Альфа банк счет / Банковское право - 643 советов адвокатов и юристов
Закройте карту и счет для избежания дальнейших оплат
Изучите тарифы банка, так как у всех банков разные условия оплаты комиссии. Здравствуйте. Если в вашем договоре имеется оплата за обслуживание. То будете уходить в минус. Если вам не нужна данная карта и вы не хотите ей пользоваться, то вам надо обратиться в банк написать отказ от данной карты и от сопутствующих банковских услуг. Можно ли не платить комиссию за обслуживание карты, ей не пользуюсь больше года и не собираюсь. Карта альфа банка.
Закройте карту и счет для избежания дальнейших оплат
Изучите тарифы банка, так как у всех банков разные условия оплаты комиссии.
СпроситьЗдравствуйте. Если в вашем договоре имеется оплата за обслуживание. То будете уходить в минус. Если вам не нужна данная карта и вы не хотите ей пользоваться, то вам надо обратиться в банк написать отказ от данной карты и от сопутствующих банковских услуг.
СпроситьНе всегда, но кое-кому это удается.
С Уважением. Здравствуйте. Да, например, в приложении Сбербанка. В Тинькофф взыскание долга не привязывается и деньги перечисляются в счёт оплаты долга если Вы переведёте на счёт банка где привязан долг. В ВТБ, Альфа банке, к сожалению, не получится перевести. Но нужно понимать что только с выплат от организаций в качестве заработной платы удерживается только 50%. В остальных случаях списывается вся сумма приходящая на счёт в банке. Практически невозможно, т.к. автомат операцию проводит. Хотя бывает, что и успеваешь.
Часть 5 статьи 70 ФЗ "Об исполнительном производстве" почитайте. Возможно ли во время взыскания по решению судебного органа с зарплатной карты, успеть перевести деньги на другую карту?
Здравствуйте. Да, например, в приложении Сбербанка. В Тинькофф взыскание долга не привязывается и деньги перечисляются в счёт оплаты долга если Вы переведёте на счёт банка где привязан долг. В ВТБ, Альфа банке, к сожалению, не получится перевести. Но нужно понимать что только с выплат от организаций в качестве заработной платы удерживается только 50%. В остальных случаях списывается вся сумма приходящая на счёт в банке.
Спросить
Алина, при обстоятельствах, указанных в вопросе, обратитесь в Альфа-Банк РБ, откройте счет и карту в российских рублях, который сообщите судебному приставу-исполнителю ФССП РФ по месту исполнительного производства. И ваша проблема будет решена. Удачи. Алина, просто один раз посетите Россию, благо, это несложно, откройте российскую банковскую карту и предоставьте приставу ее реквизиты. Снимать потом деньги сможете и в Белоруссии. Я из Беларуси. Бывший муж живёт в Подмосковье. Долг по алиментам у него 150 т.р.У него принудительно снимаются алименты. Денег я и ребенок не видим вообще. Пристав объясняет это тем, что программа не даёт отправить деньги в Беларусь. Это ужас какой то..номер вышестоящего рккаводства она не даёт. Нахожу какие либо кантакты в интернете. Номера не действительны. Я в растерянном состоянии. Куда бежать? Куда писать? Хоть бери ребенка в охапку и едь в Россию.
Алина, при обстоятельствах, указанных в вопросе, обратитесь в Альфа-Банк РБ, откройте счет и карту в российских рублях, который сообщите судебному приставу-исполнителю ФССП РФ по месту исполнительного производства. И ваша проблема будет решена. Удачи.
Спросить
Алина, просто один раз посетите Россию, благо, это несложно, откройте российскую банковскую карту и предоставьте приставу ее реквизиты. Снимать потом деньги сможете и в Белоруссии.
СпроситьЯ советую вам подать претензию в банк, если в течении 10 дней после вашей претензии ответа не последуют жалуйте на действия альфа банка в ЦБ. В Альфа-Банке, вместо того, чтобы закрыть старый счёт - открыли новый. Заявление было написано именно на закрытие счёта, а никак иначе.
Я советую вам подать претензию в банк, если в течении 10 дней после вашей претензии ответа не последуют жалуйте на действия альфа банка в ЦБ.
СпроситьЗдравствуйте!
Если у Вас, условно, автомобиль был взят в Сбербанке в кредит, а для погашения кредит Вы брали в Альфа банке, то Альфа банк не сможет обратить взыскание на автомобиль, так как залоговый кредитор Сбербанк. Запрет могут наложить в ГИБДД, реализовать не смогут. Могут ли арестовать автомобиль, который был взят в кредит в счёт погашения в другом банке?
Здравствуйте!
Если у Вас, условно, автомобиль был взят в Сбербанке в кредит, а для погашения кредит Вы брали в Альфа банке, то Альфа банк не сможет обратить взыскание на автомобиль, так как залоговый кредитор Сбербанк.
Спросить
Добрый день.
На сайте мирового судьи информация о судебном приказе есть, просто вы не знаете как ее найти. Продолжение истории про суд приказ и альфа банк, в офисе мне кроме выписки ничего не дали, получается мы у вас деньги арестовали, а никаких бумаг не дадим, как это называется. На сайтах приставов, мировых судей никаких лданных нет, никаких писем и уведомлений не получал, и что интерестно почему в том же сбере нет арестов, где у меня основные счета. Вот и получается приказ есть в банке, а больше нигде нет и что мне делать, думаю что то кто с банка таким способом ворует деньги.
Добрый день.
На сайте мирового судьи информация о судебном приказе есть, просто вы не знаете как ее найти.
СпроситьОбращайтесь в отделение банка в Вашем городе. Уважаемый Алексей.
Получить можете в любом отделении. Справка о погашении задолженности перед АО Альфа-Банк и о закрытии счета представляет сам банк в Москве или территориальное отделение, но с печатью банка, или центр по просроченной задолженности в г. Ульяновске?
Нужно идти в банк и написать заявление, чтобы сумму пособия перечислили на другие банковские реквизиты, можно третьего лица. Деньги лежат на счете и их не заберут в счет долга. У меня есть две карты Альфа банка зарплатная и карта мир для перечисления детского пособия. Сегодня на этих двух картах банк заблокировал сумму-40800 р в счёт долга кредита. Я мама двоих детей нахожусь в декретном отпуске. Мне на карту мир должно приходить пособие по уходу за ребенком. Это не судебные приставы. Суд вынес судебное решение в пользу взыскателя и подал исполнительный лист на прямую в банк. Без участия пристовав. У меня даже нет на руках никакого решения от суда. Спишутся ли детское пособие с карты в счёт долга если там есть заблокированная сумма? Смогу ли я пользоваться детскими деньгами? Как узнать по какому коду будут приходить пособия? И что делать если это все идёт напрямую через суд?
Нужно идти в банк и написать заявление, чтобы сумму пособия перечислили на другие банковские реквизиты, можно третьего лица. Деньги лежат на счете и их не заберут в счет долга.
СпроситьВряд-ли вернутся. Ведь они пропали не просто так. Их сняли в счёт погашения какого-то долга. Всю информацию по исполнительным производствам вам нужно узнавать у судебных приставов. Альфа банк карта и другие карты заблокировали за арест, но я положила деньги на альфа карту и они пропали, но я оплатила все штрафы, когда снимут с ареста деньги вернуться на карту?
Вряд-ли вернутся. Ведь они пропали не просто так. Их сняли в счёт погашения какого-то долга. Всю информацию по исполнительным производствам вам нужно узнавать у судебных приставов.
СпроситьЭто называется "публичный депозитный счет нотариуса", именно поэтому его может открыть только нотариус. Это способ исполнения финансовых обязательств должника перед кредитором, а также безопасных расчетов по сделкам с помощью именно нотариуса. Нотариальный счет в Альфа Банке, увидела рекламу, может открыть только нотариус или может также и физ. лицо?
Это называется "публичный депозитный счет нотариуса", именно поэтому его может открыть только нотариус. Это способ исполнения финансовых обязательств должника перед кредитором, а также безопасных расчетов по сделкам с помощью именно нотариуса.
СпроситьСправку об отсутствии задолженности может выдать любой филиал банка установленного банком образца либо сделайте письменный запрос в банк, справка придёт почтой. Все документы вам должен выдать филиал в котором было оформление кредита, требуйте письменно у них, отсылки к центральному отделению необоснованные, и в случае отказа писать претензию на имя филиала, и пусть они сами запрашивают у главного офиса и передают вам! Кредит был оформлен в филиале АО "Альфа-банк" в г. Пермь. Справку об отсутствии задолженности с печатью банка должен выдать этот филиал и о закрытии счета тоже, а не центр по работе с просроченной задолженностью г. Ульяновска без печати с подписью менеджера?
Справку об отсутствии задолженности может выдать любой филиал банка установленного банком образца либо сделайте письменный запрос в банк, справка придёт почтой.
Спросить
Все документы вам должен выдать филиал в котором было оформление кредита, требуйте письменно у них, отсылки к центральному отделению необоснованные, и в случае отказа писать претензию на имя филиала, и пусть они сами запрашивают у главного офиса и передают вам!
СпроситьЗдравствуйте! Вам не в суд надо подавать заявление о снятии ареста, А в банк прикладывать выписку с вашего счёта с назначением платежей (о том, что это детские пособия) и что они не могут быть списаны в силу статьи 101 ФЗ об исполнительном производстве и требовать от банка возврата денежных средств. Если они игнорируют ваши требования, тогда уже в судебном порядке и плюс ещё можно попробовать жалобу в ЦБ РФ. Мария, если все так и обстоит, как вы указали в вопросе, и банк не реагирует,-обращайтесь с жалобой в прокуратуру в порядке ст. 10 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 На карту Сбербанк приходят детские пособия, карта арестована. Ходила к приставам - сказали что арест наложили не они, а что Альфа банк на прямую подал в мировой суд и в Сбербанк, ходила в мировой суд писала о снятие ареста, не снимают.. что делать?
Здравствуйте! Вам не в суд надо подавать заявление о снятии ареста, А в банк прикладывать выписку с вашего счёта с назначением платежей (о том, что это детские пособия) и что они не могут быть списаны в силу статьи 101 ФЗ об исполнительном производстве и требовать от банка возврата денежных средств. Если они игнорируют ваши требования, тогда уже в судебном порядке и плюс ещё можно попробовать жалобу в ЦБ РФ.
СпроситьМария, если все так и обстоит, как вы указали в вопросе, и банк не реагирует,-обращайтесь с жалобой в прокуратуру в порядке ст. 10 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1
СпроситьГлавная причина для снижения лимита по кредитной карте или карте рассрочки – наличие просроченной задолженности по ней. Вы должны вернуть доверие банка.
Как повысить кредитный лимит по карте?
1. Пользуйтесь кредиткой чаще — платите картой за все повседневные покупки, приблизьте сумму расходов к кредитному лимиту.
2. Гасите долг заранее — лучше делать это примерно за три рабочих дня до даты обязательного платежа, чтобы деньги вовремя поступили на счет. Здравствуйте Дмитрий!
[b]Для этого необходимо обратиться в банк[/b], либо активно пользоваться кредитными средствами, вовремя и без просрочки оплачивать. Заблокировали кредитный лимит в альфа банке, была просрочка, сейчас все полностью погасил, как вернуть лимит?
Главная причина для снижения лимита по кредитной карте или карте рассрочки – наличие просроченной задолженности по ней. Вы должны вернуть доверие банка.
Как повысить кредитный лимит по карте?
1. Пользуйтесь кредиткой чаще — платите картой за все повседневные покупки, приблизьте сумму расходов к кредитному лимиту.
2. Гасите долг заранее — лучше делать это примерно за три рабочих дня до даты обязательного платежа, чтобы деньги вовремя поступили на счет.
Спросить
Здравствуйте Дмитрий!
Для этого необходимо обратиться в банк, либо активно пользоваться кредитными средствами, вовремя и без просрочки оплачивать.
СпроситьК сожалению, такие проблемы редко решаются путем переговоров с Банком. Чаще приходится обращаться в судебные органы за защитой нарушенных прав и снятием блокировок счетов. "Альфа-банк" в июне 2019 г. под надуманным предлогом заблокировал мои денежные средства на основании ФЗ-115. Параллельно отправили своего человека в г.Челябинске с заявлением, что мошенники выманили у него деньги и отправили на мой счёт. Сразу же после поступления заявления следователь через судью наложил арест на мои денежные средства со своей стороны. Через два с лишним года арест сняли, но осталась блокировка по ФЗ-115. Есть ли срок давности для обращения в суд по поводу снятия блокировки? Каков порядок решения данной проблемы?
К сожалению, такие проблемы редко решаются путем переговоров с Банком. Чаще приходится обращаться в судебные органы за защитой нарушенных прав и снятием блокировок счетов.
СпроситьНет, действи незаконны ст.136 ТК РФ. Здравствуйте. Работник сам выбирает куда ему перечислять заработную плату и пишет об этом заявление в бухгалтерию с указанием реквизитов счета. Нет. не в праве,
[quote]Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо [b]переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника[/b], на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.[/quote] Только работник решает, как получать з/п, требование работодателя незаконное.
- см. ст. 136 ТК РФ. В праве ли работадатель требовать сменить банк для начисления зарплаты?
При том, что в нашем городе нет филиала требуемого банка. (Альфа-банка)
Здравствуйте. Работник сам выбирает куда ему перечислять заработную плату и пишет об этом заявление в бухгалтерию с указанием реквизитов счета.
Спросить
Нет. не в праве,
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.Спросить
Только работник решает, как получать з/п, требование работодателя незаконное.
- см. ст. 136 ТК РФ.
СпроситьНа самом деле всё зависит от скорости работы банка. Иногда должники успевают или снять деньги (как только они зачислились), либо их перевести, но такое случается далеко не всегда. Перевести успеть нельзя. Там работают не люди, а компьютерные системы. Ваш счет стоит на картотеке, то есть он "арестованный", даже если там нет денег. Поэтому при поступлении денег на счет программа проверяет, удовлетворены ли требования по картотеке. Если нет, то снять не даст. Здравствуйте!
Снимается моментально автоматически.. до полного погашения. При аресте на карту альфа банка при зарплате снимается мгновенно и автоматически или можно успеть перевести.
На самом деле всё зависит от скорости работы банка. Иногда должники успевают или снять деньги (как только они зачислились), либо их перевести, но такое случается далеко не всегда.
СпроситьПеревести успеть нельзя. Там работают не люди, а компьютерные системы. Ваш счет стоит на картотеке, то есть он "арестованный", даже если там нет денег. Поэтому при поступлении денег на счет программа проверяет, удовлетворены ли требования по картотеке. Если нет, то снять не даст.
Спросить
Здравствуйте! Вы можете обратиться с заявлением, в том числе направить его заказным письмом с уведомлением и описью вложения, в головной офис банка с заявлением о возврате излишне уплаченных средств. Просить перечислить их на ваш расчетный счет. Претензию о возврате на счёт такой то.
Затем иск в суд по месту жительства. Переплатили по кредиту в Альфа банке. В нашем городе отделения банка нет. Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации?
Здравствуйте! Вы можете обратиться с заявлением, в том числе направить его заказным письмом с уведомлением и описью вложения, в головной офис банка с заявлением о возврате излишне уплаченных средств. Просить перечислить их на ваш расчетный счет.
Спросить
Финансовый управляющий выступает в суде из-за снятия денег - как они давались и отчитывались ли они?
Здравствуйте! Финансовый управляющий не имеет доступа к сервисам удалённого управления счетами физического лица – клиента банка (Сбербанк-онлайн, Альфа-клик и пр.), как это есть в банкротстве юридических лиц. Возможно, что банки когда-то отреагируют и дополнять функционал своих программ. Если посмотреть данные по популярным банкам, то Вы поймете, что работа финансового управляющего по снятию со счета ваших «кровно заработанных» в качестве прожиточного минимума для выдачи вам, это длительный процесс, часто занимающий несколько дней. Что действительно важно финансовый управляющий ежемесячно выдает прожиточный минимум, а не в конце процедуры. Заносит в отчет перед судом сколько Вам выдал и когда финансовый управляющий. Финансовый управляющий отчитывается в суде сколько распоряжений он мне дал на снятие денег? И вообще куда нибудь он заносит о том, что, он мне его дал?
Здравствуйте! Финансовый управляющий не имеет доступа к сервисам удалённого управления счетами физического лица – клиента банка (Сбербанк-онлайн, Альфа-клик и пр.), как это есть в банкротстве юридических лиц. Возможно, что банки когда-то отреагируют и дополнять функционал своих программ. Если посмотреть данные по популярным банкам, то Вы поймете, что работа финансового управляющего по снятию со счета ваших «кровно заработанных» в качестве прожиточного минимума для выдачи вам, это длительный процесс, часто занимающий несколько дней. Что действительно важно финансовый управляющий ежемесячно выдает прожиточный минимум, а не в конце процедуры. Заносит в отчет перед судом сколько Вам выдал и когда финансовый управляющий.
СпроситьЗарплату да, не более 50%, кредиты и займы - нет.
С уважением. Здравствуйте.
Да, с любого счета должника могут снимать деньги то в счёт погашения задолженности.
Если это заработная плата - не более 50 %. Да, с карты банка вправе списывать денежные средства полностью (если это не зарплата или иной доход), либо до 50 % от дохода. Альфа банк заработная карта. С неё имеют право снимать или аристовывать кредиты или займы?
Да, с карты банка вправе списывать денежные средства полностью (если это не зарплата или иной доход), либо до 50 % от дохода.
СпроситьДобрый день!
А при каких обстоятельствах перевели денежные средства? Да, можно.
Обратитесь в офис банка и Заявите об ошибке перевода.
Банки обычно идут на встречу. А получателю можно направить претензию и требование вернуть неосновательное обогащение. Даже если переписка удалена, то можно уверенно обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве. Перевела деньги на счет человеку, есть его номер карты. Клиент Альфа банка. Как можно вернуть деньги или чтобы он ответил за свои действия.
Да, можно.
Обратитесь в офис банка и Заявите об ошибке перевода.
Банки обычно идут на встречу.
СпроситьА получателю можно направить претензию и требование вернуть неосновательное обогащение.
СпроситьДаже если переписка удалена, то можно уверенно обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве.
СпроситьМне позванили из альфа инвест банка и предложили кредит можно ли верить этому звонку сномера 89013417220
Не стоит, вполне возможно это могут быть мошенники, которые потом начнут с вас тянуть деньги. Лучше обратитесь в Альфа банк напрямую.
Спросить
Нет. Скорее всего это мошенники. Банку незачем предлагать выгодные кредиты.
Наверняка просили анкетные данные.
Отыщите другие телефоны альфа инвест банка, позвоните - проверьте.
Будьте осторожны.
Спросить
Здравствуйте, Андрей! Есть только один способ это выяснить: обратиться непосредственно в отделение банка за кредитом (ст.819-821 ГК РФ). Вот только такого банка нет судя по данным egrul.nalog.ru Так что скорее всего Вы нарвались на мошенников. Не реагируйте просто. Иначе будут выманивать деньги за получение кредита. Тогда точно мошенники.
Спросить
Здравствуйте, верить нельзя. Чтобы не стать жертвой мошенников и не сообщать своих персональных данных кому попало, для оформления кредита вас должны пригласить в офис банка, где вы и предоставите им нужную информацию. И там будет видно, банк это или шарашкина контора. Крупные банки так и делают! Потому как при телефонном разговоре, не видя ни сотрудника банка ни кого либо легко попасться на мошенников и слить им свои данные, а потом на вас будут оформлены микрозаймы или кредиты и поданы судебные приказы в суд, которые вы замучаетесь потом отбивать (писать возражения), а со счетов будут списывать ваши денежные средства! Не верьте никому, кого не видите!
Спросить
Здравствуйте Андрей.
Это мошенники (ст 159 УК РФ)
Банк звонит с многоканального номера 8-800. Обратитесь непосредственно в банк номер 8 800 200-00-00
Спросить
Здравствуйте, Андрей!
Любой банк на легитимность можно проверить по справочнику кредитно-финансовых учреждений на сайте Центробанка РФ (Подробнее ➤.
