Банк мошенничество / Уголовное право - 78 советов адвокатов и юристов

Банк Люксембург предлагает вывести деньги с его счета открытого брокером мошенником на мой счет через операцию аккредитива в Тинькофф Банке. Выписку по моему счету банк предоставил. Есть ли такая практика или это мошенничество? Банк сам передал мои данные в Тинькофф, после чего представитель Тинькофф Банка связался со мной и прислали образцы гарантии по аккредитиву с номером лицензии Тинькоффа. Звонил в службу поддержки Тинькофф, говорят есть такая индивидуальная практика с некоторыми банками. Писал в службу на электронку, отвечают что не операции аккредитива в банке и скорее это мошенничество. Что можете подсказать?

У меня вопрос. Я беру кредит в баке но при этом нахожусь на клиентом другого банка они просят оплатить комиссию за перевод в другой банк это считать ка мошенничество или такое предусмотренного законом?

Снятие пенсий сбербанка через мобильный банк мошенничество я предупреждал банк чтобы заблокировали книжку сберегательную пластиковую но они не сделали два раза приходила пенсии деньги но не блокировали так снимали мне деньги уже 9 месяцев прошло никакого толку везде заявление увд прокуратуры везде что мне делатьмегафон отвечает что если более трех месяцев не не звонили тони перепродают другому лицу это лицо смело деньги мою пенсию.

Мне одобрили кредит в якобы ПАО КБ"ИнГос Банк"в дистанционной форме говорят все оплачивают сами открывают счет в сбербанке мне только остается оплатить комиссию за перевод это развод?

Искала кредит. И мне помогли найти его в швейцарском банке. Зарегистрировалась в личном кабинете. Деньги пришли и они высвечиваются там. нужно вывести. Но нужно оплатить 1880. за аккаунт карты. Я все сделала. Это лохотрон или деньги придут?

Читая вопросы, делаю вывод что все это опять мошенничество. Мне тоже юридическая фирма "Советник"зарегистрированная в Ростове, предлагает свои услуги на возврат средств со счета в Сингапурском банке ОСВС, сумма на счете 88548 долларов, но есть штраф больше 6000 долларов. Банк тоже прислал выписку на элек. Почту и звонили якобы с банка. Есть три способа забрать деньги, оплатить штраф, связаться с брокером и с ним договорится, внести изменения в договор, но для этого нужно личное присутствие. Фирма "Советник" после того, как я предупредила ни каких денег ни где платить не буду, предлагают даже слетать со мной в Сингапур или предлагают акредитацую через банк и деньги на штраф тоже предоставят они. Что это может быть?

Евро град банк предложил кредит приедит курьер с документами но для этого я должна заплатить 4900 рублей. Что это мошенники или нет. еще они прслали сообщение о том что занесли меня черный список единого банковского реестра благонадежных клиентов и теперь в течении 5 лет я не смогу взять кредит это правда.

Агрофинанс банк говорят что одобрили кредит и говорят что бы я мог предоставить свою карту каково либо банка где на карте была сумма 1% от суммы которую одобрели якобы это забирает банк чья карта где должно лежать тот 1% от сммы мне кажется это развод.

В результате мошеннических действий был взломан мой личный кабинет на сайте одного из банков, украдена по моим меркам крупная сумма денег. Банк считает операцию легальной и отказывается вернуть мне деньги. Хочу подать на банк в суд. Какие шансы у меня выиграть дело?

Крэдит биллбэнк мошенничество или реальная помощь решить проблемы с кредитами.

Скажите пожалуйста. Мне звонят с банка и говорят, что мне одобрен кредит в пром союз банк. Но для начала я должна на их счёт скинуть 5000 тыс. Руб. Потом приезжает курьер с документами и подписывает договор. После чего деньги поступают на счёт. Мне это показалось странным, так, как не в одном банке ч не слышала, чтоб клиент перед получением денег ставил банку на счёт деньги. Это случайно не мошенники.

