Банк для перевода денег за границу - 61 советов адвокатов и юристов
Я прописан в квартире маминой подруги. В квартире никогда не жил и часть денег за услуги ей каждый месяц переводил, та что за меня начислялась. Подруга мамы не платила за услуги и долг составляет 91000 тысячу рублей. Дело дошло до судебных приставов и долг весит на нас двоих, в том числе и поставлены ограничения на выезд за границу. Можно ли как то решить ситуацию, чтобы долг перевести только на нее? А с меня сняли задолженности.
Можно ли как то решить ситуацию, чтобы долг перевести только на нее? А с меня сняли задолженности.
Нет, это же решение суда. Приказ надо отменить.
А решение тоже можно обжаловать.
Спросить
Здравствуйте, Алексей.
Ситуацию, скорее всего, решить можно, если Вы не участвовали в судебных заседаниях, в результате которых было вынесено решение о взыскании задолженности.
Надо разбираться в ситуации более предметно, привлечь опытного юриста, т.к. без знания законов и тонкостей их практического применения шансы на благоприятный исход значительно меньше, в суде каждый защищает себя сам.
Примерный алгоритм такой:
1. Обратиться в районный суд по месту Вашей регистрации в гражданскую канцелярию и получить на руки судебное постановление по этому делу.
2. В зависимости от характера постановления (судебный приказ / решение / заочное решение) определиться со сроками обжалования, формой жалобы (заявление об отмене судебного приказа / заочного решения / апелляционная жалоба).
3. Грамотно составить ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока на обжалование - поскольку дело уже у приставов, срок пропущен точно, но если Вы не присутствовали при вынесении решения, восстановить срок более чем реально, такая практика очень широко распространена. Срок обжалования начнет течь с момента получения на руки судебного постановления, второй раз его пропускать уже нельзя - нужно подавать ходатайство и основной документ (жалобу по форме) в установленные для данного вида обжалования сроки.
4. Обжаловать судебное постановление, принести в суд доказательства исполнения Вами обязанности по оплате коммунальных услуг и добиться перевода долга на нее одну, возможно, через признание Вас ненадлежащим ответчиком, но детали правовой позиции можно определить только после более тщательного анализа всей ситуации, в том числе изучения судебного постановления.
5. После получения судебного постановления, которым Вы от долга освобождаетесь, закрыть исполнительное производство (направить соответствующее заявление судебным приставам и проследить, чтобы по нему были приняты меры).
6. Снять ограничения на выезд за границу на основании постановления о прекращении в отношении Вас исполнительного производства.
7. Обратиться в МФЦ для разделения платежных документов, и в дальнейшем платить за коммунальные услуги за себя самостоятельно напрямую их поставщику - так вы гарантированно обезопасите себя от возникновения новых долгов.
Спросить
Юлия, спасибо большое за такой развернутый ответ. Скажите пожалуйста, если хозяйка квартиры лично подтвердит, что я все выплатил, т.к других доказательств у меня нет, это будет считаться моим оправданием?
СпроситьЗдравствуйте, Алексей.
В вопросе Вы написали, что "переводили" ей деньги, а не передавали наличными на руки. Если действительно переводили, можно получить на руки официальное подтверждение в банке или иной организации, осуществляющей перевод - сведения у них в обязательном порядке хранятся от 3 лет.
Если же просто передавали на руки, хозяйка квартиры может (но не обязана) дать суду письменные объяснения, в которых подтвердит этот факт - такое объяснение будет являться доказательством. Но вот подтвердит ли она факт передачи денег - это вопрос... Люди и ситуации бывают разными.
СпроситьДоброго времени суток!
Вообще неправомерно, подавайте претензию в банк а также жалобу в ГУ ЦБ Вашего субъекта
Всего доброго, желаю удачи! Здравствуйте.
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (с изменениями и дополнениями)
Вы Постановление получили? Доброго вам времени суток. В данном случае это неправомерно, поэтому подавайте претензию в банк, а также в Центральный банк. Желаю Вам удачи в решении вашего опроса. Я ничего не получала, просто была за границей и не смогла воспользоваться, своей картой, ее заблокировали без предупреждения, по приезду в город позвонила и узнала что заблокировали, т.к.я попала под сомнительные операции, то есть перечислила с расчетного счета И П,на карту физ. лица и снимала, причем сумма не большая, такое у меня первый раз, никаких долгов и т.п. нет. Здравствуйте, Банк заблакировал карту из за то но что, Я со своего счета ИП,переводила средства на карту физ. лица, правомерно это?
