Банковское законодательство РФ - 15720 советов адвокатов и юристов

Будет ли считаться процессуальным недопустимым доказательством тот факт, что организатор ОРМ Оперативный эксперимент по вымогательству взятки, использовал личные деньги взяткодателя? Прошу сослаться на судебную практику и законодательство РФ.

Прошу пояснить является ли врач педиатр работающий в детском саду должностным лицом и на каком основании, закреплено в законодательстве РФ определение должностного лица.

Я подал ходатайство по Возвращению исполнительного документа.

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.02.2022).

Статья 46. Возвращение исполнительного документа взыскателю после возбуждения исполнительного производства.

У меня такой вопрос: Приостанавливаются ли действия по ИП при подаче ходатайства. Если да, то на основании какого закона РФ.

С уважением,

Сергей Иванович.

Можно ли мужу-турку поставить запрет на въезд в РФ на основании его угроз, что раз я решила развестись он хочет убить меня? Есть угрозы в whats up. У него был приезд В РФ на несколько дней, одну ночь из 4 он провел в гостинице по месту регистрации указанному в миграционной карте, 1 ночь у меня дома, но пришлось его выгнать из-за угроз, он ушел в магазин, я ушла из дома выставив его чемодан, ему пришлось уехать, потом он еще одну ночь провел не по месту заявленного пребывания. Визу он получал туристическую, а визит по сути частный. Можно ли это расценивать как нарушение миграционного законодательства РФ, что он проживал не по месту регистрации?

При оформлении покупки в беспроцентную рассрочку в договоре обнаружила пункт МФО вправе уступить права требования по настоящему договору третьим лицам в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ. Каким это законом писано? И законно ли это условие? По моему по законодательству без моего согласия о передаче долга третьим лицам не имеют право передовать комуто и что, права ли я?

Человек получает пенсию в размере 10950 руб. Имеется исполнительное производство по неуплате кредита в размере 60 тыс. рублей. Вопрос, какой процент с пенсии имеют право удерживать? В настоящее время удерживают 50%, является ли это нарушением законодательства РФ?

Ситуация - я одинокий человек. Как организовать все мероприятия, после того как я умру - завещание, доверенность, свидетельство о смерти, похороны и т.д.Что я должен сделать при жизни. Чтобы облегчить труд, тому или тем, кто этим будет заниматься? Распишите все ньюансы в соответствии с законондательством РФ.Спасибо. С уважением!

Ну кто небудь мне ответит на мой вопрос. Какую статью законодательства РФ нарушают сотрудники МФО названивая и навещая родственников и знакомых должника?

Магазин должен был доставить кухню по договору не позднее 55 календарных дней (купили в кредит) плюс написано в договоре не более 14 дней в зависимости от графика поставки. Сроки прошли, какую компенсацию в процентах можем требовать за неустойку за каждый день. В договоре указано что покупатель вправе предъявить претензии в порядке и сроки установленные действующим законодательством РФ.

Если в договоре ипотеки есть пункты - ставить в курс залогодержателя о всех прибывающих лица в объекте ипотеки и навроде того что пускать кредитора для проверки в квартиру и то что кредитор может взыскать объект ипотеки если не пустишь в квартиру.

Каковы у кредитора шансы взыскать?

Насколько я понимаю пускать в жилище я должен только тех лиц кто уполномочен на это законом РФ, но не как договором ипотеки?

Каким образом, на основании каких статей кодексов РФ можно наказать банк о разглашении сведений о заемщике, его долге путем открыто сообщаемых сведений, вплоть до социальных сетей?

в которой открывается счет и счет открывается по паспорту второго гражданства, а не паспорту РФ.

С начала 2017 по конец 2018 пребывал в рф без регистрации. В нач 2019 выехал из рф и через день въехал обратно. Зарегистрировался, заключил трудовой договор на осн которого по сей день пребываю в рф. Гражданин еаэс. Какие наказания могут меня ожидать? Какой у меня сейчас правовой статус? Заранее спасибо. Готов оплатить онлайн консультацию.

