Павел
Павел Подписчиков: 11703
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.7М

Зачем банки запрашивают документы о происхождении денег и экономическом смысле операций?

27 дочитываний
8 комментариев
Эта публикация уже заработала 1,25 рублей за дочитывания
Зарабатывать

Это нужно, чтобы решить, признавать ли клиента действительно причастным к сомнительным денежным расчётам. Если предоставить документы, согласно которым доходы легальны, а расходы объяснимы, доступ к счетам и картам восстановят.

Банк к каждому случаю подходит индивидуально и заинтересован в том, чтобы применять такие меры как блокировка или отказ в обслуживании только при оправдавшихся подозрениях.

8 комментариев
Понравилась публикация?
4 / 0
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽
Комментарии: 8
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые

Павел! Спасибо за информацию.

+2 / -1
картой
Ответить
09.06.2020, 08:07
Наро-Фоминск

Лера, благодарю Вас!

0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
09.06.2020, 02:21
Санкт-Петербург

Павел, спасибо!

+3 / 0
картой
Ответить
09.06.2020, 08:06
Наро-Фоминск

Ольга, пожалуйста! Информация повседневного характера!

0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
09.06.2020, 09:14
Калининград

Какие деньги печатают фабрики "ГосЗнака" такие мы и получаем, сами их не делаем нет станка)))

+1 / 0
картой
Ответить
09.06.2020, 09:19
Наро-Фоминск

Юрий предлагаете станочик поставить? ))))

0
Ответить
09.06.2020, 09:52
Калининград

Не слышал что бы где то продавали ( ( (а вот бумагу для печатания денег фабрики реализуют и зарубежным странам)

+1 / 0
Ответить
09.06.2020, 09:55
Наро-Фоминск

Ух ты. Это законно разве?

0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (1)

Эпидемия ушлых бабок в России

Россию захлебнула эпидемия "предприимчивых" старух, которые быстро просекли правила игры и пытаются отжать обратно не только квартиры, но и машины, и даже арендованное у них жилье. Казалось бы,...

Звонок от "курьера". Или еще раз о мошенниках.

Конечно, о мошеннических аферах много говорят и в новостях. И в различных программах. Но люди упорно продолжают делать то, что не надо. А именно попадать в мошеннические сети. Пишу об этом не просто так.
Главная
Коллективные
иски
Добавить Видео Опросы