Колотилин Алексей Валерьевич
Колотилин А.В. Подписчиков: 10242
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 31.5М

Россиянам могут запретить денежные переводы без идентификации на сумму более 15 тысяч рублей

3 424 дочитывания
129 комментариев
Эта публикация уже заработала 349,50 рублей за дочитывания
В конкурсе публикаций от 26.02.2024 эта публикация заработала 100,00 рублей
Зарабатывать

Россиянам могут запретить денежные переводы без идентификации на сумму более 15 тысяч рублей

Фотография с сайта: Подробнее ➤

Свыше 15 тысяч рублей - только по паспорту

Российские парламентарии продолжают бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также финансированием экстремизма и терроризма. В ближайшее время в России ограничат денежные переводы без идентификации и использования банковского счета.
Переводы без идентификации плательщика будут возможны только в случае, если переводимая денежная сумма не превышает 15 тысяч рублей. Такой законопроект Комитет Государственной Думы по финансовым рынкам рекомендовал к принятию в первом чтении. Ранее россияне могли делать без идентификации переводы свыше 15 тысяч рублей.

Переводы от 15 до 100 тысяч рублей, в соответствии с предложенным законопроектом, российские граждане смогут делать при упрощенной идентификации личности. Данный вид идентификации клиента предусматривает указание фамилии, имени, отчества и паспортных данных плательщика.

Переводы свыше 100 тысяч рублей россияне смогут делать только пройдя специальную процедуру банковской идентификации и предоставив банкам сведения, которые позволят Росфинмониторингу в случае необходимости провести проверку законности происхождения денежных средств. При этом использование банковского счета будет обязательно.

Бороться с легализацией незаконных доходов будут жестче


Ранее введение подобного лимита на денежные переводы одобрило Правительство России. Идея была выдвинута еще в декабре прошлого года Росфинмониторингом в целях более тщательного контроля за финансами российских граждан. По признанию авторов законопроекта, в российском законодательстве о банковских и денежных переводах до сих пор довольно много недоработок, которые необходимо исправлять. Только так мы сможем более эффективно бороться с финансированием запрещенных в России террористических организаций, преступной деятельности, легализацией незаконно полученных доходов.

В настоящее время упрощенный порядок идентификации действует в отношении купли - продажи валюты на сумму до 100 тысяч рублей или обмен денежных купюр в банке на указанную сумму. Кроме того, упрощенный порядок идентификации применяется при инвестировании в безналичной форме на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Выигрыш в лотерею до 100 тысяч рублей россияне также могут получить по упрощенной идентификации.
Конечной целью совершенствования законодательства о денежных переводах, как полагают в Правительстве РФ, должно стать его приведение в соответствие с международными экономическими стандартами, в том числе в области борьбы с незаконными банковскими операциями и защиты прав добросовестных клиентов финансовых учреждений.

С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин

Подписывайтесь на мой дзен - канал, там тоже много интересного:

Подробнее ➤

Читайте также другие мои публикации:

В правила ОСАГО будут внесены существенные изменения

Подробнее ➤

Долги с россиян будут выбивать роботы

Подробнее ➤

Источники:

1. Подробнее ➤

2. Подробнее ➤

3. Подробнее ➤

Вы согласны с ужесточением законодательства об упрощенных денежных переводах?

Проголосовали: 653

Проголосуйте, чтобы увидеть результаты

129 комментариев
Понравилась публикация?
86 / -11
нет
0 / 0
Подписаться
Донаты ₽

Если у вас возникли вопросы по теме данной публикации, вы всегда можете написать мне в мессенджеры или позвонить:

C Уважением, юрист Колотилин Алексей Валерьевич
Комментарии: 129
Отписаться от обсуждения Подписаться на обсуждения
Популярные Новые Старые

Лучше бы подумали как бороться с фирмами однодневками, с уставным капиталом в 10 т.р., где отмывают миллионы, а то борются с народом который пересылает суммы до 100тыс в виде помощи близким и оплате покупок, и всегда большинство легально.

А вот всех чинуш вместе с родней надо ставить на тотальный контроль движение их денег, а то живут в проголодь(щеки на плечах лежат) и покупки делают больше их ЗП за пятилетку.

Пройти гребенкой по доходам чинуш в стране бюджет страны будет сверстан на 2-3 года, а то под благими целями борьбы с финансированием терроризма, загоняют под полный контроль народ, мягко стелят, да жестко спать.

+129 / -1
картой
Ответить

да народ этому только рад,когда за них решения принимают: молчат и выполняют!) И голосовать за них правильно ходят - ведь они точно знают,что народ хочет!)))

