Борьба с экономическими преступлениями являются / Уголовное право - 112 советов адвокатов и юристов
Плановая проверка ОБЭП? Задачей БЭП и ПК насколько я понимаю является борьба с экономическими преступлениями и противодействие коррупции. Может поводом для проверки является чье то заявление? Если внезапно приехала плановая проверка ОБЭП, за сколько дней или часов они должны были сообщить о предстоящей проверке?
Плановая проверка ОБЭП? Задачей БЭП и ПК насколько я понимаю является борьба с экономическими преступлениями и противодействие коррупции. Может поводом для проверки является чье то заявление?
СпроситьВыполнять законные требования сотрудников полиции. Вы обязаны представить документы для проверки. Лучше являться с адвокатом, поэтому рекомендую Вам обратиться очно к адвокату или юристу. Они поступают по закону, - собирают о Вас информацию для проверки законности деятельности. Документы Вы должны по закону им прислать, так как они имеют право на такой запрос. Присылать или не присылать, - Ваш выбор... Взглянуть бы на это требование..? На основании чего и по какому факту проводится проверка? Вопрос пришли сотрудники обэп на пилораму стали спрашивать откуда лес где берешь покажи документы и все в этом роде. Я им сказал покажите постанвление на основании которого вы у меня здесь ищите и ничего не показал они ушли но сказали что ты к нам еще сам прибежишь и вот через 20 дней по факсу прислали перечень документов которые я им должен представить что мне делать.
Выполнять законные требования сотрудников полиции. Вы обязаны представить документы для проверки. Лучше являться с адвокатом, поэтому рекомендую Вам обратиться очно к адвокату или юристу.
Спросить
Они поступают по закону, - собирают о Вас информацию для проверки законности деятельности. Документы Вы должны по закону им прислать, так как они имеют право на такой запрос. Присылать или не присылать, - Ваш выбор...
Спросить
Взглянуть бы на это требование..? На основании чего и по какому факту проводится проверка?
СпроситьВы имеете право не являться для опроса, даже если действительно вас там хотят видеть. Вы обязаны являться только по повестке и только к следователю на допрос. Но такое возможно только после возбуждения уголовного дела.
Желаю удачи. Нашу фирму, в которой я работаю главным бухгалтером, посетил ОБЭП. Изъяли некоторые документы. Через два дня наш генеральный директор сказал мне, что ему и мне нужно явиться на опрос (не допрос) в ОБЭП. Обязана ли я верить директору и ехать туда? Может он просто меня хочет с собой просто прихватить? А самое главное, что еще ничего не зная, я написала заявление на увольнение и сейчас отрабатываю две недели. Встреча в ОБЭП назначена на 28 июля, а мой последний рабочий день в этой фирме 29 июля. Стоит ли мне идти?
Заранее благодарна за ответ!
Вы имеете право не являться для опроса, даже если действительно вас там хотят видеть. Вы обязаны являться только по повестке и только к следователю на допрос. Но такое возможно только после возбуждения уголовного дела.
Желаю удачи.
СпроситьСтранно почему Ваш адвокат не может ответить на этот вопрос. Не являться Вы можете по уважительной причине, а именно из-за больничного листа адвоката. Мой адвокат находится на больничке, а мне принесли в офис на завтра повестку в ОБЭП на беседу по административному нарушению. Без адвоката я идти не хочу, о чем сотрудники ОБЭПа были оповещены, однако принесли повестку. По каким причинам я имею права не являться завтра в полицию без последствий?
Заявление, значит поступило в ОБЭП. Что является основанием для проверки образовательного учреждения ОБЭП? Заранее спасибо!
Если при изъятии оргтехники и опечатке офиса сотрудниками ОБЭП не составлен протокол обыска(изъятия) то их действия являются неправомерными. Вам в данном случае лучше всего идти в прокуратуру и писать жалобу на неправомерные действия. Вчера на фирму пришел обэп. Забрали процессоры и опечатали офис. Сказали что встретимся завтра в 10 утра для изъятия документов и вопросов/ответов. Сегодня уже 15 часов. Сотрудники фирмы сидят под дверями. На встречу так никто и не явился. Что делать в такой ситуации-ждать до последнего, составлять какой-нибудь акт или уезжать домой?
Если при изъятии оргтехники и опечатке офиса сотрудниками ОБЭП не составлен протокол обыска(изъятия) то их действия являются неправомерными. Вам в данном случае лучше всего идти в прокуратуру и писать жалобу на неправомерные действия.
