Обэп экономические преступления / Уголовное право - 2490 советов адвокатов и юристов
Как правило, ОБЭП занимается фирмами-"однодневками", создаваемыми для отмывания денежных средств. Будут Вас опрашивать, какова Ваша роль в создании таких фирм, Ваша осведомленность о действительных целях создания таких фирм и т.д. Мне позвонили из ОБЭП. 8 лет назад я работала помощником юриста и моя работа заключалась в подаче документов в ИФНС для регистрации ИП/ООО. Соответственно, на меня делали доверенности от клиентов. Работала там недолго и неофициально. Сейчас меня вызывают на опрос по поводу одной из таких зарегистрированных по моей доверенности фирм. На это ООО будет возбуждаться уголовное дело. Что делать? Стоит ли о чем-либо переживать, если я к этой фирме никакого отношения не имею?
как правило, ОБЭП занимается фирмами-"однодневками", создаваемыми для отмывания денежных средств. Будут Вас опрашивать, какова Ваша роль в создании таких фирм, Ваша осведомленность о действительных целях создания таких фирм и т.д.
СпроситьНет, не возьмут. Милена, можно поступить на службу, для чего обращайтесь в кадры ГУМВД РФ по вашему региону. Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 26.02.2024) "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.03.2024). Статья 9. Квалификационные требования к должностям в органах внутренних дел Берут ли в ОБЭП со средним профессиональным образованием юрист. Если да, то как устроиться
Милена, можно поступить на службу, для чего обращайтесь в кадры ГУМВД РФ по вашему региону. Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 26.02.2024) "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.03.2024). Статья 9. Квалификационные требования к должностям в органах внутренних дел
СпроситьВыберите юриста, обсудите с ним размер его гонорара и получите подробную консультацию. Подробные консультации на платной основе.
А так подайте заявление в прокуратуру, в СК возможно и В ОБЭП, там всё проверят и дадут не только оценку, но и срок. Руководитель ООО «Сатурн», получающий средства из бюджета Ярославской области для проведения работ по подключению школ к сети Интернет в соответствии с областной целевой программой, препятствовал должностным лицам контрольно-счетной палаты Ярославской области в проведении проверки эффективности расходования организацией предоставленных бюджетных средств. Дать правовую оценку ситуации и ее правовых последствий.
Выберите юриста, обсудите с ним размер его гонорара и получите подробную консультацию. Подробные консультации на платной основе.
А так подайте заявление в прокуратуру, в СК возможно и В ОБЭП, там всё проверят и дадут не только оценку, но и срок.
СпроситьТак отслеживайте ход дела по КУСП Если вы полагаете, что эта процедура затянулась (вы не указали сколько прошло времени), то можно следователя и побеспокоить по поводу продвиженияя дела. Жалобу можно оформить в прокуратуру, например. По смыслу даже если возбудят дело, будет всё равно Глухарь Обман брокера. Подано заявление в ОБЭП взяли показания заявление, сказали что будет возбуждено уголовное дело. Сказали, что следователь свяжется, но нет ни каких движений. Что делать?
Если вы полагаете, что эта процедура затянулась (вы не указали сколько прошло времени), то можно следователя и побеспокоить по поводу продвиженияя дела. Жалобу можно оформить в прокуратуру, например.
Спросить
Если не было мошенничества, то ОБЭП откажет в возбуждении уголовного дела. Контрагенту надо будет выходить в суд (по факту нарушения условий договора). Мы ООО, работали с ООО на условиях реализации товара, не смогли расплатиться, теперь ООО подало на нас заявление в ОБЭП, что делать в этом случае?
Если не было мошенничества, то ОБЭП откажет в возбуждении уголовного дела. Контрагенту надо будет выходить в суд (по факту нарушения условий договора).
Спросить
Мошенничества не было, сроки давности для другого ООО истекли, прошло более 3-х лет
СпроситьПри допросе, да имеете право на присутствие юриста, даже без статуса Адвоката, при этом если он будет только в качестве консультанта Возможно, но без права участия в процессуальных действиях Адвокат имеет юридическое образование и имеет полное право работать по уголовным делам, а просто юрист, без статуса адвоката не может участвовать в процессе. Если вызывают в обэп свидетелем по уголовному делу на допрос, возможно ли присутствие юриста а не адвоката?
