Проект Приказа Росфинмониторинга "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"

Предлагается ограничить возможность осуществления незаконного потребительского кредитования физических лиц с использованием модели "возвратного лизинга"

Проектом устанавливается режим обязательного контроля в отношении операций на сумму, превышающую 100 тыс. рублей, но не более 1 млн рублей, по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга.

Представлять в Росфинмониторинг сведения об указанных операциях будут лизинговые компании.

Предполагается, что данный порядок будет действовать в течение 2-х лет со дня вступления в силу соответствующего приказа.

Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/79419.html#utm_campaign=9111_hotdocs&utm_source=9111&utm_medium=rss