Выписка из банка о движении денежных средств - 349 советов адвокатов и юристов

А чем установлена его обязанность по возврату каких-то денежных средств? Надо исходить из определения суда, что там сказано на этот счёт.

С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

Ответил Вам в личном.

Доброе утро!

Надо в банке разблокировать счета и заказать выписку о движениях денежных средств.

По выписке можно посмотреть, куда деньги делись и отсюда уже отталкиваться, что дальше делать.

Для полной, детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

Только документами.

С уважением.

в судебном порядке

Договором, чеками, справкой о движении денег по счёту.

Добрый день

В судебном порядке выстраиваете цепочку из документов по сделкам:

1.Свидетельство о праве на наследство

2.Сделка купли-продажи

3.Выписка из банка о движении денежных средств

4.Сделка купли - продажи по авто.

Необходимо предоставить выписки из банка или со счета что деньги от продажи наследства были потрачены на покупку автомобиля.

Есть практика по подобным делам.

Справка о движении денежных средств по банковскому счету… и ???

Получите выписку со счета из банка.

Кто списывает? не совсем понятно какой у Вас вопрос

Значит это мошенники за вам взяли кредит. Срочно пишите заявление в полицию

Возможно, оформили какую-то подписку при поиске займа либо дали согласие на платную подписку. Такое тоже встречается. Перевыпустите карту. Запросите в банке выписку о движении денежных средств по счету.

Возможно подписка какая

Здравствуйте, Екатерина.

Можно указать в декларации, что сумма поступивших денежных средств на карту превышает официальный заработок за последние три года. Если это так, ставите галочку специальную и указываете причины. Также к декларации можно приложить письменные объяснения, где указать все обстоятельства.

Необходимо указать весь доход, приложить выписку из банка, подтвердив, что это заемные средства.

Артем, обратитесь в банк, запросите детализацию движения денежных средств. Перевыпустите карту.

Какую сумму списали и по заявлению кого? Посмотрите в истории операций, закажите выписку.

Если вынесен судебный приказ, то вправе его отменить, подав возражения мировому судье с ходатайством о восстановлении пропущенного срока.

Уточните в банке

Здравствуйте. В банке видимо лукавят. Вы можете им объяснить то вам нужна выписка по счету.

Доброго времени суток.

Уточнить в банке, кто списал и действовать по ситуации.

Сначала сделать в банк запрос на выписку движения по счету, чтобы понимать, кто за что списал деньги.

Нужно в банке узнать на основании чего списаны денежные средства с карты

Вам надо обратиться в банк

Необходимо знать, на каком основании произведено списание.

Здравствуйте

Да, он может снимать на погашение своих расходов и вознаграждение.

Вы можете взять выписку по счету, ознакомиться с делом в суде.

Там будет видно о том, куда ушли деньги.

И если у вас будут сомнения, то можете написать заявление в полицию.

Добрый вечер!

Снять он только мог в пределах расходов и вознаграждения.

Обратитесь в банк, предоставьте определение суда о завершении процедуры банкротства.

В течении 5-7 рабочих дней снимут арест и Вы можете заказать выписку о движениях денежных средств по счетам.

Для полной, детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

Нужно запросить выписку движения по счету в банке.

Обратиться в банк.

Российские банки должны хранить информацию обо всех дистанционных платежах своих клиентов не менее 5 лет. Соответствующие изменения в Положение Банка России от 09.06.12 № 382-П.

Здравствуйте Дастон

Для этого можете обратиться в банк за получением выписки со счтета указав-период который вас интересует по переводу на основании п.5 ст.27 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. В силу с 21.10.2023)

В целях обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств Банк России осуществляет формирование и ведение базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

Нужно взять постановление у приставов и выписку в банке.

Указывается назначение при перечислении, тем более с работы удерживали, как сами пишете. Судебный акт и тд.. у Вас имеются.

Обращайтесь своему юристу, который ведёт дело либо на данном сайте к любому юристу, которого выберете.

Вероника, подтвердить можно выпиской движения денежных средств по банковскому счету.

Вероника, выпиской из банка Вы можете подтвердить происхождение средств

Здравствуйте!

