Уведомление об открытии счета в налоговую / Документы - 78 советов адвокатов и юристов
Есть утвержденная форма уведомления об открытии счета за границей. Обратитесь в налоговую по месту жительства, там должны дать в бланк.
Заполните и подайте через канцелярию. На Вашем экземпляре должны поставить штамп, с датой.
Потом Ваш экземпляр пригодится Вам для валютного контроля Российских банков, если Вы будете переводить деньги со своих Российских счетов на зарубежный. Какие документы нужно подать в налоговую службу России, если открыли или закрыли счёт за границей?
Есть утвержденная форма уведомления об открытии счета за границей. Обратитесь в налоговую по месту жительства, там должны дать в бланк.
Заполните и подайте через канцелярию. На Вашем экземпляре должны поставить штамп, с датой.
Потом Ваш экземпляр пригодится Вам для валютного контроля Российских банков, если Вы будете переводить деньги со своих Российских счетов на зарубежный.
СпроситьДобрый день! В настоящее время Банк самостоятельно сообщает в налоговую об открытии счета Скажите, пожалуйста, если ИП откроет расчётный счёт в банке, но не сообщит о нём в налоговую, чем ему это будет грозить? И если штраф то сколько? Именно по гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица..
Добрый день! В настоящее время Банк самостоятельно сообщает в налоговую об открытии счета
СпроситьЗдравствуйте!
Статья 15.4 КоАП РФ - Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации
Нарушение установленного срока представления в налоговый орган информации об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, если ИП откроет расчётный счёт в банке, но не сообщит о нём в налоговую, чем ему это будет грозить? И если штраф то сколько?
Здравствуйте!
Статья 15.4 КоАП РФ - Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации
Нарушение установленного срока представления в налоговый орган информации об открытии или о закрытии счета в банке или иной кредитной организации -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
СпроситьДа, обязан сообщать. Есть закон, который требует от индивидуального предпринимателя сообщать в налоговый орган об открытии им банковского счета?
Здравствуйте!
Да, уведомление Здравствуйте! Уточняю свой вопрос №5717036. Гражданин РФ проживает за границей (имеет постоянный вид на жительство за рубежом с правом работы), т.е. более 183 дней в году он находится за пределами России, значит он является НЕРЕЗИДЕНТОМ РФ. В России зарегистрирован как ИП- предприятие работает (есть счет в банке, сдается налоговая отчетность, платятся налоги). Сейчас он открыл счет в зарубежном банке (счет личный - не ИП). Надо ли уведомлять налоговую - в Уведомлении на открытие счета есть графа - физическое лицо -резидент-индивидуальный предприниматель, а для нерезидентов я ничего не нашла. Поясните, пожалуйста, подробнее. С Уважением, Лариса Вопрос в следующем: гражданин РФ зарегистрирован как ИП в России, в настоящее время проживает за пределами Рф более 183 дней в году, открыл счет в зарубежном банке - надо ли уведомлять налоговые органы об открытии этого счета?
Здравствуйте! Уточняю свой вопрос №5717036. Гражданин РФ проживает за границей (имеет постоянный вид на жительство за рубежом с правом работы), т.е. более 183 дней в году он находится за пределами России, значит он является НЕРЕЗИДЕНТОМ РФ. В России зарегистрирован как ИП- предприятие работает (есть счет в банке, сдается налоговая отчетность, платятся налоги). Сейчас он открыл счет в зарубежном банке (счет личный - не ИП). Надо ли уведомлять налоговую - в Уведомлении на открытие счета есть графа - физическое лицо -резидент-индивидуальный предприниматель, а для нерезидентов я ничего не нашла. Поясните, пожалуйста, подробнее. С Уважением, Лариса
Спросить
Вообще такая обязанность лежит только на резидентахрезиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Это касается резидентов - юридических лиц и резидентов - физических лиц. Такое уведомление производится по форме, утверждённой Приказом ФНС РФ от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@ "Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и о наличии счетов в банках за пределами территории Российской Федерации».
