Мошеннические финансовые компании Москвы

Компания ООО «Финансовый БрокерЪ» осуществляла деятельность на территории РФ 11 лет и привлекала граждан к вложению денежных средств на якобы выгодные уставные цели. Фирма имела несколько филиалов с головным офисом в центре Москвы и вела деятельность, которая до определенного времени контролировалась ЦБ РФ, страховой компанией “Опора” и налоговой инспекцией. Проблемы с возвратом займов начались после торжества по поводу 10-летия компании в январе 2018 г., а 15 августа 2018 головной офис закрылся, web-сайт перестал работать, телефоны были отключены. Сумма долга перед займодавцами по некоторым оценкам (80 % из которых пенсионеры) составила более 3 млрд. Рублей.

Основным бенефициаром компании является А. Е. Дрибенец. Руководство фирмой в разное время осуществляли А.Р. Мустафин, О.В Юдин, И.Н. Бражников, И.Р. Логинов, Д.Н. Еренчук. На сегодняшний день никто из вышеперечисленных лиц не привлечен к ответственности и не понес наказания.

В конце августа 2018 г. обманутые займодавцы компании ООО «Финансовый БрокерЪ» возбудили в УВД ЦАО уголовное дело № 11801450001000734 по статья 159 часть 4 - мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Прошло более полутора лет, уголовное дело практически не двигалось. Причина тому остается тайной.

Александр Егорович Дрибенец – основной бенефициар ООО “Финансовый БрокерЪ” и еще более 30 компаний, преступник и мошенник. Он еще в 2007 - 2008 годах имел проблемы с законом и был осужден по той же 159-й статье, ч.3-мошенничество.

За полтора года следствия пострадавшим займодавцам удалось добиться объявления А.Е Дрибенца и А.Р. Мустафина в федеральный розыск. За это время поменялось большое количество сотрудников УВД ЦАО, курирующих дело - Утенкова Е.Ф., Радунцева Н.В., Рассказова М.В., Федоров С.В., Веклова Е.В., Бахтин Н.В., Радеева Ю.А., Панков А.В., Савельев А.Н. Но преступники до сих пор не найдены и не отданы под суд.

Тем временем в официальных источниках есть информация, что в Крыму – Феодосии, Симферополе, Керчи – открыты и работают компании под началом известных мошенников. Зарегистрировано несколько фирм жены А.Е. Дрибенца – Т.Н. Емельяновой. Работает контора «Финанс ДА» с увесистым уставным капиталом, генеральным директором которой является Д.Н. Еренчук. Ряд фирм были зарегистрированы в Крыму после исчезновения в Москве. У А.Е. Дрибенца двойное гражданство - российское и латвийское (в Латвии проживает его сын, успешный IT-специалист, который, скорее всего, помогал выводить украденные средства). Вполне возможно, что есть еще паспорт, есть недвижимость и в столице, и на полуострове.

После посещения Феодосии одна из потерпевших сообщила Инициативной Группе, что в Феодосии у Дрибенца Д.Е. есть дворец (большой дом), в котором он сейчас спокойно проживает, об этом потерпевшей рассказали местные жители, а также сообщили, что Дрибенца там все знают и уважают, в частности и мэр Феодосии.

Кстати, займодавцам объяснялось, что их займы переданы в качестве инвестиций в строительство гостиничной инфраструктуры в Крыму, демонстрировались видео-ролики, были обещаны инвестиции в недвижимость в Италии, работало совместное с итальянскими партнерами агентство «Габетти-Недвижимость».

Все данные по деятельности в Крыму были переданы потерпевшими в УВД ЦАО, но должных действий по ним не проводилось. Пострадавшие пенсионеры, инвалиды, заслуженные люди убеждены, что уполномоченные органы должны защищать их от проходимцев. Для многих потеря средств оказалась шоком, явилась личной драмой довела до больничной койки и даже стала причиной преждевременного ухода из жизни. Все гражданские иски в Хамовнический суд удовлетворены судом. На сегодня порядка 1500 выигранных дел, но исполнительные листы до сих пор не закрыты.

Инициативная группа неоднократно обращалась в УВД ЦАО, Следственный комитет, Прокуратуру Москвы и РФ, органы государственной власти, к депутатам и общественным деятелям. Пострадавшие займодавцы добилась приема у генерал-майора юстиции, заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника Главного следственного управления ГУ МВД Натальи Ивановны Агафьевой. На встрече она отметила, что «финансовая безопасность граждан - это ответственность государства». Именно государство и соответствующие органы допустили существование преступной структуры в течение 10 лет в 15 минутах от Кремля, спокойно наблюдая, а возможно, и участвуя в мошеннической деятельности.

Летом 2020 года уголовное дело по ООО “Финансовый БрокерЪ” было передано в ГСУ, а также подполковник Яковлев Игорь Владимирович встречался с Инициативной Группой. На встрече Яковлев И.В. заверил, что дело примет новый оборот и в ноябре 2020 будут первые серьезные результаты. В итоге из 40 менеджеров ООО “Финансовый БрокерЪ” арестовали только 3 х (Коленцева И., Миронова В, Викторова В.), при этом руководители компании Логинов И. и Еренчук Д. до сих пор даже не допрошены (см. статью Коммерсанта https://www.kommersant.ru/doc/4559093. Очевидно, что искать Дрибенца и Мустафина никто не собирается.

На сегодняшний день нас уже поддержали федеральные СМИ: каналы ОТР, Россия-1 («Вести» и «Неделя в городе»), интернет-ресурс «Банки. Ру», ряд других центральных СМИ.

Пострадавшие не планируют сдаваться, но нуждаются в Вашей поддержке.