Банки будут контролировать снятие денег с карт иностранных банков: проект прошел первое чтение

Согласно поправкам обязательный контроль распространят на получение физлицом наличных денег с помощью платежной карты иностранного банка.

Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга.

С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.

По указанной операции потребуется документально фиксировать:

-дату и место получения наличных;

-их сумму;

-номер платежной карты;

-сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;

-данные об идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;

-наименование иностранного банка.

Всю эту информацию нужно будет представить в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Проект Федерального закона N 490061-7 (Подробнее ➤)

Принят в первом чтении 9 октября 2018 года (выдержка из пояснительной записки - Совет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Направляем проект федерального закона № 490061-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)», внесенный Правительством Российской Федерации, и предлагаем включить его в проект порядка работы Государственной Думы 25 сентября 2018 года для рассмотрения в первом чтении.

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендует принять в первом чтении указанный законопроект.

Законопроект прошел правовую экспертизу и подготовлен к рассмотрению в первом чтении.

Тематический блок – Бюджетное, налоговое, финансовое законодательство.

Электронные копии документов и материалов по указанному законопроекту размещены в СОЗД 18 сентября 2018 года)