Преступления в сфере мошенничества - 1474 советов адвокатов и юристов

Купили стройматериалов (пиломатериалы). При выгрузке отдали 80 т.р,,остальная сумма 50 т..р по расписке отсрочка на 3 месяца. Я не скрываюсь, отвечаю на звонки и приходу на встречи. Отдали 20 тыс. ещё. когда начали накрывать крышу-оказался второсортный лес. попросили забрать его обратно. И предупредили что платить за браков. Маткриал не будем. Теперь мне говорят, что я мошенница и пишут на меня заявление в прокуратуру.

У меня есть 36 займов (брала по цепочке, чтобы погасить предыдущие). Если 4 потребительских кредита, которые я стабильно платила 3 года.

Я,от безысходности и страха просрочек, указывала сумму дохода больше, чем на самом деле. Так же я в декрете (оффиц. Трудоустроена), а в анкетах указыввла, что работаю по найму сейчас.

Скоро подаю иск на баеюнкротство.

Боюсь, что посчитают за мошенничество и дадут срок

Как возбудить уголовное дело по ст 159 машейничество, если человеку довались деньги в долг но расписка не была взята и этот человек отказался от довать деньги, но есть свидетели (очевидцы) данной сделки?

Вопрос такой. У меня 13 штук займов. Тяжёлая жизненная ситуация была. К сожалению оплатить не смогла. И сейчас платить не могу, так как не работаю (после 55 лет тяжело куда то устроиться).

Живу в ипотечной квартире где я созаемщик. Могут ли отобрать эту квартиру? Ипотеку платят муж бывший и дочь.

МФО подали на меня уже в полицию, что я мошенница. Что самое худшее может быть? Смогут ли арестовать меня? Больше вопрос волнует про квартиру.

Заключен договор на поставку автомобиля, посредством интернета. Внесен аванс согласно договорным условиям однако пункты договоров нарушены и не исполняются. Куда обращаться по факту мошенничества по Приморскому краю, Владивосток?

Господа, юристы. Может мне кто-нибудь объяснит? Является ли преступление по статья 159. часть 1, мошенничество в сфере кредитования, длящимся либо оконченным? Где, в какой статье или в каком постановлении это можно прочесть? Спасибо.

17 летняя дочь взяла займ по данным мамы. Чтобы не выплачивать долг, необходимо заявить в полицию и до казать факт мошенничества. Какое последует наказание?

Некий гражданин (ИП –фермер по виду деятельности) заключил договор поставку специализированного компании матобеспечения, получил деньги, но был пойман с поличным.

Такой софт не продается через дилеров.

Фермер объясняет дознавателю, что он не мошенник а просто авантюрист-надеялся на удачу, думал что это софт типа Виндовс, хотел честно софт поставить, поэтому заключил такой договор. На чем его можно поймать? Письмо от производителя о том, что они его не видели и не знают есть. Факт возврат денег сомнителен, директор в доле и документы не показывает (два решения арбтиража) . Нужно возбудить УД.

Обвиняют в мошенничестве - на данный момент идет проверка, дело не возбуждено, является ли доказательством то, что деньги переведены были на мою карту и я их снял, хотя о происхождении не подозревал, могу ли я вернуть деньги потерпевшему, будут ли в таком случае возбуждать дело?

Я заключила договор с физическим лицом на выполнение ремонта в квартире и заверила договор печатью ИП, но на момент заключения договора мое ИП уже было закрыто. Клиент по договору дал предоплату в 20% от стоимости работ, выполнив часть работы клиент говорит, чтобы я прекратила выполнение и вернула весь аванс. Я отказалась вернуть весь аванс, т.к работы были частично выполнены. Клиент написал на меня заявление в полицию и сейчас на меня заведено уголовное дело по статье мошенничество на срок от 5 до 15 лет. Как можно законно решить мою ситуацию?

Если я признался чисто сердечно на мошенничество в автостраховании. Скажи пожалуйста, что меня ждет в последствии. Заранее спасибо.

Если в процедуре банкротства возбудили уголовные дела по факту мошенничества, заявление поступило от МФО, то что будет с банкротством и дадут ли статью за это?

Уважаемые юристы у меня к вам вопрос.

