Да? Нет? Наверное!
Да? Нет? Наверное! Подписчиков: 3482085

Подозреваемых в отмывании денег занесут в единый реестр

23 дочитывания
5 комментариев

В России может появиться реестр клиентов финансовых организаций, которым ранее отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства финансов.


Цель закона – устранить необоснованные блокировки. В реестре появится следующая информация: причины блокировки счетов и список банков, которые разорвали отношения с фигурантами «черного списка».

Сообщается, что профессиональное сообщество и банки не поддержали инициативу Минфина, однако она нашла поддержку среди депутатов Госдумы.

Проголосовали: 11

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

5 комментариев
Понравилась публикация?
3 / 0
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽
Комментарии: 5
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые

Подозрений мало. Нужно еще доказать это. А то у кого появились деньги или получили перевод себе сразу заблокируют. Еще дают причину чтобы люди хранили деньги в стеклянных банках а не коммерческих.

+6 / 0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

Подозреваемых!? в отмывании денег занесут в единый реестр

+4 / 0
картой
Ответить

И чип от карты "МИР" в голову, у Маска лицензию купят.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)

Это жара действует! Идентификация при внесении денег на Яндекс-кошелек, теперь реестр подозреваемых. Нас неоднозначно толкают к бартеру. Помните, как здорово было в 90-е поменять все на все.

0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

И пусть Конституционная презумпция невиновности отдохнет!

0
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)

Невыгодный ноябрь. Или что предложил мне Сбербанк по категориям

Вот начался новый месяц, а это значит первого числа нужно выбирать категории в программе Сберспасибо от Сбербанка. У меня достаточно давно карта Сбербанка и какой-то процент по бонусам мне все же начислялся.

Традиционные банки в ярости от маркетплейсов

“Карманные” банки маркетплейсов, которые поначалу недооценивали и к которым относились скептически стали не просто вызовом, а угрозой традиционным банкам, способной изменить банковский рынок в корне.

Забудьте о картах: Россияне смогут пополнить счет в любом банкомате при помощи СБП без комиссии

В 2026 году Система быстрых платежей (СБП) преобразится до неузнаваемости: готовьтесь к перевороту в мире финансов. Одной из самых горячих новинок станет возможность закинуть наличку на счет через банкомат,...

Женщина потеряла карту — и через год чуть не села в тюрьму и осталась должна 600 тысяч

Звучит как какая-то бредовая история, которыми обычно пугают малограмотных граждан и которые пересказывают из уст в уста пенсионеры. Но, увы, это реальная история из судебной практики. Как так вышло?

Банки стали блокировать снятие крупных сумм в банкомате: без звонка наличные просто не выдадут

Российские банки усиливают оборону от мошенников, вводя новые рубежи защиты для наших с вами кровных. Теперь, если банкомат вдруг откажется выдавать крупную сумму сразу, не пугайтесь. Это не сбой,...

Штрафы для банков за обман клиентов станут исчисляться процентами от его капитала

29 декабря 2025 года Президент России Владимир Путин подписал закон, который кратно увеличивает финансовую ответственность кредитных организаций за систематическое нарушение прав потребителей.

Суд простил мужчине кредит, взятый на него мошенниками с его телефона — но пришлось два года судиться

Когда-то я уже разбирал похожую историю — тогда пенсионера убедили взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет», а суды отказались списывать долг. Но в этом деле ситуация сложилась иначе:...

Новые налоги в банковской системе. НДС приходит в «Мир»: что изменится для банков и наших кошельков

С 1 января 2026 года в платёжной системе «Мир» наступит новая эра — налоговая. Услуги, связанные с банковскими картами и обработкой платежей, официально попадут под НДС. Это не чья-то прихоть,...
Главная
Коллективные
иски
Добавить Видео Опросы