Доброго времени суток!
Вообще неправомерно, подавайте претензию в банк а также жалобу в ГУ ЦБ Вашего субъекта
Всего доброго, желаю удачи!
Спросить
Здравствуйте.
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (с изменениями и дополнениями)
Вы Постановление получили?
Спросить
Доброго вам времени суток. В данном случае это неправомерно, поэтому подавайте претензию в банк, а также в Центральный банк. Желаю Вам удачи в решении вашего опроса.
СпроситьЯ ничего не получала, просто была за границей и не смогла воспользоваться, своей картой, ее заблокировали без предупреждения, по приезду в город позвонила и узнала что заблокировали, т.к.я попала под сомнительные операции, то есть перечислила с расчетного счета И П,на карту физ. лица и снимала, причем сумма не большая, такое у меня первый раз, никаких долгов и т.п. нет.
СпроситьДоброго вам времени суток. В данном случае это неправомерно, поэтому подавайте претензию в банк, а также в Центральный банк. Желаю Вам удачи в решении вашего опроса.
СпроситьТак и не усматривается в этом никаких нарушений. Начните с жалобы в ГУ ЦБ субъекта, а при необходимости можно будет в дальнейшем и в суд обратиться
Всего доброго, желаю удачи!
СпроситьИ в чём собственно вопрос? Надо получить деньги, направляйте их банковским переводом с указанием назначения платежа. Если платеж не связан с предпринимательской деятельностью, так и напишите. Приготовьтесь подтвердить источник доходов после того, как банк заблокирует эту сумму на основании Федерального закона 115-ФЗ. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса! Деньги, физического лица не резидент РФ. Его личные сбережения. Главный смысл перевода, это ведения бизнеса в России. Но я, как физическое лицо, могу получить деньги только как подарок. Иных оснований для транзакций я не вижу. Меня интересует налогообложение этой суммы. Так же интересует, какие документы у меня будет спрашивать банк. И существует ли альтернативные основания, для меня как физ. лица получить эти деньги. Необходимо получить крупную сумму денег из за границы.
И в чём собственно вопрос? Надо получить деньги, направляйте их банковским переводом с указанием назначения платежа. Если платеж не связан с предпринимательской деятельностью, так и напишите.
Спросить
Приготовьтесь подтвердить источник доходов после того, как банк заблокирует эту сумму на основании Федерального закона 115-ФЗ. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!
Спросить
Деньги, физического лица не резидент РФ. Его личные сбережения. Главный смысл перевода, это ведения бизнеса в России. Но я, как физическое лицо, могу получить деньги только как подарок. Иных оснований для транзакций я не вижу. Меня интересует налогообложение этой суммы. Так же интересует, какие документы у меня будет спрашивать банк. И существует ли альтернативные основания, для меня как физ. лица получить эти деньги.
СпроситьОснование для получения денежных средств может быть подарок. Договор дарения может быть заключен в устной форме, поэтому банк не вправе требовать какие-либо документы.
СпроситьДобрый вам день
Уважаемая Светлана, в данном случае Вам лучше всего обратиться в банки для решения этого вопроса. Насколько я знаю такие возможности существуют. Единственное, могут снимать определенный процент на за перевод денег. Здравствуйте! Вы имеете право указать любой свой счет для перечисления алиментов на содержание детей, главное, чтобы он был зарегистрирован на Вас. Здравствуйте. Могу ли я открыть счет за границей в российском банке для перечисления алиментов?
Добрый вам день
Уважаемая Светлана, в данном случае Вам лучше всего обратиться в банки для решения этого вопроса. Насколько я знаю такие возможности существуют. Единственное, могут снимать определенный процент на за перевод денег.
Спросить
Здравствуйте! Вы имеете право указать любой свой счет для перечисления алиментов на содержание детей, главное, чтобы он был зарегистрирован на Вас.
СпроситьНа 10 тысяч точно никаких ограничений нет. В зависимости от способов перевода (сбербанк онлайн, мобильный банк и т.п.) есть технические ограничения в районе 30 тысяч или больше. И если сбербанк видит какие-то подозрительные операции, похожие на предпринимательскую деятельность или что-то подобное, он может потребовать объяснить природу происхождения денег, но это происходит далеко не всегда и случаи скорей исключительные. Здравствуйте, я прочитал в одном неофициальном источнике, что в "Сбербанке" денежные переводы для физических лиц ограничены суммой в 10000 рублей. Для перевода большей суммы получатель должен объяснить природу происхождения денег. Так ли это? И какими должны будут быть мои действия, если я регулярно получаю большие суммы от родственников из-за границы?
