Уполномоченные органы - Нина, Смоленск.
Уполномоченный орган принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, согласно 115-ФЗ?
Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом. Ст 8 закона
Спросить
Здравствуйте отмывание и легализация доходов это экономическое преступление поэтому вы имеете право обратиться с заявлением в правоохранительные органы данное заявление будет рассматривать Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Спросить
Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.
Могу ли я отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115
Согласно ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" в агентствах недвижимости должны быть правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
В ст 5 и в ст 6 ФЗ N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. сказано что при обналичивании больших обьемов денежных средств информация поступает в служьуфинансового мониторинга..
Так это касается только тех кто проживает на в государстве или на территории "не участвующей в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов" или всех резидентов?
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Дабрый день. Подскажите пожалуйста, обязан ли ПБОЮЛ, осуществляющий деятельность в сфере игорного бизнеса, в целях исполнения ФЗ № 115 от 07.08.2001 "О потиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" встать на учет в Комитете РФ по финансовому мониторингу?
Закон 115-ФЗ, относиться к обществам с ограниченной ответственностью? О противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ. ООО осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?
Является ли ООО - организацией которая осуществляет операции с денежными средствами и имуществом? Т.е. субъектом по Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ. О.
Как грамотно и ссылаясь на что я могу отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115