СпроситьЕсли арендодатель подаст налоговую декларацию и заплатит НДФЛ, то ничего не грозит Что грозит арендодателю жилья (квартиры) если он сдает недвижимость не являясь ИП, но заключив договор и оставляя расписки в получении денег квартиросъемщикам, если он их выгонит из квартиры и они в отместку заявят на него в налоговую или в ОБЭП?
Если арендодатель подаст налоговую декларацию и заплатит НДФЛ, то ничего не грозит
СпроситьПо делам об административных правонарушениях не бывает ни апелляции,ни кассации.
Если постановление вступило в силу- обжалуйте в порядке надзора. Срок подачи жалобы-не ограничен сроком.
Штраф обязаны оплатить в течение 60 суток, ВУ- сдать в течение 3 дней Эндуро крос не является ТС (доказано документами ОБЭП, Таможня Находки, таможня Екатеринбурга и Каменска - Уральского, заключеними специалистов и решениями судов других городов). Но, это не учитывают, наказывают по ст.12.26. 1 суд выиграли, 2 проиграли . Что делать? Куда еще обратиться? Решение аппеляционного суда ступило в силу немедленно, а там штраф и забор водительского удостоверения. Буду подавать жалобу в суд кассционной инстанции. Как быть со штрафом и правами? Сколько у меня дней на подачу жалобы в суд кассационной инстанции?
По делам об административных правонарушениях не бывает ни апелляции,ни кассации.
Если постановление вступило в силу- обжалуйте в порядке надзора. Срок подачи жалобы-не ограничен сроком.
Штраф обязаны оплатить в течение 60 суток, ВУ- сдать в течение 3 дней
Спросить
Эндуро крос не является ТС (доказано документами ОБЭП, Таможня Находки, таможня Екатеринбурга и Каменска - Уральского, заключеними специалистов и решениями судов других городов). Но, это не учитывают, наказывают по ст.12.26. 1 суд выиграли, 2 проиграли . Что делать? Куда еще обратиться?
СпроситьВот эти дела и рассматривает. Здравствуйте. Да, является мошенничеством Какие дела рассматривает отдел по борьбе с экономическими преступлениями? Является ли мошеничеством, если директор общества продал по заниженной стоимости недвижимость общества без голосов всех учредителей общества.
Открыть можно, проблемы нет.. .
но если заинтересуются службы по борьбе с экономическими преступлениями, то надо понимать, что ООО отвечает размером уставного капитала, а ИП своим имуществом... Можно ли открыть ИП, если являюсь директором ООО? И регистрация ИП только по прописке или по фактическому месту проживания?
открыть можно, проблемы нет.. .
но если заинтересуются службы по борьбе с экономическими преступлениями, то надо понимать, что ООО отвечает размером уставного капитала, а ИП своим имуществом...
СпроситьПредоставлять иначе будет штраф Добрый день!
Перечисленные Вами обстоятельства не являются основанием для неисполнения требований правоохранительных органов. Это не уважительные причины. У Вас, что данные лица, в т.ч. и бухгалтер, все документы возят с собой за последние три года?
Не смешите.
Оперативники приедут к Вам в офис и изымут все доки и оргтехнику, которые впоследствии очень трудно обратно вернуть. Обращайтесь очно за помощью к юристу/адвокату. В адрес нашей компании пришел запрос из ОБЭП на представление документов, в том числе: учредительных, хозяйственных договоров, книг покупок оборотно-сальдовых ведомостей за 3 года и договоров подряда.
В настоящее время у компании нет возможности предоставить запрашиваемые документы по причине отсутствия на рабочих местах уполномоченных должностных лиц (отпуск, командировка и т.п.).
Как быть в данной ситуации? Подскажите.
Добрый день!
Перечисленные Вами обстоятельства не являются основанием для неисполнения требований правоохранительных органов.
Спросить
Это не уважительные причины. У Вас, что данные лица, в т.ч. и бухгалтер, все документы возят с собой за последние три года?
Не смешите.
Оперативники приедут к Вам в офис и изымут все доки и оргтехнику, которые впоследствии очень трудно обратно вернуть. Обращайтесь очно за помощью к юристу/адвокату.
СпроситьВ районную прокуратуру. В свободной форме. Согласно ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре"прокуратура является единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих надзор от имени Российской Федерации за исполнением действующих на ее территории законов. Куда жаловаться на неправомерным действия сотрудника ОБЭП?
Согласно ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре"прокуратура является единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих надзор от имени Российской Федерации за исполнением действующих на ее территории законов.
