ООО с открытым счетом в банке / Банковское право - 374 советов адвокатов и юристов

Да, нужно.

Конечно надо закрыть счёт, открытый для ООО.

Закон не обязывает при смене собственника закрывать счет, можно в банке сменить уполномоченных лиц, имеющих право распоряжаться счетом от имени ООО и все. Хотите - закройте счет, не хотите - смените уполномоченных.

Лично я рекомендовал бы закрыть, чтобы полностью завершить все отношения и взаиморасчеты с банком и на этот счет никто не смог бы при всем желании перевести деньги. Новый собственник ООО пусть сам где хочет открывает счет заново.

Ну прям гора с плеч!

Ну вы сами подумайте здраво, как можно найти Ваши деньги, Если вы не открывали там счёта?

зачем тем, кто у Вас деньги по сути похитил открывать на Ваше имя какие-то счета? Аккумулировать деньги именно Ваши?

это не вяжется со здравым смыслом..

И кто бы дал такую информацию...

Ответ на вопрос что делать, зависит оттого, чего хотите.

Добрый день!

Уточните, а что у Вас случилось?

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.

Здравствуйте а что вы хотите, какая цель

Это скорее всего мошенники биткоин не выводится

Добрый день! Да, можно, ООО не отвечает по долгам учредителя, и его долги никак не влияют на право ООО открыть счет, если нет никаких официальных запретов (в рамках процедуры банкротства, например).

Обратитесь с заявлением о предоставлении информации об открытых банковских счетах должника в любую налоговую инспекцию. Необходимо показать оригинал исполнительного листа и копию отдать в налоговую. Через 5 рабочих дней Вам должны предоставить такую информацию.

Здравствуйте.

Закажите исполнительный лист в суде, где выиграли и отдайте его приставам.

Они запросят ФНС и узнают счёта, взыщут долг.

Надеюсь что мой ответ вам полезен!

Это в ФНС.. получите исполнительный лист.. и в ФНС за информацией

Такой же вопрос интересует. Нашли в каком банке счёт?

Распространённая мошенничешская схема.

Добрый день.

Совершенно точно. Это опять мошенники! ПОТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ ВТОРОЙ РАЗ!

Здравствуйте.

Наверняка фирма гарантирует вам возврат денег и сообщила что оплата работы по факту вывода денег. То есть не вернете деньги от брокера не будете платить фирме.

Вам сообщили что нашли ваш счет а иностранном банке, нужно открыть будет либо транзитный счет (платный) либо оплатить банковские услуги, налоги, конвертации и тд. Не верьте - это мошенники, с вас вытянут деньги.

Обратитесь в личные сообщения к юристам сайта масса практики

Подаете в службу приставов по месту регистрации организации или напрямую в банк (если знаете в каком банке у организации счет).

Уточните пожалуйста, у вас уже исполнительный лист о взыскании денег с Феникса? Если да, то лучше сдать его в банк, где у них открыт счет.

Через тинькофф банк взыскивайте. Пишите им заявление на взыскание.

У феникса там открыт расчётный счёт. Через банк проще

Предъявить исполлист в ФССП к исполнению. Согласно ч.1 ст. 30 ФЗ "Об исполнительном производстве" исполнительное производство возбуждается на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

В отделение службы судебных приставов по месту нахождения должника.

Или в банк, где у должника открыт банковский счет.

В службу фспп данного района

Добрый день. Для ответа ваш вопрос нужно ознакомиться с вашими обстоятельствами. К сожалению появилось масса таких компаний, которые в 99 % просто занимаются пусканием пыли в глаза. Никаких возможностей на оказание помощи за пределами России не имеют. Не один банк не откроет счёт на имя клиента, если представитель не имеет полномочий от клиента, т.е нотариальной доверенности. Вы же никого ранее не уполномачивали на это и у вас нет счета в иностранном банке на ваше имя, а истребовать деньги со счета брокера, нельзя. Вообщем нужно вас более подробно опрашивать.

Вся описанная Вами ситуация, одно большое мошенничество.

Владимир, приветствую.

Действующую финансовую печать организации можно увидеть в банке где у организации открыт расчетный счет, на их банковской карточке.

Но показывать её вам, если вы посторонний человек и не должностное лицо, банк право имеет, но не обязан.

С Уважением. Олег.

Ничего. Вас просто пытаются ограбить

Ничего не делать!

Так как вы общаетесь не с брокером, а с мошенником!

Может и никаких не быть, а могут и проценты взыскать за перечисления, если банки не те, которые указаны в обслуживании ООО и покупателя.

Каких-либо последствий о нарушениях закона быть не должно.

Здравствуйте.

Пакет документов:

Заявление на производство вырубки;

акт о правообладании участка вырубки; соглашение с лесничеством; акт обследования зеленых насаждений; план участка вырубки.

Сначала надо определиться с регистрацией.

