мой дом, зная что там 2 маленьких детей и хотели его вскрыть, испугались охранного пса, который ждал их за забором. Дома сперли 5 титысячную которую нашли))) изъятие компьютеров остановило деятельность компании. Что можно предпринять и как их вернуть?

Я работаю главным бухгалтером. На данный момент нахожусь в декретном отпуске, но продолжаю вести бухгалтерию на дому. Имеют ли право сотрудники ОБЭП врываться ко мне домой, с целью изъять бухгалтерские документы? Как себя вести в данной ситуации? Заранее спасибо.

Омск.

Пришла проверка из прокуратуры и ОБЭП в магазин изъяли товар (часы) якобы на экспертизу мне не выдали ни каких копий протоколов и актов не показали направления на проверку со слов они действуют на основании законов о прокуратуре и ОРД.

Написал заявление в полицию, приложил видео. Участковый доказательсв не нашел Не будет возбуждать уголовное дело, прокуратура может утвердить его заключение? Может в ОБЭП обратиться. Ведь недостача откудато взялась!. С документами все нормально. Как участковый говорит, подашь заявление в ОБЭП, они вернутся к нему. У меня образовалась недостача на 129000 руб., когда взяли нового работника. Материальна ответственна. На видео явно видно присвоение денег. Дважды в один день доставала из личной сумки деньги и разменивала в кассе, затем дважды отдавала в этот же день неустановленным лицам.

В частную собственность ИП (КФХ) где делается вино (гаражное виноделие) для собственного удовольствия вторглись сотрудники обэп, провели им дегустацию и выписали приходный ордер на 400 руб. (экскурсионные услуги) (коды статистики позволяют), им подарили 2 бутылки вина, сотрудники обэп подали 500 руб. (меченые), получили сдачу 100 руб. и объявили, что это была контрольная закупка, при этом показали разрешение на это (это ведь не магазин, а частная собственность и вино делается для удовольствия (для этого имеются частные виноградники), а не для продажи) стали все описывать но при этом никаких документов после своего отъезда не оставили и описали имущество, взяли вино на анализ. Скажите пож. законно и обоснованно был их приезд?