Борьба с экономическими преступлениями являются / Уголовное право - 112 советов адвокатов и юристов
Доброго времени суток! Внутренние документы организации не являются официальным документом за это уголовная ответственность не предусмотрена но здесь может быть другой состав преступления присвоение или растрата если деньги были фактически переплаченные за то что человек не работал фактически и этим занимается ОБЭП в полиции. Глав бух не работал в этой организации, пришла после увольнения предыдущего бухгалтера - работал другой, а предъявили в суд табель рабочего времени подписанный новым бухгалтером и подписью директора. Есть ли подлог и фальсификация? И какая статья ответственности на обоих.
Доброго времени суток! Внутренние документы организации не являются официальным документом за это уголовная ответственность не предусмотрена но здесь может быть другой состав преступления присвоение или растрата если деньги были фактически переплаченные за то что человек не работал фактически и этим занимается ОБЭП в полиции.
СпроситьДобрый день!
Пока не придете не узнайте! Занимается экономическими преступлениями, в том числе коррупционными. Скорее всего в качестве свидетеля. Но гадать можно долго. Добрый день! Это коллекторы, поэтому не стоит Вам сообщать им свой фактический адрес, сами понимаете. Обычно такие смс рассылают по долгам банку Русский Стандарт. Я не являюсь свидетелем экономических преступлений. У меня есть кредит непогашенный но суда не было звонят только служба безопасности банка а теперь пришла вот такая смс. это из за кредита в Обэп? Мне на телефон пришла смс якобы мне нужно явиться В УЭБ и ПК УВМД России но номер с которого она пришла московский а я живу в Томске я позвонила на этот номер спросила к какому следователю мне идти на что мне какой то грубый мужчина сказал что повестка направлена по адресу регистрации но я там давно не проживаю он попросил тогда фактический адрес. У меня вопрос по какому поводу вообще могут вызвать в Обэп?
Добрый день!
Пока не придете не узнайте! Занимается экономическими преступлениями, в том числе коррупционными. Скорее всего в качестве свидетеля. Но гадать можно долго.
Спросить
Добрый день! Это коллекторы, поэтому не стоит Вам сообщать им свой фактический адрес, сами понимаете. Обычно такие смс рассылают по долгам банку Русский Стандарт.
Спросить
Я не являюсь свидетелем экономических преступлений. У меня есть кредит непогашенный но суда не было звонят только служба безопасности банка а теперь пришла вот такая смс. это из за кредита в Обэп?
Спросить
Из-за кредита Никто вам вызывать не будет. Это скорее всего мошенники прислали эсэмэску. Пока не будет письменной повестки, никуда не ходите.
Спросить
Добрый день! Сразу бы так и написали, коллекторы это обычные, просто угрожают Вам, и пытаются давить, никуда Вас не вызывали и никакой повестки нет. Просто не обращайте внимание, если будут беспокоить, пишите жалобу в прокуратуру.
Спросить[quote]Фирма "А" имеет неоплаченную задолженность, в егрюл числится, но по факту деятельность прекратила. Директор фирмы перебросил по сути эту деятельность на другое юрлицо - фирму "Б"[/quote]Нет нельзя если организация не правоприемник. Для этого все и делается, чтобы списать долги. Добрый день, взыскать долг с другого лица, не возможно,, я бы порекомендовал Вам обратиться в ОБЭП с заявлением на данного директора, вероятней всего его действия могут быть квалифицированны по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фирма "А" имеет неоплаченную задолженность, в егрюл числится, но по факту деятельность прекратила. Директор фирмы перебросил по сути эту деятельность на другое юрлицо - фирму "Б", где также является директором. Можно ли по суду взыскать долг юрлица "А" с юрлица "Б", если директор один и тот же? С уважением,
Фирма "А" имеет неоплаченную задолженность, в егрюл числится, но по факту деятельность прекратила. Директор фирмы перебросил по сути эту деятельность на другое юрлицо - фирму "Б"Нет нельзя если организация не правоприемник. Для этого все и делается, чтобы списать долги.Спросить
Добрый день, взыскать долг с другого лица, не возможно,, я бы порекомендовал Вам обратиться в ОБЭП с заявлением на данного директора, вероятней всего его действия могут быть квалифицированны по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
СпроситьУполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. Ст 8 закона Здравствуйте отмывание и легализация доходов это экономическое преступление поэтому вы имеете право обратиться с заявлением в правоохранительные органы данное заявление будет рассматривать Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Уполномоченный орган принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, согласно 115-ФЗ?
Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. Ст 8 закона
Спросить
Здравствуйте отмывание и легализация доходов это экономическое преступление поэтому вы имеете право обратиться с заявлением в правоохранительные органы данное заявление будет рассматривать Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
СпроситьДля этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в полицию, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, поскольку Вполне возможно что данная деятельность является криминальный. Меня интересует как поймать с поличным директора детского магазина, штрих коды на которые бьем товар идут на личные продажы, одна девочка до сих пор бьет на чужое имя так как своего нету и деньги которые возможно идут на клининговую компанию не идут администратор ТРК не раз подходила и спрашивала почему нет уборщиц.
Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в полицию, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, поскольку Вполне возможно что данная деятельность является криминальный.
Спросить[quote]А так как ОБЭПиК является оперативным подразделением МВД РФ, и их главная задача - бороться с экономической преступностью и коррупцией, то соответственно они не разрабатывают планов проверок организаций и ИП на 2016, 2017 годы и т.д.[/quote]
Отсюда: https://advokat-chernov.ru/article/47/ Может ли ОБЭП проводить плановую проверку школ без предупреждения руководителя.
А так как ОБЭПиК является оперативным подразделением МВД РФ, и их главная задача - бороться с экономической преступностью и коррупцией, то соответственно они не разрабатывают планов проверок организаций и ИП на 2016, 2017 годы и т.д.
Отсюда: Подробнее ➤
СпроситьДобрый день!
Возбудят уголовное дело - составов штук 10 нужно разбираться по фактическим обстоятельствам - от того был ли транзит и обнал через контору являетесь ли вы номиналом и т.д
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович. Здравствуйте, Екатерина
Против вас возбуждают уголовное дело, а вы ищите бесплатной помощи в интернете.
И на что надеетесь?
Желаю Вам удачи и всех благ! Проблемы нагрянули внезапно, моя организация не ведет финансово-хозяйственную деятельность более 2 лет, из реестра ЕГРЮЛ не исключено, но я узнала, что поступило заявление в отношении моей организации от физ лица в прокуратуру о том что якобы моя организация не платила налоги, нагрянул обэп с обыском и выемкой документов, частично первичные документы утеряны, обыск провели и дома с целью обнаружения и выемки доков, (проверяется деятельность за 6 лет), с налоговой проблем не было, какими будут действия обэп дальше.
Добрый день!
Возбудят уголовное дело - составов штук 10 нужно разбираться по фактическим обстоятельствам - от того был ли транзит и обнал через контору являетесь ли вы номиналом и т.д
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.
Спросить
Здравствуйте, Екатерина
Против вас возбуждают уголовное дело, а вы ищите бесплатной помощи в интернете.
И на что надеетесь?
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьДобрый день
возможно этим заинтересуется обэп это в пределах их компетенции - обнал
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович. Обратитесь с заявлением о совершении преступления. По Вашему заявлению будет проведена проверка в порядке ст.144-145 УПК РФ, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Заявление о преступлении является поводом для возбуждения уголовного дела. Я знаю нескольких людей... на которых открыты ип...по счетам этих ип проходят ден. ср-ва...эти ип фиктивные... знаю организатора и руководителя... это целая сеть... не только в Краснодаре... как заявить об этом?
Добрый день
возможно этим заинтересуется обэп это в пределах их компетенции - обнал
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.
Спросить
Обратитесь с заявлением о совершении преступления. По Вашему заявлению будет проведена проверка в порядке ст.144-145 УПК РФ, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Заявление о преступлении является поводом для возбуждения уголовного дела.
СпроситьЗдравствуйте. Нет, без постановления никаких проверок быть не может. Это - незаконно.
Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт. Здравствуйте, без постановления проверка является незаконной. Спасибо за выбор нашего сайта, всего доброго, до свидания. Недавно сотрудники ОБЭП пришли и изъяли документы без постановления. Что делать подскажите пожалуйста и в таком случае с жалобой или за помощью кому обращаться? Могут ли ОБЭП прийти с проверкой без постановления к юр.лицу?
Здравствуйте. Нет, без постановления никаких проверок быть не может. Это - незаконно.
Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.
Спросить
Здравствуйте, без постановления проверка является незаконной. Спасибо за выбор нашего сайта, всего доброго, до свидания.
СпроситьНедавно сотрудники ОБЭП пришли и изъяли документы без постановления. Что делать подскажите пожалуйста и в таком случае с жалобой или за помощью кому обращаться?
Спросить
Здравствуйте.
Вариантов несколько:
1. обжаловать незаконные действия в суде;
2. подать жалобу в районную прокуратуру;
3. подать жалобу в УМВД по вашему региону.
СпроситьЗдравствуйте. Вам необходимо обращаться с жалобой в прокуратуру и (или) в суд. Вышестоящим - практически бесполезно.
Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.
СпроситьПишите коллективную жалобу в прокуратуру. Заявление составляется в простой письменной форме. Можно направит в прокуратуру области, она будет на контроле, проверку будет проводить прокуратура города или района. [i]Его фирма из ничего растет на глазах на наших костях... Помогите!!![/i]
Перечисленные обстоятельства являются основанием для возбуждения уголовного дела по факту [b]преднамеренного банкротства.[/b]
Обращайтесь в прокуратуру, ОБЭП. Как и куда можно пожаловаться на начальника вора. На базе нашего предприятия создал свою фирму и на наших глазах разоряет наше предприятие. Ничего не боится, сделали вывод что имеет Очень серьезных людей во всех инстанциях. Мы гибнем. Его фирма из ничего растет на глазах на наших костях... Помогите!
Его фирма из ничего растет на глазах на наших костях... Помогите!!!
Перечисленные обстоятельства являются основанием для возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного банкротства.
Обращайтесь в прокуратуру, ОБЭП.
СпроситьНе совсем понятна ваша степень участия в этом. Банк может являться инициатором. Вы ложитесь на лечение, а после уже будете разбираться. Мне пришла повестка явиться в ОБЭП (правда фамилию указали не верно), я перезвонила по телефону указанному в этой повестке, пояснила сотруднику, что готова общаться только после прохождения мною лечения. 15 ноября я ложусь в больницу, поставил невролог диагноз невростения. То, что со мной происходит на самом деле очень серьезно. Приглашение связано с этим инцидентом, я хочу понять, что происходит. Банк урегулировал с данным клиентом эту ситуацию и с милицией тоже (заявления клиента нет), может банк является инициатором дальнейшего рабирательства. Что мне делать в этой ситуации, помогите. Очень вас прошу.
Не совсем понятна ваша степень участия в этом. Банк может являться инициатором. Вы ложитесь на лечение, а после уже будете разбираться.
СпроситьЗдравствуйте! Видимо есть какое-то заявление, проводят проверку. Нужно было в ОБЭП и выяснить. Удачи Вам и всего хорошего! В рамках оперативно-розыскной деятельности вы вправе давать показания или отказаться от них, являться или не являться на опрос. Работал сторожем в детском саду, сейчас вызвали в обэп, суть такая спрашивали привозили ли во время моей работы уличные скамейки или нет к чему бы это.
В рамках оперативно-розыскной деятельности вы вправе давать показания или отказаться от них, являться или не являться на опрос.
СпроситьЕсли работник работал на личном ноутбуке, то обэп вправе его изъять, если есть основания полагать, что в нем важная информация. Удачи Вам и всего самого наилучшего. [quote]Может ли ОБЭП, при проведении проверки в организации, изъять личный ноутбук сотрудника для проверки.[/quote]Может изъять, если есть подозрения, что эта вещь является орудием преступления или административного правонарушения. Может ли ОБЭП, при проведении проверки в организации, изъять личный ноутбук сотрудника для проверки.
Если работник работал на личном ноутбуке, то обэп вправе его изъять, если есть основания полагать, что в нем важная информация. Удачи Вам и всего самого наилучшего.
