США арестовали российского соучредителя биржи Bitzlato по подозрению в отмывании денег, незаконных азартных игр и наркотиков

Анатолий Легкодимов, российский основатель зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato, был арестован властями США за якобы обработку незаконных средств на сумму 700 миллионов долларов.

В заявлении от 18 января Министерство юстиции США заявило, что Легкодимов был арестован в Майами во вторник по обвинению в том, что он управлял биржей как незарегистрированным бизнесом по переводу денег, который легко способствовал переводу незаконных средств. В заявлении говорилось:

«Bitzlato обработала криптовалютные транзакции на сумму около 4,58 миллиарда долларов с 3 мая 2018 года. Значительная часть этих сделок составляет доходы от преступлений, а также средства, предназначенные для использования в преступных сделках".

Легкодимов, 40-летний гражданин России, проживающий в Шэньчжэне, является мажоритарным акционером компании. Министерство юстиции утверждает, что ему не удалось создать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML). У криптобиржи даже не было требований «KYC», и пользователи могли начать торговать, просто войдя в систему, используя свои адреса электронной почты.

В то время как Bitzlato начал требовать от новых пользователей пройти процедуру «KYC», начиная с конца февраля 2022 года, обмен указал в сообщениях пользователям о политике, что проверка для существующих пользователей «не является обязательной», говорится в сообщении Министерства юстиции.

Этот слабый контроль привел к тому, что биржа стала основным источником для преступников, отмывающих доходы от преступной деятельности. В частности, Bitzlato, как сообщается, имел взаимные отношения с Hydra Marketplace, российским темным веб-рынком, который способствовал незаконному обороту наркотиков и был изъят и закрыт в апреле 2022 года.

Значительная часть криптовалюты, которую Hydra, на которую приходилось 80% доходов рынка даркнета во всем мире до ее закрытия, была отправлена непосредственно с кошельков в Bitzlato, предполагая, что криптобиржа «была крупнейшим контрагентом Bitzlato по криптовалютным транзакциям».

Сотрудники ФБР выяснили, что пользователи Hydra отправили криптовалюту на сумму около 170,6 миллиона долларов на кошельки на Bitzlato в период с мая 2018 года по апрель 2022 года. За тот же период пользователи Hydra отправили дополнительные 218,7 миллиона долларов на адреса, не относящиеся к Bitzlato, с которых они затем были отправлены в Bitzlato.

Более того, власти США утверждают, что Bitzlato сознательно обслуживала клиентов в США, несмотря на то, что утверждала, что не делала этого, и проводила транзакции с американскими биржами. «Представители службы поддержки клиентов Bitzlato неоднократно сообщали пользователям, что им разрешено совершать сделки с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении Министерства юстиции.

«Независимо от того, нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», — сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо в подготовленном выступлении.

На данный момент веб-сайт Bitzlato заменен уведомлением о том, что служба была захвачена французскими властями «в рамках скоординированных международных действий правоохранительных органов».

Источник