На 10 тысяч точно никаких ограничений нет. В зависимости от способов перевода (сбербанк онлайн, мобильный банк и т.п.) есть технические ограничения в районе 30 тысяч или больше. И если сбербанк видит какие-то подозрительные операции, похожие на предпринимательскую деятельность или что-то подобное, он может потребовать объяснить природу происхождения денег, но это происходит далеко не всегда и случаи скорей исключительные.
СпроситьЭто печально. Обращайтесь с заявлением в полицию, какое будет решение - зависит от состава конкретных действий, а также доказательств содеянного. Тут достаточно широкий выбор - от статьи 158 УК РФ до статьи 165 УК РФ. Все в Ваших руках. Доброй ночи. Чтобы дать ответ на Ваш вопрос не хватает конкретных обстоятельств, в частности, кто эта девушка Вам, чьи деньги присвоила и при каких обстоятельствах. Такие данные позволят сориентироваться в ситуации. Удачи Вам. Я работал за границей, потерял симку, не имел доступа в банк онлайн, попросил девушку свою чтобы она открыла валютный счёт получила деньги и отправила мне, деньги подучила и присвоила себе, переводила деньги моя компания, все бумаги о переводе есть, и переписка где она пишет что все Деньг отправит мне Девушка присвоила себе сумму денег которая ей не пренадлежит.
Это печально. Обращайтесь с заявлением в полицию, какое будет решение - зависит от состава конкретных действий, а также доказательств содеянного. Тут достаточно широкий выбор - от статьи 158 УК РФ до статьи 165 УК РФ. Все в Ваших руках.
Спросить
Доброй ночи. Чтобы дать ответ на Ваш вопрос не хватает конкретных обстоятельств, в частности, кто эта девушка Вам, чьи деньги присвоила и при каких обстоятельствах. Такие данные позволят сориентироваться в ситуации. Удачи Вам.
Спросить
Я работал за границей, потерял симку, не имел доступа в банк онлайн, попросил девушку свою чтобы она открыла валютный счёт получила деньги и отправила мне, деньги подучила и присвоила себе, переводила деньги моя компания, все бумаги о переводе есть, и переписка где она пишет что все Деньг отправит мне
Спросить
Доброго времени суток!
По данному вопросу вам необходимо обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по данному преступлению.
СпроситьДобрый день. Если вы продаете недвижимость непосредственно за границей в таком случае вы оплачиваете там налог с продажи деньги Вы можете спокойно перевести Если возникнут вопросы у банка Вам необходимо предоставить документы о продаже недвижимости и оплаты налогов непосредственно за границей. Хорошего приятного дня. Добрый день! Я проживаю за рубежом и имею двойное гражданство, продаю собственную недвижимость за рубежом и хочу перевести деньги от продажи на свой счет в Российский банк. В связи с этим вопрос-имею ли я право провести такую операцию и буду ли я в России платить налог от продажи зарубежной недвижимости. Какие есть еще "безболезненные" методы перевода денеж средств в Россию?
Добрый день. Если вы продаете недвижимость непосредственно за границей в таком случае вы оплачиваете там налог с продажи деньги Вы можете спокойно перевести Если возникнут вопросы у банка Вам необходимо предоставить документы о продаже недвижимости и оплаты налогов непосредственно за границей. Хорошего приятного дня.
СпроситьЕсли у Вас имеется сбербанк-онлайн, переведите между своими карточными счетами, если нет онлайна, войдите на сайт сбербанка и создайте личный кабинет. Здравствуйте, данный вопрос не является юридическим, для уточнения по данному вопросу обратитесь в банк. Спасибо за выбор нашего сайта, всего доброго, до свидания. У меня есть заблокированная карта Виза, которую я не смог получить, т.к. живу за границей! У меня ещё есть Мастеркард. Как мне перевести деньги с ВИЗА на МАСТЕРКАРД?
Если у Вас имеется сбербанк-онлайн, переведите между своими карточными счетами, если нет онлайна, войдите на сайт сбербанка и создайте личный кабинет.