+21 / -6
Ответить
раскрыть ветку (0)

Согласен, фирмы - однодневки - это серьезная проблема

+2 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)

Российские парламентарии продолжают бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также финансированием экстремизма и терроризма.

Сами с собой что ли хотят бороться?

+63 / 0
картой
Ответить

Андрей Ш.Пишет 23.02.2024 в 18:32
Сами с собой что ли хотят бороться?

Нет.Их это не будет касаться.

+39 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Им переводы в чемоданах приносят в баксах. Простому работяге чтобы 50 тыс перевести придётся филиалы ада проходить ( это тока начало...потом будут требовать биометрию, отпечатки пальцев, скан сетчатки, анализ крови, мочи и кала а также биопсию печени).

+82 / 0
Ответить

ДмитрийПишет 27.02.2024 в 18:31
Им переводы в чемоданах приносят в баксах.

Лично видел?Кому,конкретно приносят?Фамилии в студию или статья 128.1(штраф 1 млн,срок 2 года!С учётом последнего закона плюс конфискация имущества!

0 / -44
Ответить

А за что тут статья 128.1? Какое лицо конкретно он опозорил?

+18 / 0
Ответить
Металлург по цветным металлам Господин, товарищ
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 145.7к
28.02.2024, 10:24
Санкт-Петербург

А все просто, родственники этого Коли явно были сексотами

+6 / -1
Ответить
раскрыть ветку (0)

Андрей Ш.Пишет 27.02.2024 в 21:04
А за что тут статья 128.1? Какое лицо конкретно он опозорил?

Опозорил?О чём ты,бедолага?Это статья о клевете!Учи российские законы,скоро пригодятся!

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Господин, товарищПишет 28.02.2024 в 10:24
А все просто, родственники этого Коли явно были сексотами

А всё просто.Человек с отсутствием интеллекта и посты пишет дебильные!

Алкоголь убивает мозг!Судя по комменту,сильно!

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Тебе бы их выучить не на 50 %, а на все 100.

А клевета, это разве не позор?

Статья о клевете, да, не спорю. И не просто о клевете, а о клевете, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

От сюда вопрос тот, что я задавал выше. Какого именно лица?

Читай законы внимательней, дядя.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (4)
Металлург по цветным металлам Господин, товарищ
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 145.7к
28.02.2024, 10:22
Санкт-Петербург

А ты коленька из Ах-тубинска из ЕР наверное

+3 / 0
Ответить

Господин, товарищПишет 28.02.2024 в 10:22
А ты коленька из Ах-тубинска из ЕР наверное

А ты,Митенька,для начала букварь себе купи!Хотя зачем металлургу грамота?Вряд ли букварь поможет человеку с интеллектом на уровне городской канализации!И да,забыл спросить-а ты,видимо из партии Навального?

+1 / -1
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (2)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (2)

За собой пусть следят. Кому то муж деньги переводит работает на вахте, с какого бодуна должны называть свои данные. Кто то жилье покупает. Вообшем очередной бред государства.

+55 / -1
картой
Ответить

ЕленаПишет 27.02.2024 в 18:30
. Вообшем очередной бред государства.

Бред это вы пишите!Когда вас обувают мошенники вы ноете и клянёте правительство.А когда хотят защитить от мошенников вы опять заламываете руки и бьётесь в падучей!Что за народ у нас такой?

+3 / -49
Ответить
DELETE
Комментарий удалён

ВадимПишет 27.02.2024 в 22:52
Грамматикой по харе. И по смыслу -- тупость.

Так а я о чём?Прочтя твой перл,я именно к такому выводу и пришёл!Не стоит светить"интеллектом"при его отсутствии!Это выглядит жалко и смешно!

+2 / -1
Ответить
DELETE
Комментарий удалён
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
раскрыть ветку (1)

Браво!!!

+2 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Ну, судя по тому, как вас минусуют-вы здесь один умный. Остальные мошенники, отмывающие, полученные незаконным путем 20,30 т.р. и спонсирующие экстремистов. Получается государство видит в своем народе исключительно врагов?

+23 / 0
Ответить

+3 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

НадеждаПишет 28.02.2024 в 02:26
Ну, судя по тому, как вас минусуют-вы здесь один умный

А вы сомневаетесь?

НадеждаПишет 28.02.2024 в 02:26
Остальные мошенники, отмывающие, полученные незаконным путем 20,30 т.р. и спонсирующие экстремистов. Получается государство видит в своем народе исключительно врагов?

Чтобы не писать бред и не выглядеть смешно,для начала прочтите о чём был мой пост!Не стоит переворачивать с ног на голову ,извращая смысл написанного!

