![](https://u.9111s.ru/uploads/202101/02/60x60/551c2a4381d6d67b2945fab12fc3782e.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202405/01/60x60/962d36ed4ec92243966214a931645bb0.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201708/30/60x60/338600.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/22/60x60/b46e8694d28dd14bdaa211420d8ef86d.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/22/60x60/1896a2761beb0bc79a687f50aff6bc8e.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202304/04/60x60/e23a750457a72a94ece6373a49c6b472.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202404/18/60x60/262eabfc90a609ab03597024513fc0d6.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/13/60x60/966d92f2b8caaec3ba1445bbf9a90f5e.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/11/60x60/e6fce3b86538f6fc984904f8e819dd67.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202405/21/60x60/41847939072685762e7e92df43749f98.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202406/16/60x60/b2421a467ab2ac73b6dba4fb54978a3a.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202311/22/60x60/2fc1a723bd24168a2f6eddcb42999f3c.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/60x60/М.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202406/16/60x60/b2421a467ab2ac73b6dba4fb54978a3a.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/03/60x60/3c4fc768bd55a20a437cad1dd2f4ebbd.jpg)
Краткое содержание:
Государство ужесточит контроль для владельцев пластика
Владельцев банковских карт в России ждут новые правила. Государство решило ужесточить контроль за денежными переводами и поступлениями на счета граждан. Изменения вступят в силу уже с 1 марта текущего года. Об этом заявила юрист Ирина Сивакова, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, в этом году у банков появятся новые возможности для контроля за денежными переводами россиян. Ведь уже с марта вступят в силу поправки в федеральный закон. Изменения правил скажутся на операциях, проводимых по картам и другим счетам клиентов.
Сейчас контролю подлежат зачисления, переводы или снятие со счета денег на сумму от 600 тысяч рублей и более. Но весной появится дополнительное условие.
Даже если операция или несколько следующих друг за другом переводов формально не подпадают под признаки контролируемых переводов, о них все равно сообщат в Росфинмониторинг. Достаточно лишь подозрения у сотрудников, что данные действия направлены на легализацию преступных доходов.
Это значит, что сумма в 600 тысяч рублей останется формальностью. Контролировать смогут переводы и на меньшие суммы. А владельцу счета придется держать ответственность в случае подозрений.
Напомним, что к подозрительным операциям также относятся такие действия, как большее чем обычно количество зачислений и списаний денег со счета за день, значительные суммы переводов, короткий интервал между получением и снятием – меньше минуты. Также подозрительным может показаться отсутствие бытовых платежей: например, оплаты ЖКУ или покупки продуктов