Ущерб по делу фонда Gafarov and Partners превысил 43 млн рублей

Сумма ущерба от деятельности фонда Gafarov and Partners, основателем которого является набережночелнинский предприниматель Эрик Гафаров, в настоящее время превышает 43 млн руб. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана заявил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев.

По его словам, всего с жалобами на работу фонда обратились 36 человек. Организация зарегистрирована в оффшоре, и это создает трудности для правоохранителей. Господин Минушев добавил, что помимо самого основателя фонда фигурантами дела стали еще двое граждан. Однако их имена он не назвал. Полиция уже изъяла у представителей фонда интересующие ее документы, техсредства, назначены соответствующие исследования.

Напомним, что на прошлой неделе по требованию прокуратуры следственные органы возбудили против фонда Gafarov and Partners уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УКРФ).https://www.9111.ru/pubs/add/

Кредиторы запустили процедуру банкротства Эрика Гафарова

Предприниматель должен почти 40 миллионов рублей. Чтобы их вернуть, глава инвестфонда начал распродажу имущества. Вместе с тем он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Сверкающие иномарки, номера в Дубае в 200 кв. метров, чемоданы с наличностью - ролики с этими атрибутами челнинский предприниматель Эрик Гафаров (к слову, судя по базе Арбитражного суда РТ, уроженец Черниговской области Украинской ССР) еще в начале мая выкладывал в Телеграм-канале своего фонда «Гафаров и партнеры». Тут же небольшие заметки с расчетами «Сколько можно заработать с фондом», а также короткие видео с «благодарными клиентами».

Контора под названием Gafarov and partners Fund появилась в информационном поле в феврале 2020 года. Незадолго до этого Гафаров выставил на продажу все заведения в Татарстане, написав, что затеял крупный проект и скоро покинет республику. Создание фонда получило широкую огласку благодаря привлечению звезд российского спорта - в СМИ появились снимки известных футболистов Андрея Аршавина, Александра Кержакова, некогда игрока челнинского «КАМАЗа» Руслана Нигматуллина в атрибутике организации. Рядом со спортсменами пристроились и улыбающийся Гафаров со своим партнером Владимиром Сухоплюевым.

Участники акции, однако, утверждали, что фото сделано не с рекламными целями - якобы они сами поверили и вложились в фонд. Позже комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в акции предлагали участвовать и ему, посулив несколько миллионов рублей за сотрудничество с организацией, но он отказался, так как «затея пахла дурновато». Сам фонд зарегистрирован в Великобритании, не имеет разрешения на ведение инвестиционной деятельности ни в России, ни за рубежом.Подробнее ➤