Есть два варианта:

1. ИП. В таком случае, продажа товара возможна только физическим лицам;

2. ООО. Дает возможность заключать договора на сбыт продукции с крупными заводами и юридическими лицами.

Код согласно классификатору ОКВЭД: 20.1 – распил и строгание древесины. Дополнительно могут потребоваться:

- Документы на право обладания участком или договор аренды с разрешением на вырубку от собственника;

- Согласование с лесничеством;

- Акт обследования насаждений;

- План участка.

- Открыть счет в банке.

А если у меня будет поставщик?

Евгений, у ООО Кухни могут быть счета и в других банках.

Поэтому рекомендую забрать исполнительный лист в банке и передать его на исполнение приставам.

Приставы найдут обязательно счета, открытые в других банках, и спишут средства в вашу пользу.

Основание закона:

Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ.

Здравствуйте.

Исполнительный лист нужно направить приставам, они будут взыскивать долг. При их бездействии можно обратиться с жалобой в прокуратуру.

Обратить взыскание на имущество ООО-в суд с заявлением. Примените субсидиарную ответственность.

Можете в личку к юристу-за полной консультацией.

Нужно подавать заявление о повороте исполнения судебного решения.

Вам следует подать заявление о повороте исполнения судебного приказа.

Здравствуйте.

Нужно подавать в м роаой суд заявление о поаротн исполнения судебного приказа. После получения определения о повороте получить исполнительный лист и затем передать документы либо в банк, где у взыскателя открыт счёт, либо приставам по месту его нахождения.

С уважением.

Анна, посмотрите выписку по счет, с которого списали д/средства, там все данные есть. Вероятно в отношении вас был вынесен судебный приказ, который сразу был направлен в суд, где открыт у вас счет в банке.

Добрый день

Ничем не чревато, но покупатель не имеет у Вас требовать открыть счет именно в том банке, где ему захочется.

Пусть переоформляет ООО на себя и открывает счет где ему заблагорассудится.

Принуждение к оформлению любого договора запрещает закон:

ГК РФ Статья 421. Свобода договора

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается.

Добрый день, Эдвард! В соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Вы имеете право стать учредителем ООО в любом городе России без ограничений, если имеете российское гражданство. При этом сейчас можно открыть ООО даже дистанционно, с помощью усиленной электронной цифровой подписи. Обратитесь в фирму, которая оказывает такие услуги, они сами соберут весь пакет документов, зарегистрируют общество и поставят его на налоговый учет, откроют расчетный счет в банке, подадут документы в Росстатистику и Пенсионный фонд.

Здравствуйте.

Точно так же несете исполнительный лист приставам, пишите заявление. Пристав возбуждает исполнительное производство.

Можно обратиться в банк, если известно в каких банках у должника открыты счета. Если информации об открытых счетах нет, то с соответствующим заявлением можно обратиться в налоговую и получить такую информацию на основании исполнительного листа.

При определенных обстоятельствах вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ.

Доброе утро, Алексей! Из вопроса не совсем понятны все обстоятельства, поэтому, если исходить из содержания вопроса, Вам грозит либо 159 УК РФ, либо 174 УК РФ.

С учетом того, что кто-то открыл на Вас, а не на себя, то скорее всего ждите что в какой-то момент появится уголовное дело по 159 УК РФ.

Здравствуйте. Можно. Законом это не запрещено.

Здравствуйте. В дополнение к предыдущему ответу: "И открыть р/с?" - для этого необходимо обратиться в банк. Советую поискать банк с бесплатным обслуживанием расчетного счета по акции: СБ "легкий старт" или Тинькофф.

а криптокошельке, якобы мои деньги лежат в этом счёте

Как взрослые люди могут верить в такую чепуху?

Можете подать заявление в полицию.

Вернуть есть шансы по ст.1102 ГК РФ, как неосновательное обогащение, только если известны полные данные для подачи иска к лицу, кому конкретно были перечислены денежные средства и то гарантий никто не даст.

Так называемые Брокеры выманивают деньги у доверчивых граждан, а потом, другие лица или те же самые, под другой личиной, рассказывают сказки о том, как они имеют возможность вернуть эти деньги.

Чтобы развести клиента на деньги брокер, использует все способы нейролингвистического программирования, просто выманивая деньги.

Такие брокеры проходят обучение оказанию психологического давления на клиентов. Сюда входит изучение техники продаж, продумывание наиболее вероятных вопросов и ответов на них. Главный принцип их работы заключается в том, чтобы звонить одному и тому же клиенту постоянно, склоняя к внесению денежных средств на счет мошенников.

Например, Вам по телефону звонит брокер-мошенник и очень вежливо предлагает пройти курс обучения биржевой торговли, обещая просто баснословные денежные суммы, просто очаровывая Вас.

Постепенно, Вас убеждают подъехать в офис для прохождения обучения биржевой торговли. Даже предлагают заключить договор обучения.. платный.

На уроках обещают различного рода бонусы, а также постоянные выигрыши, надежного консультанта, «гигантские плечи»... и поддержку, безпроигрышность..

