Акт документальной проверки / Документы - 1128 советов адвокатов и юристов

Был составлен акт о неучтенном потреблении эл-ии с выявленным нарушением: отсутствие пломбы гос. поверки на корпусе счетчика. На основании этого составлена справка-расчет о безучетном потреблении на 14000 р. Правомерны ли действия?

Хозяйственную деятельность нашей организации проверяли сотрудники полиции, были изъяты документы, в ходе проверки сотрудниками полиции были запрошены данные с банка о движении средств по лицевому счету некоторых сотрудников. Проверка прошла, документы вернули. Вместе с документами новому руководителю были и переданы данные о лицевых счетах в банке и движении по ним средств. Правомерны ли действия сотрудников полиции?

В случае отсутствия трудового договора, записи в трудовой, приказа о зачислении на работу, расчетных листов по зарплате при проведении проверке Юр. Лица по жалобе гражданина, что его не оформили и не платили зарплату вправе трудовая инспекция установить факт трудовых отношений или такого права у неё нет и она может рекомендовать обращаться в суд.

Бывшая написала заявление приставу что не имеет претензий по моему долгу по алиментам по причине выплаты долга но не написала сумму через неделю она пришла к приставу и возобновила исполнительный лист скажите она права?

Получил 27.04.2017 в ИФНС акт налоговой (камеральной) проверки от 13.02.2017. Что ответить в ИФНС, чтобы не привлекали к ответственности по данному акту?

В организации была проведена выездная налоговая проверка. Составлен и вручен Акт за подписью проверяющих, но без подписи руководителя налоговой инспекции и печати инспекции. Стоит дата. Объсните какая дата является фактом окончания налоговой проверки. Является ли этот акт провреки оончательным или потом нам скажут что его не утвердил начальник? И еще вопрос. Мы хотим подать возражения на этот акт. в каком порядке это делается: по почте или лично, ген директором или лицом по доверенности? Заранее огромное спасибо.

В ООО «Остров» была проведена выездная налоговая проверка по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период с 01.01.2003 г по 01.01.2007 г, по результатам которой было вынесено Решение о привлечение ООО «Остров» к налоговой ответственности и доначислении НДС в сумме 100 000-00 руб. Юрисконсульт предприятия подготовил проект жалобы на данное Решение с учетом положений ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» №134-ФЗ от 08.08.2001 г. По его мнению, не был соблюден предусмотренный вышеназванным Законом №134-ФЗ от 08.08.2001 г порядок проведения проверки, а именно: срок проверки составил в нарушение п.3 ст.7 Закона не 1 месяц, а 3 месяца, проверяющими не было представлено распоряжение о проведении проверки.

Оцените доводы юрисконсульта. В какие сроки, и в каком порядке обжалуются решения проверяющих органов?

Сегодня мне позвонили из электросетей и по просили приехать на дачу, с целью плановой проверки электросчетчика, при этом вызвали полицию, по месту полицией был составлен акт происшествия (я расписался за то что не возражаю против осмотра счетчика), сотрудниками был составлен акт о проверке прибора учета, после чего они его сняли, упаковали в пластиковый пакет и сказали что нужно его передать в Центр метрологии (ЦСМ). Вопрос правомочно ли это? После моего вопроса на тему на каком основании они проводят подобные действия, сотрудники Электросетей мне сказали, что якобы их сотрудниками было выявлен факт хищения электричества (доступ к счетчику у меня свободный).

Можнол ли вернуть права за алкогольное опьянение! Остановили для проверки документов! Учуяли перегар! Отстранили продули и отдали машину через 1.5 часа!

Налоговая, ссылаясь на выездную проверку некоего ООО, которое не является контрагентом нашей организации, запросило информацию о нашем сотруднике, а именно: приказ о приеме на работу, должностную инструкцию, табель учета рабочего времени, график отпусков и характеристику. При этом проверка ООО, касается 2011-2012 гг, а информацию по сотруднику запросили с 01.01.2011 г по н.в. Насколько это всё правомочно?

В у меня нашли 0,48 г. Объяснения не дали написать, сославшись на мой отказ. Понятые уже были в отделе, до моего приезда. В дальнейшем сказал, что приобрёл для себя. Через 1 после того как отпустили домой, звонят и просят встретиться у меня дома и подписать акт осмотра. Спросил есть ли постоновление? Сказали это не обыск и можем встретиться на нейтральной территории где я подпишу акт, дабы в дальнейшем избежать досмотра.

Стоит ли встречаться и подписывать предложенный акт?

Можно ли как-то обжаловать основание для внеплановой проверки, которое осуществляется во исполнение приказа (распоряжения) руководителя органа Роспотребнадзора, изданнго в соответствии с поручением Президента РФ, Правительства РФ?