Спросить
Может ли ОБЭП, при проведении проверки в организации, изъять личный ноутбук сотрудника для проверки.Может изъять, если есть подозрения, что эта вещь является орудием преступления или административного правонарушения.Спросить
Здравствуйте.
Не существует такого понятия "номинальный директор" . Если Вы приказом назначены и внесены в ЕГРЮЛ как директор юридического лица-то все вопросы будут к Вам. По документам официальным из ЕГРЮЛ Вы являетесь генеральным директором.
К сотруднику обэп лучше просто так не ходить, брать с собой адвоката.
Вам нужно понимать, что вообще происходит и потом уже давать какие-то показания.
Пользуйтесь 51 статьей Конституции РФ. Откажитесь от дачи объяснений по ст. 51 Конституции. Дальнейшие действия и что говорить можно посоветовать после консультации. В любом случае без предварительной консультации ничего говорить не стоит. Проверка обэп идёт и сказали что идёт мошенничество со стороны фирмы, но я не в курсе всех дел и знаю реального директора, сотрудник обэп мне сказал, если я приду и скажу что я номинальный директор, то когда мне никаких вопросов и претензий не будет и меня трогать больше не будут, как лучше поступить.
Здравствуйте.
Не существует такого понятия "номинальный директор" . Если Вы приказом назначены и внесены в ЕГРЮЛ как директор юридического лица-то все вопросы будут к Вам.
СпроситьПо документам официальным из ЕГРЮЛ Вы являетесь генеральным директором.
К сотруднику обэп лучше просто так не ходить, брать с собой адвоката.
Вам нужно понимать, что вообще происходит и потом уже давать какие-то показания.
Пользуйтесь 51 статьей Конституции РФ.
СпроситьЯвляется нарушением Пишите жалобу в ОБЭП и налоговую инспекцию. В гостевом доме при оплате проживания не выдали ни чек, ни квитанцию. Зарегистрировали в некой непрошитой тетрадке. Является ли это всё нарушениями? К чему можно привлечь хозяина?
Если им нужны уставные, пусть делают запрос в налоговую. ПОСТУПИЛ ЗВОНОК что необходимо явиться в ОБЭП И ПРЕДОСТАВИТЬ УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ А ТАКЖЕ БАНКОВСКУЮ ВЫПИСКУ. При вопросе в связи с чем проверка сотрудник ответил что проводится комплексная проверка ГБУ Жилищник где мое ООО являлось подрядчиком по выполнению работ по эксплуатации домов. Я не поехала но незнаю как поступить дальше.
Да, законно. Сотрудники ОБЭП являются оперативными сотрудниками, и изымать могут любые вещдоки, связанные с деятельностью ООО Законно ли изъятие личных дел сотрудников ООО работниками обэп.
Смотря на каком основании проверяли. Если работодатель не имеет к этому отношения и не является заинтересованным лицом, то и результаты по месту работы не будут переданы Ответьте пожалуйста, результаты проверки ОБЭП, передают руководству учреждения, сотрудника которого проверяли?
Смотря на каком основании проверяли. Если работодатель не имеет к этому отношения и не является заинтересованным лицом, то и результаты по месту работы не будут переданы
СпроситьБухгалтер является свидетелем Что грозит и.о. гл.бухгалтера (уволившегося по собственному) до проверки ОБЭП? если выявлены факты мошейничества со стороны собственника?
Вы абсолютно правы. Чистосердечное признание облегчает работу следователя и увеличивает срок Нет не является. Если сотрудники грамотные то должен быть проведен оперативный эксперимент. Меня вызвали в ОБЭП показав видео о передаче мною документов в которых якобы находились деньги. Является это фоктом дачи взятки. Я отказалась от того что это те самые документы что отдала я на видео не видно что документы мои.
Имеете право не являться, пока нет уголовного дела.
В случае необходимости воспользуйтесь услугами адвоката. Пришел запрос из ОБЭП об явке для разъяснений. Меня дома не было - все со слов сестры. Собираются проверять документы по гранту, который я получал более 3 х лет назад. Буквально 2 недели назад я продал юридическое лицо. Подскажите, насколько правомерно будет проверять столь давний грант и вызывать для предоставления документов лицо, которое уже не является директором.