Есть ли какая нибудь ответственность по Российским законам, за указание заведомо ложных данных в анкете FATCA, при открытии счёта в банке РФ, если банк узнает об этом, позже? Что грозит гражданину РФ и США (в России) если написать в анкете, только Российские данные, а про Америку сказать, что не имею никакого отношения (скрыть от банка, но не от ФМС)? Движения сумм будут не большие и в пределах РФ, счета будут рублёвые. Какие риски кроме закрытия вклада, существуют? Я задавал этот вопрос уже тут, люди отвечали прямо противоречащие друг другу вещи. И были явно не курсе, потому что не их специализация. Просьба, писать если действительно точно знаете. Нужны ссылки на законы, а не рассуждения, если есть ли уголовная, либо административная ответственность. Спасибо.

Имею желание получить гражданство РФ. Подскажите, пожалуйста, какие есть требования или условия материального характера для получения гражданства. В смысле, наличие собственного жилья, уровень доходов, наличие минимального капитала в банке. Спасибо.

Я гражданка РФ. Какие документы нужны для заключения брака с гражданином Косово? (где их можно получить?) т.к у меня нет визы в Косово, возможен ли брак на территории Черногории?

Проконсультируйте по следующему вопросу. ООО зарегистрировано в РФ планирует заключить договор с компанией из США (оплата за услуги по разработке программного обеспечения) В этом случае на какой системе налогообложения должна находится ООО в РФ и какие налоговые нюансы есть при заключении договора с иностранной компанией?

Являются ли члены совета директоров (компания не резидент РФ) контролирующим лицами для целей fatca?

Хочу открыть ИП в Грузии для работы по контракту. Являюсь налоговым резидентом РФ. Получать доход буду не в рублях. Как официально это все оформить в РФ, какие есть штрафы и за что?

ИП в России на 6%, платим с доходов от российский контрагентов, при этом физлицо, уже не является резидентом РФ, резидент Открыли ИП в Грузии, соответственно и счет для ИП в Грузии тоже есть, на него будут приходить денежные средства от иностранных контрагентов. От доходов в Грузии будут платиться налоги в Грузии. Вопрос: нужно ли уведомлять в РФ о доходах в Грузии и платить налоги еще с Грузинской деятельности

Интересует полный перечень документов для того чтобы подать на РВП в Москве по браку с гражданином РФ.

Супруга - гражданка Украины, получила РВП

т.к. вышла замуж за гражданина РФ. В дальнейшем супруга будет получать ВНЖ. Нужна ли официальная работа (для подтверждения доходов) одному из супругов для получения ВНЖ или достаточно выписки из банковского счета о наличии средств для проживания в РФ?

Получил гражданство РФ. Ранее был гражданином Казахстана. В казахстанском банке остался депозит по которому я получаю ежемесячное вознаграждение. Должен ли я сообщить в налоговую или какой-то другой орган об этом? Есть ли какие штрафы? Спасибо!

Я гражданин Республики Беларусь. Получил недавно вид на жительство российской федерации. Через пару месяцев у меня будет 3 года брака с гражданкой РФ. Хотел бы подать на гражданство (паспорт пп не имею), но на сколько мне известно нужно будет показать доход за 2016 г. Вот как раз с этим проблема, в 2016 г я нигде не был устроен официально, банковского счета у меня не было, жена тоже не работала, устроился на работу только месяц назад. Подскажите какие есть варианты и как быть.

Спасио.

Скажите пожалуйста, какой перечень документов необходимо предоставить в ФМС иностранному гражданину имеющему ВНЖ для получения гражданства РФ по браку с гражданином РФ?

Физ лицо резидент получает дивиденды от иностранного юр лица на карту в РФ. Сумма 10 Млн руб. Нет ли нарушения валютного законодательства? Нет ли обязанности для резидента с точки зрения валютного контроля предоставлять какие-либо документы в обязательном порядке? (по аналогии с юр лицами-постановка на учёт контракта и тп)?

У меня к вам вопрос.

Если совершеннолетний взрослый ребенок живет со своей семьей в Финляндии (двойное гражданство), могут ли родители (граждане России, проживающие на территории РФ) подать на него в суд на алименты. А в случае отказа от российского гражданства?

Заранее большое спасибо.

Условия.

Одаряемое лицо - гражданин и резидент РФ

Даритель гражданин РФ и (ВАЖНО!) нерезидент РФ

Даритель хочет подарить 100 000 евро наличными одариваемому.

