Колотилин Алексей Валерьевич
Колотилин А.В. Подписчиков: 10221
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26.5М

Россиянам могут запретить денежные переводы без идентификации на сумму более 15 тысяч рублей

3 424 дочитывания
129 комментариев
Эта публикация уже заработала 349,50 рублей за дочитывания
В конкурсе публикаций от 26.02.2024 эта публикация заработала 100,00 рублей
Зарабатывать

Россиянам могут запретить денежные переводы без идентификации на сумму более 15 тысяч рублей

Фотография с сайта: Подробнее ➤

Свыше 15 тысяч рублей - только по паспорту

Российские парламентарии продолжают бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также финансированием экстремизма и терроризма. В ближайшее время в России ограничат денежные переводы без идентификации и использования банковского счета.
Переводы без идентификации плательщика будут возможны только в случае, если переводимая денежная сумма не превышает 15 тысяч рублей. Такой законопроект Комитет Государственной Думы по финансовым рынкам рекомендовал к принятию в первом чтении. Ранее россияне могли делать без идентификации переводы свыше 15 тысяч рублей.

Переводы от 15 до 100 тысяч рублей, в соответствии с предложенным законопроектом, российские граждане смогут делать при упрощенной идентификации личности. Данный вид идентификации клиента предусматривает указание фамилии, имени, отчества и паспортных данных плательщика.

Переводы свыше 100 тысяч рублей россияне смогут делать только пройдя специальную процедуру банковской идентификации и предоставив банкам сведения, которые позволят Росфинмониторингу в случае необходимости провести проверку законности происхождения денежных средств. При этом использование банковского счета будет обязательно.

Бороться с легализацией незаконных доходов будут жестче


Ранее введение подобного лимита на денежные переводы одобрило Правительство России. Идея была выдвинута еще в декабре прошлого года Росфинмониторингом в целях более тщательного контроля за финансами российских граждан. По признанию авторов законопроекта, в российском законодательстве о банковских и денежных переводах до сих пор довольно много недоработок, которые необходимо исправлять. Только так мы сможем более эффективно бороться с финансированием запрещенных в России террористических организаций, преступной деятельности, легализацией незаконно полученных доходов.

В настоящее время упрощенный порядок идентификации действует в отношении купли - продажи валюты на сумму до 100 тысяч рублей или обмен денежных купюр в банке на указанную сумму. Кроме того, упрощенный порядок идентификации применяется при инвестировании в безналичной форме на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Выигрыш в лотерею до 100 тысяч рублей россияне также могут получить по упрощенной идентификации.
Конечной целью совершенствования законодательства о денежных переводах, как полагают в Правительстве РФ, должно стать его приведение в соответствие с международными экономическими стандартами, в том числе в области борьбы с незаконными банковскими операциями и защиты прав добросовестных клиентов финансовых учреждений.

С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин

Подписывайтесь на мой дзен - канал, там тоже много интересного:

Подробнее ➤

Читайте также другие мои публикации:

В правила ОСАГО будут внесены существенные изменения

Подробнее ➤

Долги с россиян будут выбивать роботы

Подробнее ➤

Источники:

1. Подробнее ➤

2. Подробнее ➤

3. Подробнее ➤

Вы согласны с ужесточением законодательства об упрощенных денежных переводах?

Проголосовали: 653

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

129 комментариев
Понравилась публикация?
86 / -11
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽

Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:

C Уважением, юрист Колотилин Алексей Валерьевич
Комментарии: 129
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые

Лучше бы подумали как бороться с фирмами однодневками, с уставным капиталом в 10 т.р., где отмывают миллионы, а то борются с народом который пересылает суммы до 100тыс в виде помощи близким и оплате покупок, и всегда большинство легально.

А вот всех чинуш вместе с родней надо ставить на тотальный контроль движение их денег, а то живут в проголодь(щеки на плечах лежат) и покупки делают больше их ЗП за пятилетку.

Пройти гребенкой по доходам чинуш в стране бюджет страны будет сверстан на 2-3 года, а то под благими целями борьбы с финансированием терроризма, загоняют под полный контроль народ, мягко стелят, да жестко спать.

+129 / -1
картой
Ответить

да народ этому только рад,когда за них решения принимают: молчат и выполняют!) И голосовать за них правильно ходят - ведь они точно знают,что народ хочет!)))