Нарушение срока уведомления налогового органа может повлечь за собой административную ответственность, предусмотренную ч.2 ст. 15.25. Кодекса об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
СпроситьВам скажут в налоговой.Вроде уведомления достаточно. Какие документы нужно принести в налоговую, чтобы подать заявление об открытии расчетного счета за границей (кроме заполненного заявления)
Здравствуйте. Спец счет также подпадает под действие 59-Фз, как и р/с. надо ли уведомлять налоговую об открытии агентского спецсчета 40821?
ИП, открыл р/с 30.10.2014, как понял из Федерального закона от 02.04.2014 N59-ФЗ сейчас не надо уведомлять ни налоговую ни ПФР и др. фонды об открытии или закрытии р/с. Но сейчас подписываю агентский договор на ПВЗ (пункт выдачи заказов) заказанных через интернет магазины. Буду принимать оплату за заказы наложенным платежом и перечислять их поставщику. Чтобы вся сумма не попала под УСН 6% нужен спец счет. Так вот не смог ни где найти информации относительно этого спецсчета, касается ли его федеральный закон от 02.04.2014 N59-ФЗ?
Валерий,
уведомление об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов указанных счетов (вкладов) представляется не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов). Не соблюдение указанного требования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
А с 2015 года у вас появится еже и обязанность отчитываться по движению и остаткам на указанных счетах.
Минимизировать риск ответственности можете закрыв текущий счет и открыть новый, о нем и проинформировать налоговую инспекцию. Я открыл в апреле 2012 года банковский счет в Таиланде. Налоговую не уведомлял. В настоящее время решил уведомить об открытии счета. Я Физическое лицо, не ИП. Пенсионер. Какое наказание возможно в отношении меня? Как его минимизировать? Спасибо.
Валерий,
уведомление об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов указанных счетов (вкладов) представляется не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов). Не соблюдение указанного требования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
А с 2015 года у вас появится еже и обязанность отчитываться по движению и остаткам на указанных счетах.
Минимизировать риск ответственности можете закрыв текущий счет и открыть новый, о нем и проинформировать налоговую инспекцию.
СпроситьПри закрытии р/с банк выдаст вам уведомление о закрытии счета и вы должны его в течение 3 дней предостаивть в ИФНС и ПФ РФ. Здравствуйте.
Теперь не надо уведомлять Налоговую, Пенсионный Фонд и Фонд Социального Сстахования об открытии или закрытии расчетного счета в банке на основании федерального закона №52 ФЗ и №59 ФЗ от 02.04.2014 года. Оповещать данные структуры будет сам банк.
1) С 01.05.2014 года отменяется необходимость сообщать об открытии и закрытии расчетного счета в ПФР и ФСС.
2) С 02.05.2014 года отменяется необходимость сообщать об открытии и закрытии расчетного счета в ИФНС. При закрытии р/с сообщать в налоговую и фонды обязательно, если да то какие документы необходимо предоставить.
При закрытии р/с банк выдаст вам уведомление о закрытии счета и вы должны его в течение 3 дней предостаивть в ИФНС и ПФ РФ.
Спросить
Здравствуйте.
Теперь не надо уведомлять Налоговую, Пенсионный Фонд и Фонд Социального Сстахования об открытии или закрытии расчетного счета в банке на основании федерального закона №52 ФЗ и №59 ФЗ от 02.04.2014 года. Оповещать данные структуры будет сам банк.
1) С 01.05.2014 года отменяется необходимость сообщать об открытии и закрытии расчетного счета в ПФР и ФСС.
2) С 02.05.2014 года отменяется необходимость сообщать об открытии и закрытии расчетного счета в ИФНС.
СпроситьС мая 2014 года об открытии и закрытии р/с больше не нужно уведомлять ни налоговую, ни ПФР, ни ФСС. Теперь это делает банк. Расч. счет закрыт 18.07.2014. Срок подачи в ФСС уведомления 7 дней. Календарных или рабочих? И с какого дня считать с 18 или с 19 и по какое по 24 или по 25? Спасибо.