1) Стороны не являются родственниками.

2) Подарок происходит в стране ЕС (оба физлица - нерезиденты ЕС, но временно там находятся).

3) Одаряемый планирует купить на эти деньги недвижимость в этой стране ЕС по варианту А или Б ниже:

А) положить на иностранный счет в стране ЕС и купить безналом

Б) купить недвижимость за наличные, полученные от дарителя

Вопрос:

1. Подпадают ли такие действия под нарушение валютного законодательства РФ Одаряемым и какая ответственность (или может быть подпадает п.1, а п.2 наличные - не подпадает?). Особенно с учетом п.3 ст.14 ФЗ 173 "О валютном регулировании и контроле"

2. Надо ли Одаряемому фиксировать факт дарения, декларировать в налоговой РФ и платить налоги с этого подарка?

Проконсультируйте пожалуйста: в течении какого срока супруга получит гражданство РФ, если супруг имеет гражданство РФ проживает в РФ.

1 го февраля уехали из РФ в Турцию, в отпуск.

Затем решили остаться, и в конце апреля получили ВНЖ на год.

Нужна консультация по поводу того, чьим резидентом являюсь, с какого момента/когда оно начинает действовать.

Так же интересует вопрос ограничений, введенных правительством РФ, после начала СВО, в отношении переводов на зарубежные счета.

Я являюсь лицом без гражданства с внж РФ. Другого документа удостоверяющий мою личность нет. Как мне посещать другие страны? Мне сказали, что в ВНЖ нельзя ставить визу. Так ли это? Могу ли я получить выездной документ? Но я не являюсь беженцем. Подскажите пожалуйста, что делать? Как можно путешествовать с моим документом? Спасибо

Приветствую!

Я гражданин РФ. Я нерезидент. У меня есть вид на жительство в другой стране. Я буду получать доходы и платить налоги как и в Чешской Республики скорей всего от компании так и в РФ от ИП. Я желаю осуществлять валютные переводы со своего личного банковского счета который находиться в Чешской Республике на свой личный счет в РФ и обратно.

1) Могу ли я законно осуществлять такие валютные переводы без уведомления налоговых органов об открытия/детализации счета за пределами РФ так как я являюсь нерезидентом РФ?

2) До какой суммы возможно осуществлять валютный перевод без предъявление дополнительных документов/справок (без каких либо препятствий)?

3) И если необходимо то что предоставлять валютному контролю/налоговой даже нерезиденту что бы совершать любые транзакции с своими личными счетами в разных странах?

Спасибо за ваше время!

Муж получил РВП 9 октября 2013 года. До 9 декабря ему нужно сдать в УФМС справку о доходах, ИНН и можно будет подать документы на вид на жительство. Он официально устроится на работу с 1 июня 2014, получается проработает пол года и ему выдадут в начале декабря справку 2 НДФЛ за 6 месяцев (заработная плата за этот период - 78.000 руб., т.е 13.000 руб. в месяц). Ему сказали, что за год ему нужно предоставить справку о доходах на 120 тысяч, но так как он проработает всего лишь 6 месяцев, сумма будет меньше. У меня вопрос, примут ли у него справку о доходах на сумму 78.000 руб.? Заранее благодарю за ответ.

Движения по зарубежному счету - чем грозит?

Если налоговой службе стало известно:

1. о наличии счета резидента РФ (частного лица) в банке за рубежом, и

2. о проведенных операциях в иностранной валюте по данному счету (причем все эти операции были вне России между зарубежными банками) – то чем это может грозить для резидента с точки зрения закона № 173 о законности валютных операций? Закон № 173 действует только на территории России и при платежах пресекающих границу РФ, или вообще везде? Имел ли права резидент проводить операции по счету в иностранной валюте во внешнем банке за рубежом? Какие статьи КоАП могут быть задействованы ИФНС и Росфинмониторингом для наказания резидента? Тут вопрос не об уплате налогов (доходов от движений по счету не было), а о факте самих валютных операций (движений по счету в зарубежном банке). Может ли в отношении резидента РФ (частного лица) помимо статья 15.25 часть 2 КоАП применена еще и статья 15.25 часть 1 КоАП?

