Брокер открытие / Законы и прочие темы - 495 советов адвокатов и юристов

Дело всё в том что как мне пояснил представитель банка, что этот счёт был открыт брокером-мошенником, который путём обмана меня и ещё многих людей открыл в азиатской стране счёт на моё имя. и вся эта банда аккумулировала на счетах таких как у меня огромные деньги. Служба безопастности этого банка увидя как происходит движение ср-в на счетах наложил арест на все счета. Я долго искал свои деньги, и через очередного юриста направил запрос о наличии счёта на мою фамилию. Через примерно недели 2. Мне пришло уведомление что на моё имя и фам. действительно открыт счёт и на нём лежит приличная сумма. И повторюсь. Забрать их я могу только лично прибыв в страну и в банк. Т.к. деньги по их закону криминальные. И получить их могу только лично я. Вот в чём прикол. Не пойму если есть подвох то в чём.Платить ни чего не надо ни кому. Лишь по прибытии меня в банк с той суммы возьмут штраф, оставльные отправят на те счета на которые я укажу. ВСЁ.

Стоит ли соглашаться на оплату зеркальной транзакции по требованию регулятора CySec, при выводе средств с платформы Finance Proof, брокер которой обманул меня. ?

Меня обманул брокер и заблокировал счёт,и сейчас торгует на моем счету моими деньгами, скажите пожалуйста где можно и как вывести свои деньги? Без обмана

Я подал заявку на вывод денег а мой брокер говорит што б вывести деньги мне надо сделать трейдерскую печать я так и не понял зачем она и для чего и эта услуга стоит 43000 тисячи рублей

Решила взять займ человек находится в другом городе он просит оплатить комиссию и за перевод денег со счета на мой паспорт это правда или нет банк называется открытие.

Меня обманул брокер но я нашёл через социальные сети адвоката оказывается сможет помочь вернуть деньги. Скажите пожалуйста можно им верить

Если открою крипто счет в Стерлинг банке, потребуют ли потом очередные оплаты за страховку, апостиль, 1% от суммы вывода и всякого рода вычеты? Если не трудно ответьте пожалуйста по адресу: somisdkv2022@gmail.com

Спасибо.

Развод Любовь, конечно "развод", не связывайтесь с этими компаниями, а по факту мошенничества обращайтесь с заявлением в полицию. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ Это мошенники, но знаете вам можно, никто не вправе вас сдерживать. Конечно, это распространенная схема мошенничества. Не нужно ничего платить. Это обман .Ни каких обеспечительных платежей не существует, как и других - налоги, верификация, конвертация, зеркальная транзакция и тд. .Те кто будет предлагать их заплатить используют ситуацию для обмана и наживы.

Возможно ли вернуть средства от брокера мошенника? Обратился в юридическую компанию Линия Права, средства нашли в Германии, но в связи с геополитической ситуацией необходимо внести на транзитный счёт 1000 евро, затем всё переведут на карту. Это может соответствовать действительности?

Как можно вернуть деньги от брокеров? Обращалась раннее в юр. компанию " Айрон Рулс " - мне сказали якобы брокеры мои деньги перевели в биткоины, а для этого необходимо открыть крипто - счет в заграничном банке, ,тобы их вывести.. я поняла, что это обман и вовремя оказалась от их услуги, затем я обратилась в " Юсторию " - они сказали, что Центробанк решает подобные вопросы. И после заявки - было одобрено мое обращение.. Подскажите, как быть? Заранее благодарю.

Нужен совет мне нужен кредит для открытия ИП нашёл брокера который говорит откройте ИП но щот будем открывать в том банке в котором будем брать кредит. Я открыл ип сам, и вот думаю зачем открывать Счёт в том банке в котором будем брать кредит. Не мошенники ли это?

Можно ли вернуть деньги от мошенника-брокера, если переписка с ним утеряна? Сохранены чеки в сбербанке о переводе на его счет. Заранее спасибо.