Гр Узбекистана А приехал на заработки в Москву оформил ПАТЕНТ через 2 месяц, его ПОХИТИЛИ Граждани ТАДЖИКИСТАНА группа лиц по предварительному сговору СЛЕДСТВЕННЫЙ комитет возбудил уголовное дело РФ УгК 126 и 330 втарой часть, двоих осудили на сем лет для остальных участников выделено уголовное дело, Следствием и Судебном процессе выеснился что причина мотив приступления было долг потерпевшого они действили в интересах гражданина кто довал долг. Недавно узнали что В Узбекистане против Потерпевшога было возбуждено уголовное дело по статье МОШЕННИЧЕСТВО после того как он приехал в Москву. Интересная ситуация получается гражданин в РФ ПОТЕРПЕВШИМ ПРИЗНАН а на родене ОБВИНЯЕМЫЙ но оба уголовное дело связен с друг другам. ВОПРОС кто должен прекратить уголовное дело или какому суду подсудна. В Конвенция 22 января 1993 года о правовом помощи и правовом отношении по уголовному семейному делу, возможно ли решать этот вапрос по статьи 77,

У меня три кредита в одном банке 500000 платила его 4 месяца. Два других в одном банке оформлены, брались в разное время, один платила 1,5 года, другой платила 6 месяцев. Сейчас доход совсем упал, не могу платить уже 4 месяца. Когда оформлялся кредит, справка в свободной форме предоставлялась и там была указана большая зарплата, чем на самом деле. Скажите, если банки подадут в суд, это будет расценено как мошенничество и могут ли вызывать в суд директора фирмы или писать и звонить ему.

С 2012 года состоял в очереди МВД на получение ЕДВ на приобретение жилья, в 2018 году жена подаёт заявление о принятии наследства но свидетельства о праве на наследство не получает в связи с разногласиями с другим наследополучателем по поводу доли наследства в 2020 году получаю ЕДВ в 2021 году жена получает свидетельство о праве на наследство и оформляет наследство в собственность в 2022 году меня обвиняют в мошенничестве по части 4 ст 159.2 УК выразившемся в умышленном утаивании сведений влекущих прекращение выплат. В комиссию мной были представлены копия домовой книги из которой видно, что тёща выписан из квартиры по смертей, с инспектором жилищной комиссии этот вопрос устно обсуждался и представить новых документов он не просил. Есть ли тут состав преступления?

Оформила кредитную карту, допустила просрочку по платежам. Стали проверять информацию. Указывала. Место работы, где устроена неофициально, никаких справок не предоставляла. Банк подает в суд за мошенничество, на моих родителей, хотя мне 19 лет.

Такой вопрос звонили мне щас в полиции сказали что у меня возбуждено уголовное дело по поводу мошенничества что я взял 19-м году в микрозайм и не отдал и написали заявление в полицию в том плане то что я и не собирался отдавать этот мент мне дал номер кто на меня написал заявление им позвонил берите тебя есть 02:00 оплачивай я заберу заявление вот этот мин зовёт ну приехать в ментовку назад называется что он там сидит у меня просто по времени не успеваю до приехать ну и действительно ли будет заведено уголовное дело на меня в 19-м году я брал щас сумма там 34 000

Путём мошеничества через Мегафон, неизвестные лица воспользовались моей симкартой. Сейчас ведётся расследование. Мне нужна юридическая помощь. К кому обратиться?

Здравствуйте, у меня вопрос про навязывание кредита при придоставлении услуг в сфере медицины (массаж и прочие процедуры) моей маме навязали кредит на 2 года. И она подписала договор. Но теперь не хочет и не может пользоваться услугами. И качество услуг не устраивает. Теперь что бы расторгнуть договор надо заплатить банку 18 тр. Как можно оказать влияние на эту контору что бы решить этот вопрос. Через прокуратуру или суд? Я здесь вижу мошенничество.

Вопрос касается банковской сферы. Выдала клиенту кредитные карты, он подписал все электронно с помощью смс-кода, при этом документы открывал. По моей вине у клиента списалась сумма в размере 150 рублей. (Технический сбой в программе). Сейчас клиент говорит, что ничего не оформлял, и я его ввела в заблуждение. Долг я по его карте покрыла, и закрыла эти карты ему. Подскажите, может ли клиент сослать на 159 статью и написать заявление о возбуждении уголовного дела? Клиент на контакт не идёт.

Муж набрал кредитов в мфо, не смог вернуть вовремя, везде просрочки. Когда брал кредиты, указал неверную информацию о работе, организацию, в которой на тот момент уже не работал. Сегодня ходил по повестке в полицию, так как одна из мфо написала в полицию заявление о мошенничестве. Что ему грозит теперь?

Кража или мошенничество?

В октябре 2011 года пришлось отселить из дома кота по причине возникшей аллергии у маленького племянника (проживал со мной). Вызвалась временно приютить животное знакомая. Мы с другом отвезли к ней кота. Периодически я ей переводила суммы денег от 7000 до 15000 на его содержание. Когда она попросила более регулярных взносов, с 2016 года стала платить по 10 000 рублей в месяц. Неоднократно проговаривали, что кота она вернёт. Сейчас я купила квартиру, хочу забрать кота к себе. Девушка сообщила, что её кошка к коту привязалась, и она не хочет их разлучать. Кота я считаю своим, и дело не только в деньгах. Девушка перестала отвечать на письма и звонки, дверь не открывает. Возможно ли решить вопрос через полицию? По какой статье подавать заявление?

