Ваш банковский счёт давно не тайна. Просто раньше вы об этом не знали
Вот и снова: «Путин разрешил Росфинмониторингу видеть все ваши переводы!» — гласят ...
Путин предоставил доступ финразведке к операциям по картам «Мир»
Спасибо, что разрешили заглянуть в кошелёк:Путин предоставил доступ финразведке к операциям по картам "Мир"
Новые горизонты финансового контроля: что изменится в мониторинге денежных переводов с 2026 года
5 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который ...
Правда ли банки теперь будут блокировать даже мелкие переводы на карты из-за нового закона?
Я уже не раз разбирал различные громкие новости, на которых пиарятся СМИ и телеграм-каналы. В прошлый раз мы разбирали фейк про заборы от РЕН-ТВ, но в этот раз все сложнее: источником новости стал не кто иной,...
Россиян накрыла волна блокировок карт: даже за скромные переводы в 500-1000 рублей! Что говорят эксперты?
Похоже, россияне столкнулись с новой реальностью: за регулярные переводы можно запросто лишиться доступа к своим деньгам. И дело не в крупных суммах, а даже те, кто переводит всего 500-1000 рублей.
Мелкие переводы на карту могут ограничить уже с июня
Сенатор Ольга Епифанова предупредила о возможных ограничениях на мелкие банковские операции по банковским картам от разных людей.
Новое в законодательстве России с 1 июня 2025 года
Осталось всего несколько дней до лета. Скоро станет совсем тепло и светло. Вместе с новыми светлыми и длинными днями первый месяц лета принесет нам и новые законы в самых различных областях жизнедеятельности.
Причины по которым могут заблокировать Ваш счёт: интересная информация
Сегодня поговорим о том, когда банк может по тем или иным основаниям заблокировать ...
Как Я помог клиенту исключить данные из реестра экстремистов и террористов: реальный кейс
В практике адвоката нередко встречаются дела, связанные с реестрами Росфинмониторинга. Расскажу ...
Недавно узнали, что у Татьяны Лазаревой образовался долг в России и что она была заочно арестована. 😟
Телеведущая Татьяна Лазарева, находящаяся в розыске по делу об оправдании терроризма и признанная в Российской Федерации иностранным агентом, внесенная в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга,...
Кто будет надзирать за Центробанком при обороте цифровых рублей?
Скоро должны вступить изменения в законодательство РФ, касающиеся ввода на территории России цифровых рублей.Как уже известно, оператором платформы по использованию нового вида валюты будет выступать ЦБ РФ.
Росфинмониторинг отрапортовал о снижении незаконного обналичивания денег в стране.
На днях глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил о снижении темпов деятельности теневого рынка по обналичиванию денег. Одной из причин таких событий является подорожание
Современным «Пинкертонам» на заметку. Как проверить досье человека доступными законными способами?
В современном цифровом мире люди стали активнее контактировать с посторонними: совершать сделки, оформлять трудовые отношения или знакомиться. С одной стороны интернет породил массу возможностей для мошенников,...
Водительское удостоверение – документ упрощенной идентификации личности
ГД приняла во II чтении упрощенную идентификацию по водительским правамВодительское удостоверение как второй документ при упрощенной идентификацииГосдума одобрила во
Как усиление контроля за наличными скажется на сделках с недвижимостью?
В 2021 году усиливается контроль за сделками с недвижимостью в рамках 115-ФЗ, который ...
ВЫ НЕ РУГАЙТЕСЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СОЗДАЛ Я ИМЕННО ДЛЯ РАБОТЫ