Ведь для внеплановых проверок должны быть веские обоснования, а сейчас обычный приказ и может быть основанием или для такого приказа так же должна быть причина? В противном случае внеплановые проверки по основаниям теряют всякий смысл, т.к. руководитель органа роспотребнадзора может издать приказ (распоряжение) без всяких на то причин?

В каком случае Орган гос-го контроля (надзора) может провести вне плановую проверку у ип и может ли этот орган предупредить за полчаса о внеплановой проверке? Место проверки небольшой торговый павильон в сельской местности.

У нас проверка обэп, сегодня как 10 дней... хотелось узнать в какие сроки они должны от нас уйти... но руководителя и бухгалтера не опрашивали.

У общественной организации имеется информация о незаконной деятельности ряда торговых складов (без документов, лицензий и т.д.). Данные склады работают под эгидой правоохранительных органов, поэтому привлечение их к данной проверке - безрезультатно. Каким образом общ. организация имеет право провести проверку незаконных объектов с фиксацией незаконной деятельности?

Имеем 2-х поссорившихся учредителей ООО (доли 50/50).

1-й учредитель - еще и назначен директором.

С момента учреждения компании уже прошло 7 лет, ни разу не проводили ни аудит ни выездную налоговую проверку. Обороты порядка 80 млн. руб/год.

Вопрос: как 2-й может заставить 1-го провести проверку. 1-й конечно против всеми силами, т.к. есть что проверять.

Вариант за свой счет уже известен. Интересуют способы воздействия, которые приведут к проверке за счет компании.

Проверка выявит нанесение ущерба компании, хищения.

Нужен надежный вариант, от которого сложно будет отмазаться.

Сотрудника Пенсионного фонда уволили по собственному желанию. В выписке из решения комиссии по урегулированию конфликта интересов написано-рекомендовать провести служебную проверку в целях выявления в действиях работника состава преступления. Будет ли проведена проверка? Уведомят ли сотрудника о начале проверки? Через какое время должна начаться проверка?

На меня как физ. лицо подали заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Вызывали на опрос. По истечении месяца звонили сотруднику, проводившему опрос, сказал, что проверка продолжается. С какой правильной формулировкой можно написать заявление на имя начальника, чтобы узнать о принятом решении? И если проверка окончена, как можно составить запрос на ознакомление с материалами проверки? А если не окончена, то ознакомление с материалами невозможно?

Организации стоит в плане проверок Россельхознадзора, но за три месяца до предполагаемой даты проверки, организация прекратила предпринимательскую деятельность, но как юр. лицо действует, по банку осуществляются платежи за ранее поставленную и отгруженную продукцию мяса, мяса птицы). Подскажите пожалуйста как должна проходить в данном случае проверка, какие документы должны быть предоставлены организацией? Имеются договор расторжение аренды помещения с оборудование и заявление на расторжение с ветеринарной станцией.

Что конкретно может проверить прокуратура при плановой проверке ИП (магазин розничной торговли одежды)? какие документы они имеют право требовать? Должна ли прокуратура предупреждать о проверке заранее и за сколько дней? Должен ли ИП предоставлять какие-либо документы о том где был куплен товар, если я плачу единый налог?

Заранее благодарю,

Алексей.

Добрый день, в июне месяце проверкой выявлены нарушения в работе бригады. В октябре по результатам указанного акта мне объявлен выговор, при том, что нарушений по данному акту по моей вине всего 4 пункта из 92. Правомерно ли наложение взыскания?

Какой нормативно-правовой акт устанавливает порядок направления амбулаторно-поликлиническим учреждением на судебно-медицинское исследование умершего на дому? (С указанием раздела ипункта)

Какую ответственность несет медучреждение за безосновательный отказ в выдаче медицинского заключения о смерти (в т.ч. перед родственниками)

Вопрос в том, сколько детей положено на ставку педагога дополнительного образования в ДОУ, сколько занятий в неделю я должна провести, занятия проходят следующим образом дети 3-4 лет - 15 мин 1 раз в 2 недели, 4-5 лет - 20 мин 1 раз в неделю, 5-6 лет - 25 мин 1 раз в неделю, 6-7 лет - 30 мин 1 раз в неделю, также в мои обязанности входит работа с одаренными детьми, это дети с 5 до 7 лет. В локальных актах организации не указано количество детей на ставку педагога дополнительного образования. И как все эти вопросы решить документально?

Назначена внеплановая налоговая проверка. Сразу вручили требование о предоставлении всех документов по конкретной фирме. И вручили уведомление с предупреждением уголовной ответственности на случай если в период проверки надумаем продавать имущество. Что могло послужить причиной такой проверки?

Какие документы регулируют процедуру составления акта? Должен ли при составлении акта присутствовать виновник? Если нет акта, можно ли требовать возмещение вреда?