С мая 2014 года об открытии и закрытии р/с больше не нужно уведомлять ни налоговую, ни ПФР, ни ФСС. Теперь это делает банк.
СпроситьТорговым точкам ИП можно дать название. Но указывать это название в документах и печати нельзя. На Вашем месте меня бы больше волновал вопрос выбора системы налогообложения, сроков уведомления ИФНС об открытии расчетного счета, о переходе на выбранную систему налогообложения, периодичность отчетности ПФР, ИФНС, прочие аспекты... Хочу открыть ИП,можно ли ИП давать название, и указывать его в печати,
Торговым точкам ИП можно дать название. Но указывать это название в документах и печати нельзя.
Спросить2 мая 2014 г. вступили в силу положения подпункта «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 02.04.2014 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», отменяющие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанность по уведомлению налоговых органов об открытии или закрытии банковских счетов. Существенно нарушил срок подачи свединий об открытии расчетного счета 000... какие последуют санкции со стороны фнс.
2 мая 2014 г. вступили в силу положения подпункта «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 02.04.2014 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», отменяющие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанность по уведомлению налоговых органов об открытии или закрытии банковских счетов.
СпроситьДобрый день! Нужно составить за]вление по форме и уведомить надлежащим образом. Всего вам самого наилучшего обращайтесь, помогу. Как правильно уведомить налоговую инспекцию об открытии счет за рубежом, если я зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но счет буду использовать только для личных целей и поэтому не обязан представлять в налоговую информацию о движениях по счету?
Добрый день! Нужно составить за]вление по форме и уведомить надлежащим образом. Всего вам самого наилучшего обращайтесь, помогу.
СпроситьОбжалуйте данное решение в суд.
основания жалобы - платно - 500 руб.
удачи пока не обжаловано оно подлежит исполнению.Вам следует его обжаловать. Как известно с 01.05.2014 законом отменена необходимость уведомлять ифнс о открытии/закрытии счета в банке. Если решение принято о привлечении к ответственности предпринимателя 29.04.2014 и решение вступает в силу 23.05.2014, то не противоречит ли оно уже действующему законодательству?
Изначально Вам дали не верную информацию в налоговой. Уведомления об открытии расчетного счета Вы обязаны были направить и в налоговую и в ПФР. У меня возникла такая же проблема, как у Александра. При открытии счета я сообщила о данном факте в налоговую, там же поинтересовалась, нужно ли мне сообщать и в пф. В налоговой сообщили, что нет. Потому как эти ведомства сообщаются между собой и информация будет донесена. Все налоги: на доходы и пфр я оплатила вовремя. Ни одной задолженности у меня нет. После открытия счета прошел 1 год и 3 мес. Сегодня я получила письмо с пфр о том, что на меня наложен штраф в размере 5000 руб., о том что проводилась комиссия, на которую я не явилась (якобы). Возникает масса вопросов: 1. Разве налоговая не должна была сообщить в пф об открытии мной р/ сч? 2. Как я могла знать о якобы проводимой комиссии, о которой не была ранее уведомлена никакими способами? 3. Какой срок привлечения к ответственности?
Изначально Вам дали не верную информацию в налоговой. Уведомления об открытии расчетного счета Вы обязаны были направить и в налоговую и в ПФР.
СпроситьВ Налоговую и ПФР РФ по месту регистрации Куда необходимо направлять уведомление об открытии счета ИП.
Сергей Иванович! уведомление ФНС об открытии расчетного счета – документ, который обязаны направлять все организации и индивидуальные предприниматели в Федеральную налоговую службу, в которой они зарегистрированы, при открытии или закрытии расчетного счета в банке.
Срок направления уведомления – семь дней. Да, обязанность уведомлять отменена с 01 мая 2014 г. ООО открыт счет в банке, надо уведомлять об этом пенсионный и другие фонды или нет, в налоговой сказали, что отменили эту процедуру.
