Центробанк отозвал лицензию у банка "Первомайский"

Сегодня, 23 ноября, отозвана лицензия одного из крупных банков Южного федерального округа - банка "Первомайский". Банк работал преимущественно на территории Краснодарского края и являлся крупнейшим региональным фининститутом с широкой сетью офисов в небольших населенных пунктах (Тимашевск, Лабинск, Крымск, Каневская и т.д.) Однако отделения были и в таких крупных городах, как Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 ноября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации банк «Первомайский», регистрационный номер 518, Краснодар (приказ Банка России от 23 ноября 2018 года № ОД-3035)», — говорится в сообщении регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом.

«В деятельности кредитной организации банк «Первомайский» установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления и корректности представленных в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банком проводились сомнительные транзитные операции», отмечается в сообщении.