Имеете право не являться, пока нет уголовного дела.
В случае необходимости воспользуйтесь услугами адвоката.
СпроситьВы имеете право не давать ни каких показаний на своих родственников Моего близкого родственника (маму) пытается найти ОБЭП её адвокат им не выдает её местоположение, могу ли я воспользоватся 51 й статьей конституции РФ, и вообще не ходить к ним на допрос, если я живу в другом городе? Мне звонили по теле фону.
Да, можете не ходить. Вы обязаны являться только по повестке, выданной следователем и только в рамках возбужденного уголовного дела. Кроме того, в повестке должно быть указано в качестве кого вы вызываетесь и ответственность за неявку. Причины вызова и для чего никогда не указывались, тем более вы сами лично расписались на повестке, можете сходить и там так же воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. Хочу уточнить что это не повестка а требование о явке или это не имеет значения? Пришли на работу сотрудники ОБЭП с целью взять показания о компании в которой я не работаю. Я отказался ссылаясь на 51 ст. Конституции РФ. Так же под роспись вручили требование о явке для дачи объяснений (показаний). На официальном бланке но без регистрационного номера (б/н) и указания по какой причине и зачем собственно. Ответственность за неявку так же не прописана. Вопрос: Могу я не ходить?
Да, можете не ходить. Вы обязаны являться только по повестке, выданной следователем и только в рамках возбужденного уголовного дела. Кроме того, в повестке должно быть указано в качестве кого вы вызываетесь и ответственность за неявку.
Спросить
Причины вызова и для чего никогда не указывались, тем более вы сами лично расписались на повестке, можете сходить и там так же воспользоваться ст. 51 Конституции РФ.
Спросить
Запросы должны быть оригинальными с соответствующими печатями и подписями начальников. Допускается направления запроса по факсу, но для того, чтобы Вы просто подготовили необходимые документы и при получении оригинала запроса предоставили их. Сам по себе факсовый документ - не является оригиналом, если на нем нет специальной электронной подписи. Чем грозит непредоставление документов в обэп по факсовому запросу?
Получили по факсу запрос из управления по борьбе с экон. Преступлениями и коррупцией с требованием предоставить бух. документы (книги покупок-продаж) и учредительные. Ссылка на закон об оперативно-разыскной деятельности. Предостаили. Прошел месяц. Получили новое письмо с требованием предоставить уже первичные документы по взаимоотношениям с 4 конкретными контрагентами. Вопрос: чем чревато непредоставление? И как понять степень серьезности наезда?
Запросы должны быть оригинальными с соответствующими печатями и подписями начальников. Допускается направления запроса по факсу, но для того, чтобы Вы просто подготовили необходимые документы и при получении оригинала запроса предоставили их. Сам по себе факсовый документ - не является оригиналом, если на нем нет специальной электронной подписи.
СпроситьВ зависимости от ситуации. Если есть основания полагать, что Вас подозревают в совершении преступления или правонарушения, то лучше перед визитом в ОБЭПиК обратиться к адвокату на очную консультацию, рассказать ему все как есть и избрать тактику защиты. Вообще надлежащим вызовом является повестка. А Вам что оперуполномоченный не объяснил в качестве кого Вас вызывают? Нет не сказал. Сказал только что из налоговой заявление и меня и директора нужно допросить. Продолжение Вопроса-нужно ли явиться в ОБЭП по тел. звонку? И что им сказать?
В зависимости от ситуации. Если есть основания полагать, что Вас подозревают в совершении преступления или правонарушения, то лучше перед визитом в ОБЭПиК обратиться к адвокату на очную консультацию, рассказать ему все как есть и избрать тактику защиты. Вообще надлежащим вызовом является повестка. А Вам что оперуполномоченный не объяснил в качестве кого Вас вызывают?
Спросить
Нет не сказал. Сказал только что из налоговой заявление и меня и директора нужно допросить.
СпроситьА Вы по всей видимости бухгалтер. Вот с директором и обсудите эти вопросы, заодно пусть директор позаботиться о присутствии адвоката!
Спросить