+21 / -6
Ответить
раскрыть ветку (0)

Согласен, фирмы - однодневки - это серьезная проблема

+2 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)

Российские парламентарии продолжают бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также финансированием экстремизма и терроризма.

Сами с собой что ли хотят бороться?

+63 / 0
картой
Ответить

Андрей Ш.Пишет 23.02.2024 в 18:32
Сами с собой что ли хотят бороться?

Нет.Их это не будет касаться.

+39 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Им переводы в чемоданах приносят в баксах. Простому работяге чтобы 50 тыс перевести придётся филиалы ада проходить ( это тока начало...потом будут требовать биометрию, отпечатки пальцев, скан сетчатки, анализ крови, мочи и кала а также биопсию печени).

+82 / 0
Ответить

ДмитрийПишет 27.02.2024 в 18:31
Им переводы в чемоданах приносят в баксах.

Лично видел?Кому,конкретно приносят?Фамилии в студию или статья 128.1(штраф 1 млн,срок 2 года!С учётом последнего закона плюс конфискация имущества!

0 / -44
Ответить

А за что тут статья 128.1? Какое лицо конкретно он опозорил?

+18 / 0
Ответить
Металлург по цветным металлам Господин, товарищ
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 151.7к
28.02.2024, 10:24
Санкт-Петербург

А все просто, родственники этого Коли явно были сексотами

+6 / -1
Ответить
раскрыть ветку (0)

Андрей Ш.Пишет 27.02.2024 в 21:04
А за что тут статья 128.1? Какое лицо конкретно он опозорил?

Опозорил?О чём ты,бедолага?Это статья о клевете!Учи российские законы,скоро пригодятся!

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Господин, товарищПишет 28.02.2024 в 10:24
А все просто, родственники этого Коли явно были сексотами

А всё просто.Человек с отсутствием интеллекта и посты пишет дебильные!

Алкоголь убивает мозг!Судя по комменту,сильно!

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Тебе бы их выучить не на 50 %, а на все 100.

А клевета, это разве не позор?

Статья о клевете, да, не спорю. И не просто о клевете, а о клевете, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

От сюда вопрос тот, что я задавал выше. Какого именно лица?

Читай законы внимательней, дядя.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (4)
Металлург по цветным металлам Господин, товарищ
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 151.7к
28.02.2024, 10:22
Санкт-Петербург

А ты коленька из Ах-тубинска из ЕР наверное

+3 / 0
Ответить

Господин, товарищПишет 28.02.2024 в 10:22
А ты коленька из Ах-тубинска из ЕР наверное

А ты,Митенька,для начала букварь себе купи!Хотя зачем металлургу грамота?Вряд ли букварь поможет человеку с интеллектом на уровне городской канализации!И да,забыл спросить-а ты,видимо из партии Навального?

+1 / -1
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (2)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (2)

За собой пусть следят. Кому то муж деньги переводит работает на вахте, с какого бодуна должны называть свои данные. Кто то жилье покупает. Вообшем очередной бред государства.

+55 / -1
картой
Ответить

ЕленаПишет 27.02.2024 в 18:30
. Вообшем очередной бред государства.

Бред это вы пишите!Когда вас обувают мошенники вы ноете и клянёте правительство.А когда хотят защитить от мошенников вы опять заламываете руки и бьётесь в падучей!Что за народ у нас такой?

+3 / -49
Ответить
DELETE
Комментарий удалён

ВадимПишет 27.02.2024 в 22:52
Грамматикой по харе. И по смыслу -- тупость.

Так а я о чём?Прочтя твой перл,я именно к такому выводу и пришёл!Не стоит светить"интеллектом"при его отсутствии!Это выглядит жалко и смешно!

+2 / -1
Ответить
DELETE
Комментарий удалён
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (1)

Браво!!!

+2 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Ну, судя по тому, как вас минусуют-вы здесь один умный. Остальные мошенники, отмывающие, полученные незаконным путем 20,30 т.р. и спонсирующие экстремистов. Получается государство видит в своем народе исключительно врагов?

+23 / 0
Ответить

+3 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

НадеждаПишет 28.02.2024 в 02:26
Ну, судя по тому, как вас минусуют-вы здесь один умный

А вы сомневаетесь?

НадеждаПишет 28.02.2024 в 02:26
Остальные мошенники, отмывающие, полученные незаконным путем 20,30 т.р. и спонсирующие экстремистов. Получается государство видит в своем народе исключительно врагов?