Брал займ в МФО. Приказ отменил. На упращенный порядок повестки не получил. О долге узнал через ФССП. При ознакомление с делом, заметил что в расходном ордере и на договорах подписи не мои. Видно поддельные, даже не похожи. Свой договор не сохранил. Звонил юристу МФО, обвинил их в мошенничестве, ответили "подавайте на экспертизу почерка". Алгоритм действий?

Мне поступила смс. Уведомляем о передаче вашего дела в отдел судебного производства и противодействия мошенничеству для сбора и предоставления в правоохранительные органы доказательств наличия в ваших действиях состава преступления для возбуждения уголовного дела на основании ст 177 и ст 159. Я платить не когда не отказывался, платил. Сейчас поменял симку вот уже наверно как год. Подскажите что мне делать? Куда обращаться? И возможно ли повесить на меня статью? Зарание спасибо!

Если должник, обвиняемый в мошенничестве на основании обвинительного заключения следствия, начал рассчитываться по долговому обязательству в процессе рассмотрения в суде дела и предлагает истцу вариант погашения долга, примет ли суд это к вниманию и изберет меру наказания, не связанную с лишением свободы для предоставления подсудимому продолжить и завершить расчет с потерпевшим?

Мфо подала на меня иск по статье мошенничество за то что я взял у них деньги и не возвращаю потому что сейчас я не могу их вернуть. Все ли правильно с их стороны. Я им предоствавил свои данные они, я уверен делали запрос в БКИ о моей истории и должны были видеть что у меня не все хорошо с ней а сейчас я у них мошенник получаюсь.

Здравствуйте. У меня имеются просрочки по микрозаймам. Пока платить не чем но я не отказываюсь платить. Сегодня они мне прислали смс что подали запрос в полицию на предмет проверки мошенничества с моей стороны. Так ли это?

Такая ситуация: мне 19 лет, я не работаю, студентка, из дохода только пенсия по потере кормильца в размере 9 тысяч. Ради молодого человека брала микрозаймы на себя, которые покрывал он, брала несколько раз, он всегда всё платил без каких-либо проссрочек. Но ситуация изменилась, в нескольких микрозаймах сумма долга свыше 360 тысяч (такая сумма набежала за 4 месяца проссрочки и проценты). Заплатить не получилось, но мы очень достать эти деньги. В анкете микрозаймов указаны неверные данные, ложное место работы и ложный доход. Сегодня позвонили из главного управления полиции и вызвали к ним, сказали две статьи, 159 мошенничество и еще какая-то я не расслышала, скорее всего хищение средств. Идти через 3 дня. Что мне грозит? Что будет, когда я туда приду? Сказали еще дадут какие то копии материалов дела.

Является ли мошенничеством, если сотрудник магазина произвел скидку покупателю по чужой бонусной карте. Покупатель заплатил сумму с учетом скидки, то есть кассир не взяла разницу между стоимостью товара и товаром со скидкой себе.

К какой категории по степени тяжести относиться преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.4 УК РФ (инкриминируется что предприниматель преднамеренно не оплатил приобретенную по договору недвижимость) и с какого момента это преступление считается оконченным?

Здравствуте, брала займ в сРОЧНОДЕНЬГИ сейчас нет возможности оплатить звонят грозят подать в суд по статье мошенничество, что делать? Утверждают что я предоставила ложные данные, могут доказать это если сечас я не работаю в том месте где указывала.

Вынесут ли приговор по кредитному мошенничеству, или должны прекратить, если прошло уже больше 2 лет с момента совершения (получение займа на чужие документы) ? Ведь срок давности 2 года. Если кто знает, может дадите ссылку на судебную практику?

Два с половиной года назад Должник признал свои долги на суде перед Кредитором и на основании исп. производства из его зарплаты вычисляются ден. средства в пользу Кредитора. Собственность у Должника является единственным жильем. Спустя 2,5 года Кредитор кладет в почтовый ящик различные требования и заявления в т.ч. с угрозами подать в суд о мошенничестве на должника, так как Должник якобы при заеме средств ввел Кредитора в заблуждение касаемо своего имущества (что является ложью). На основании вышеперечисленного, может ли Кредитор обращаться в суд с иском о мошенничестве? Законны ли действия Кредитора?

Пришло вот такое смс: Уведомление МВД 13710. В отношении Вас принято заявление по ч.1 ст. 159.1 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования КУСП 15732. Вам необходимо прибыть в ОЭБиПК ГУМВД 10.03.2021 в 14.00. В случае неявки будете доставлены приводом.

