Власти Египта арестовали 29 человек в связи с криптовалютной аферой на 620 тысяч долларов

Недавно власти Египта арестовали 29 человек, изъяли 95 телефонов и 3 367 SIM-карт, связанных с криптовалютной аферой стоимостью 620 000 долларов.

Согласно сообщению, опубликованному в понедельник, власти Египта недавно арестовали 29 человек, связанных с криптовалютной аферой, осуществлявшейся через мошенническую сеть под названием "HoggPool". Предположительно, афера действовала с августа 2022 года по февраль 2023 года, украв у своих жертв 620 000 долларов.

Власти Египта арестовали 29 человек, обвиняемых в криптомошенничестве

Египетские правоохранительные органы арестовали 29 человек, в том числе 13 иностранцев, за мошенничество с цифровыми активами в течение примерно шести месяцев с августа по февраль. Операция проводилась под прикрытием сети "HoggPool", обещавшей своим жертвам значительные доходы от майнинга и торговли криптовалютой.

Утверждается, что мошенники заработали 620 000 долларов, прежде чем неожиданно свернуть схему в начале этого года. Более того, группа, стоявшая за "HoggPool", в момент ареста работала над новой платформой под названием "Riot" - возможно, в попытке привлечь новых жертв, используя имя известного майнера биткоинов.

Власти также сообщили, что изъяли у мошенников 95 мобильных телефонов, 41 иностранный банковский счет и 3 367 SIM-карт. Интересно, что Египет - одна из немногих стран, налагающих прямой запрет на цифровые активы, а участие в торговле криптовалютами может привести к штрафу в размере более 320 000 долларов США, согласно предупреждению, выпущенному центральным банком страны в сентябре прошлого года.

Запрет, однако, пока не смог отговорить людей от работы с цифровыми активами. Например, первоначальный шаг к запрету в 2021 году привел к 400%-ному скачку в торговле криптовалютами в стране. Одна из возможных причин этого кроется в проблемах Египта с инфляцией, которая в январе превысила 25%.

Криптопреступность, мошенничество и аферы в 2023 году

Хотя пользователи, регуляторы и компании стали лучше выявлять, предотвращать и наказывать преступления в криптовалютной индустрии, 2023 год уже ознаменовался рядом заметных афер, краж и взломов, связанных с цифровыми активами. Один из интересных примеров недавних атак - временное завладение известными аккаунтами в Twitter.

С начала 2023 года аккаунты онлайн-брокера Robinhood и NFT-проекта Azuki были захвачены для продвижения различных афер с цифровыми активами. Совсем недавно официальный профиль губернатора одного из индийских штатов также был взломан и использовался для агрессивного продвижения несуществующего падения XRP в разделах комментариев большинства сообщений на платформе, связанных с криптовалютами.

Год также ознаменовался значительным ростом популярности своего рода цифровых гражданских детективов: ZachXBT в Twitter и Coffeezilla на Youtube, вероятно, являются самыми значительными примерами. Кофезилла недавно обманом заставил звезду ММА рекламировать фиктивный проект NFT, который на самом деле был разоблачением мошенничества, ранее рекламируемого бойцом.

Регуляторы также перешли к рассмотрению нескольких громких дел о мошенничестве, связанном с криптовалютами. Недавно "Ави" Айзенберг, самоликвидировавшийся эксплуататор Mango Markets, оказался в тюрьме. Кроме того, Минюст увеличил количество обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида из FTX с 8 до 12, а еще один его близкий помощник, Нишад Сингх, признал себя виновным.

https://tokenist.com/egyptian-authorities-arrest-29-in-connection-to-a-620k-crypto-scam/