Чтобы не писать бред и не выглядеть смешно,для начала прочтите о чём был мой пост!Не стоит переворачивать с ног на голову ,извращая смысл написанного!

0 / -2
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)
Металлург по цветным металлам Господин, товарищ
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 151.7к
28.02.2024, 10:26
Санкт-Петербург

Про падучую пишешь коленька, а сам чем страдаешь

+4 / -1
Ответить

Господин, товарищПишет 28.02.2024 в 10:26
Про падучую пишешь коленька, а сам чем страдаешь

Страдаю переживанием за психику пишущих дебильные посты!

+1 / -1
Ответить
Металлург по цветным металлам Господин, товарищ
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 151.7к
09.03.2024, 13:19
Санкт-Петербург

А понял. Ты психиатр.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Господин, товарищПишет 09.03.2024 в 13:19
А понял. Ты психиатр.

Прикинь!

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)
02.03.2024, 00:06
Санкт-Петербург

Тебе то товарисчь за нахера сия информация ?

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)

Бред это Вы пишите! Когда "обувают" мошенники - надо искать и наказывать мошенников, а не тех, кого они обманывают! Надо искоренять причину, а не указывать на следствие! Плохому танцору в лице правительства и Госдуры - яйца мешают. Поэтому считаю, что это борьба не с мошенниками и не с терроризмом, а именно - заламывание ими рук народу ради очередного ужесточения контроля над ним.

+8 / -1
Ответить

ТатьянаПишет 28.02.2024 в 11:37
Поэтому считаю, что это борьба не с мошенниками и не с терроризмом, а именно - заламывание ими рук народу ради очередного ужесточения контроля над ним.

Ну,вам,как эксперту по заламыванию рук и ужесточению контроля,виднее!

+1 / 0
Ответить

Эксперт по заламыванию рук - это, прежде всего, ВЫ сами - или с памятью что-то не так, Вы же сами "ПИШИТЕ" в своём комментарии, что народ "заламывает" правительству "руки" и "бьётся в падучей".....Да...Нет в голове серого вещества - у Ж@ПЫ не займёшь....

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

ТатьянаПишет 10.03.2024 в 21:55
Вы же сами "ПИШИТЕ" в своём комментарии, что народ "заламывает" правительству "руки" и "бьётся в падучей"....

Я именно так написал?Да вы,тётенька,фантаст!Фантастику не пробовали писать?Классно получается!Чего только с бодуна не придумаешь!

ТатьянаПишет 10.03.2024 в 21:55
.Нет в голове серого вещества - у Ж@ПЫ не займёшь....

Хорошо когда человек вовремя понял эту истину!Да не расстраивайтесь вы так,может в другом повезёт!

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)
DELETE
Комментарий удалён
раскрыть ветку (0)

ТатьянаПишет 28.02.2024 в 11:37
Поэтому считаю, что это борьба не с мошенниками и не с терроризмом, а именно - заламывание ими рук народу ради очередного ужесточения контроля над ним.

Ясно.Это уже клиника,соболезную!

+1 / 0
Ответить

Соболезнуй самому себе, что когда-то ликбез не закончил....

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

ТатьянаПишет 10.03.2024 в 21:57
Соболезнуй самому себе, что когда-то ликбез не закончил....

Вот ликбез действительно не имел счастье закончить,придётся двумя высшими обходиться!Вот засада!

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)
раскрыть ветку (3)

Ага аж два раза защитили. Сами с усами.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (6)
02.03.2024, 00:04
Санкт-Петербург

Так вы же "денег нет , но вы держитесь"? , зарплата 20 тыс рублей ??? пенсия 9500 рублей??? Какие на хер переводы с работы на вахте, какие покупки жилья ? ....откуда деньги Лен ?

+2 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)

Банально просто ...хотят убить сразу двух зайцев. Тотальный контроль за нашими деньгами плюс сбор биометрии, которую люди многие не хотят сдавать добровольно.

+51 / 0
картой
Ответить

Совершенно верно! А тут еще и цифровой рубль на подходе(,а там и налик отберут. Настанет фильм" ВРЕМЯ"

+15 / 0
Ответить

Цифровой рубль не будет единственным методом оплаты.Читать надо, а не наводить ПАНИКУ.Ц.рубль добровольное дело и он позволит отследить откуда появились миллионы рублей у блогера и проч.шушары

+1 / -20
Ответить
28.02.2024, 05:51
Нижние Серги

какие лимоны вы о чем?, пятнарь и отчитайся где приобрел, а?,,,, планка выше должна быть, тогда можно говорить о блогерах и тогда-лее, чтобы людей порядочных этот закон не затрагивал.

