Мошенничество «треугольник» на Р2Р биржах ч. 3

О схеме мошенничества «треугольник» известно наверное почти всем, для тех, кто не в курсе: Схема преступления такова: мошенник заключает сделку с одним из покупателей, при этом просит перевести деньги на банковскую карточку. При этом он указывает номер карты другого человека, у которого он что-то покупает. Таким образом, одна жертва переводит деньги на карту второй, а третья сторона – мошенник, получает товар, за который заплатил сторонний человек.

P2P-арбитраже мошенников присутствуют в немалом количестве, впрочем, как и в любых других популярных сферах. Соблюдая должную внимательность, их можно избежать и тем самым уберечь свои деньги от злоумышленников.

Сейчас расскажу про последний вид скама. Если вы на это попадетесь, то вы возможно не потеряете деньги, но потеряете кучу нервов и кучу времени.

Этот вид мошенничество как я и писала в предыдущей статье называется "треугольник". Это мошенническая схема p2p арбитраже то есть при выводе денег с криптобирж, при которой участвует трое человек, собственно поэтому и называется она треугольник.

Допустим мошенник создает на Авито объявление о том, что он хочет продать телефон. Он специально занижает цену, делает цену ниже рынка, на это объявление откликается покупатель. Мошенник просит скинуть ему на номер банковской карты предоплату с разными уговорами. Например, он продаёт телефон дорогой за 60 тысяч рублей, а просит скинуть 20000 тысяч, потому что нужно очень срочно продать, и чтобы этот телефон для покупателя забронировалась - потому что ему звонят другие люди, которые тоже хотят её срочно купить. И вот человек на радостях скидывает на указанную мошенником номер банковской карты эти деньги. Где, владелец карты является продавцом криптовалюты на P2P криптобирже за реальные деньги, после продавец криптовалюты подтверждает сделку (криптовалюта уходит мошеннику), а вы остаетесь без телефона и денег так как мошенник заблокировал вас после перевода денег.

Потом, соответственно, вы обращаетесь в полицию о обмане, где выясняют владельца карты и соответственно владелец карты кому пришли деньги так же пишет заявление в полицию, что он не нарушал закон и получил деньги за продажу криптовалюты, что так же был обманут и является потерпевшим. Итог: мошенник получает криптовалюту на сумму 20 тыс. рублей, вы пытаетесь вернуть деньги у того кто пострадал от рук мошенника. На фоне этого проблем будет у вас куча, и нервов вы на это потратите тоже очень много.

Вывод

Друзья, была рада с вами поделиться этими видами мошенничество, надеюсь, что это статья, сохранит вам деньги. На связи была Эльмира, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.