ЦБ наращивает обороты - отозвана еще одна лицензия

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензии у дагестанского ООО КБ «Кредитинвест».

Банк России приказом от 15.11.2019 № ОД-2609 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест» ООО КБ «Кредитинвест» (рег. № 1197, 386 место в банковской системе). Решение принято в связи с тем, что банк проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Инспекционная проверка деятельности банка выявила неоднократные нарушения требований нормативных актов ЦБ в области порядка ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности. Кредитинвест - участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. По данным АСВ выплаты начнутся не позднее 29 ноября 2019 года. Если у банка отзовут лицензию, то его гарантия станет бесполезной, а компания-бенефициар рискует не получить деньги. В результате финансовому директору придется закрывать кассовый разрыв и срочно искать средства — это обойдется дороже.

Источник: https://www.fd.ru/news/47629-tsb-narashchivaet-oboroty---otozvana-eshche-odna-litsenziya

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.