Россиянам могут запретить денежные переводы без идентификации на сумму более 15 тысяч рублей

Фотография с сайта: Подробнее ➤
Свыше 15 тысяч рублей - только по паспорту
Российские парламентарии продолжают бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также финансированием экстремизма и терроризма. В ближайшее время в России ограничат денежные переводы без идентификации и использования банковского счета.
Переводы без идентификации плательщика будут возможны только в случае, если переводимая денежная сумма не превышает 15 тысяч рублей. Такой законопроект Комитет Государственной Думы по финансовым рынкам рекомендовал к принятию в первом чтении. Ранее россияне могли делать без идентификации переводы свыше 15 тысяч рублей.
Переводы от 15 до 100 тысяч рублей, в соответствии с предложенным законопроектом, российские граждане смогут делать при упрощенной идентификации личности. Данный вид идентификации клиента предусматривает указание фамилии, имени, отчества и паспортных данных плательщика.
Переводы свыше 100 тысяч рублей россияне смогут делать только пройдя специальную процедуру банковской идентификации и предоставив банкам сведения, которые позволят Росфинмониторингу в случае необходимости провести проверку законности происхождения денежных средств. При этом использование банковского счета будет обязательно.
Бороться с легализацией незаконных доходов будут жестче
Ранее введение подобного лимита на денежные переводы одобрило Правительство России. Идея была выдвинута еще в декабре прошлого года Росфинмониторингом в целях более тщательного контроля за финансами российских граждан. По признанию авторов законопроекта, в российском законодательстве о банковских и денежных переводах до сих пор довольно много недоработок, которые необходимо исправлять. Только так мы сможем более эффективно бороться с финансированием запрещенных в России террористических организаций, преступной деятельности, легализацией незаконно полученных доходов.
В настоящее время упрощенный порядок идентификации действует в отношении купли - продажи валюты на сумму до 100 тысяч рублей или обмен денежных купюр в банке на указанную сумму. Кроме того, упрощенный порядок идентификации применяется при инвестировании в безналичной форме на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Выигрыш в лотерею до 100 тысяч рублей россияне также могут получить по упрощенной идентификации.Конечной целью совершенствования законодательства о денежных переводах, как полагают в Правительстве РФ, должно стать его приведение в соответствие с международными экономическими стандартами, в том числе в области борьбы с незаконными банковскими операциями и защиты прав добросовестных клиентов финансовых учреждений.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин
Подписывайтесь на мой дзен - канал, там тоже много интересного:
Читайте также другие мои публикации:
В правила ОСАГО будут внесены существенные изменения
Долги с россиян будут выбивать роботы
Источники:
1. Подробнее ➤
2. Подробнее ➤
3. Подробнее ➤
Вы согласны с ужесточением законодательства об упрощенных денежных переводах?
Проголосуйте, чтобы увидеть результаты
Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:
Лучше бы подумали как бороться с фирмами однодневками, с уставным капиталом в 10 т.р., где отмывают миллионы, а то борются с народом который пересылает суммы до 100тыс в виде помощи близким и оплате покупок, и всегда большинство легально.
А вот всех чинуш вместе с родней надо ставить на тотальный контроль движение их денег, а то живут в проголодь(щеки на плечах лежат) и покупки делают больше их ЗП за пятилетку.
Пройти гребенкой по доходам чинуш в стране бюджет страны будет сверстан на 2-3 года, а то под благими целями борьбы с финансированием терроризма, загоняют под полный контроль народ, мягко стелят, да жестко спать.
да народ этому только рад,когда за них решения принимают: молчат и выполняют!) И голосовать за них правильно ходят - ведь они точно знают,что народ хочет!)))
Согласен, фирмы - однодневки - это серьезная проблема
Сами с собой что ли хотят бороться?
Нет.Их это не будет касаться.
Им переводы в чемоданах приносят в баксах. Простому работяге чтобы 50 тыс перевести придётся филиалы ада проходить ( это тока начало...потом будут требовать биометрию, отпечатки пальцев, скан сетчатки, анализ крови, мочи и кала а также биопсию печени).
Лично видел?Кому,конкретно приносят?Фамилии в студию или статья 128.1(штраф 1 млн,срок 2 года!С учётом последнего закона плюс конфискация имущества!
А за что тут статья 128.1? Какое лицо конкретно он опозорил?
А все просто, родственники этого Коли явно были сексотами
Опозорил?О чём ты,бедолага?Это статья о клевете!Учи российские законы,скоро пригодятся!
А всё просто.Человек с отсутствием интеллекта и посты пишет дебильные!
Алкоголь убивает мозг!Судя по комменту,сильно!
Тебе бы их выучить не на 50 %, а на все 100.
А клевета, это разве не позор?
Статья о клевете, да, не спорю. И не просто о клевете, а о клевете, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
От сюда вопрос тот, что я задавал выше. Какого именно лица?
Читай законы внимательней, дядя.
А ты коленька из Ах-тубинска из ЕР наверное
А ты,Митенька,для начала букварь себе купи!Хотя зачем металлургу грамота?Вряд ли букварь поможет человеку с интеллектом на уровне городской канализации!И да,забыл спросить-а ты,видимо из партии Навального?