Скажите пожалуйста, если есть ИП по УСН без сотрудников, то обязательно ли в отношении меня ФНС будет проводить камеральную проверку и если да, то в какое время проводится проверка и как часто?

Интересует Ваше мнение по следующему вопросу. В надзорный орган поступает жалоба гражданина о нарушениях требований законодательства с просьбой о проведении проверки. Но выясняется, что проверка по данным доводам уже проводится судом по иску, поданному ранее этим же гражданином в гражданском порядке. На мой взгляд надзорный орган не имеет право на проведение проверки, так как дело разрешает суд. Но вот на основании чего - найти не получается. Прошу помочь ссылкой на НПА.

Проверкой электросетей выяснилось, что на счетчике отсутствует пломба, её там никогда не было. Дом нами куплен в 2013 году, счётчик по словам электриков с 2009 года. Об отсутствии пломбы мы не знали, так как не разбирается в этих приборах. Составлен акт. Обязуют выплатить приличную сумму. За ранее о предстоящей проверке мы не были оповещены. Как быть в этой ситуации?

27 апреля подал в налоговую 3 НДФЛ на возврат денежных средств, в личном кабинете налог. Рф смотрю статус камеральной проверки завершён 27 июня. Сегодня прихожу в налоговую, а мне всеравно говорят, что ждать 3 меся т.е приходить не раньше 27 июля. Обязаны мне выплатить по завершению камеральной проверки или нет? Ведь написано, что в Течении 3-х месяцев, а не через 3. Заранее спасибо.

Наложили штраф за безучетное потребление элетроэнергии по факту отсутствия пломбы на входном блоке счетчика. Однако Я никогда акт о вводе в эксплуатацию и пломбировании счетчика не подписывал, Энергосбыт свой архивный акт предъявлять отказывается. 13 лет счетчик не проверялся, Платил за свет регулярно. С чем идти в суд?

ООО работает на "упрощенке" 6% с дохода. Есть расходы, которые проще оплачивать электронными деньгами, например, через Яндекс деньги. Среди расходов - связь, заказы на разработку сайтов и написание текстов для сайтов и т.п. Все расходы реальные.

Можем ли мы прикладывать чеки аппаратов Qiwi или подобного на пополнение счета в авансовый отчет? И насколько тщательно авансовые отчеты проверяет налоговая при УСН 6%?

Каким числом должен быль составлен акт по причине опозданий? Руководитель дал мне его на подпись 19 июня 2017, а дата акта 28 мая. Объяснительные по причинам опоздания были написаны 14 июня (факт опозданий был в мае, потом я ушла на больничный и в первые 2 рабочих дня написала объяснительные). И что самое интересное, акт был дан мне на подпись первой, т. е. никто из членов комиссии туда не был вписан и не было их подписей. Вернула акт руководителю по этой причине, сказала подпишет у всех и принесет мне на подпись.

Работаю в школе 12 лет. Из них 14 месяцев полная ставка зам. по УВР +10 часов пед. нагрузки. В октябре была проверка по хранению прекурсоров. Результат - штраф на юридическое лицо 50000 рублей. В решении суда прописано, что руководитель вправе вынести мне дисциплинарное взыскание, учителю химии-замечание, так как правонарушение явилось неисполнением должностных обязанностей. Что и было сделано, подтверждающие документы на суде были предоставлены. В том числе и исправленный вариант журналов по регистрации прекурсоров. Предупреждение о проверке пришло по почте 9.09.2016. Руководитель предоставил мне его примерно 16-17 сентября. Хоть какая-нибудь ответственность должна лежать на нём. На данный момент руководитель вынуждает нас оплатить штраф лично и предоставить квитанцию, опираясь на неисполнение должностных инструкций. В противном случае она будет расторгать договор и подавать в суд. Очень прошу указать статьи кодекса, на которые я могу опереться! Спасибо!

Бригада продавцов в магазине за 10 месяцев сделала недостачу миллион и не подписывают акт ревизии говорят что не брали. Хотя документам верят.

В момент принятия на работу в должность заведующим складом не подписывал акт приемки склада и договор о материальной ответственности. Сейчас на меня вешают крупную недостачу, законно ли это?

В нашей школе на директора поступила жалоба от родителей учащихся (якобы она ударила ребенка на уроке). В заявлении родителей были указаны и другие претензии как к учителю, так и как к директору. Жалобу родители написали в Управление образования района и в Министерство образования края. К нам приехали начальник и заместитель управления образования и обвинили нас, учителей, в том, что это мы организуем травлю директора. Нас оскорбляли, обвиняли во всем подряд, не дав высказать свою точку зрения. А теперь едут к нам с фронтальной проверкой, сказали, что неугодные будут уволены, уже на наши места подбирают кадры. Скажите, имею ли я право не пускать к себе на уроки проверяющих, ведь на меня жалобы не было.

