Обновлены правила передачи адвокатами информации о сомнительных сделках в Росфинмониторинг

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569

Адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции клиентов совершаются или могут быть совершены в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма, обязаны уведомлять об этом Росфинмониторинг. Схожая обязанность есть и у аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов.

Правительством РФ обновлен порядок передачи такой информации. Прежний порядок признан утратившим силу.

В новом порядке закреплен запрет на разглашение указанными лицами факта передачи в Росфинмониторинг данных о сомнительных сделках или финансовых операциях клиентов, а также их обязанность обеспечивать защиту такой информации при передаче в уполномоченный орган.

По прежним правилам адвокаты и нотариусы могли передавать информацию о сомнительных сделках или финансовых операциях своих клиентов через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом. Новый порядок такой возможности не предусматривает.

Основной канал передачи информации, как и прежде, - личный кабинет на сайте службы. Также электронное сообщение может представляться посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Если сообщение направить через личный кабинет невозможно, то до устранения причин, препятствующих такому направлению, в Росфинмониторинг представляется (непосредственно в службу или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) оптический или цифровой носитель информации, содержащий электронное сообщение, с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

Сроки направления сообщения останутся прежними: сделать это нужно в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции.

Постановление вступит в силу 23 апреля 2021 года.