Как будто нашли мои деньги у брокеров, регулятор их наказал. Мол биткоины мои в банке. Платить за транз. Счёт за транзакцию и ещё залог. Короче это мошенники.

Можно ли вернуть потерянные средства от брокера? Обратилась в компанию

Вопрос по возврату средств от брокера-просят заплатить налог, чтобы вывести средства, налог якобы возвращается через три банковских дня. Это правда или очередной развод?

Существует такая организация ЦРБО (центр регулирования брокерских отношений) ,подразделение ЦБ.?,которая занимается возвратом денег от мошенников-брокеров?

Хотел вернуть деньги от брокера. Обратился в компанию Кредо г Санкт-Петербург. Заключил с ними договор. Теперь не знаю реальная это компания по выводу средств или нет?

Нашел удаленную работу в интернете через сайт (брокер) почитав отзывы и прочее, было принято решение на согласие их условий. Для дальнейшего оформления на сайте и открытия счета требуется ввести серию и номер паспорта, так же для верификации личности скинуть в формате фотографии или сканера им пару страничек паспорта: главная, регистрация, доп.документ как водительское и фотографии карты с который я произвел перевод (лицевая и обратная сторона, сказали в целях безопасности могу прикрыть номер карты первые 12 цифр и CVV код) безопасно ли это? хотелось бы узнать после определенного времени не появятся на мне многомиллионные кредиты и прочее что могут сделать мошенники имея то что я им поскидываю. И вообще можно ли что-то сделать с этими данными и материалами без моего согласия и присутствия?

Московские Юристы вернули потерянные деньги брокерами, теперь говорят открыть зарубежный счет и предоставить реквизиты для начисления. Это может быть правда?

Возможно ли вернуть деньги от брокера мошенника через юридическую фирму посредством регулятора, и можно ли проверить письмо регулятора если оно в рамке организации с подписью и печатью.

Как юридически подтвердить, что имеется запись в реестре держателей евробондов о принадлежности данных бумаг КОНКРЕТНОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, А НЕ ЕГО БРОКЕРУ, через которого осуществлена покупка. Брокер находится в оффшорной юрисдикции Белиз.

Представители брокера пояснили, что якобы по американскому законодательству, действующему в Белизе, в отличие от российского Национального Расчетного Депозитария (НРД) нет доступа в реестр держателей ценных бумаг даже по запросу самого собственника этих бумаг.

Вторая часть вопроса о том, как документально проверить страховку брокера на каждого из его клиентов. По словам сотрудников, этот брокер застрахован в Lek securities corporation, которая в свою очередь застрахована в SIPC.

Готов оплатить консультацию юриста, который разбирается в этом.

Мне позвонили как я понял позже из литвы на ватсап и пообещали вернуть деньги от брокера который был лишен лицензии за торговлю криптовалютой попросили выслать им фото паспорта номер карты банка на каторый я смогу получить деньги и я это сделал как мне быть

Меня обманули брокеры Gitex kapital .И я обращалась DLA Piper юридическая компания. Они требует денег на налог которое вывод денег. Это так бывают?

ЕРБС это обман или он существует? Мне предложили через этот реестр вернуть деньги от брокера мошенника, но при этом заплатить 26000 р. Я попыталась заплатить мне банк все счета и карты заблокировал. Теперь нет веры этим юристам.

Возможно ли вернуть средства от брокера через транзитный банк Wavesend? это предлагает мне юрист, и для этого нужно предоставить апостиль на декларацию.. Это развод?

Есть ли юристы в Санкт-Петербурге, кто может помочь вернуть денежные средства от брокеров мошенников?

Я перевел большую сумму через бинанс битковини на трейтиг платформу выводит не дали и заблокировали анкету, как можно их вернуть? Брокер так называемые исчез.

