Юрист Binance Executives на фоне судебного иска CFTC

• Бывший исполнительный директор-основатель Binance.US Кэтрин Коли привлекла партнера Sullivan & Cromwell Джеймса Макдональда в качестве своего юрисконсульта после того, как CFTC подала в суд на Binance.
• Коли ушла с руководящей должности в Binance.US из-за разногласий в корпоративном управлении генерального директора Binance Чанпэна Чжао.
• Корпоративные действия Binance в последнее время расходятся с ее публичными заявлениями, согласно иску CFTC и нескольким недавним корпоративным действиям.,

Бывший исполнительный директор Binance .US Кэтрин Коли попросила юриста Sullivan & Cromwell Джеймса Макдональда представлять ее интересы в судебном процессе CFTC против Binance.

Коли помог запустить дочернюю компанию Binance в США, Binance.US, в 2019 году, но ушел через два года.

Коули ушел из-за того, что Чжао руководил Binance.US

Согласно источникам, близким к ее уходу, бывший трейдер с Уолл-стрит покинула Binance в 2021 году из-за того, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао управлял Binance.US.

Когда-то заядлый постер в социальных сетях, Коли еще не делала никаких публичных комментариев после своего ухода в 2021 году.

Юрисконсульт Коли является партнером Sullivan & Cromwell, юридической фирмы, представляющей интересы конкурента Binance FTX в деле о банкротстве в Делавэре.

Зачисление Коли в McDonald произошло после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на биржу и ее генерального директора за продвижение своего отдела торговли деривативами среди так называемых VIP-торговых фирм США без регистрации в агентстве. CFTC также обвинила биржу в использовании слабой программы соответствия.

CFTC начала расследование Binance в 2021 году в связи с предполагаемой незаконной торговлей, которая позже в том же году превратилась в обвинения в инсайдерской торговле. В недавнем судебном процессе агентство утверждало, что 300 внутренних счетов не подпадают под действие внутренних правил, запрещающих инсайдерскую торговлю.

С мая 2021 года Министерство юстиции США заявило, что расследует потенциальное уклонение Binance от уплаты налогов и соблюдение правил KYC/AML. В декабре адвокаты биржи вступили в переговоры с прокурорами, которые обдумывали агрессивные действия против биржи.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также запросила информацию о том, как Binance.US, платформа для спотовой торговли, ориентированная на клиентов из США, связана с ее глобальным филиалом.

Корпоративные действия противоречат публичным заявлениям

Недавние обвинения CFTC в том, что Binance якобы освобождает 300 учетных записей от правил инсайдерской торговли, отражают тенденцию к тому, что биржа защищает свои корпоративные интересы, сохраняя при этом доброжелательный внешний вид.

После краха FTX он объявил, что Binance запустит фонд восстановления на 1 миллиард долларов, чтобы помочь больным криптофирмам. Он подчеркнул, что все транзакции фонда будут общедоступны.

Однако в ходе одной транзакции в начале этого месяца биржа перевела почти 1 миллиард долларов из активов фонда в BUSD на корпоративный кошелек. Он не уточнил, как он будет конвертировать средства в биткойн, эфир и BNB после того, как регулирующие органы США приказали эмитенту BUSD Paxos прекратить чеканку монеты.

Перевод средств Binance Recovery на корпоративный кошелек

«Мы будем держать средства доступными по мере необходимости, но они будут находиться в наших корпоративных кошельках, а не в кошельке IRI», — сказал представитель Fortune .

Кроме того, в начале января появились сообщения о том, что так называемые B-токены, которые являются версиями активов BNB Chain, которые вносят клиенты, не были обеспечены достаточным залогом.

Сообщается, что Binance также смешала средства клиентов и корпоративных средств в одном кошельке. Позже компания признала свою ошибку и заявила, что будет чеканить B-токены только в том случае, если в кошельке клиента будет необходимый залог.

Подробнее ➤