Как успеть вернуть свои деньги, если должник в стадии ликвидации?

По статистике, в России в каждом последующем году количество ликвидируемых компаний в 1,5–2 раза больше зарегистрированных. Недобросовестные должники прибегают к ликвидации юридического лица, чтобы минимизировать долги компании или не платить их вовсе.

Поэтому, если вам должна фирма, есть и вероятность того, что должник начнет процедуру ликвидации. При этом будет делать это «по-хитрому»: никого не уведомит, не будет отвечать на письма и звонки.

Если такая ситуация коснулось вас, то информация, указанная ниже, поможет вам успеть вернуть свои деньги.

1. Проверяйте информацию о ликвидации

Не менее 1 раза в неделю проверяйте актуальную информацию о должнике на сайте журнала «Вестник государственной регистрации» и на сайте ФНС. Для этого нужно знать ИНН или ОГРН должника.

2. Направьте должнику требование о долге

Если информация о ликвидации подтвердилась, то как можно скорее направляйте требование о включении задолженности в промежуточный и ликвидационный балансы должника. Адрес и реквизиты должника есть в журнале «Вестник». Требование направляете заказным письмом с уведомлением и описью вложения, чтобы отследить письмо и потом доказать, что именно направлялось.

Если не успеете в срок, который по общему правило не менее 2 мес., то вернуть деньги будет уже невозможно!

3. Направьте в ИФНС возражения о включении в ЕГРЮЛ информации о ликвидации

Возражения обяжут налоговый орган проверить, включен ли долг в балансы и верно ли указана сумма долга. Если это не так, то ликвидацию приостановят.

4. Подавайте иск в арбитражный суд

При отсутствии ответа или отказе должника о включении долга, либо бездействии ИФНС подавайте иск о необходимости включения долга в балансы юрлица или о признании действий ИФНС незаконными. Иск позволит взыскать или приостановить ликвидацию, наложить арест на деньги и имущество ю/л.

5. Подавайте заявление в полицию

Заявить можно о совершении мошеннических действий со стороны руководителей ю/л.

Маловероятно, что получится добиться возбуждения уголовного дела, однако сотрудники полиции проведут проверку и вынуждены будут проверить платежеспособность должника, его счета, имущество и сделать вывод о виновности руководителей компании.

Если же получится доказать, что долги возникли по вине учредителей или руководителей, то можно взыскать долг непосредственно с них.

6. Ожидайте выплаты долга в порядке очередности

Очередность определена ст. 64 ГК РФ. При невозможности ю/л вернуть долг инициируется процедура банкротства, а это уже другая история.

Даже с учетом выполнения каждого этапа нет 100% гарантии того, что получится вернуть долг, но это в несколько раз повысит ваши шансы.