Верховный суд объяснил, какие операции нельзя считать отмыванием преступных средств

Друзья!

Верховный суд объяснил, какие операции нельзя считать отмыванием преступных средств

Высшая судебная инстанция изучила дело жителя Тулы осуждённого за незаконный оборот наркотиков и легализацию денежных средств, полученных преступным путём.

Центральный районный суд Тулы посчитал отмыванием, что обвиняемый полученные от продажи наркотиков средства переводил с одного счета на несколько других, а потом снимал наличные.

За эти операции, которые суд расценил как легализацию, суд назначил фигуранту самостоятельное наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей. Первый кассационный суд общей юрисдикции в этой части приговор оставил без изменения.

Верховный суд с решениями коллег из нижестоящих инстанций не согласился.

Позиция Верховного суда России

Обвиняемый пошёл на сделку со следствием и вину в инкриминируемых преступлениях признал, однако ВС счёл, что легализацию ему вменили ошибочно.

Суд установил, что обвиняемый получил от незаконного сбыта наркотических средств электронные платежи на сумму почти 1,5 миллиона рублей и в течение четырёх месяцев перевёл их с одного счёта на другие, а затем обналичил.

Эти действия суд квалифицировал по части 1 статьи 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

«Между тем, деяние, предусмотренное частью 1 статьи 174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды», - отмечает ВС.

Высшая инстанция подчеркивает, что для наличия данного состава преступления «необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности».

ВС напоминает о позиции пленума по этому вопросу: совершение таких финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, в целях личного обогащения не образует состава легализации (пункт 11 постановления от 7 июля 2015 года №32).

Вместе с тем, в приговоре суда не содержится данных о сделках либо каких-либо иных действий подсудимого, которые были бы совершены с целью придания правомерности владения денежными средствами, полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств.

«Вывод суда о наличии в действиях (обвиняемого) легализации (отмывания) денежных средств в его уголовно-правовом понимании, является несостоятельным, поскольку проводимые им финансовые операции были направлены на то, чтобы иметь реальную возможность распорядиться деньгами, полученными от реализации наркотических средств», - поясняет ВС.

В связи с чем ВС отменил приговор в данной части за отсутствием в действия подсудимого состава преступления.

Он также счёл возможным снизить осуждённому наказание, так как суды не учли, что большинство вменяемых фигуранту эпизодов являются неоконченными.

Источник

http://rapsinews.ru/judicial_news/20201123/306525965.html

Подробнее ➤