Сергей Иванович! уведомление ФНС об открытии расчетного счета – документ, который обязаны направлять все организации и индивидуальные предприниматели в Федеральную налоговую службу, в которой они зарегистрированы, при открытии или закрытии расчетного счета в банке.
Срок направления уведомления – семь дней.
Спросить
В соответствии с действующим законодательством, организации обязаны уведомлять ИФНС и ПФР об открытии новых счетов в течении 7 дней. Если этого не сделали, то организация может быть привлечена к административной ответственности. Попробуйте в суд снизить размер данного штрафа, либо просите суд об освобождении от уплаты штрафа Наше ТСЖ открыло специальный счет на капитальный ремонт дома. Отделение Пенсионного фонда по г.Жигулевску наложило на ТСЖ штраф за неуведомление об открытии счета в течении 7 дней. Правомерно ли применение таких санкций и чем грозит неуплата штрафа.
В соответствии с действующим законодательством, организации обязаны уведомлять ИФНС и ПФР об открытии новых счетов в течении 7 дней. Если этого не сделали, то организация может быть привлечена к административной ответственности. Попробуйте в суд снизить размер данного штрафа, либо просите суд об освобождении от уплаты штрафа
СпроситьБанк тоже об этом сообщает в налоговую. Там узнают. Дело ваше ходить или нет. И так и так наложат, если узнают. Сумма одна. Сообщать надо в Фонды и в налоговую.
Однако, это только для ИП и любых организаций. если вы физическое лицо, то ответсвенность за не сообщение об открытии счета заграницей. Анна Леонидовна, держите руку на пульсе - скоро произойдет отмена ответственности за несообщение самими лицами, а сообщать будет обязан банк. Закон уже подписан.
http://www.audit-it.ru/news/account/716101.html Не сообщила об открытии и закрытии счета не в какие инстанции, какие штрафы меня ждут? Счет был 4 месяца. Мне самой идти сдаваться или ждать писем?
Банк тоже об этом сообщает в налоговую. Там узнают. Дело ваше ходить или нет. И так и так наложат, если узнают. Сумма одна. Сообщать надо в Фонды и в налоговую.
Однако, это только для ИП и любых организаций. если вы физическое лицо, то ответсвенность за не сообщение об открытии счета заграницей.
Спросить
Анна Леонидовна, держите руку на пульсе - скоро произойдет отмена ответственности за несообщение самими лицами, а сообщать будет обязан банк. Закон уже подписан.
СпроситьПять дней - это на уведомление ФНС, фондов об открытии банковского счета.
Зачем Вашей налоговой информация о Вашей аренде? Вы н чего не перепутали? Открыла ип дали договор аренды в какой срок я должна подать в налоговую сведения об этом... слышала что в течении 5 дней... мне дали с 1 апреля а принесли сегодня у нас налоговая в субботу не работает.. что делать и что будет?
Пять дней - это на уведомление ФНС, фондов об открытии банковского счета.
Зачем Вашей налоговой информация о Вашей аренде? Вы н чего не перепутали?
СпроситьКак грамотно написать жалобу судебным приставам, арестован счет в сбербанке, было открыто ИП.
Александр, а что вам даст жалоба, при открытии ИП обязаны производить отчисления в пенсионный фонд, приём абсолютно все. Погасите долг и арест снимут. Как грамотно написать жалобу судебным приставам, арестован счет в сбербанке, было открыто ИП. с 2008 г. деятельностью не занимался, автомобиль переделал из кат. Д в кат. В УВЕДОМЛЕНИЙ ИЗ НАЛОГОВОЙ НЕ ПОЛУЧАЛ. Узнал о долгах в сбербанке. Александр.
Как грамотно написать жалобу судебным приставам, арестован счет в сбербанке, было открыто ИП.
Александр, а что вам даст жалоба, при открытии ИП обязаны производить отчисления в пенсионный фонд, приём абсолютно все. Погасите долг и арест снимут.