При допросе, да имеете право на присутствие юриста, даже без статуса Адвоката, при этом если он будет только в качестве консультанта
Спросить
Бывший номинальный директор фирмы, ликвидированной налоговой, приглашен на допрос ОБЭП - что делать?
Можно.
С уважением. В 2018 был номинальным директором. В 2020 фирма ликвидировалась налоговой по недостоверности адреса.
Сейчас меня приглашает к себе ОБЭП Хотят пока созвониться со мной и задать вопросы.
Стоит ли сразу говорить им, то я был номиналом?
Возьмите с собой адвоката, так будет проще. Видимо речь идёт об "обнальщиках".
С уважением. В 2018 был номинальным директором. В 2020 фирма ликвидировалась налоговой по недостоверности адреса.
Сейчас меня приглашает к себе ОБЭП Хотят пока созвониться со мной и задать вопросы.
Стоит ли сразу говорить им, то я был номиналом?
Долгова и судов нет, пробивал по интернету.
Что мне сделать, как правильно поступить?
Возьмите с собой адвоката, так будет проще. Видимо речь идёт об "обнальщиках".
С уважением.
СпроситьНет, это неправомерно. Стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. Правомерно. ОНи разъясняют их права.
Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах. Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела. ОБЭП по водя проверку звонят контрагентам нашим и если находят не довольных по срокам поставки или кого не отгрузили по ряду пречит. То предлогают их писать на нашу фирму заявление о мошенничестве. Правомерно это и что делать
Так я разговаривал с начальником ОБЭП и сказал что мне говорят что звонят сотрудники ОБЭП и предлагают написать заявление, на что он сказал в этом состава преступления нет под дулом пистолета не заставляют и что дальше будут звонить выяснять и предлагать он для себя уже решил что мошенники по одному заявлению и дальше делает
Спросить
Правомерно. ОНи разъясняют их права.
Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах.
Спросить
Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела.
СпроситьТак они не разъясняют а открытым текстом говорят что мы мошенники что все у нас отработано что они схему нашу знают даже тем с кем у нас нет проблем и работаем и этим портят все
СпроситьНу тогда это пахнет заказом, и официально через прокуратуру Вы ничего не докажете. Попробуйте решить тему через УСБ.
СпроситьА есть ли основания, чтобы его "заводить"? Вы об этом обязательно узнаете если есть основания Добрый вечер) Неделю назад написала объяснение в ОБЭП по поводу неверных чеков для соцконтракта, который был заключён 1,5 года назад. (мне привезли их такие с товаром, но доказать я этого не могу) До сих пор тишина, через какое время на меня могут завести уголовное дело?
Документы подтверждающие наличие нецелевого расходования. Порядок подачи претензионного заявления регламентируется Уставом УК. Желательно подавать жалобу в Жилинспекцию, она проводит проверку. ОБЭП самостоятельно не будет по вашим заявления проводить проверку. Возможно подключить прокуратуру. 1) Должен ли ОБЭП провести проверку деятельности управляющей организации по заявлению собственника (или по коллективной заявке с подписными листами)? 2) Какие сведения или документы будут ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для приложения к заявлению, или достаточно подписей о коллективном подозрении в частичном присвоении и (или) расходованиях не по назначению? 3) Чем законодательно подкреплено право собственников на подачу заявлений о проверке финансовой деятельности управляющей организации по услугам управления МКД?
Документы подтверждающие наличие нецелевого расходования. Порядок подачи претензионного заявления регламентируется Уставом УК. Желательно подавать жалобу в Жилинспекцию, она проводит проверку. ОБЭП самостоятельно не будет по вашим заявления проводить проверку. Возможно подключить прокуратуру.
Спросить
То есть, вы однозначно утверждаете, что только заявления о подозрении в финансовых махинациях не достаточно для проведения проверки? Как мы можем доказать, что управляющая организация часть денег присваивает? У нас косвенные доказательства по тому, что количество денег на услуги содержания не соответствуют затратам на те услуги, которые мы видим.
В ГЖИ уже были обращения, они ответили, что это не в их компетенции. То же и с прокуратурой. Все сослались на ОМВД. И в ОМВД только в ОБЭП логично обращаться с таким заявлением.