0 / -2
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)
Металлург по цветным металлам Господин, товарищ
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 145.7к
28.02.2024, 10:26
Санкт-Петербург

Про падучую пишешь коленька, а сам чем страдаешь

+4 / -1
Ответить

Господин, товарищПишет 28.02.2024 в 10:26
Про падучую пишешь коленька, а сам чем страдаешь

Страдаю переживанием за психику пишущих дебильные посты!

+1 / -1
Ответить
Металлург по цветным металлам Господин, товарищ
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 145.7к
09.03.2024, 13:19
Санкт-Петербург

А понял. Ты психиатр.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Господин, товарищПишет 09.03.2024 в 13:19
А понял. Ты психиатр.

Прикинь!

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)
02.03.2024, 00:06
Санкт-Петербург

Тебе то товарисчь за нахера сия информация ?

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)
DELETE

Бред это Вы пишите! Когда "обувают" мошенники - надо искать и наказывать мошенников, а не тех, кого они обманывают! Надо искоренять причину, а не указывать на следствие! Плохому танцору в лице правительства и Госдуры - яйца мешают. Поэтому считаю, что это борьба не с мошенниками и не с терроризмом, а именно - заламывание ими рук народу ради очередного ужесточения контроля над ним.

ТатьянаПишет 28.02.2024 в 11:37
Поэтому считаю, что это борьба не с мошенниками и не с терроризмом, а именно - заламывание ими рук народу ради очередного ужесточения контроля над ним.

Ну,вам,как эксперту по заламыванию рук и ужесточению контроля,виднее!

+1 / 0
Ответить
DELETE

Эксперт по заламыванию рук - это, прежде всего, ВЫ сами - или с памятью что-то не так, Вы же сами "ПИШИТЕ" в своём комментарии, что народ "заламывает" правительству "руки" и "бьётся в падучей".....Да...Нет в голове серого вещества - у Ж@ПЫ не займёшь....

раскрыть ветку (0)

ТатьянаПишет 10.03.2024 в 21:55
Вы же сами "ПИШИТЕ" в своём комментарии, что народ "заламывает" правительству "руки" и "бьётся в падучей"....

Я именно так написал?Да вы,тётенька,фантаст!Фантастику не пробовали писать?Классно получается!Чего только с бодуна не придумаешь!

ТатьянаПишет 10.03.2024 в 21:55
.Нет в голове серого вещества - у Ж@ПЫ не займёшь....

Хорошо когда человек вовремя понял эту истину!Да не расстраивайтесь вы так,может в другом повезёт!

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)
DELETE
Комментарий удалён
раскрыть ветку (0)

ТатьянаПишет 28.02.2024 в 11:37
Поэтому считаю, что это борьба не с мошенниками и не с терроризмом, а именно - заламывание ими рук народу ради очередного ужесточения контроля над ним.

Ясно.Это уже клиника,соболезную!

+1 / 0
Ответить
DELETE

Соболезнуй самому себе, что когда-то ликбез не закончил....

раскрыть ветку (0)

ТатьянаПишет 10.03.2024 в 21:57
Соболезнуй самому себе, что когда-то ликбез не закончил....

Вот ликбез действительно не имел счастье закончить,придётся двумя высшими обходиться!Вот засада!

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)
раскрыть ветку (3)

Ага аж два раза защитили. Сами с усами.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (6)
02.03.2024, 00:04
Санкт-Петербург

Так вы же "денег нет , но вы держитесь"? , зарплата 20 тыс рублей ??? пенсия 9500 рублей??? Какие на хер переводы с работы на вахте, какие покупки жилья ? ....откуда деньги Лен ?

+2 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (2)

Банально просто ...хотят убить сразу двух зайцев. Тотальный контроль за нашими деньгами плюс сбор биометрии, которую люди многие не хотят сдавать добровольно.

+51 / 0
картой
Ответить

Совершенно верно! А тут еще и цифровой рубль на подходе(,а там и налик отберут. Настанет фильм" ВРЕМЯ"

+15 / 0
Ответить

Цифровой рубль не будет единственным методом оплаты.Читать надо, а не наводить ПАНИКУ.Ц.рубль добровольное дело и он позволит отследить откуда появились миллионы рублей у блогера и проч.шушары

+1 / -20
Ответить
28.02.2024, 05:51
Нижние Серги

какие лимоны вы о чем?, пятнарь и отчитайся где приобрел, а?,,,, планка выше должна быть, тогда можно говорить о блогерах и тогда-лее, чтобы людей порядочных этот закон не затрагивал.

+9 / 0
Ответить
02.03.2024, 00:12
Санкт-Петербург

не отчитайся за пятнарь , а подтверди , что перечисление делаешь в трезвом уме и при здравой памяти , крепче за шофёрку держись ......

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)
Металлург по цветным металлам Господин, товарищ
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 145.7к
28.02.2024, 10:28
Санкт-Петербург

а может лучше отследить откуда появились миллионы у членов ЕР ?