Спросить
Здравствуйте, данный вопрос не является юридическим, для уточнения по данному вопросу обратитесь в банк. Спасибо за выбор нашего сайта, всего доброго, до свидания.
СпроситьПокупаю квартиру за материнский капитал. Счёт продавца открыт в иностранном банке в Германии. Филиалов банка на территории РФ нет. Перечислят средства мат. капитала в иностранный банк за границу или нет?[quote][/quote]Заперета на подобное перечисление денег в федеральном законе №256-ФЗ Не смодержится Поэтому должны перечислить. Покупаю квартиру за материнский капитал. Счёт продавца открыт в иностранном банке в Германии. Филиалов банка на территории РФ нет. Перечислят средства мат. капитала в иностранный банк за границу или нет?
Покупаю квартиру за материнский капитал. Счёт продавца открыт в иностранном банке в Германии. Филиалов банка на территории РФ нет. Перечислят средства мат. капитала в иностранный банк за границу или нет?[quote][/quote]Заперета на подобное перечисление денег в федеральном законе №256-ФЗ Не смодержится Поэтому должны перечислить.
СпроситьЗдравствуйте! Узнавайте в органах опеки и попечительства, каждый случай индивидуален и рассматривают, исходя из обстоятельств дела. Удачи Вам и всего хорошего! Здравствуйте! Органы опеки и попечительства могут разрешить продажу недвижимости детей, если средства от продажи долей будут зачислены на их счет в банке. Мы приобрели дом на средства мат. капитала, Наша семья (с детьми) эммигрирует в другую страну. Разрешит ли орган опеки отчуждение иммущества, если за границей пока не будет приобретенно новое.
Да думаю опека разрешит жильё ведь разделено и при продажи деньги то же разделить и каждому ребёнку открыть счёт. Мы приобрели дом на средства мат. капитала, Наша семья (с детьми) эммигрирует в другую страну. Разрешит ли орган опеки отчуждение иммущества, если за границей пока не будет приобретенно новое.
Здравствуйте! Органы опеки и попечительства могут разрешить продажу недвижимости детей, если средства от продажи долей будут зачислены на их счет в банке.
Спросить
Мы приобрели дом на средства мат. капитала, Наша семья (с детьми) эммигрирует в другую страну. Разрешит ли орган опеки отчуждение иммущества, если за границей пока не будет приобретенно новое.
Да думаю опека разрешит жильё ведь разделено и при продажи деньги то же разделить и каждому ребёнку открыть счёт.
СпроситьЕсли у вас есть реквизиты его счета, то вы можете сделать перевод и зачислить деньги на этот счет. А банк в дальнейшем будет просто списывать зачисленные суммы. В отделении предъявляете свой паспорт и вносите средства по номеру счёта заёмщика и его полному имени. Возможно внесение средств через терминалы и банкоматы. Такая проблема брат за границей, у нас есть сумм чтоб погасить потребительский кредит за него, он попросил, все договора на кредит на руках, что в этом случае можно сделать в банке сказал кассир, что он только сам может погасить кредит, а его довольно долго не будет, спасибо.
Если у вас есть реквизиты его счета, то вы можете сделать перевод и зачислить деньги на этот счет. А банк в дальнейшем будет просто списывать зачисленные суммы.
Спросить
В отделении предъявляете свой паспорт и вносите средства по номеру счёта заёмщика и его полному имени. Возможно внесение средств через терминалы и банкоматы.
СпроситьВопрос нужно прорабатывать иначе могут заблокировать по ФЗ-115. Понятно, что нужно прорабатывать. В ФЗ-115 говорится о "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".
В нашем случае уже есть справка о том, что все нормально.
Еще какие-то есть подводные камни/узкие моменты? В каких банках лучше это делать? Хорошо. Но как человеку только начавшему разбираться в этом вопросе, можно получить развернутый ответ как правильно поступать и у кого лучше консультироваться без привлечения лишнего внимания? Необходимо перевести большую сумму денег из за границы. В каких банках лучше это делать, какие условия перевода и последующего снятия, какие документы потребуют?
Спасибо!
Понятно, что нужно прорабатывать. В ФЗ-115 говорится о "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".
В нашем случае уже есть справка о том, что все нормально.
Еще какие-то есть подводные камни/узкие моменты? В каких банках лучше это делать?
Спросить
В каких банках лучше это делать?
