Как работают рейдеры сегодня и кто их защищает. Часть 1

Хорошее начало не всегда хорошо

В июне 2010 года между гражданином А. и ООО Б. была заключена сделка по купле-продаже недвижимости – нескольких производственных зданий с земельным участком. Гражданин А. выступил в качестве покупателя, а ООО Б., соответственно, в качестве продавца.

В договоре были прописаны все существенные условия договора купли-продажи, и он был заключен в письменной форме, акт приема-передачи недвижимости был подписан сторонами, и в нем было указано, что деньги уплачены в полном объеме и имущество передано – стороны претензий другу к другу не имеют, переход прав собственности зарегистрирован в установленном законом порядке, недвижимость передана от продавца к покупателю, в ЕГРН никаких записей о залоге в силу закона (если бы расчета не было между сторонами).

Гражданин А. приобретал данное имущество с целью реализации в жизнь проекта по строительству небольшого перерабатывающего комплекса. Гражданин А. для реализации проекта получил государственную поддержку в реализации проекта от одного из заместителей руководителя органов местной власти. Далее командой гражданина А. в соответствии с требованиями руководителя местной власти были подготовлены проект и паспорт проекта, который был зарегистрирован в установленном законом порядке. По проекту: рабочие места – 100 человек, инвестиции – 109 млн рублей, срок окупаемости – 24 месяца.

В дело вступает банк

В конце февраля 2012 года N-ское отделение Сбербанка, изучив проект и его оценку органами местной власти, согласилось предоставить займ в полном объеме инвестиций: часть под залог комплекса и приобретаемого для его работы оборудования, а часть под поручительства финансово-устойчивых предприятий или гарантии субъектов РФ или муниципальных образований.

В конце июля гражданину А. сообщили, что проект стал одним из победителей конкурса «Лучший проект N-ской области». Но для реализации такого масштабного проекта нужны были немалые средства. А куратор проекта сообщил, что необходимые гарантии районная администрация предоставить не может, и потребовал продать весь имущественный комплекс по цене значительно ниже рыночной своему знакомому с оплатой позже – когда-нибудь.

Не послушал гражданин А. делового предложения «доброго человека», ведь бывают же такие предложения, от которых нельзя отказываться, понадеялся, что лихие 90-е годы с их рэкетом канули в лету, да и вежливо отказался.

На что ему куратор сказал, что тогда он потеряет вообще все, что у него есть, и жить будет «под плинтусом» (дословно).

Рейдерский захват

И вот неожиданно в конце ноября 2012 года (с момента совершения сделки купли-продажи прошло 2 года и 8 мес.) ООО Б. обращается в арбитражный суд N-ской области о признании себя любимого банкротом. Суд удовлетворяет просьбу заявителя и «назначает» конкурсного управляющего Ч.

И вот начинается самое интересное

Оказалось, что ООО Б. после оформления сделки не уплатило налоги с продажи этого имущества и нигде в бухгалтерских и налоговых документах не отразило ни продажу недвижимости, ни поступление денег от продажи. Указанные нарушения были выявлены ОБЭП, но за истечением сроков привлечения к уголовной ответственности – 2 года в отношении руководителя ООО Б. ОБЭП было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И теперь у ООО Б. числится задолженность перед государством по неуплате налогов.

Конкурсный управляющий, не проводя финанализа и никаких других мероприятий и при отсутствии каких-либо документов (кроме договора купли-продажи недвижимости никаких документов нет), устанавливает, что денег на счетах ООО Б. нет. Значит, эти деньги должен гражданин А.

Но, согласно условиям продажи недвижимости деньги за недвижимость передаются покупателем наличными в кассу ООО Б. – это было требование директора ООО Б. И указанные деньги были переданы руководителю ООО Б. при заключении договора и подаче всех необходимых документов на государственную регистрацию перехода прав на недвижимость, что подтверждается приходным кассовым ордером. Но, как оказалось, этот приходный кассовый ордер, который был передан вместе с пакетом документов на согласование и утверждение проекта куратору проекта, был утерян вместе подлинником договора, как мне кажется, не просто так.

И вот, получив отказ в ОБЭП о возбуждении уголовного дела, конкурсный управляющий далее обращается в суд с иском к гражданину А. о взыскании с того оплаты по сделке плюс процентов за пользование чужими денежными средствами плюс взыскание неустойки.

А что же суд? Продолжение следует.

Интересно узнать мнение коллег, как дальше будет развиваться эта история?..