Тысячи, возможно, потеряли приложение для торговли криптовалютой

Считается, что тысячи людей потеряли свои сбережения после того, как инвестировали в приложение для торговли криптовалютой под названием iEarn Bot.

Эксперты, которые исследовали компанию, говорят, что это может быть один из крупнейших крипто-скандалов на сегодняшний день.

Торговля криптовалютами стала популярной, и людям часто обещают большие вознаграждения за короткие периоды времени.

Но правоохранительные органы предупреждают о росте числа мошенников и рекомендуют инвесторам проводить «должную осмотрительность».

«Деньги просто исчезли»

Роксана (имя изменено) из Румынии. Она говорит, что потеряла сотни евро, когда инвестировала в iEarn Bot. Она попросила не раскрывать ее личность, так как опасается, что ее профессиональная репутация может быть подорвана.

Клиентам, покупающим ботов, таким как Роксана, сказали, что их инвестиции будут обработаны программой искусственного интеллекта компании, гарантирующей высокую прибыль.

«Я инвестировала в бота на один месяц, — рассказывает Роксана Би-би-си. «Вы могли видеть в приложении, сколько долларов было создано приложением: там была графика, показывающая, как продвигаются инвестиции.

«Это выглядело вполне профессионально, пока в какой-то момент они не объявили техническое обслуживание». В этот момент на некоторое время вывод средств из приложения был заморожен.

«Некоторые люди начали говорить: «Я не могу уйти… что происходит», — объясняет Роксана. «Я сделал запрос на вывод средств, и деньги просто исчезли. Портфель стал нулевым, но мне никогда не зачисляли деньги на мой кошелек».

В Румынии десятки высокопоставленных лиц, в том числе правительственные чиновники и ученые, убедили инвестировать через приложение, поскольку его спонсировал Габриэль Гарайс, ведущий эксперт в области информационных технологий в стране.

Г-н Гарэ говорит, что его тоже обманули, когда он вложил свои сбережения в приложение, и потерял свои деньги.

Но Роксана настаивает, что если бы не спонсорство Гарэ, она бы никогда не подумала об инвестировании.

«Мы знали, что это могло быть мошенничеством, — говорит она, — но тот факт, что между нами и компанией был уважаемый учитель, означал, что мы не проверяли слишком много — мы не сомневались. Слишком."

То, что произошло в Румынии, — не единичный случай. И это не уникально для Румынии.

Когда Сильвия Табуска, румынский эксперт по организованной преступности из Европейского центра юридического образования и исследований, начала изучать iEarn Bot, она обнаружила, что многие люди в других странах также потеряли свои деньги в этой схеме.

Больше всего ее удивил масштаб операции.

«Судя по тому, что мы видели, количество инвесторов довольно велико», — говорит она. «Например, в Индонезии они [iEarn Bot] утверждают, что у них 800 000 клиентов».

«Сначала приложение работает очень хорошо, — говорит г-жа Табуска.

«Когда у них достаточно инвесторов и достаточно денег, вложенных в конкретную страну, они больше не позволяют этой стране уйти — и открывают другие страны».

iEarn Bot позиционирует себя как американская компания с отличной репутацией, но когда BBC проверила некоторую информацию на своем веб-сайте, это вызвало некоторые опасения.

Человек, которого сайт называет основателем компании, сказал нам, что никогда о них не слышал. Он сказал, что подал заявление в полицию.

Массачусетский технологический институт, наряду с такими компаниями, как Huawei и Qualcomm, названы «стратегическими партнерами» iEarn Bot, но они также заявили, что ничего не знают о компании и не работают с ней.

На сайте компания не предоставляет никакой контактной информации. Когда BBC проверила историю своей страницы в Facebook****, мы узнали, что до конца 2021 года в аккаунте рекламировались продукты для похудения. Управляется из Вьетнама и Камбоджи.

iEarn Bot уделяет большое внимание тому, чтобы подтолкнуть инвесторов к привлечению большего числа людей для присоединения к приложению.

«То, как работают люди в этой компании, больше похоже на схему Понци, чем на реальный бизнес», — говорит г-жа Табуска.

BBC также видела разговоры в чате, в которых люди, утверждающие, что они из службы поддержки клиентов iEarn Bot, сообщали инвесторам, что для того, чтобы вывести свои деньги, они должны заплатить комиссию в размере 30%.

«Некоторые люди отчаянно пытались вернуть свои деньги, поэтому они заплатили комиссию, но так и не смогли снять деньги», — говорит г-жа Табуска.

BBC неоднократно обращалась к iEarn Bot за комментариями, но пока не ответила.

Рекрутинговые мероприятия

В некоторых странах, таких как Нигерия и Колумбия, наставники iEarn Bot, с которыми они когда-либо общались только в Telegram, подтолкнули местных лидеров к организации рекрутинговых мероприятий.

Андрес из Колумбии сказал, что он активно вербовал людей, чтобы они присоединились к приложению. Он по-прежнему считает, что компания является законной.

«У них была регистрация в США, что свидетельствовало о том, что они законны», — говорит он. «И они платили».

В его стране изъятие средств было остановлено в декабре. Людям сказали, что компания трансформирует инвестиции в USDT — хорошо зарекомендовавшую себя криптовалюту — в новую монету под названием iBot, которая имеет ту же стоимость.

Инвесторов попросили набраться терпения до марта, когда ожидается официальный запуск новой монеты. Но люди все еще ждут, чтобы получить доступ к своим деньгам.

«[Люди] брали кредиты для инвестиций. Они использовали деньги из других источников, пострадало много людей», — говорит Андрес. «Поскольку у местных лидеров не было ответов, люди начали злиться».

С помощью аналитика BBC удалось определить один основной крипто-кошелек, который получал платежи от примерно 13 000 потенциальных жертв с прибылью почти в 1,3 миллиона долларов (1 миллион фунтов стерлингов) менее чем за год.

Но мы не могли отследить, куда и кому пошли деньги.

Для следователей это обычное дело.

«Одна из задач состоит в том, чтобы определить и определить, кто является незаконным деятелем, куда уходит стоимость, а затем иметь возможность предпринять следственные действия и принять меры правоохранительных органов», — говорит Джон Вайман, глава нового подразделения виртуальных активов ФБР.

По его словам, расследования подобных схем быстро становятся глобальными.

Такие расследования требуют международного сотрудничества и могут занять больше времени, но он настаивает на том, чтобы виновные в конечном итоге предстали перед судом.

Подпись к изображению,

Г-н Вайман говорит, что информирование людей об инвестиционных рисках является ключом к остановке мошенников.

В прошлом году ФБР создало подразделение виртуальных активов, чтобы реагировать на растущее число преступлений с использованием виртуальных валют.

Он предлагает людям, которые стали жертвами мошенничества, подать жалобу на специальной странице ФБР.

Но правоохранительные органы утверждают, что лучшим способом борьбы с мошенниками остается профилактика.

«Знание — и проведение комплексной проверки перед инвестированием — имеют решающее значение», — говорит г-н Вайман.

«Это как и все остальное: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это часто так».

Подробнее ➤