СпроситьЗдравствуйте. Да, является доказательством в суде, как и любые другие процессуальные документы. Был в ОБЭП дал объяснительную касательно использования заведомо подложных документов (справки в учебное заведение) является ли эта объяснительная доказательством?
Здравствуйте. Да, является доказательством в суде, как и любые другие процессуальные документы.
СпроситьУголовным кодексом предусмотрена ответственность Статья 177 УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности Здравствуйте.
Нужно смотреть те документы, которые Вам пришли.
ситуация сложная и реально Вы можете быть подвергнуты ответственности.
Высылайте документы-посмотрю. Если вам документы для получения кредита делали и они не соответствуют действительности, то не исключено. За подделку привлекут т.к. вы ей воспользовались, но 159 не будет.
Да, это повестка. Пришла бумага Требование о вызове для получения объяснения... В соответствии с пунктами 3,10 ст. 13 Федерального закона О Полиции Вам надлежит прибыть в ОБЭП к майору вообщем на бумаге есть подпись майора, но нет печатей это вообще повестка? Ситуация в следующем брал кредит 1500000 в сентябре 2013 года по сделанным документам (Делал доки не я) Внес платежи 2 раза 1000 руб. в январе 2014 года и 100 руб. в октябре 2014 года. Вопросы!
Требование это и есть повестка?
Могут ли меня посадить?
Здравствуйте.
Нужно смотреть те документы, которые Вам пришли.
ситуация сложная и реально Вы можете быть подвергнуты ответственности.
Высылайте документы-посмотрю.
Спросить
Если вам документы для получения кредита делали и они не соответствуют действительности, то не исключено.
СпроситьЕсли судебный пристав произведет расчет в соответствии со справками, обжалуйте расчет задолженности в суд.
Также пишите заявление в прокуратуру. Добрый день! такие справки [b]являются недействительными[/b]. Обратитесь за возбуждением уголовного дела. Обращайтесь в полицию или в ОБЭП Бывший муж предоставил судебным приставам справки 2 НДФЛ, но по фирме нет денежного движения, отчисления никаких нет, работников в фирме нечислется, только один директор сам он, эти справки считаються действительными или нет? Что делать, куда обращаться, чтобы на него завели уголовное дело за фальшивые справки?
Если судебный пристав произведет расчет в соответствии со справками, обжалуйте расчет задолженности в суд.
Также пишите заявление в прокуратуру.
СпроситьДобрый день! такие справки являются недействительными. Обратитесь за возбуждением уголовного дела.
Спросить
Уведомите налоговую инспекцию о том, что Вы не являетесь директором. Какие у меня есть возможности чтобы меня сняли с должности директора которым я не являюсь по факту так как я уволилась полгода назад и не заблокировали банковский ключ от расчетного центра банка так как пожалела работников фирмы в результате фирма оставила меня директором только формально (на бумаге) сейчас фирмой заинтересовался ОБЭП и я не знаю что мне делать и какие у меня возможности при этой ситуации выйти сухой из воды подскажите пожалуйста?
Если лично платили из своего кармана, то ущерб причинен Вам, можете подать. Какая-то видеозапись не является в данном случае доказательством. Всегда можно проследить прохождение денежных средств.
так что пишите, там несколько составов Я (представитель турфирмы), оплачивала тур одну турфирму, через несколько часов мне позвонили, и сказали, что по видиозаписи они видят, что я им оплатила на 10000 руб. меньше. Несколько месяцев выяснения ни к чему не привели. В итоге мне сказали, пока я не доплату эту сумму, документы моим клиентам не выдадут. Мне пришлось все доплатить. Вопрос: могу ли я от себя лично (а не от фирмы, в которой работаю) подать заявление в ОБЭП? Все кассовые чеки у меня на руках. Заранее, большое спасибо.
Какая-то видеозапись не является в данном случае доказательством. Всегда можно проследить прохождение денежных средств.
так что пишите, там несколько составов
СпроситьЩапишите на диктафон сотрудников ОБЭП и передайте запись в прокуратуру. Как доказать, что взятку преподавателю университета предлагал провокатор (агент-сотрудник МВД). О том, что он агент-сотрудник стало известно от сотрудников ОБЭП из двух различных источников.
По всей видимости Ваш заказ являлся противозаконным. Передача сведений в ОБЭП является основанием для проведения доследственной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ. Отправляла заявку на сайте, во время разговора прервалась связь и на электронную почту пришло письмо, что заказ отменен, а данные переданы в ОБЭП. Что это означает?
