Справка о движении денежных средств по банковскому счету
Справка о движении денежных средств по банковскому счету
Если я закрою банковскую карту, сможет ли суд сделать запрос по движению ден. средств по этой карте? Если да, то через сколько такую информацию суд получить не сможет? Спасибо.
Да. суд может сделать запрос. Все зависит от того, как долго банк хранит данные.
СпроситьНаш должник исключен из ЕГРЮЛ 14.01.2013. На основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ. То есть, его исключила налоговая потому что юр лицо не осуществляло операций по банковским счетам в течении 12 мес. Но нам известно что движения по счету были в течение 2012 года. Они исходили от нас (должник является нашим поставщиком, а долг образовался в результате возврата товара). То есть, у нас имеются платежки что им поступали деньги на банковский счет. Что за документ нужно подать в налоговую, чтобы доказать что ликвидация незаконна?
В конце 2014 года отдыхали с мужем в Болгарии. Чтобы не носить с собой всю наличность, открыли счет в болгарском банке. Так как планируем поехать на отдых и в этом году, счет закрывать не стали, оставив там минимальную сумму, о чем уведомили налоговую службу по месту своего проживания. В данный момент из налоговой пришло письмо, где, ссылаясь на 7 пункт статьи 12 Закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ, налоговая требует от нас отчет о движении средств по вкладу с подтверждением банковскими документами, каждый квартал. Данный закон регламентирует ежеквартальную отчетность для юридических лиц. Насколько мне известно, процедура и форма данных отчетов для физических лиц находится в стадии рассмотрения. На официальном сайте Налоговой лужбы в брошюре Деофшоризация и декларирование зарубежных активов на стр. 11 говорится... если постоянно проживаете в России, то открыв счет в зарубежном банке, Вам лишь необходимо в течение 1 месяца уведомить российский налоговый орган по месту учета, о наличии банковского счета (что мной и было сделано). Вам также необходимо будет уведомлять ЕЖЕГОДНО С 2016 года налоговый орган о движении средств по счету. Правомерно ли требование налоговой о предоставлении мной данного отчета ЕЖЕКВАРТАЛЬНО?
На мое имя неизвестными лицами был открыт банковский счет (карточка) по которому произошли движения денежных средств. Куда следует обратиться по этому вопросы (Прокуратура, СК, ОБЭП)
Добрый день. Пишите заявление в полицию, проведут проверку в порядке ст. 144 УПК РФ
СпроситьПри подаче документов на гражданство нужна справка из банка о движении денежных средств. Что это такое, год назад нужна была всеволишь справка из банка о вкладе.
Добрый день! все верно, ничего не изменилось, вам потребуется справка о наличии вклада
СпроситьПосле смерти брата наследниками остались мать, сестра и брат. В каком порядке получить денежные средства с банковского счёта, если завещания нет?
Нужно обращаться к нотариусу, примете наследство и с документами пойдете в банк получать деньги. Также кто-то один может обратиться к нотариусу и получить деньги до 100 000 на погребение, для этого не нужно ждать 6 месяцев, сразу можно получить, но только для организации похорон.
Спросить
По закону наследниками первой очереди считаются родители и дети. Ст. 1142 Гражданского Кодекса РФ. Брат и сестра в данном случае не получат наследства.
СпроситьПосле развода в июле 2011 года бывшая супруга подала на раздел имущества в феврале 2013 года. Суд признал за бывшей супругой право на 1/2 долю в праве собственности на загородный дом, гараж, автомобиль. Были поделены деньги находящиеся на моих счетах в банках города в котором я проживаю. Я встречных исков не подавал.
Прошу специалистов помочь подать иск на раздел денег находящихся на счетах в банках города моей бывшей супруги на момент развода, если это возможно конечно. Сумма мне неизвестна, но по моим предположениям должна быть не менее 700 т. р. Могу я через суд затребовать справку из банков о движении денежных средств по счетам бывшей супруги за год до развода?
Если Вам известно в каких конкретно банках имеются счета, суд может выдать Вам запрос.
Спросить01.11.2023 г. обратился к судебным приставам за справкой о движении денежных средств на депозите должника. Ранее пристав взыскал долг ФНС по судебному приказу (не смотря на движение Определения об отмене СП по маршруту суд-должник-ФССП). В настоящее время идет подготовка Возражения на Административное исковое заявление ФНС. Вопросы:
1. Справку от ССП до сих пор не получил. Как строить защиту в суде?
2. Будет ли Справка о движении денежных средств весомым аргументом в суде для отказа в иске ФНС?
3. Почему ФНС, не смотря на выполнение судебного приказа, подала иск?
Здесь не раздают подсказки. Здесь РАБОТАЮТ профессиональные юристы. За работу юристу нужно платить, так как на сайте нам не платят зарплату. Выводы делайте сами.
