Подозрительные счета заблокируют по инициативе юрфирм // Госдума принимает новые меры для борьбы с о

Юристов, нотариусов и юрфирмы обяжут инициировать блокировку средств на счетах клиентов или их имущества, если есть подозрения, что они легализуют преступные доходы. Закон об этом сегодня приняла Госдума в третьем чтении (№ 287876-7). Сейчас юристы, нотариусы и юрфирмы не обязаны сообщать о таких ситуациях в Росфинмониторинг.

В октябре 2017 года Правительство внесло в Госдуму поправки в Закон о национальной платежной системе от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ для борьбы с анонимными платежными средствами. Поправки устанавливают лимит на выдачу наличных денежных средств с неперсонифицированных предоплаченных карт: не более 5 тыс. руб. в день и не более 40 тыс. в месяц.

Но ко второму чтению законопроект дополнился поправками в Закон о противодействии отмыванию доходов от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ. По ним юристы, нотариусы и фирмы, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, будут обязаны инициировать блокировку средств или имущества клиентов: сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных случаях. Действующая редакция закона такой обязанности не содержит. Сейчас в ст. 7.1 Закона говорится о требовании идентифицировать клиента, организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию.

Активные действия, предусмотренные поправками, юристы должны предпринимать, если их клиенты оказываются в перечне лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к терроризму. Перечень публикует Росфинмониторинг. Эти же меры принимаются к лицам, в отношении которых есть «достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности».

Если счета или имущество в итоге будут заблокированы, это не станет основанием для гражданско-правовой ответственности, уточняет законопроект.

Поправки были приняты во втором чтении вчера, а сегодня — в третьем.