Хочу взять деньги в долг под проценты, у честного лица, он просит чтобы я сама лично открыла счет в его банке в иностранном, а потом уже перевела деньги куда мне надо, и прислала ему расписку, в которой говорится что она действует с момента зачисления денег на мой счёт. Это мошенничество?

Скажите продажа залогового автомобиля без разрешения банка является мошенничеством то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину?

Сегодня (03.04) позвонили из росагрофинанс банка (+79776168879) сказали, что одобрен кредит на 200000 р, но дистанционно, нужно оплатить сперва ежемесячный платеж. В моем случае ~4850. Сказали взять с собой три документа (паспорт, снилс, эннн). Мужчина сказал, что получу сумму на руки в банке которым пользуюсь (сбербанк). Мошенничество или нет？

Компания Euronext предлагает вывести средства от брокера MY FX 365 для этого необходимо открыть транзитный счет в Барклайс банке и пополнить его на 1200 долларов, это мошенничество или действительно работает.

Заполнила заявки и отправила в несколько банков. Позвонил банк Кредит "Платинум Банк"Сказали что мне одобрен кредит 200000, но они находятся в Москве по адресу ул.Нижняя дом 14.БЦ Петровский. Но так как я живу в другом городе, они могут перевести мне кредит в любой другой банк. Но я должна оплатить 3500 р за активацию счёта. И перевернув весь интернет, я нигде не нашла по этому адресу этот банк. Кто сталкивался? И насколько это не мошенничество!?

Позвонили представились, что с пао московский стандарт банк сказали одобрен кредит на 200000 тыс руб. И сказали за перевод в другой банк потребуется комиссия 4000 руб это мошенники?

Банк просит оплатить межбанковскую комиссию до перевода своих средств. Кредит переводят на карту другого банка. Мне кажется это обман.

Я выводил деньги из gb expert, теперь мне звонят из банка в Лондоне https://bnktrans.space/ чтобы оплатить проценты за перевод (15 процентов) проверить информацию не могу, сотрудники gb expert заявляют что по ошибке указали этот банк в программе, о такой большой комиссии мне конечно никто ничего не говорил, я думаю что это развод.

Мне сказали что в Португальском банке на меня открыт счёт, хотя я его сама не открывала. Мне сказали написать все интересующие меня вопросы на почту support @bpi-qrupo.com. Был обратный звонок с номера +351217207878 и для индетификации мне надо выслать на эту почту своё фото с паспортом. Это может запросить банк или нет. Или это мошенники которые хотят на меня оформить деньги

Мне пару дней назад позвонил «Логос - банк « и сказал то что мне одобрен кредит по моей заявке. Я живу в другом городе, но у них есть дистанционное обслуживание. Сделка будет проходить в банке, туда приедет якобы курьер от их банка. Мне нужно будет положить на карту 5600 рублей (комиссия) когда буду уже в банке с ним я так понимаю. Мошенники это или нет?

Мне позвонили с эксперт инвест банка с выдачей кредита наличными, но чтобы я оплатила курьерскую доставку.. Это мошенничество или нет? Я сама из Мурманской области, поэтому не очень хорошо разбираюсь.

Моя ситуация следующая: Альфа-Банк: мошенники сами выпустили карту, закрыли депозит и вывели деньги. И подробно описана тут: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=504&TID=352672#forum-message-list

Банковский счёт я открывал в Новосибирске, сейчас проживаю на территории США.

Вопрос: где искать юриста для суда с банком: Москва или Новосибирск? (при ответе в указанном телефоне замените первые 2 цифры с +79 на +12, иначе форма не давала указать телефон в США)

Мне позвонили и сказали, что я оставлял заявку на кредит онлайн и одобрен кредит на сумму до 750 тыс рублей. На мой вопрос о том какой это банк они сказали, что не могут сказать, т.к. они являются посредниками. Сегодня пришло почтовое извещение с объявленной ценностью 990 рублей. О том что я должен буду заплатить деньги они упомянули по телефону. Не мошенничество ли это? и должен ли я буду кому либо платить за это письмо или за этот кредит. Ведь письменного договора я не заключал и подписей моих нет.