СпроситьСт.392 ТК РФ, в течение одного года споры по заработной плате, пишите в прокуратуру Какой срок и каким кодексом-или его статьями регулируется крайний срок подачи заявлений в ОБЭП и в Прокуратуру-при невыплате зарплаты,-официально рассчитался 2 декабря 2022 года... Хочу обратиться: В ОБЭП-по невыплате зарплаты, в Прокуратуру-по неуплате работодателем взносов-обычных и льготных (стаж)... Сам являюсь по классификатору профессий Мастером Строительных и Монтажных Работ...
Ст.392 ТК РФ, в течение одного года споры по заработной плате, пишите в прокуратуру
СпроситьДобрый день, дорога Вам в Следственный комитет РФ, всё что связано с заработной платой и отчислениями их подследственность.
Берегите себя! Какой срок и каким кодексом-или его статьями регулируется крайний срок подачи заявлений в ОБЭП и в Прокуратуру-при невыплате зарплаты,-официально рассчитался 2 декабря 2022 года... Хочу обратиться: В ОБЭП-по невыплате зарплаты, в Прокуратуру-по неуплате работодателем взносов-обычных и льготных (стаж)... САм являюсь по классификатору профессий Мастером Строительных и Монтажных Работ...
Добрый день, дорога Вам в Следственный комитет РФ, всё что связано с заработной платой и отчислениями их подследственность.
Берегите себя!
Спросить
Это не МВД. Полиция смсками не вызывает, коллекторы развлекаются. Добрый день.
Это коллекторы или мошенники. Вызов на допрос с помощью смс от УМВД имеется. Советую перезвонить и уточнить информацию. Не реагируйте, если это не повестка на бумажном носителе. С вероятностью в 99 % это коллекторы действуют. Это такой способ психологического воздействия для возврата денег ЛЮБОЙ ценой. Им же не выгодно ваше банкротство. В чем заключается ваш вопрос? Никак не реагировать, будет повестка, то пойдете. Пришло смс якобы от УМВД ОБЭП, что надо явиться завтра в 11.00 при себе иметь паспорт, сейчас идет процедура реструктуризации долгов (банкротство), как реагировать? Иначе пишут будет принудительный привод, спасибо
Вызов на допрос с помощью смс от УМВД имеется. Советую перезвонить и уточнить информацию.
Спросить
Не реагируйте, если это не повестка на бумажном носителе. С вероятностью в 99 % это коллекторы действуют. Это такой способ психологического воздействия для возврата денег ЛЮБОЙ ценой. Им же не выгодно ваше банкротство.
СпроситьПишите жалобу в прокуратуру на бездействие ОБЭП.
С уважением. При какие случаев открывается сразу уголовка по 159, 327, 330 ук рф?
А то экпертизы нет трудового договора, другие показания свидетелей не берутся как за основу, все проверки и проверки, отказ - отмена отказа и так по кругу было с января по октябрь, а сеичас они перевели дело в отдел который находится в месте трудовой инспекции, там же те подделку предоставили, так они и в другиъ инстанциях предоставляли. Хм странные ребята работаю в ОБЭП.
Добрый день. Какой именно сотрудник будет проводить проверку решает руководитель. Но с логикой Вашего хода мыслей я согласен. Номально ли что каждый раз когда отменятся отказ в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего работодателя, ОБЭП меняется.
Смотрю документы, и каждый раз новый сотрудник. Это нормально? Разве не должен один ОБЭП заниматся, который изначально был?
Добрый день. Какой именно сотрудник будет проводить проверку решает руководитель. Но с логикой Вашего хода мыслей я согласен.
СпроситьЗдравствуйте где это было в магазине? Штраф. Если лицензии не было. Пришли сотрудники ОБЭП и конфисковали 40 ящиков алкоголя... Что за это грозит?
Если это Ваш личный алкоголь и Вы его планировали продавать и т.д., то есть коммерческой деятельностью не занимались, можете хранить хоть сколько. Пока что действия сотрудников полиции выглядят очень странно. Суд был? Судебное решение вам предъявляли? Протокол? Смотрите обычно осуществляется обыск в рамках какого-то уголовного дела.
См
Ст. 182 УПК РФ.
3. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.
При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.
СпроситьВ ОБЭП не надо. Достаточно поданного заявления, ст.159 УК. Здравствуйте! В ОБЭП подавать заявление нет необходимости. Достаточно заявления в Полицию. Перечислил деньги мошенникам подал завявление полицию, подавать еще обэп
Здравствуйте! В ОБЭП подавать заявление нет необходимости. Достаточно заявления в Полицию.