Вопрос о банковских рисках. Правильно? Трудно сказать.
СпроситьХорошо. Но как человеку только начавшему разбираться в этом вопросе, можно получить развернутый ответ как правильно поступать и у кого лучше консультироваться без привлечения лишнего внимания?
Спросить
Здравствуйте, Константин!
Вы можете обратиться к юристам на сайте для личной консультации.
Для ответа на этот вопрос требуется информацию, которую не следует выкладывать в общем чате.
СпроситьЕсли сумма крупная, то банк может запросить документы на основании которых вы ее получаете Мне знакомый хочет перевести крупную сумму денег с банка, как это будет?
Он сейчас за границей и не может сам получить эти деньги и я в роли бенефициара.
Если сумма крупная, то банк может запросить документы на основании которых вы ее получаете
СпроситьОбратитесь в любой банк, осуществляющий валютные переводы за пределы РФ. Как осуществить дарение денег Доллар США дочери из России в Америку Калифорнии.
Можно ли в этом случае сделать перевод из-за границы ей в США?
Суммы перевода ограничены только организациями, посредством которых осуществляется перевод. Например, не более 500000 руб. за один операционный день, как в Сбербанке
Спросить
При переводе на ваш счет в Россию, банк должен автоматом делать конвертацию в рубли. Так что - не должно
СпроситьКак так? А что разве нельзя перевести, например доллары с моего счета за рубежом на долларовый счет, открытый в банке РФ? Конвертация в рубли обязательна?
Спросить
При переводе на валютный счет не обязательна. Читайте закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Он есть в Интернете.
СпроситьЯ это закон как раз весь и прочитала. Там четко описано про переводы резидент-нерезиденту (и наоборот) и резидент-резиденту, также про перевод резидентом из России за границу самому себе, но обратного (моего!) варианта -из-за рубежа в Россию -никакой информации! Потому спросила где можно это прочитать чётко?
СпроситьУверены, что это не мошенничество? Вы в Африке сами лично счет открывали? Банки будут проверять происхождение денег с учетом закона о валютном контроле и валютном регулировании и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Будьте осторожны с африканскими мошенниками, обещающими баснословные прибыли в обмен на скромную предоплату Мне должны перевести из-за границы крупную сумму денег, как будут наши банки реагировать на такой перевод. Они уже у меня на онлайн счёте в банке Африки. Как лучше все это сделать?
Банки будут проверять происхождение денег с учетом закона о валютном контроле и валютном регулировании и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Будьте осторожны с африканскими мошенниками, обещающими баснословные прибыли в обмен на скромную предоплату
СпроситьЗдравствуйте, Мадина! Никогда и никому не предоставляйте свои персональные данные по почте. Проясните ситуацию подробнее, за что вернут деньги? Есть масса других способов перевода денег, без персональных данных, например по номеру банковской карты или реквизитам счёта в банке,электронными деньгами и т.п. Скажите пожалуйста я получила письмо из за границы просит у меня копию паспорта. Домашниий адрес и номер телефона обещают вернут мне деньги. Я боюсь отправит мои данные, если я отправлю у меня проблемы не будут. Спасибо.
Здравствуйте, Мадина! Никогда и никому не предоставляйте свои персональные данные по почте. Проясните ситуацию подробнее, за что вернут деньги? Есть масса других способов перевода денег, без персональных данных, например по номеру банковской карты или реквизитам счёта в банке,электронными деньгами и т.п.
Спросить
Какое заявление необходимо подать в банк для получения денег из за границы от умершего родственника.
Умерший родственник вам уже ничего не отправит. Если деньги в банке РФ или за рубежом, а родственник жил в РФ, то дело открыть строго до 6 месяцев и принять наследство, получить свидетелсьтво о праве на наследство на вклад, если в РФ или в общей формулировке на имущество за рубежом. Вам нужно открыть счет, взять его реквизиты для перечисления денежных средств из-за рубежа, передать реквизиты лицу, которое будет осуществлять перевод. Сразу узнайте, какая будет комиссия, выбирайте более выгодный тип счета. Какое заявление необходимо подать в банк для получения денег из за границы от умершего родственника.
Умерший родственник вам уже ничего не отправит. Если деньги в банке РФ или за рубежом, а родственник жил в РФ, то дело открыть строго до 6 месяцев и принять наследство, получить свидетелсьтво о праве на наследство на вклад, если в РФ или в общей формулировке на имущество за рубежом.