Очарованный таким образом, клиент бежит в банк и вносит свои денежные средства.., но куда? На какой счет?

Извините, на хрен пойми какие-то ООО, да еще заграничные или поручает перевести какому-либо НКО свои деньги ООО Инком корпарейшин лтд и т.д., то есть мошенникам..

Нужно же включать голову, но клиенты, как правило, этого понять не могут, потому как брокеры-мошенники хорошенько промыли им все мозги.

Открывается, так называемый личный кабинет, который на самом деле может быть на сервере в соседнем здании или кабинете..

Мелькают цифры, в кабинете высвечиваются суммы, которые Вы внесли..

Но это всё обман, так как это всего лишь цифры в Вашем кабинете, которые указали мошенники, так, чтобы они совпадали с суммой перевода.

И первое время такому глупцу действительно везет. Но все рано или поздно заканчивается так называемым сливанием депозита.

Но и на этом мошенники не останавливаются, просят клиента внести еще денег, чтобы отбить потерянную денежную сумму, то есть как только клиент включаются в игру, задача брокера-мошенника будет состоять в том, чтобы сливать депозиты, но при этом удерживать клиента и заставлять его вносить еще и еще.

До тех пор, пока клиент не переведет на счета абсолютно все свои сбережения и абсолютно все свое имущество.

Никаких выводов денежных средств на самом деле не существует. Это практически то же самое, что постоянно отдавать свои денежные средства казино.

Никаких прямых выходов на реальные биржи брокеры-мошенники не имеют.

И ДАЖЕ ЕСЛИ имеют, это не меняет всей сути этих действий: ой деньги слились.., ой обвал…, ой плечо не сработало.., ой кредит мы взяли (хрен пойми зачем), ой уже отдавать нужно в два раза больше…., ой а денег уже неть…, и моя не виновата…..

Для имитации торгов на бирже они используют поддельные платформы. Эти платформы создаются специально нанятыми для этой цели программистами. То есть в них изначально закладывается такой алгоритм, чтобы клиент не мог выиграть.

Брокеры-мошенники абсолютно не заинтересованы в том, чтобы их клиенты выигрывали. Вложенные клиентами денежные средства с самого начала крутятся на поддельной платформе. Даже если клиент и предпримет попытку вывести денежные средства, то у него не получится это сделать чисто технически.

Брокеры-мошенники начинают рассказывать своим потенциальным жертвам о том, как много выигрывают другие участники. Даже могут показать подтверждающие этот факт бумаги. Само собой разумеется, поддельные. Целью этого является подталкивание клиентов на внесение своих первых депозитов.

Обещание различного рода бонусов. На самом деле это только лишь цифры. Вывести их вы, понятное дело, не сможете.

Предложение заключения так называемых зеркальных сделок с якобы опытными трейдерами. Но на самом деле все эти «трейдеры», точно такие же жертвы, как правило, уже проигравшие свои первые депозиты.

Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!

Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция и прочую лабуду….

Или скажут, что мы перевели Ваши деньги в криптокошелек или вывод возможен только через этот кошелек, а для его открытия нужно оплатить туда-то сумму…. (чаще на какое то физлицо, что тоже абсурд..) И мы туда, мол, зачислим биткоин или другую криптовалюту.., а потом Вы выведите… (жуткий разводняк…), что нужно оплатить апостиль на декларацию…

Что нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) … Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…, что надо застраховать деньги, и оплатить за перевод, и за получение сертификата инвестора…и прочую чушь….

А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.

Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»

Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?

Это банк виноват? Нет. Дак какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.

Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.

А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.

Вот пример, мошенничества:

Подробнее ➤ Или вот:

Подробнее ➤

Добрый день! Приставам нужно узнать, в каком банке у ООО открыт расчетный счет и наложить арест на этот счет, после чего списывать деньги непосредственно со счета в банке.

СПИ должен обратиться с запросом в ФНС РФ.

А в чем проблема, чтобы приставы узнали, где открыт счет организации, и закинуть требования туда. Напишите им ходатайство, с проведением данной процедуры.

У ООО "Феникс", насколько мне известно, счета открыты в АО "Тинькофф", так что лучше лист отправить туда. Либо, если сомневаетесь, сделайте запрос в ФНС, вам дадут сведения об открытых счетах ООО "Феникс"

Добрый день,

рекомендую обратиться в ФСПП, если на РСах будут денежные средства, они будут заблокированы и перечислены в Ваш адрес.

На практике, взыскание долгов с ООО даже по исполнительным листам достаточно трудоёмкий процесс.

Отнесите исполнительный лист судебным приставам, у них больше полномочий, включая арест ни только денежных средств на всех открытых счетах, но и имущества.

Добрый день!

Вы можете обратиться в налоговую по месту юридического адреса Феникса с заявлением о предоставлении справки об открытых расчётных счётов.

И подавать исполнительный лист в каждый банк по очереди.

Либо подать испол. Лист приставам.