СпроситьЕсли составлен протокол с изъятием, наверное, законно. :sm_bk:
Другой вопрос -- основания для проверки, процессуальные нюансы? :sm_bk: У меня кафе, пока нет егаис, проверка обэп изъяла пиво. Законно?
Если составлен протокол с изъятием, наверное, законно. 
Другой вопрос -- основания для проверки, процессуальные нюансы?
А чем Мы Вам можем помчь? Файруза доброго вечера,
Обращайтесь в полицию с заявление о мошенничестве, а точнее в ОБЭП Следует прекратить любое общение с мошенниками и подать в ближайший отдел полиции заявление о преступлении вместе с письменными объяснениями произошедшего и имеющимися у Вас доказательствами преступного поведения и квитанциями о перечислениях Меня обманули мошенники. Якобы я зарабатывала с брокерской компанией, более миллиона руб. Сказали через 3 дня все вернется сполна. Потом якобы мои деньг. Ушли в биткойны, Мошенники сделали 15 нарушений, регулятор FSRA сообщил мне что биткойны заморожены и я должна открыть счет заграницей. Тк я их никогда не верну … что делать? Я в отчаянии. Я старая глупая хотела помочь детям погрязла в долгах, потеряла здоровье.
Файруза доброго вечера,
Обращайтесь в полицию с заявление о мошенничестве, а точнее в ОБЭП
Спросить
Следует прекратить любое общение с мошенниками и подать в ближайший отдел полиции заявление о преступлении вместе с письменными объяснениями произошедшего и имеющимися у Вас доказательствами преступного поведения и квитанциями о перечислениях
СпроситьЕсть специальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере коррупции. Согласно ст. 12 Федерального закона "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ должны Должны ли полицейские районного отдела проверять магазины кафе и тд на наличие ккт и соблюдение налогового законодательства?
Есть специальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере коррупции.
СпроситьЗаявление в ОБЭП и пусть проверят банк на мошенничество и иск в суд о признании договора недействительным. Вы, наверное, все подписали, поэтому придётся вернуть. Изложите все обстоятельства подробно, чтобы понять ситуацию.
Советы выше - бесполезны для вас и даже вредны. Навязали карту Совкомбанк кредитный доктор. Теперь требуют вернуть долг которую я не брала. Что делать?
Заявление в ОБЭП и пусть проверят банк на мошенничество и иск в суд о признании договора недействительным.
Спросить
Вы, наверное, все подписали, поэтому придётся вернуть. Изложите все обстоятельства подробно, чтобы понять ситуацию.
Советы выше - бесполезны для вас и даже вредны.
СпроситьНадо написать заявление в ОБЭП, Алина (Закон о полиции).
Адрес: 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 7
Контактный телефон: 8 (34922) 7-62-41 Куда можно пожаловаться на оптовую кампанию, которая продает товар коммерческими партиями физ лицам, тем самым, по сути поощряя нелегальную торговлю... товар отпускается например: рыба мешками, икра баками без сопроводительных документов.
Надо написать заявление в ОБЭП, Алина (Закон о полиции).
Адрес: 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 7
Контактный телефон: 8 (34922) 7-62-41
СпроситьЧто делать? Нужно объяснять почему образовалась просрочка и говорить что ни какого умысла на мошенничество ст 159.1 УК РФ при взятии займа в МФО у вас не было ОБЭП не ходит по таким вопросам. Это были коллекторы, Яна. Приходили на работу из ОБЭП по поводу просрочки мфо что делать?
Что делать? Нужно объяснять почему образовалась просрочка и говорить что ни какого умысла на мошенничество ст 159.1 УК РФ при взятии займа в МФО у вас не было
Спросить
Для оперативника В не подойдёт Возьмут ли в в обэп с категорией годности В?
Читайте также:
- Отдел по работе с экономическими преступлениями
- Отдел по борьбе с экономическими преступлениями работа
- Борьба с экономическими преступлениями прокуратура
- Подать заявление в обэп
- Полиция отдел экономических преступлений
- Полиция по борьбе с экономическими преступлениями
- Полиция обэп
- Полиция отдел борьбы с экономическими преступлениями
- Борьба с экономическими преступлениями являются
- Вызывают в ОБЭП
- Обэп и банк
- Борьба с экономическими преступлениями телефон
- Отдел по борьбе с экономическими преступлениями телефон
- Проверка документов обэп
