Признаки, по которым можно определить, что документы подделаны контрагентом или работником

В документе есть подчистки, дописки или другие технические дефекты

Если документ состоит из нескольких листов, они должны быть скреплены или сшиты и последовательно пронумерованы. Проверьте, нет ли на документе следов, которые свидетельствуют о том, что документ сшивали или скрепляли несколько раз. А 40 Изучите, все ли листы идут по порядку в документе, не заменяли ли их. Признаком замены может быть то, что на каких-то листах нет подписи уполномоченного лица или его подписи на разных листах визуально отличаются друг от друга, либо листы в документе неправильно пронумеровали.

Обратите внимание, не отличается ли цвет листов в документе: это может означать, что их печатали на разных принтерах и в разное время. Например, в одном из дел суд рассматривал иск работника к компании о взыскании компенсации при увольнении. Работник заявил, что оригинал трудового договора у него похитили, представил копию документа. Согласно копии, при расторжении трудового договора работнику должны были выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей. Суд назначил судебно-техническую экспертизу копии. Эксперты указали, что тексты первых двух листов трудового договора выполнены на другом экземпляре лазерного принтера, чем третий лист документа. Суд в иске отказал.

Убедитесь в единстве форматирования. Если шрифт текста крупнее на отдельных страницах или отличается цвет шрифта, это может свидетельствовать, что часть текста впечатали в документ позже, чем основные положения.

Пример: в одном из дел суд не принял в качестве доказательства протокол внеочередного общего собрания участников общества. Суд учел результаты технического экспертного исследования о том, что тексты на первом и втором листах протокола выполнили на разных печатных устройствах с использованием тонеров разной рецептуры, то есть не в один прием, и использовали в текстах разное форматирование. А 40-1

Проверьте, нет ли в тексте исправлений и искажений, А 07 непонятных сокращений. При проверке используйте рекомендации Федеральной нотариальной палаты, которые касаются совершения отдельных нотариальных действий. ФНП Например, при визуальном осмотре документов существенными недостатками текста нотариусы считают:

подчистки, дописки, зачеркнутые слова, другие неоговоренные исправления в тексте, которые влияют на содержание и искажают смысл документа;

нечитаемые фрагменты текста, реквизитов или печати или другие особенности, которые могут привести к тому, что содержание документа неверно истолкуют или же появится сомнение в его подлинности;

повреждения или другие недостатки, которые не позволяют сделать однозначный вывод, что нет признаков подделки.

Как избежать того, что контрагент подделает документ

-Дублируйте все договоренности в преддоговорной переписке, в том числе в электронном виде.

-Ставьте подписи и оттиски печати на каждой странице договора или на пересечении листов либо проставьте сплошную рельефную печать сквозь все листы.

-Ламинируйте документы: оставляйте место только для подписей.

-Печатайте документы на специальной бумаге с водяными знаками или бланке компании и не оставляйте пробелы в форматировании текста.

Сведения в документе не соответствуют действительности

Чаще всего подтвердить факт подделки может только экспертиза. Внесудебная экспертиза стоит дорого, но с ее помощью сможете убедиться в фальсификации документа до заключения договора и отказаться от сделки с недобросовестным контрагентом. Другой вариант — собрать доказательственную базу, чтобы подкрепить исковые требования, когда контрагент сделку не исполнил.

В любом случае попасть в долгие судебные разборки уже после подписания документа, который составлен с пороком воли, будет стоить компании более крупных сумм и ресурсов. Кроме того, суды не всегда принимают результаты судебных экспертиз в качестве допустимых доказательств. ВС-1 Иногда они воспринимают их как формальность и могут вынести решение не в пользу компании, если экспертиза второй стороны будет более убедительной.

Экспертизы бывают разные: например, одни из основных исследований — почерковедческие и давностные, которые помогают установить, что документ подписали задним числом, выявить источник происхождения документа или определить, в какой очередности наносили реквизиты. Когда будете передавать документ на экспертизу, задайте экспертам вопросы, ответы на которые нужны, чтобы подтвердить обстоятельства дела.

Пример: ответчик заявил в суде о фальсификации договора уступки права требования. Просил назначить экспертизу, на разрешение которой поставить вопросы: «Соответствует ли дата подписи и печатей в договоре указанным в нем датам? Имеет ли этот документ признаки искусственного старения?». Поскольку апелляция отклонила ходатайство, но не указала, какими другими способами проверила заявление о фальсификации, кассация отменила решение и направила дело на новое рассмотрение. А 61

Учтите, что иногда материалы, с помощью которых добавляли текст, ставили подписи и печати, могут препятствовать тому, чтобы эксперт определил точную дату составления документа. Например, примерную дату подписи шариковой ручкой можно установить в течение двух лет. То есть утверждение контрагента, что счет-фактуру подписали два года назад, эксперты смогут подтвердить или опровергнуть, но если документ подписали раньше, то проверить это сложнее. Причина в том, что помимо пигмента, который дает цвет, в пасте шариковой ручки есть связующий элемент — загуститель, который со временем твердеет. Чем он тверже, тем старше запись на документе. После двухлетнего периода загуститель твердеет так, что определить давность сложно. Также, чтобы провести исследование подписи, эксперту нужны образцы подписей лица и достаточность суммарной протяженности штрихов: их должно быть не меньше четырех, каждый по 10 мм.

Если считаете, что документ поддельный, письменно заявите контрагенту о злоупотреблении правом: сошлитесь на статью 10 ГК, верните документ с просьбой предоставить другой с достоверной информацией и по согласованной сторонами форме, если таковая есть

Для экспертизы важно, не испорчен ли документ, в каких условиях хранился: например, при повышенной влажности или нет. Кроме того, контрагенты могут подвергнуть документы «агрессивному» воздействию термического, химического или светового характера, искусственно состарить с помощью разной термической обработки. Например, утюгом, облучить в микроволновке или ультрафиолетовой лампой, разместить на батарее или под прямыми солнечными лучами. Как правило, эксперты это выявляют. Если же документы поступили в лабораторию поздно, например, когда почти испарились летучие компоненты растворителей, которыми исправляли текст, это усложнит экспертизу или приведет к тому, что будет невозможно установить давность документа.

Пример: компания обратилась с иском к обществу о взыскании задолженности по векселям. Общество в суде заявило, что никогда не выдавало и не подписывало документы, которые представила компания как доказательства: векселя, договоры поручительства, соглашения о новации, протокол совета директоров. Сведений об этих документах в бухгалтерской отчетности общества нет. Указало, что доказательства задолженности сфальсифицировали.

Суд назначил судебно-техническую экспертизу. Эксперты установили, что представленные документы подвергались агрессивному световому, термическому воздействию. По этой причине экспертиза не смогла выявить, соответствует ли время составления документов указанной в них дате. Суд решил, что представленные сфальсифицированные документы не влекут правовых последствий того, что у общества возникли вексельные обязательства. В удовлетворении иска отказал.

Кроме того, экспертиза поможет установить, на каком компьютере создали файл: аналогичен ли он тому, на котором печатали первоначальный текст, записали ли файл с внешних носителей. Эксперты могут определить производителя и модель сканера, фотоаппарата или принтера, с помощью которых создали файлы, серийный номер оборудования.