Я работала продавцом в прод. Магазине у и.п. С 9.12.2016 я открыла б/л, а с 10.12 написала заявление на увольнение. 9.12 менеджер и бухгалтер делают ревизию в магазине в ходе которой выявляется недостача. З/п за ноябрь и б/л мне не выдают, все средства пошли на погашение недостачи. Нас в магазине работала 2 человека, но большую часть недостачи насчитали мне, так как моя сменщица была больничном. Ревизию нам делали 2 раза в год. Магазин не охраняется, видео не ведётся. Сейчас он мне грозит уголовным наказанием.

Добрый день. Имею ли я право покупать в обычном магазине товар как обычный покупатель и далее его продавать как ИП?

Использую УСН на 6%.

Обязан ли хранить чеки? Информация об изготовителе имеется.

Гарантия на товар по собственному гарантийному талону (сервису). И также чек от ИП.

Камеральная налоговая проверка, для них должен хранить первоначальные чеки? Это где-то прописано?

Будьте добры, проконсультируйте меня как правильно поступить в данном случае: я покупаю дом и регистрирую его на себя переходом права собственности. Сейчас дом в собственности у пожилого гражданина, который сильно болен, но не может ходить (в здравом уме и памяти), от его имени по доверенности мне продает дом его зять. Вся семья просит меня не выписывать его из дома - это связано с большими проблемами: он находится в другом городе, долгое переоформление пенсии и т.д. Могу я взять с его дочерей документальный отказ от претензии на собственность их отца, т.е. дом. Если могу, то как правильно оформить данный документ? Заранее благодарна.

Вопрос в том, законно ли произошла процедура депремирования работника, ведь документа, подтверждающего ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей работником нет, нет письменного объяснения с виновной стороны, есть приказ о снижении премии, однако нет подписи в его ознакомлении.

Работаю начальником охраны, рабочий день с 8 до 17 ч. Руководство заставляет проверять охранников ночью, за эти часы никто не платит, хотя я приезжаю с проверкой на 2-3 часа 7-10 раз в месяц. Кстати я инвалид 2 группы (пересадка сердца). Когда я отказался ездить с проверкой комне начали поступать просьбы уволится.

Прошла ревизия 25.07.16 г, выявленна недостача. С работниками заключен ТД, договор кол мат ответственности. С 25.07.16 работники уволенны за прогул (на ревизию вышли в 8-00 и 8-10 ушли, отказавшись от проведения ревизии, и сказали работать больше не будут, составлены Акты отсутствия, работники были уведомлены о проведение ревизии, комиссия составила Акт об отказе мат отв лиц присутствовать на ревизии). 26.07.16 г окончательно проверили и убедились в сумме недостачи, издали приказ об удержании среднего заработка в счет погашения ущерба. Сейчас подготовили документы в суд. 1.Какие могут возникнуть у нас проблемы в связи с тем что работники уволены 25.07.16 а приказ на удержание от 26.07.16 (когда выведен результат ревизии) . 2.Нужно ли согласие работника на удержание ущерба в размере среднего заработка?

Могу ли я уволить человека по статье и, если да, то по какой за то, что в течении полугода он систематически прогуливал работу (но документального подтверждения у меня этому нет) и появился на работе в нерезвом состоянии. Хотел уволить этого человека по собственному желанию, но он отказался отрабатывать положенные 2 недели... Вообще этот человек у нас работает около 3-х лет и в течение всего этого срока систематически нарушает правила внутреннего распорядка. Есть одна объяснительная, а дальше он отказывался писать их. Заранее огромное спасибо.

По договору купли-продажи квартиры стоит сумма 1000000 рублей. В результате следствия покупатель признал факт передачи только 200000 р. (которые тоже не отдавали. Имеем ли мы право требовать не доплату, если следователь не хочет доказывать мошенничество с их стороны. Документальных подтверждений о прописанных суммах нет.

Работаю главным врачом. Надоели ежемесячные проверки и многомиллионные штрафы за неправильное оказание медицинской помощи. Фонды обязательного медицинского страхования и фонд социального медицинского страхования проводят фактически экспертизу качества медицинской помощи на наших первичных медицинских документах.

Экспертиза качества медицинской помощи является лицензируемым видом медицинской деятельности. Лицензии на медицинскую деятельность указанные фонды не имеют (или имеют?). Если у них нет медицинской лицензии по экспертизе качества медицинской помощи, на каком основании они её проводят?

Как правильно повести себя в данной ситуации: ИП официально закрыл деятельность в 2009 г. В 2010 г. начинается налоговая проверка этого закрытого ИП в ходе которой проверяющие вывели. Что у бывшего ИП должно остаться товара на N сумму и просят обьяснить, куда он его дел. Правомерны ли их действия? И мог ли ИП после закрытия отдать товар родственнику безвозмездно для реализации через его ИП?