Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля сего года начиали действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза (ЕАЭС), который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. При перемещении за один раз свыше 100 тысяч долларов (или эквивалентных сумм) гражданин обязан не только задекларировать данную сумму, но и подтвердить некриминальное происхождение данных денег.

Источник информации:

https://rg.ru/2020/02/04/vstupili-v-silu-novye-pravila-provoza-nalichnosti-cherez-granicu.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Как пояснили в Федеральной таможенной службе (ФТС) Российской Федерации, документами, подтверждающими происхождение денежных средств, могут являться банковские выписки, которые формируются при совершении конверсионных операций, снятии денег со счета, выдаче кредита. Кроме того, доказательством могут являться документы о совершении гражданско-правовых сделок - наследования, дарения и т.п.

Без документов, подтверждающих законность происхождения перемещение через границу крупных сумм запрещено.

Новые требования ввели по решению Евразийской экономической комиссии. Оно было утверждено в августе 2019 года с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственной организации, которая определяет мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.