Ответ на ваш вопрос содержится в ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности".

Банки не имеют права предоставлять информацию о счетах и прочую банковскую информацию иным лицам, предоставляют только самому гражданину, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве

Здравствуйте, Марина! Если Вы лично обращаетесь, то банковская тайна: см. 857 ГК РФ-Банковская тайна, ст.26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности", ст.183 УК РФ. А вот если запрашиваете через суд в рамках раздела имущества к примеру, то отказать не имеют права предоставлять суду. Здесь объективных причин быть не может. Разве что счетов нет совсем. Согласно ст.57 ГПК РФ Вы вправе заявить ходатайство об истребовании доказательств, а лицо, указанное в определении суда, обязано будет их предоставить:

Статья 57. Представление и истребование доказательств

1. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

3. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф - на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан - до пятисот рублей.

4. Наложение штрафа не освобождает соответствующих должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности представления его суду.

Статья 857. Банковская тайна

1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.

Статья 26. Банковская тайна

Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, обмана, шантажа, принуждения, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, -

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

Здравствуйте, уважаемая Марина!

В данном случае, с правовой точки зрения в целом в силу п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, и «имущество» включает в себя и денежные средства (ст. 128, п. 2 ст. 130 ГК РФ).

Однако согласно Федеральному закону от 2.12.1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности", банковские работники обязаны сохранять конфиденциальность сведений, которые стали им известны в ходе осуществления банковской деятельности.

В этой связи предоставление сведений о счетах и движении денежных средств третьим лицам без согласия клиента является нарушением конфиденциальности информации.

Всего доброго Вам!

Рад был помочь, уважаемая Марина!

Здравствуйте. К ситуациям, когда отсутствует возможность представить сведения о супруге, относятся, например, случаи, когда супруга (супруг) находится в длительной командировке или в местах отбывания наказания, или супруги не проживают совместно. Кроме того, супруга (супруг) может также отказаться по субъективным причинам представить соответствующие сведения.

Причину непредставления служащим сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей можно признать объективной и уважительной в случае, если служащий принял все зависящие от него меры для обеспечения надлежащего исполнения им соответствующей обязанности (принимались ли меры к установлению места жительства супруги (супруга), несовершеннолетних детей, получению таких сведений от супруги (супруга) и в отношении несовершеннолетних детей, запрашивалась ли доступная лицу информация из регистрирующих органов). (Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. В силу с 15.09.2023)

Статья 8. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Здравствуйте Марина!

В продолжении Вашего вопроса и моего ответа

Сразу скажу, с учетом моего 39-ти летнего стажа госслужащего, что при рассмотрении ошибок в заполнении Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые Ваш муж обязан заполнять и подавать в соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" комиссия организации по противодействию коррупции в соответствии с Положением о ее работе согласно уже Указа Президента РФ от 15.07.2015 N 364 (ред. от 26.06.2023) "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции"

д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные должности субъекта Российской Федерации, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

Какие могут быть объективные причины

Только не надо ссылаться на банковскую тайну, из-за которой жена не предоставила информацию о своих счетах мужу. Это автоматически повлечет вывод на основании письма Минтруда России от 21.03.2016 №18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения», что госслужащим

не представлены сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей и при этом служащий не обратился в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений с заявлением о невозможности сделать это по объективным причинам.

В этом случае комиссия может сделать вывод о значительном проступке, что влечет утрату доверия с последующим увольнением

Поэтому надо указать в объяснении о недостаточном внимании при внесении данных, или как указано в этом письме Минтруда

б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в выданных служащему документах (выписках), на основании которых им заполнялась Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной организацией и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, независящим от служащего.

Банки не имеют права предоставлять информацию о счетах и прочую банковскую информацию иным лицам, предоставляют только самому гражданину, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Статья 857. Банковская тайна

1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.

3. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.

Здравствуйте.

Конечно же есть. Ставки не запрещены законом.

Если причиной обращение за банкротством станет то что Вы все деньги проиграли на ставках на спорт, то это плохо, т.к. Вы переложили риск проигрыша с себя на банк, что не является добросовестным. Поэтому нужно смотреть ваши выписки о движении денежных средств на предмет того как там транзакции проводились. Если замаскировать можно ваши ставки, то банкротство пройти можно.