Я обратилась в юридическую компанию по возврату денег от брокера. Юр.комп. Прислала письмо что мои деньги находятся в банкеdonner&reu... банке на арендованном счёте и я могу их вернуть только после приобретения лицензии так как сумма привышает 50000 долл. Реально ли это. Есть все письма от банка и от юридическую комп.

В ноябре 2021 года на сайте нашел брокерскую компанию LEO LIMITED, которой за месяц перевел более 4 млн. руб., деньги отправлял физ лицам на карты со своего счета в газпромбанке. Есть ли шанс вывести от брокера или нужно подавать на физ лиц в суд на незаконное обогащение. В январе 2022 г. обратился в полицию, было заведено уголовное дело всех троих нашли они говорят, что были прокладками через них деньги ушли дальше, полиция не стала копать

Как проверить подлинность письма по открытию транзитного счета банка BANCO BPI с целью обмена криптовалюты на фиатную валюту по номеру счета 639-5-7-55124777032 и перевода транзитного платежа в Россию?

Как удалить информацию в интернете мои данные:№ телефона, адрес электронной почты, имя и фамилия по поводу возврата денег от брокеров. Нашла заявку в АБ "ТРУБОР" у юриста Мавлетова Виктора Иосифовича, Мне позвонил менеджер с "Компас Юст" и подготовили документы о получении суммы 0,8 ВТС. Для этого нужно арендовать банковскую ячейку за 430 долларов. У меня нет таких денег. Теперь они грозят мне судом и приставами. Никаких документов я не подписывала. Все в интернете.

Обратилась в компанию Паритет г. Москва за помощью вывести деньги от мошенника-брокера. И началось, дай столько, надо ещё. Что делать? Подскажите. Деньги в Канаде Версабанк, якобы.

Я хочу вернуть деньги от брокера. В банке Белиз надо открыть транзитный счёт и заплатить комиссию 30 т руб это действительно или мошенничества.

Позванили сказал что кредит одобрен но дистанционно и чтобы его получить над открыть счёт в ихнем банк и положить первый платёж 2 т 600 а типа будет первоначальный платёж они смотрят платежнаспасобнасть.

Что, делать юрист занимающийся выводом денег от брокера мошенника вывел деньги на созданный вместе с ним криптокошелек сказала, что нужно сделать обратную транзакцию, чтобы я могла получить деньги и с моего кошелька никто кроме меня деньги снять не сможет, а она поможет мне перевести на карту Сбербанка мою.

Обратилась в компанию " Смартюрист" . Предлагают оплатить за открытие криптовалютного счета. Боюсь нарваться на мошенников. Реально ли вернуть деньги с брокера?

Есть ли какая нибудь ответственность по Российским законам, за указание заведомо ложных данных в анкете FATCA, при открытии счёта в банке РФ, если банк узнает об этом, позже? Что грозит гражданину РФ и США (в России) если написать в анкете, только Российские данные, а про Америку сказать, что не имею никакого отношения (скрыть от банка, но не от ФМС)? Движения сумм будут не большие и в пределах РФ, счета будут рублёвые. Какие риски кроме закрытия вклада, существуют? Я задавал этот вопрос уже тут, люди отвечали прямо противоречащие друг другу вещи. И были явно не курсе, потому что не их специализация. Просьба, писать если действительно точно знаете. Нужны ссылки на законы, а не рассуждения, если есть ли уголовная, либо административная ответственность. Спасибо.

Мне на почту юрист прислал вот такое письмо, дело в том что меня обманул брокер, и я обратился в фирму, территория права. Немецкий банк Donner & Reuschel

info@donner-reuschel.ltd

Швейцарский InCore Bank

info@incore-swiss.com

Good afternoon, I am addressing you as a private person,

I want to read your Bank's rules for

opening transit accounts for non-residents of your country. In the future, I want to use your Bank to convert _ bitcoins to Fiat currency and transfer funds to my main account.

I also confirm that no further use of the account will be made for money laundering purposes.

To confirm my details, I attach my Bank account details, passport, and a selfie with my passport.