Любить - так королеву, красть - так миллион. Вернее, шестьсот двадцать семь. У АСВ.

Из Википедии.

Агентство по страхованию вкладов ― значимая структура в рамках банковской системы государства. Его деятельность направлена на обеспечение защиты вкладчиков от потери застрахованных вкладов. Система страхования вкладов занимается организацией срочных выплат вкладчикам из специального фонда в случае прекращения функционирования банка, что позволяет вкладчикам получить доступ к своим средствам, при этом не дожидаясь окончания легальной процедуры ликвидации банка.
Основная функция — страхование вкладов населения. Участие в системе страхования обязательно для всех банков, имеющих право на работу с частными вкладами, а вклады считаются застрахованными со дня включения банка в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов.

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о покушении на хищение денег фонда страхования вкладов ГК "АСВ". Хищение пытались совершить, оформив мошенническим путём в марте 2017 г. фиктивные вклады в АО "Торговый городской банк". Лицензию у которого ЦБ отозвал 13 марта того же года.

В СК РФ уверяют, что его следователями установлена причастность к совершению преступления семи человек из состава многочисленной организованной группы. При содействии ФСБ России все семеро задержаны Им предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемые содержатся под стражей.

По версии следствия, в феврале-марте 2017 года эти 7 граждан и их соучастники получили контроль над Торговым городским банком (ТГБ).

Банку ЦБ запретил привлекать во вклады денежные средства физических лиц, т. к. в кредитной организации сложились условия и основания для отзыва банковской лицензии.

Члены организованной преступной группы нашли в столице, Питере, Московской, Нижегородской, Волгоградской и других областях более 500 физлиц, в т. ч. своих родственников и знакомых. На этих граждан в специально открытых в Москве 2-х новых допофисах ТГБ были оформлены документы об открытии гражданами вкладов на общую сумму более 627 млн рублей. При этом, ни копейки ни один из "вкладчиков" фактически не внёс.

Размер вкладов не превышал 1,4 млн руб. на одного вкладчика. Для того, чтобы они полностью могли получить от АСВ "причитающиеся" им деньги по закону "О страховании вкладов физлиц в банках РФ".

Думали, прокатит.

С марта по август 2017 г. члены ОПГ подали в АСВ заявления от фиктивных вкладчиков "Торгового городского банка" для получения страховых возмещений из фонда обязательного страхования вкладов. Но хищение не удалось довести до конца в связи с отказом Агентства по страхованию вкладов признать обязательства перед фиктивными вкладчиками банка.

Не прокатило.

Следователи ищут и других причастных к этой афере граждан.

Если бы сотрудники АСВ не проявили бдительности или в агентстве по страхованию был бы сообщник преступников, ответственный за перевод денег, то агентство могло бы остаться без кругленькой суммы. А деньги этого фонда используются для компенсации вкладов граждан в банках, у которых ЦБ отозвал лицензию. Т. е. фактически эти семеро со товарищи хотели обмануть всех потенциальных вкладчиков проблемных банков.

Да, жульё не дремлет.

Источник информации - "Российская газета". В источнике даже фамилии подозреваемых опубликованы. Кому интересно, можете ознакомиться.