Проверка юридического лица или ИП перед заключением договора

Для чего нужно проверять ИП или юридических лиц?

Общеизвестно, что существует много компаний, которые занимаются обманом людей, это могут быть финансовые пирамиды, мошенники, недобросовестные фирмы. В наше время доверять рекламе в социальных сетях, интернете, газетах достаточно рискованно. Неоднократно сталкивался с людьми, которые рассказывали о недобросовестных контрагентах. Кто-то нашел фирму, сотрудники которой некачественно оказали услуги и пропали без вести или люди работая на работодателя уже долгое время не могут получить свою заработную плату. В своей профессиональной деятельности сталкивался и с такими, которые работают в сфере государственных закупок, где потенциальных победителей тендеров нужно проверять на добросовестность, есть ли они в реестрах недобросовестных поставщиков, например фирм однодневок, или которые получили аванс и не выполнили работы в принципе, или нарушили сроки выполнения ремонта, или поставки товара.

И так, как же проверить контрагента? Можно конечно обращаться во все возможные инстанции, запрашивая данные о той или иной фирме, на все это уйдет много времени, а стоит ли оно того? Хочу поделиться с вами одним ресурсом, которым пользуюсь уже много лет, всю запрашиваемую информацию можно получить бесплатно и всего за несколько минут. Сервис называется FEK, адрес в сети интернет: https://fek.ru/. Данный сервис проводит проверку и полный анализ по ИНН организации по всем основным базам Российской Федерации.

И так, какую именно информацию сервис предоставляет?

-Описание Юридического лица

-Деятельность и коды ОКВЭД

-Адрес и местонахождения

-Контактная информация

-Реквизиты для договора

-Подача на ликвидацию

-Краткий отчет о финансах

-Данные о задолженностях по ФССП

-Судебные и арбитражные дела

-Информация об учредителях

-Бенефициары и правоприемники

-Связанные лица (аффилированность)

-Данные о количестве лицензий

-Проверка на банкротство

-Структура компании

-История изменений

-Реестр дисквалифицированных лиц

-Массовость адреса

-и еще более 12 пунктов...

Вышеуказанную информацию сервис получает из следующих баз данных:

-База Росстата (годовая бухгалтерская отчетность организаций)

-Реестр государственных контрактов

-Высшего арбитражного суда

-Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

-Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента

-База исполнительного производства

-Реестры лицензий: Росалкоголь, Росздравнадзор, Роскомнадзор, Роспотребнадзор и т.д.

-Реестры особых адресов ФНС (адреса массовой регистрации и т.д.)

-Реестры ФНС (юрлица с задолженностью более 1000 р. и т.д.)

-Реестр членов Торгово-промышленной палаты

-Реестр дисквалифицированных лиц

-Реестр плановых проверок

-Реестр недобросовестных поставщиков

-Реестр заключенных госконтрактов (44-ФЗ, 223-ФЗ, 94-ФЗ)

-Реестр уведомлений о залоге движимого имущества нотариальной палаты

-Единый реестр малого и среднего предпринимательства ФНС

-Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП Федеральной налоговой службы России

После проверки контрагента, рекомендую задуматься, если какой-то шаг проверки не пройден, лучше уточнить у него причины, а только потом принимать какое-то решение на счет заключения сделки. Если видите и понимаете, что организация не прошла проверку по большинству пунктов, то не стоит рисковать — ищите организацию понадежнее.