Спросить
Вам нужно открыть счет, взять его реквизиты для перечисления денежных средств из-за рубежа, передать реквизиты лицу, которое будет осуществлять перевод. Сразу узнайте, какая будет комиссия, выбирайте более выгодный тип счета.
СпроситьЗдравствуйте, вы не указали какое у вас гражданство. Если паспорт российский, то он не может быть недействительным в связи с задолженностью за границей Гражданство Российское.Задолженность есть за границей Мне сказали чтоб я обратилась в Фмс.Сами не дали ответ.,не знают почему.При обращении моем в Фмс на каком основании могут изъять паспорт?Хочу знать свои права С паспортом всё впорядке,самый настоящий.Если я это не сниму со своего паспорта то в случае поездки за границу могут возникнуть проблемы? При получении денежного перевода в банке из за границы через юни стрим, сотрудник банка мне не выдал деньги сказав что паспорт мой не действителен или находиться в розыске. Скажите пожалуйста если есть задолженность за границей, то имеет ли это отношение в россии, может ли из за этого якобы числится в розыске? Никудая не обращалась я по этому вопросу. На каком основании при обращении по данному вопросу могут изъять паспорт? Долгов в России нет.
Здравствуйте, вы не указали какое у вас гражданство. Если паспорт российский, то он не может быть недействительным в связи с задолженностью за границей
Спросить
Пусть тогда в Юнистрим объяснят на основании чего они решили что у вас паспорт не действителен
СпроситьМне сказали чтоб я обратилась в Фмс.Сами не дали ответ.,не знают почему.При обращении моем в Фмс на каком основании могут изъять паспорт?Хочу знать свои права
СпроситьС паспортом всё впорядке,самый настоящий.Если я это не сниму со своего паспорта то в случае поездки за границу могут возникнуть проблемы?
Спросить
Неизвестно, законодательством такое не устанавливается, зависит от конкретного банка. Обычно - нисколько. Нужно перевести деньги с счета заграницой на счет в России. Сколько за это могут максимально снять процентов в банке назначения (в России)?
Неизвестно, законодательством такое не устанавливается, зависит от конкретного банка. Обычно - нисколько.
СпроситьЗдравствуйте! Незаконно, подавайте жалобу в ГУ ЦБ Вашего субъекта Мне родственники пересылают деньги из германии, прихожу в банк что бы получить высланную сумму, а банк отказывает выдать деньги в евро, вместо этого они переводят сумму в доллары, а затем в рубли и выдают соответственно в рублях, сумма получается меньше, если бы они выдали мне в евро, законно ли это, или я могу требовать выдавать деньги в той валюте в которой мне переводят?
Эдмунд, добрый вечер!
Как правило, банк, который выдает перечисленные деньги, дополнительных документов не требует.
Всего доброго, Нужно получить физ. лицу из за границы перевод в российский банк крупной суммы денег, банк потребует какие нибудь подтверждающие, сопутствующие документы, вопрос какие документы-может договор дарения денег?
Эдмунд, добрый вечер!
Как правило, банк, который выдает перечисленные деньги, дополнительных документов не требует.
Всего доброго,
СпроситьФНС может вами заинтересоваться, они мониторят банковские операции в течение 24 часов Мой знакомый американец заканчивает свою военную карьеру и хотел пожить в Москве с детьми какое-то время. Поскольку он не имеет собственного счета в российских банках, он планирует перевести деньги мне. Довольно большую сумму. Какие могут возникнуть сложности?
ФНС может вами заинтересоваться, они мониторят банковские операции в течение 24 часов
Спросить
Перевод денег можно сделать либо через компьютер (если у вас есть online bank) или путем подачи такой заявки лично в банке. Также любой человек может получить от вас доверенность на право получения и/или перевода ден средств. Для перевода на свой собственный счет Банки РФ требуют справку из налоговой инспекции РФ об открытых за границей счетах. Поэтому проще будет выпустить карточку и переслать ее в США
СпроситьЗдравствуйте! должны будите, если на ваш счет поступят деньги. А в каком размере? Хочу открыть в банке счёт для того, чтобы мне единственный раз сделали на него денежный перевод из за границы в иностранной валюте. В течении месяца я эти средства сниму и счёт закрою. Вопрос: должна ли я буду платить какой-то налог в Налоговую службу за эту сумму?
