Как произвести перевод крупной суммы денег с банка, если получатель находится за границей?
Мне знакомый хочет перевести крупную сумму денег с банка, как это будет?
Он сейчас за границей и не может сам получить эти деньги и я в роли бенефициара.
Если сумма крупная, то банк может запросить документы на основании которых вы ее получаете
Спросить
Мне должны перевести из-за границы крупную сумму денег, как будут наши банки реагировать на такой перевод. Они уже у меня на онлайн счёте в банке Африки. Как лучше все это сделать?
Банки будут проверять происхождение денег с учетом закона о валютном контроле и валютном регулировании и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Будьте осторожны с африканскими мошенниками, обещающими баснословные прибыли в обмен на скромную предоплату
СпроситьЧто бы все сделать по закону, как действовать? Какие документы мне должен предоставить мой друг что бы подтвердить эти деньги как подарок например.
Такие переводы на контроле у правоохранительных органов, поэтому будьте готовы к тому, что у Вас спросят что за деньги и откуда они, а банк вообще может удерживать данные деньги под предлогом проверки в рамках противодействия терроризму
СпроситьМне без моего ведома перевели крупную сумму денег на счет (очень дальний родственник), позвонили и поставили перед фактом что эту сумму надо перевести ещё на другой счет, но я не знаю что это за деньги и какая на мне может быть ответственность за эти переводы.
Алексей! Вы верно мыслите, но Вам очень желательно обратиться очно или по электронной почте к опытному юристу. Слишком много деталей и нюансов нужно выяснять. И только после этого подбирать Вам модель поведения.
P.S. Не расстраивайтесь, Вы - не первый, кто в последние два-три года оказался в подобной ситуации.
СпроситьНедавно у меня украли с кредитной карты крупную сумму денег. Мошенники представились сотрудниками банка и, введя меня в заблуждение, получили доступ к моему личному кабинету. Я сразу же сообщила в банк о краже денег, но спустя 10 дней банк заявил мне о том, что я сама во всём виновата и должна за свой счёт возместить им украденную сумму денег, которая составляет 48000 рублей. Последний срок выплаты составляет 25 апреля. Я в такой короткий срок не в состоянии погасить даже часть этой суммы, так как у меня очень низкий доход и эту сумму взять реально неоткуда, а банк даже растянуть эту сумму на более длительный срок не хочет, т.е. требует от меня так, как будто бы я сама потратила эти деньги. В связи с этим у меня такой вопрос. Чем мне грозит невыплата банку этой суммы?
Здравствуйте. О краже надо было обращаться не только в банк, но и в полицию. «Чем мне грозит невыплатах банку этой суммы»-указано в договоре. Почитайте его.
Спросить
Здравствуйте. Обратитесь в полицию на мошенничество. Укажите номер телефона с которого вам звонили. Можете направить заявление в банк о предоставлении кредитных каникул. Невыплата грозит начислением просрочки и дальнейшим обращением в суд о взыскании задолженности. В полицию обратитесь обязательно, т.к. сам банк может на вас написать заявление по той же самой причине (мошенничество)
СпроситьМне из-за границы доложны перевести крупную сумму денег. Все подтверждающие документы есть. Правда только копии. Оригиналы за границей. Могу ли я выслать вам копии документов для ознакомления. Так-как там требуют заплотить налог чтоб перевести ту сумму денег. Сумма состовляет 700000 тысяч доллоров.
А что вы конкретно хотите узнать - только сумму налогов и сборов или вас интересует что-то ещё? (безопасность сделки, сроки и т д...)
Спросить
Если Вы знаете кто и за что перечисляет Вам деньги, то это обычная операция, коих тысячи ежедневно совершается. Не ясно, чего Вы опасаетесь? Более подробно по этому вопросу можете в приватном порядке проконсультироваться.
С Уважением, Адвокат в г. Волгограде – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьЗнакомый попросил меня получить деньги в валюте из-за границы, якобы он сам эти деньги получить не может. Сумма крупная, якобы должны деньги выслать сего бывшего места работы, из Ганы, из судостроительной компании. Для этого я должна открыть счет в банке, в Гане, затем они должны выслать мне доступ к этому счету. И потом я смогу перевести деньги себе на счет в российский банк. Это какая-то афера?
Конечно, доступ дают сразу. Было б хоть что то законно он сделал все сам. Есть международные переводы, с вашего счета в гане якобы можно в россию, а со счета отправителя нет. Более подробно личным сообщением.
Спросить
Да, афера.
Потом нужно будет оплатить какую нибудь лабуду, что они придумают, для поступления денег на счет..
И не друг это Вам пишет, а мошенники с взломанного аккаунта друга...
Спросить
Может ли человек из заграницы перевести на счет банка России другому человеку крупную сумму денег? Не будет ли проблем с получением? Спасибо.
Мой знакомый из другого города должен перевести мне крупную сумму в рублях (порядка 50 млн. руб.) для покупки бизнеса. Деньги он мне предоставляет на определенный срок в качестве беспроцентного займа. Т.е. по истечении определенного срока буду возвращать столько сколько и взял. Подскажите, пожалуйста: 1) Какой тип счета мне необходимо открыть в банке, чтобы получить такую крупную сумму? 2) С какой формулировкой для банка делать перевод данной суммы, чтобы избежать блокировки? 3) Какие подтверждающие документы (обоснования) может потребовать банк от меня? 4) Надо ли платить налоги с переведенной суммы? 5) Возможно ли перевести данную сумму по договору дарения с учетом того, что все наши отношения мы оформим внутренним (между собой) договором без регистрации где бы-то ни было? Спасибо.
Андрей!
Думаю Вам лучше все оформить путем договора займа, тогда и налоги с этой суммы платить не будете и друг Ваш будет спокоен. А счет открывайте лицевой или зарегистрируйте ООО, тогда вообще никаких проблем не возникнет, ни с банком, ни с мониторинговой службой, которая в целях противодействия терроризму отслеживает все крупные перечисления между гражданами.
Удачи!
Спросить