По всей видимости Ваш заказ являлся противозаконным. Передача сведений в ОБЭП является основанием для проведения доследственной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ.
СпроситьЗдравствуйте, Владислав Геннадьевич
В основном сотрудники УЭБиПК (раньше ОБЭП) разрабатывают до этого лиц, занимающихся незаконной рубкой леса и задерживают на месте преступления (когда непосредственно занимаются рубкой леса). Также должна быть справка о причиненном ущербе (выданная лесничеством).
В других случаях им тяжелей доказать виновность лица, занимающегося незаконной "рубкой" леса.
Доказательством является техника (аренда, собственность).
Также проводятся экспертиза (по спилам).
Также сотрудники иногда разрабатывают лиц, обладающих сведениями о незаконной "рубке".
Обращайтесь,
89826407877 - Кирилл Константинович
email: urist_kkk@mail.ru Какие доказательства должны быть у ОБЭП, чтобы завести на меня уголовное дело по незаконной рубке леса.
Здравствуйте, Владислав Геннадьевич
В основном сотрудники УЭБиПК (раньше ОБЭП) разрабатывают до этого лиц, занимающихся незаконной рубкой леса и задерживают на месте преступления (когда непосредственно занимаются рубкой леса). Также должна быть справка о причиненном ущербе (выданная лесничеством).
В других случаях им тяжелей доказать виновность лица, занимающегося незаконной "рубкой" леса.
Доказательством является техника (аренда, собственность).
Также проводятся экспертиза (по спилам).
Также сотрудники иногда разрабатывают лиц, обладающих сведениями о незаконной "рубке".
Обращайтесь,
89826407877 - Кирилл Константинович
email: urist_kkk@mail.ru
СпроситьМожете, в том случае, если являетесь лицом, в отношении которого этот человек совершил мошенничество (то есть потерпевшим). Могу ли я обратиться в обэп по поводу человека, который обманул в городе более 30 людей, взяв деньги в долг более 6.000.000 рублей и не вернул их.если суд признал его виновным в административном нарушении.
Можете, в том случае, если являетесь лицом, в отношении которого этот человек совершил мошенничество (то есть потерпевшим).
СпроситьСмотря какого. Является ли база 1 С изъятая сотрудниками ОБЭП документом, для доказательства совершенного преступления.
Не могут, допрос допускается только в присутствии законных представителей, законными представителями являются родители Родители (один из них) присутствовать обязаны. Другое дело, что они также вправе пригласить для защиты интересов свидетеля адвоката, а его полномочия будут подтверждаться удостоверением и ордером, доверенность не нужна. В ОБЭП вызывают несовершеннолетнего свидетеля Могут-ли родители не присутств написав доверенност адвокату или на обычного взрослого?
Какая должна быть доверенность?
Спасибо.
Не могут, допрос допускается только в присутствии законных представителей, законными представителями являются родители
Спросить
Родители (один из них) присутствовать обязаны. Другое дело, что они также вправе пригласить для защиты интересов свидетеля адвоката, а его полномочия будут подтверждаться удостоверением и ордером, доверенность не нужна.
СпроситьДа, можно, имеете право, пусть оформляют вызов как полагается по УПК РФ Можно ли не являться в ОБЭП по недооформленной согласно статье 188 повестке (не указано, в качестве кого я вызываюсь, последствия неявки не указаны)?
Здравствуйте. Вам легче подать заявление в суд. В обэп скорее всего откажут ссылаясь на гражданско-прававые отношения Состав есть мошенничества, обратитесь в полицию. Павел, здравствуйте!
Обратитесь в полицию! В заявлении обязательно укажите, что гражданин получил чужое имущество (денежные средства), не намереваясь при этом исполнять обязательства. Вполне возможно он вообще не является сотрудником компании. Компания поставщик взяла предоплату за товар в 500000 рублей, товар так и не получили, на руках остался договор с поставщиком и расписка в получении денег с паспортными данными от представителя компании. Договор заключен на физ лицо. Имеет ли смысл идти писать заявление в ОБЭП, так как компания как оказалось конкретно это оборудование не поставляет, и в отношении меня заведомо были совершенны мошеннические действия?
Павел, здравствуйте!
Обратитесь в полицию! В заявлении обязательно укажите, что гражданин получил чужое имущество (денежные средства), не намереваясь при этом исполнять обязательства. Вполне возможно он вообще не является сотрудником компании.
Спросить