+9 / 0
Ответить
02.03.2024, 00:12
Санкт-Петербург

не отчитайся за пятнарь , а подтверди , что перечисление делаешь в трезвом уме и при здравой памяти , крепче за шофёрку держись ......

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
Металлург по цветным металлам Господин, товарищ
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 151.7к
28.02.2024, 10:28
Санкт-Петербург

а может лучше отследить откуда появились миллионы у членов ЕР ?

+8 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
28.02.2024, 12:41
Нижний Новгород

Вот из-за таких идиоток, которым цифровой рубль в радость и на благо, мы все к цифровому концлагерю и придем. Читать -то ты читаешь, жаль думать не научилась на несколько шагов вперед.

+4 / -2
Ответить

Случайно нажала минус вместо плюса

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)

Ежели цифрорубль дело добровольное, как Вы пишите, то какие же блохеры и прочая шушара на него добровольно подпишутся? Они что, враги сами себе что ли, чтобы добровольно позволить за собой, вернее за своими миллионами, следить? У нас, к сожалению, сначала всё добровольно, а потом раз, и добровольно - принудительно. Помните? Не уколитесь, увольняйтесь или отстраним от работы и оставим без средств к существованию, не пустим в торговые центры без кур-кода и т.д. и т.п. Не для того цифры вводятся, чтобы быть добровольными. Сначала, например, зарплаты учителям, медикам, мвд, фсб, военным и прочим госслужащим переведут в цифры. Они же люди подневольные, куда деваться, надо подчиняться, как обычно. Соц.выплаты, льготы и пенсии тоже надо бы перевести в цифры, а то как же. Обязательно. И тоже сначала добровольно. Что потом нам неведомо. Пока...

+8 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Вы не правы.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Что бы лошадь оседлать, ее сначала морковкой прикармливают и, смотря в глазки, нежно поглаживают

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (6)
раскрыть ветку (1)

+ деньги,проведенные через банки будут давать прибыль банкам.За переводы ведь платить надо.И еще .Если Ваши деньги попали в банк совсем не значит что Вы сможете их получить.Обзавет Вас банк ИНОАГЕНТОМ и скажет что имеет подозрения что на эти деньги Вы решили совершить теракт и все.Денег Вам не отдадут.У банков ведь нет критериев по которым они могут или не могут выплатить деньги с Вашего же счета.Так что любой банк может придумать любой бред чтоб не отдать Ваше.

+5 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
02.03.2024, 00:08
Санкт-Петербург

сбор биометрии ???? Ирина вы о чём ?, государство о вас не знает только последних результатов анализа мочи.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (3)

Да пид*р*сы, не знают уже с какого края обобрать и где бы ещё удавки затянуть, контролёры мать их

+35 / -1
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)
Показать комментарии (129)

Афоризмы и анекдоты про деньги - 7

Иллюстрация "Деньги и Счастье: Вектор Помех" создана сетью Шедеврум Чем больше у тебя денег, тем моложе женщины, желающие разделить с тобой твою старость. Недавно в разговоре с женой на тему денег,...

Народный банк Китая продолжает скупать золото на фоне замедления роста цен на металл

Народный банк Китая продолжает скупать золото на фоне замедления роста цен на металл Согласно опубликованным в воскресенье данным, Центральный банк Китая пополняет свои золотые резервы 13-й месяц подряд.

Афоризмы и анекдоты про деньги - 7

Иллюстрация "Деньги и Счастье: Вектор Помех" создана сетью Шедеврум Чем больше у тебя денег, тем моложе женщины, желающие разделить с тобой твою старость. Недавно в разговоре с женой на тему денег,...

Почему для Минфина триллионы — это мелочь:Силуанов назвал идею об изъятии у банков сверхприбыли ерундой

Вот ведь какая незадача случилась в нашем царстве-государстве. Пока одни ломают копья над тем, как бы сводить концы с концами, другие с таким умным видом рассуждают о «кровеносной системе» экономики,...

А, чего, собственно, многие боятся Макса?

Недавно в интернете появился мессенджер МАКС — и вокруг него сразу поднялась небывалая шумиха. Я, не раздумывая, зарегистрировался в нём с первых дней запуска. Вскоре от знакомых я услышал тревожные слухи: