ЦБ создаст список подозрительных клиентов банков

Центробанк России и Росфинмониторинг разрабатывают проект закона, позволяющий создать публичные списки подозрительных клиентов банков. Об этом сообщаю Известия, которые ссылаются на заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного.

По его словам, в список подозрительных клиентов попадут лица и компании, которым ранее кредитные организации отказали в обслуживании на основании применения правил внутреннего контроля. При этом Ливадный предостерег банки от практики, по которой само попадание в список означает моментальный отказ в обслуживании.

Сейчас информация о сомнительных клиентах и операциях, в которых было отказано, поступает в Росфинмониторинг от различных кредитных организаций. Каждый банк ведет собственный список подозрительных клиентов и не делится им с другими банками. Ведомство предлагает сделать эту иформацию публичной, что поможет бороться с использованием незаконных схем в банковской отрасли.