Пожайлуста правила ввоза и эксплуатации легкового авто на территории РФ если владельцем авто является юридическое лицо зарегистрированное в германии. Может ли гражданин РФ ввезти данный автомобиль и эксплуатировать его в РФ? Какие документы для этого необходимы. Авто не будет использоваться в комерческих целях. Заранее спасибо.

Дочь, гражданка РФ временно находится за границей. Можно ли по доверенности, выданной в консульстве РФ от ее имени одному из родителей приобрести, зарегистрировать на ее имя квартиру в РФ?

Добрый день,

Мне звонят коллекторы (по агентому договору работают) и говорят про требование которое выставил банк. При всем при это я им отвечаю что требование ни когда не видела, и что требование в РФ выставляется исключительно в письменном виде живыми печатями и подписью заказным письмом. Вопрос: правильно ли я им отвечаю и если да то что за статья хотелось бы побольше об этом почитать.

Я являюсь индивидуальным предпринимателем в Грузии, работаю по договор подряду с Кипрской компанией, сейчас нахожусь в РФ и хочу понять как легально и без проблем переводить средства в РФ и что для этого нужно сделать. Вопросы на которые хочется найти ответ:

- где-то читал (слышал), что если являешься резидентом РФ, то не имеешь права работать как ИП в другой стране. Верно это или нет?

Рад буду услышать любой другой вариант для легализации средств.

Имею на руках исполнительный лист. Что мне с ним делать. Чтобы получить деньги, какие дальнейшие мои действия? Исполнительный лист к министерству финансов РФ. живу на Камчатке.

Я гражданин РФ. Друг мой, Гражданин Казахстана! Хочу ему дать в долг наличными в рублях. Как это юридически оформить, и как ему вывезти их из РФ.Какие документы ему нужно, чтобы их вывезти, и нужно ли их задикларировать при выезде из Рф? Спасибо.

Дочь, проживающая в Италии, оформляет ВНЖ для своего отца, гражданина РФ. Комплект необходимых документов включает справку о количестве детей. В Италии это называется Сертификат семейного статуса. Каким образом можно получить ее (или какой-то аналог) в РФ?. Дочь - единственный ребенок. Нужно официальное подтверждение этого. Факта. Нужен апостиль.

Я - гражданка РФ, постоянно проживающая в Европе. Знаю, что по закону являюсь валютным резидентом России, так как обладаю российским паспортом. На данный момент я прописана в России. Если выпишусь, это как-то скажется на моем статусе валютного резидента?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 марта 2022 г. № 295 обязывает валютных резидентов РФ получать разрешение Правительственной комиссии на покупку зарубежной недвижимости у иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Является ли нарушением ситуация когда покупатель (валютный резидент РФ) оплачивает покупку зарубежной недвижимости со своего зарубежного счета без получения разрешения и если "да", то какая за это предусмотрена ответственность?

Как заплатить штраф за превышение срока пребывания в РФ?

Нахожусь в России 80 дней без временной регистрацией. Штраф я оплачу, но какие будут последствия что я нарушил правила пребывания в РФ?

Куда можно обратиться, чтобы оплатить штраф?

Если в своем доме я буду держать пару майнеров, которые будут зарабатывать крептовалюту, затем ее продавать за доллары, то я нарушу законы РФ? Спасибо.

Имеют ли права банки выдавать кредит не резидентам (СНГ)? Есть РВП, оформляется ВНЖ, гр-н Казахстана, офиц. Работа в бюджетной сфере более 5 лет в РФ, пенс. Отчисл., ИНН. Банки отказывают в любом виде кредитных услуг, ссылаясь на Федеральный закон о кредитном займе. Подскажите действительно ли есть такое положение в Федеральном законе "о потребительском займе" или др. законодательный акт. При этом микрокредитные организации готовы выдать кредит, но по другой процентной ставке, на порядок выше основной. Правомочны ли действия банков и правомочны ли действия микрокредитных организаций?

С 2021 г гражданкаРФ.10 доэтого жила в России сВНЖ. На пенсию вышла наУкраине в 2008 г. С 1977 г беспрерывно работала врачом. Хочу перевести пенсию в Россию. Какая вероятность получить пенсию вполном объеме.