Ставки не запрещены законом.

То, ка Вы потратили деньги, не имеет никакого правового значения в этом вопросе.

Добрый день!

Есть шанс.

Судебная практика разная, но при правильном постановке дела, можно добиться освобождения от долговых обязательств

Срок исковой давности расчитывается с последнего платежа по графику платежей. Движение денежных средств по счёту отражается в расширенной выписке по счеиу.

В письменной форме.

Выписка частичного погашения, либо выписку о движении денежных средств, что-нибудь такое требуете

В пенсионном фонде, и выписка из банка

Доброе утро!

Можете в ПФР получить справку о взыскании, либо в банке запросите инкассовые/платёжные поручения и справку о движениях денежных средств.

Этого будет достаточно.

Для грамотного составления документов и подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

Это их проблема-ст 408 ГК РФ никто не отменил

Запросите в банке выписку о движении денежных средств

Так не надо им звонить, пишите письменные обращения, прикладывайте подтверждение оплаты и требуйте подтверждения платежа и справку о погашении долга.

Добрый день. Пишите письменный запрос, сдавай под штамп о принятии.

Добрый вечер!

Ну смотря каким образом Вы вносили платежи?

Если переводом, то запросите в банке выписку о движениях денежных средств.

Для грамотного составления документов и подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

Здравствуйте, в банке можно взять выписку по операциям.

Пользователь 9111.ru, конечно можно в банке получить выписку о движении денежных средств по вашему счету, где будет указана и операция произведенная вами банковской картой.

Здравствуйте. Обращайтесь в банк.

Напишите заявление в банк.

В какой? Если владелец счёта регоператор и сбербанк в Москве. В своём городе Протвино я могу подать такой запрос? Мне звонил уже юрист и ответы одни: к регоператору... в банк... обещал перезвонить, когда узнает как через сайт ФКР подать заявку.

Да, есть у вас такое право.

Добрый день

Вы как сторона по договору - заемщик (потребитель услуг) вправе затребовать выписку с лицевого счета в банке о движении денежных средств по своему счету (карте) за любой период.

Здравствуйте. Уточните в банке основания списания, при несогласии - обжалуйте.

Можно выяснить кто списал денежные средства. Возьмите в банку выписку движения денежных средств, увидите платёжное поручения. Возможно есть какие-то долги или подписка.

Здравствуйте

Обратитесь в банк.

Вы и ваш адвокат можете позвонить по телефону на бесплатную горячую линию банка, подать заявление в банк о возврате вам денег в отделении банка, подать заявление в Банк России, при наличии оснований - заявление в полицию о возбуждении уголовного дела и иск в суд о взыскании денег. В случае списания денег на основании судебного приказа - подать судье возражение на приказ о его отмене.

Узнавайте информацию в банке.

Данный вопрос можно адресовать как финансовому управляющему так и сотрудникам банка.

Вы у нас спрашиваете? Вы можете нанять юриста, он ознакомится с документами, уточнит в банке, получит соответствующие выписки по счетам и разберется с Вашим вопросом. Юрист по долгам банкротству Виталий Снытко.

Добрый день!

Закажите в банке выписку о движениях денежных средств.

В ней будет отражена нужная для Вас информация.

Для грамотного составления документов и подробной консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

Пишите заявление в банк с просьбой предоставить выписку банка о движении денежных средств за определенный период, если из назначения платежа в выписке вы не найдете ответ, то по конкретному переводу требуйте у банка пояснения, можно также в письменной форме.

Здравствуйте! В телефоне онлайн можно посмотреть историю платежей. В банке заказать выписку о движении денежных средств со счета на счет. Напишите заявление о запрете снимать и переводить денежные средства с Вашего счета. Можно заблокировать и перевыпустить карту.

На сайте госуслуги, в ГИБДД, в постановлении, в решении суда.

Поскольку штраф снимали с карты Вам необходимо обратиться к приставу и получить постановление об окончании исполнительного производства.

Добрый день, Евгений!

В вашем случае, доказательства оплаты штрафа вы можете запросить в банке заказав выписку по движению денежных средств!