Что это такое? Это так пугают?

Есть пара просроченных микрозаймов, может это коллекторы шлют? Обычно о заявлении так не уведомляют, а дают повестку. Можете помочь разобраться?

Пришло с номера 79997125037

Добрый день! Банк угрожает дознавателем о привлечении к уголовной ответственности по статье мошенничество и предоставление банку ложной информации. Кредит я платила, но потом перестала. Банк подал в суд, суд вынес судебный приказ об оплате долга, мы с юристом его отменили. Могут привлечь к уголовной ответственности? Или это все шантаж?

Законно ли будет увольнееие беременной женщины, которая устроилась к нам на работу будучи беременной и скрыла этот факт два месяца назад, т.

Сейчас срокбеременности 15 недель т.е.она оформиласьь по договору только чтобы затем получить все выплаты по беременности, она этого теперь не скрывает, до нас официально не работала нигде. Можно ли доказать факт мошенничества с ее строны?

Мой брат отбыл срок в колонии 11 месяцев по статье мошенничество, сегодня его должны были выпустить. Но по факту сказали, что пришло письмо и Министерство юстиции признают его проживание нежелательным. . Так вот, могут ли его не депортирвовать если у него есть вид на жительство не аннулировано (аннулировали только гражданство), жена москвичка и 2 несовершеннолетних детей, доля в квартире в Москве и мама пенсионерка в России. И он сам инсулинозависимый (больной). Могут ли эти факты повлиять на то что его оставили в России.

Здравствуйте. Подан в суд заведомо ложный гражданский иск с приобщением фальсифицированных расписок на очень крупную сумму. Люди, подавшие такой иск, хотят обогатиться за счет ответчика. Какая уголовная ответственность за это предусмотрена? Возможно ли привлечь за мошенничество?

Набрала кредитов в мфо. При заполнении анкеты немного завысила зарплату. Сейчас не могу платить. Мне вменяют статью мошенничество. Что делать? Законно ли это?

Вопрос, когда будет рассмотрен. № 88312-8  

Об объявлении амнистии в отношении граждан Российской Федерации, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики.

Меня обвиняют в сокрытии с места ДТП, хотя ДТП фактически не было, а был факт мошенничества - мой авто не имеет повреждений, при подаче ходатайства о проведении экспертизы оно было отклонено, меня не лишили прав (не было судебного разбирательства по факту оставления места ДТП), не было выписано никакого штрафа, но страховая выплатила ущерб якобы пострадавшей стороне (которая кстати уже имела три аналогичных ДТП со скрывшимися водителями). Есть ли шанс выиграть дело и какие справки посоветуете подготовить для суда, чтобы доказать необоснованность претензий. Дело в ГИБДД было закрыто по истечению времени (2 мес). возможно ли применение данного условия – доказанность вины. Пока судом не будет установлено, что водитель стал причиной аварии, страховая компания не вправе предъявлять регрессное требование по ОСАГО?

Почему такие разночтения, одни юристы отвечают "средней тяжести" другие - "тяжкое"? Знаю, что ч.4 отменена, но осужден был именно по 159 ч 4. Все таки, какая тяжесть для части 4?

Взял кредит на отца после его смерти через Сбербанк онлайн. Был доступ так как платил старый его кредит. После 10 месяцев мама отнесла свидетельство о смерти и всё счета заблокировали и я перестал платить. Банк подал заявление в банк о мошенничестве. Сейчас погасил данный кредит после года/полутора лет. Но полиция вызывает к себе и говорит о 158 статье. Что делать? Как выйти из ситуации?

Добрый день! Может ли мошенничество, связанное с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации, в особо крупном размере, квалифицироваться по статье 159.4? Спасибо!

На меня завели уголовное дело по статье 159 мошенничество в сфере кредитования дал недостоверные данные мфо Мани мен задолжал сумму 21390 плюс проценты и не устойка сумма выходит 46000 основания у меня были не преднамеренные а деньги нужны на лечение так как болен у меня сердце и лёгкие, посадят меня в тюрьму или нет?

Мне обвинает мошенничество статья 159 часть 1 три эпизот что грозит мне ущерб возмещен полностью у миня пятеро мало летней детей скора суд что будет.

Являюсь военнослужащим, в прокуратору пришло с МФО письмо, прокуратура начала проверку по статье мошенничество. Какие последствия?

Я скинула деньги, чтобы якобы их раскрутили.

Мне написали что нужно было заплатить за гарантию

И потом написали, что нужно ещё заплатить налог компании, чтобы обезопасить их по налоговому кодексу

Потом мне сказали, что якобы деньги не туда закинула

Что делать? Считается ли это обманом?