К сожалению, там нет Альфа Инвест банка.
Вам звонили мошенники (ст. 159 УК РФ).
Всех благ Вам!
СпроситьДобрый день!
Пишите досудебную претензию в банк. А, ну так они сделали по пресловутому, конченному и ублюдочному 115-ФЗ. Вам надо для начала подавать жалобу руководству банка, поскольку пока не открыто уголовное дело и не доказано, что вы пытались что-то финансировать незаконное - НИКТО не имеет права блокировать ваши счета и ваши деньги.
Если не поможет - далее следуют жалобы в ЦБ РФ, а также иск в суд. У меня такой вопрос у меня заблокировали все карты в альфе банке, из того что кто то закинул на мой Счёт большую сумму денег и пытались ее снять, а карту я потерял, и имеет теперь банк заблокировать мои карты а счет был зарплатный, и теперь я не могу снять свою зарплату.
А, ну так они сделали по пресловутому, конченному и ублюдочному 115-ФЗ. Вам надо для начала подавать жалобу руководству банка, поскольку пока не открыто уголовное дело и не доказано, что вы пытались что-то финансировать незаконное - НИКТО не имеет права блокировать ваши счета и ваши деньги.
Если не поможет - далее следуют жалобы в ЦБ РФ, а также иск в суд.
СпроситьДоброе утро. Согласно письму банка необходимо представить подтверждающие документы и написать пояснения образования денежных средств. В случае если все нормально банк после проверки разблокирует ваш счёт. Альфа банк заблокировал карты за подозрительные операции, из-за которых банк несет риски (так они написали). Операции - переводы между физлицами, покупал продавал электронную валюту, никакого криминала и отмыва нет, прибыли с этого тоже нет (в пределах 1000 рублей. Получил и потратил в сумме за месяц 1.5 миллиона рублей. Банк требует доказательств, у меня из доказательств только номера заказов на сайте. Как восстановить свой счет?
Заранее спасибо!
Нет. Только после суда по исполлисту или судебному приказу. Светлана, если Альфа банк подаст ходатайство о наложении ареста, суд может это сделать.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ мерой по обеспечению иска может быть, в том числе, наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц. Здравствуйте Светлана.
Такое решение выноситься по исполнительному листу без участия сторон, его можно отменить и снять арест, во время процесса счета арестовываться не будут. Здравствуйте.
Могут, если суд примет решение об обеспечительных мерах по ходатайству взыскателя. Если есть задолженность перед банком по кредитной карте. Альфа Банк грозит взысканием всей суммы и грозит что приставы будут арестововать счета мои. Я же все платила вовремя, просто уже 2 месяца пока оплатить не могу. На что я им говорю, что пусть подают в суд, и я также буду с ними судится с чем я не согласна. Вопрос такой моугт ли приставы арестововать счета пока идёт судебный процесс.?
Светлана, если Альфа банк подаст ходатайство о наложении ареста, суд может это сделать.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ мерой по обеспечению иска может быть, в том числе, наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц.
СпроситьЗдравствуйте Светлана.
Такое решение выноситься по исполнительному листу без участия сторон, его можно отменить и снять арест, во время процесса счета арестовываться не будут.
Спросить
Здравствуйте.
Могут, если суд примет решение об обеспечительных мерах по ходатайству взыскателя.
СпроситьЗдравствуйте, в соответствии с Федеральным законом № 115 от 07.08.2001 года банки обязаны осуществлять контроль за безналичными и наличными операциями своих клиентов. Это, прежде всего, связано с противодействием обналичиванию денежных средств. Банк вправе запрашивать документы, если по операции клиента возникли подозрения. Альфа банк мне заблокировал счет за подозрительные операции.. Требует предоставить документы, чеки о переводах. Могу ли я не предоставлять документы а просто закрыть счет и забрать деньги?
Здравствуйте, в соответствии с Федеральным законом № 115 от 07.08.2001 года банки обязаны осуществлять контроль за безналичными и наличными операциями своих клиентов. Это, прежде всего, связано с противодействием обналичиванию денежных средств. Банк вправе запрашивать документы, если по операции клиента возникли подозрения.
Спросить