+8 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
28.02.2024, 12:41
Нижний Новгород

Вот из-за таких идиоток, которым цифровой рубль в радость и на благо, мы все к цифровому концлагерю и придем. Читать -то ты читаешь, жаль думать не научилась на несколько шагов вперед.

+4 / -2
Ответить

Случайно нажала минус вместо плюса

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (1)

Ежели цифрорубль дело добровольное, как Вы пишите, то какие же блохеры и прочая шушара на него добровольно подпишутся? Они что, враги сами себе что ли, чтобы добровольно позволить за собой, вернее за своими миллионами, следить? У нас, к сожалению, сначала всё добровольно, а потом раз, и добровольно - принудительно. Помните? Не уколитесь, увольняйтесь или отстраним от работы и оставим без средств к существованию, не пустим в торговые центры без кур-кода и т.д. и т.п. Не для того цифры вводятся, чтобы быть добровольными. Сначала, например, зарплаты учителям, медикам, мвд, фсб, военным и прочим госслужащим переведут в цифры. Они же люди подневольные, куда деваться, надо подчиняться, как обычно. Соц.выплаты, льготы и пенсии тоже надо бы перевести в цифры, а то как же. Обязательно. И тоже сначала добровольно. Что потом нам неведомо. Пока...

+8 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Вы не правы.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)

Что бы лошадь оседлать, ее сначала морковкой прикармливают и, смотря в глазки, нежно поглаживают

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (6)
раскрыть ветку (1)

+ деньги,проведенные через банки будут давать прибыль банкам.За переводы ведь платить надо.И еще .Если Ваши деньги попали в банк совсем не значит что Вы сможете их получить.Обзавет Вас банк ИНОАГЕНТОМ и скажет что имеет подозрения что на эти деньги Вы решили совершить теракт и все.Денег Вам не отдадут.У банков ведь нет критериев по которым они могут или не могут выплатить деньги с Вашего же счета.Так что любой банк может придумать любой бред чтоб не отдать Ваше.

+5 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
02.03.2024, 00:08
Санкт-Петербург

сбор биометрии ???? Ирина вы о чём ?, государство о вас не знает только последних результатов анализа мочи.

+1 / 0
Ответить
раскрыть ветку (0)
раскрыть ветку (3)

Да пид*р*сы, не знают уже с какого края обобрать и где бы ещё удавки затянуть, контролёры мать их

+35 / -1
картой
Ответить
раскрыть ветку (0)
Показать комментарии (129)

В 2026 году в России продолжится шринкфляция. Как и зачем производители продуктов уменьшают объем товара

Производители продуктов питания, начавшие свою не легкую борьбу "за лишние киллограмы и литры" несколько лет назад, теперь продолжат её и в новом 2026 году. Термин "шринкфляция" - продажа товара за ту же цену,...

Зачем в документах пишут суммы цифрами и прописью? И что имеет приоритет, если они не совпадают?

Наверняка вы замечали: традиционно почти в любом договоре сумма указана дважды — сначала цифрами, а рядом — прописью. На первый взгляд кажется, что это просто формальность и пережиток канцелярского стиля.

Как удалось через суд списать старый долг за коммуналку — вопреки общей практике

Со списанием долгов за ЖКУ по сроку исковой давности общий подход известен: пока УК или РСО сами не подали иск, должник не может ходатайствовать о пропуске срока. Это возможно только в роли ответчика,...

Госдума приняла проект бюджета СФР на 2026 год. Пенсионная реформа работает?

В конце года параллельно бюджету страны был принят не менее важный и интересный документ: законопроект о бюджете СФР (бывшего ПФР). Его я тоже обозреваю каждый год, и выводы каждый раз весьма интересные.

«Сама виновата»: Соцфонд отказал наследнице в выплате пенсионных накоплений из-за пропуска срока. И суды согласились

Очередная история из серии, где Социальный фонд сначала не выполняет свои обязанности, а потом делает вид, что проблема — исключительно в гражданах. В этом деле женщину лишили положенных ей выплат,...

С заботой о нас, или Как банки спасают россиян от самих себя

Россияне пожаловались на блокировки платежей за дорогие онлайн-заказы Российские банки, эти бесстрашные рыцари финансового фронта, вновь бросились на защиту граждан от страшной угрозы — их собственных кошельков.

Гениальное откровение от Буратино в пиджаке:Народу назвали способ сократить траты в январе

Очередной финансовый гуру, не иначе как воспитанный в волшебной пещере Алладина, поделился с ошалевшей от счастья публикой сокровенным знанием. Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса «Сравни»,
Главная
Коллективные
иски
Добавить Видео Опросы