СпроситьДобрый день, Игорь! Чтобы исключить возможность негативных последствий (штрафа за несвоевременное уведомление налогового органа об открытии расчетного счета) в случае утери, поданных Вами документов, рекомендую Вам настоять на том, чтобы на втором экземпляре был поставлен штамп налогового органа с указанием номера входящей корреспонденции и даты ее приема. Требуйте! В налоговой подавал сообщение об открытии счета, на втором на моем экзепляре не поставили подпись и печать, ездил второй раз сказали что они не могут щас поставить роспись т.к. принимал какой то другой человек посмотрели по базе что документ принят и якобы вроде и не нужна подпись на моем экземпляре, я так понимаю что при утере у них документов как я докажу что я подавал сообщение об открытии счета? И наверное они потребуют штраф.
Добрый день, Игорь! Чтобы исключить возможность негативных последствий (штрафа за несвоевременное уведомление налогового органа об открытии расчетного счета) в случае утери, поданных Вами документов, рекомендую Вам настоять на том, чтобы на втором экземпляре был поставлен штамп налогового органа с указанием номера входящей корреспонденции и даты ее приема. Требуйте!
СпроситьДа, обязательно. Вообще, законом предусмотрено только уведомление ФНС об открытии счета в иностранном банке.
Но Вы ведь знаете, в какой стране мы живем...
Всего доброго. Я являюсь физическим лицом.
В коммерческом банке я открыл счёт до востребования.
Вопрос: будет ли банк уведомлять налоговые органы об открытии счёта?
Вообще, законом предусмотрено только уведомление ФНС об открытии счета в иностранном банке.
Но Вы ведь знаете, в какой стране мы живем...
Всего доброго.
СпроситьНа основании п. 2 ст. 23 НК РФ индивидуальные предприниматели обязаны в семидневный срок со дня открытия (закрытия) ими счетов, используемых в предпринимательской деятельности, сообщать об этом в налоговый орган по месту своего жительства.
Нарушение предпринимателем семидневного срока представления в налоговый орган информации об открытии им счета в банке влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей (п. 1 ст. 118 НК РФ). В какие сроки и кого ИП должен уведомить об открытии расчетного счета? И как это сделать? И какие последствия при несвоевременном уведомлении?
На основании п. 2 ст. 23 НК РФ индивидуальные предприниматели обязаны в семидневный срок со дня открытия (закрытия) ими счетов, используемых в предпринимательской деятельности, сообщать об этом в налоговый орган по месту своего жительства.
Нарушение предпринимателем семидневного срока представления в налоговый орган информации об открытии им счета в банке влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей (п. 1 ст. 118 НК РФ).
СпроситьЗдравствуйте, Олег,
Если до конца года деятельности ИП не будет, то до 31 марта 2014 года сдайте пустую декларацию УСН в ИФНС (иначе штраф 1000 руб),
в ПФ надо заплатить взносы до 31 декабря 2013 (сумма должна быть рассчитана со дня регистрации по 31 декабря), если позже, то +пени. Взносы в ПФ не зависят от факта ведения деятельности.
Счет откроете-уведомите. Но к вышесказанному счет не имеет отношения. 1,5 месяца назад зарегистрировал ИП (УСН), но планы изменились. Никакой деятельности не велось и в ближайшии месяцы не предвидится, счет в банке не открывали и даже помещение арендовать не успели. Официально работаем у работодателя (все налоги платятся). Ликвидировать ИП пока не хотим. Грозят ли нам какие - нибудь санкции (финансовые) со стороны налоговой и ПФ?Необходимо ли их ставить в известность в данной ситуации, или достаточно будет их уведомить когда решим начать деятельность и откроем счет в банке?
Здравствуйте, Олег,
Если до конца года деятельности ИП не будет, то до 31 марта 2014 года сдайте пустую декларацию УСН в ИФНС (иначе штраф 1000 руб),
в ПФ надо заплатить взносы до 31 декабря 2013 (сумма должна быть рассчитана со дня регистрации по 31 декабря), если позже, то +пени. Взносы в ПФ не зависят от факта ведения деятельности.
Счет откроете-уведомите. Но к вышесказанному счет не имеет отношения.
Спросить