СпроситьМинимум полгода. Это не законом прописано, это практика рассмотрения дел. Т.к. суд изучает основания для вывода о том, следует ли изменять размер алиментов, ухудшилось ли за последнее время положение сторон (истца, ответчика). Если усмотрит, что материальное положения истца ухудшилось, а ответчик имеет офиц з/п, да и еще и фин положение позволяет (при наличии т/с жилья, доп зароботков, сведений о движениях по счету ответчика вне рамок получаемого дохода итп), то может "поднять" размер алиментов. Как и в обратном случае, если ответчик доказывает ухудшение своего мат положения.
СпроситьПри подаче на внж обязательно ли иметь на банковском счете прожиточный минимум за 12 месяцев? Выписка из банка о движение денежных средств не подойдёт?
Да должны быть на счете денежные средства, размер которых оговорен в законе, звоните поможем составить документы.
СпроситьИмею ли я право запросить в банке обслуживающем мое ИП официальное письмо о движении денежных средств на моем счету, именно с конкретной организаций, с которой ранее время был заключен договор гражданско-правового характера договор у меня имеется, т е мне не нужна выписка со счета, я не хочу показывать лицу которому предоставляю эту инфу движения денежных средств по другим договорам, так как к данному вопросу это не имеет отношения?
У меня такой вопрос Предоставляет ли Сбербанк России информацию в Налоговую инспекцию о движении денежных средств находящихся на банковских катртах граждан, если да то в каких случаях?
Спасибо.
Сторонняя организация запрашивает напрямую у физ лица справку движения денежных средств по счету за определенный период, (в связи с тем что почти полгода назад через их организацию не прошел платеж другой организации от этого физ лица и деньги были возвращены обратно физ. лицу.) Законно ли они требуют эту справку? Может ли физ лицо им отказать?
Выписка из лицевого счета, справка с детализацией движения денежных средств по ссудному счету, акт сверки взаиморасчетов.
Чем эти документы отличаются друг от друга?
Какой из этих документов следует запросить, если нужен документ с подписью ответственных работников банка?
Обязан ли банк высылать данные документы по требованию клиента?
Выписка из счета в банке:
Выписка из счета в банке - банковский документ, выдаваемый держателю счета, отражающий движение денежных средств на счете.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
"Современный экономический словарь"
(ИНФРА-М, 2006)
Справка с детализацией, это тоже самое, только сведения более подробно указаны. Акт сверки, это акт сверки. В сверке участвуют как минимум две стороны представляющие свои сведения о движении денежных средств или материальных ценностей. Только если Вы потребитель-заемщик, то банк с Вами не будет подписывать никакие акты сверки. Запросите выписку, банк ее обязан Вам предоставить.
Спросить
Здравствуйте, Людмила!
Получить такую выписку Вы можете:
1) в Управляющей компании;
2) в МФЦ;
3) в местной администрации/сельсовете (если дом находится за пределами города);
4) через Портал Госуслуг.
Банк такую выписку Вам не выдаст, он лишь может выдать выписку по Вашему банковскому счету.
Удачи Вам и всего доброго!
Спросить
МФЦ сегодня отказал. На основании каких нормативных документов МФЦ, Местная администрация или портал Госуслуг обязан выдать выписку о движении денежных средств по лицевому счету квартиры в Санкт-Петербурге, а банк не может.
СпроситьЛюдмила, на основании ФЗ "О приватизации" если и в этом случае откажут Вам, тогда Вы можете получить выписку из лицевого счета в МФЦ, там Вам точно не откажут, им все равно есть у Вас долг или нет. Но если что ещё можно, составьте комиссионный акт о том что выписки в представленных документах. Если вам справка эта нужна для представления в какие-то органы тогда вам только в судебном порядке возможно истребовать данну справку. Если для судебного процесса тогда можете просить суд чтобы он сам затребовал данную справку.
Спросить
Я устраиваюсь на гос. службу в администрацию. Для проверки необходимо предоставить сведения о движении денежных средств по банковской карте моего мужа. На карте зачисления превышают доход в несколько раз. Не докопается ли потом налоговая до моего мужа и не внесут ли меня в черный список?
Это движение денежных средств всегда можно объяснить. Попросили перевести родные и т.д. При этом движение денежных средств по карте будет отличаться от дохода, это элементарная математика. Посмотрите выписку по карте и проанализируйте как Вы со счета зачисляете на карту, карта не может показывать доход. Доход зачисляется на счет, а уже потом на карту. Карта - это инструмент, электронный кошелек.
СпроситьПроконсультируйте пожалуйста! Наша организация хочет подать встречный иск в арбитражный суд, но не имеет возможности оплатить госпошлину. Причиной тому служит сложное финансовое положение и отсутствие на банковских счетах денежных средств. Возможно ли вообще не оплачивать госпошлину? Возможно обойти Закон и как?
С благодарностью,
Евгений.
Попросил в банке справку об остатке ссудной задолженности и движении денежных средств по счёту... запросили денег... слышал, что подобные справки можно получать раз в месяц бесплатно! На основании какого документа это правило?
Смотрите свой кредитный договор - там прописаны все условия. Федеральным законодательством это не регламентировано.
Спросить