За собой пусть следят. Кому то муж деньги переводит работает на вахте, с какого бодуна должны называть свои данные. Кто то жилье покупает. Вообшем очередной бред государства.
Бред это вы пишите!Когда вас обувают мошенники вы ноете и клянёте правительство.А когда хотят защитить от мошенников вы опять заламываете руки и бьётесь в падучей!Что за народ у нас такой?
Так а я о чём?Прочтя твой перл,я именно к такому выводу и пришёл!Не стоит светить"интеллектом"при его отсутствии!Это выглядит жалко и смешно!
Браво!!!
Ну, судя по тому, как вас минусуют-вы здесь один умный. Остальные мошенники, отмывающие, полученные незаконным путем 20,30 т.р. и спонсирующие экстремистов. Получается государство видит в своем народе исключительно врагов?
А вы сомневаетесь?
Чтобы не писать бред и не выглядеть смешно,для начала прочтите о чём был мой пост!Не стоит переворачивать с ног на голову ,извращая смысл написанного!
Про падучую пишешь коленька, а сам чем страдаешь
Страдаю переживанием за психику пишущих дебильные посты!
А понял. Ты психиатр.
Прикинь!
Тебе то товарисчь за нахера сия информация ?
Бред это Вы пишите! Когда "обувают" мошенники - надо искать и наказывать мошенников, а не тех, кого они обманывают! Надо искоренять причину, а не указывать на следствие! Плохому танцору в лице правительства и Госдуры - яйца мешают. Поэтому считаю, что это борьба не с мошенниками и не с терроризмом, а именно - заламывание ими рук народу ради очередного ужесточения контроля над ним.
Ну,вам,как эксперту по заламыванию рук и ужесточению контроля,виднее!
Эксперт по заламыванию рук - это, прежде всего, ВЫ сами - или с памятью что-то не так, Вы же сами "ПИШИТЕ" в своём комментарии, что народ "заламывает" правительству "руки" и "бьётся в падучей".....Да...Нет в голове серого вещества - у Ж@ПЫ не займёшь....
Я именно так написал?Да вы,тётенька,фантаст!Фантастику не пробовали писать?Классно получается!Чего только с бодуна не придумаешь!
Хорошо когда человек вовремя понял эту истину!Да не расстраивайтесь вы так,может в другом повезёт!

Ясно.Это уже клиника,соболезную!
Соболезнуй самому себе, что когда-то ликбез не закончил....

Вот ликбез действительно не имел счастье закончить,придётся двумя высшими обходиться!Вот засада!

Ага аж два раза защитили. Сами с усами.
Так вы же "денег нет , но вы держитесь"? , зарплата 20 тыс рублей ??? пенсия 9500 рублей??? Какие на хер переводы с работы на вахте, какие покупки жилья ? ....откуда деньги Лен ?
Банально просто ...хотят убить сразу двух зайцев. Тотальный контроль за нашими деньгами плюс сбор биометрии, которую люди многие не хотят сдавать добровольно.
Совершенно верно! А тут еще и цифровой рубль на подходе(,а там и налик отберут. Настанет фильм" ВРЕМЯ"
Цифровой рубль не будет единственным методом оплаты.Читать надо, а не наводить ПАНИКУ.Ц.рубль добровольное дело и он позволит отследить откуда появились миллионы рублей у блогера и проч.шушары
какие лимоны вы о чем?, пятнарь и отчитайся где приобрел, а?,,,, планка выше должна быть, тогда можно говорить о блогерах и тогда-лее, чтобы людей порядочных этот закон не затрагивал.
не отчитайся за пятнарь , а подтверди , что перечисление делаешь в трезвом уме и при здравой памяти , крепче за шофёрку держись ......
а может лучше отследить откуда появились миллионы у членов ЕР ?
Вот из-за таких идиоток, которым цифровой рубль в радость и на благо, мы все к цифровому концлагерю и придем. Читать -то ты читаешь, жаль думать не научилась на несколько шагов вперед.
Случайно нажала минус вместо плюса
Ежели цифрорубль дело добровольное, как Вы пишите, то какие же блохеры и прочая шушара на него добровольно подпишутся? Они что, враги сами себе что ли, чтобы добровольно позволить за собой, вернее за своими миллионами, следить? У нас, к сожалению, сначала всё добровольно, а потом раз, и добровольно - принудительно. Помните? Не уколитесь, увольняйтесь или отстраним от работы и оставим без средств к существованию, не пустим в торговые центры без кур-кода и т.д. и т.п. Не для того цифры вводятся, чтобы быть добровольными. Сначала, например, зарплаты учителям, медикам, мвд, фсб, военным и прочим госслужащим переведут в цифры. Они же люди подневольные, куда деваться, надо подчиняться, как обычно. Соц.выплаты, льготы и пенсии тоже надо бы перевести в цифры, а то как же. Обязательно. И тоже сначала добровольно. Что потом нам неведомо. Пока...
Вы не правы.
Что бы лошадь оседлать, ее сначала морковкой прикармливают и, смотря в глазки, нежно поглаживают
+ деньги,проведенные через банки будут давать прибыль банкам.За переводы ведь платить надо.И еще .Если Ваши деньги попали в банк совсем не значит что Вы сможете их получить.Обзавет Вас банк ИНОАГЕНТОМ и скажет что имеет подозрения что на эти деньги Вы решили совершить теракт и все.Денег Вам не отдадут.У банков ведь нет критериев по которым они могут или не могут выплатить деньги с Вашего же счета.Так что любой банк может придумать любой бред чтоб не отдать Ваше.
сбор биометрии ???? Ирина вы о чём ?, государство о вас не знает только последних результатов анализа мочи.
Да пид*р*сы, не знают уже с какого края обобрать и где бы ещё удавки затянуть, контролёры мать их